«НЭЭМи» — это не какая-то отдельная «магическая экономика», а идеологическая вывеска вокруг экосистемы Андрея Ховратова: «Академии частного инвестора», продаж «обучения», криптопродуктов и обещаний высокого дохода. За это он отсидел и недавно вышел.
На сайте проекта декларировались «просвещение» и внедрение программы «Новой экономической эволюции мира», а также формирование многомиллионного класса инвестконсультантов; сама «Академия частного инвестора» была оформлена в 2018 году, при этом организаторы утверждали, что их курсы идут с 2011-го.
Схема выглядела так. Человека сначала заводили через красивую идею: финансовая грамотность, «новая экономика», блокчейн, сообщество, миссия, личностный рост. Обучение было лишь входом в воронку продаж. Дальше шли презентации «КриптоЮнит», «глобального инвестиционного портфеля», «бизнес-возможностей», VIP-club и партнёрской программы. В анонсах вебинаров прямо обещали объяснить, «что такое НЭЭМи и КриптоЮнит», «как получить возможность стать совладельцем Глобального инвестиционного портфеля» и «как можно заработать уже сегодня, не выходя из дома». Это и есть классический признак псевдоинвестпроекта: сначала идеология и обучение, потом продажа входа в систему и вербовка новых участников.
По версии прокуратуры, следствия и суда, Ховратов вместе с сообщницей, находящейся в розыске, и другими лицами создал сайт, где людям рассказывали, будто любой желающий может стать совладельцем, пайщиком, дольщиком или акционером глобального инвестиционного фонда. Потерпевшим продавали курсы и криптовалюту, убеждая, что это даст высокий инвестиционный доход и позволит участвовать в реализации программы НЭЭМи. Людям обещали статус совладельца «глобального инвестиционного портфеля». Но, как указали прокуратура и суд, полученные деньги участники группы распределяли между собой, не выплачивая обещанный доход и не возвращая средства.
Хронология в общих чертах такая: сначала раскрутка через «Академию» и идеологию НЭЭМи, затем в 2020–2021 годах — массовые вебинары, презентации и прокачка партнёрской сети, где людей подталкивали покупать продукты и включаться в MLM-структуру; в феврале 2022 года было возбуждено уголовное дело, 24 марта Ховратова задержали, 26 марта 2022 года суд санкционировал арест, а 23 января 2024 года Пресненский суд признал его виновным по пяти эпизодам мошенничества и назначил пять лет колонии общего режима.
Кто зазывал в лохотроны Хорватова? Из публичных анонсов вебинаров и корпоративных презентаций в орбите НЭЭМи/КриптоЮнит/EVORICH видны, в частности, Альмухамбетов Кенжебулат Жанибекович, Мухамеджанов Ергали Алиханович, Жаркынали Молдабаев, Татьяна Рыскильдина, Сатыбалдинова Умыткан Карибаевна, Жангербаева Маржан, Кабышов Куандык Амангельдинович, Жакитаев Хамит Каирбаевич, Юрий Кисляк, José Manuel Álvarez Rodríguez, Жанар Сыздыкова, Галина Жукова, Татьяна Максимук, Александр Долин, Алёна Пепина, Арманд Мурниекс, Lydia Oinam, Harvinder Singh, Мила Сердюкова, Sergio Ospina Arboleda, Petru Jalba, Dragos Stanciu, Алия Буктеева, Акканым Бактыгереева, Айгунум Макеева, Жанар Турганбекова, Айкун Куаныш.