Из 10 человек, находящихся на скамье подсудимых по делу пирамиды Life Is Good Романа Василенко, в руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) обвиняется только Анатолий Наливан.
Следствие считает организатором ОПС — Романа Василенко, соруководителями — Елену Василенко, Евгения Чайчука и Вячеслава Короткевича, руководителями структурных подразделений — Радика Ахметдинова, Анатолия Наливана, Валерия Андреева, Александра Чжен, Нелю Чжен.
Но все они, кроме Наливана, скрываются за границей. Да и сам Наливан мог избежать ареста, но зачем-то прилетел в аэропорт Внуково 17 февраля 2023 года, где и был задержан.
О своём прошлом Анатолий Наливан уклончиво рассказал в интервью организатору пирамиды Life Is Good Роману Василенко в 2017 году.
Выяснилось, что в Уфу он переехал «из другой страны», но не сказал, из какой.
Мы выяснили, что из Молдовы. Анатолий Наливан родился 28 апреля 1975 года в городе Оргеев (Молдавская ССР). По-молдавски город звучит как Орхей (Orhei). В 1997 году окончил Технический университет Молдовы (ТУМ, бывший Кишинёвский политехнический институт им. Сергея Лазо) — факультет вычислительной техники, информатики и микроэлектроники.
«У меня был сформированный бизнес, у меня было три квартиры, подходила новая квартира уже в строящемся доме, то есть достаточно всё хорошо с точки зрения обывателя. Я всё это продаю и переезжаю в другую страну. Тогда этого никто не понимал. Сейчас, конечно, они уже смотрят на это по-другому и видят результаты», — говорил Наливан в 2017 году.
«В 2007 году я начал искать новую бизнес-идею. Попробовал много направлений, но тоже классический бизнес. Некоторые моменты, например, в Уфе или в Башкирии я запускал впервые. Достаточно успешно, но проходило какое-то время… Не мой наверно уровень. То есть мне нужно было больше уровень заработка. Я инвестировал в развитие бизнеса здесь, и получился такой момент, что может быть, я не осознал масштабы или немножко недооценил возможности, и естественно в моей жизни появился этот провал, о котором мы и говорим. И вот тогда недели две-три у меня был очень сложный период. Когда у тебя есть деньги, ты нужен всем. Когда у тебя нет денег, все отвернулись от меня, я остался один. Абсолютно один. 100 рублей никто не даст. Только один человек тогда мне помог, это ты Роман. Не деньгами, ты мне дал больше, ты мне показал путь и дал тот инструмент или ту удочку, с помощью которой я вышел из того состояния», — рассказал Анатолий Наливан.
То есть к моменту встречи с Василенко Наливан был разорён и подавлен. «Удочкой» стало заманивание людей в лохотроны Василенко. В 2010 году Наливан стал распространять финансовые продукты Life Division / Innovative Securities aka мутные болгары, открыв офис по адресу Уфа, улица Достоевского, 83.
Ещё до Life Is Good Наливан влип в историю с жуликом Русланом Варивончиком. Тот собрал с 2500 человек большие суммы под 16% ежемесячно под разговоры про заводы по переработке мусора в Уфе, связи с президентом Назарбаевым и компанией «Мечел».
«Через некоторое время Варивончик открыл компанию в Уфе и зарегистрировал на Мусоргского 15А. Руслан разработал ряд документов по привлечению денег в свои проекты. Мы несколько раз ездили в Стерлитамак и через Степаненко рассказывали потенциальным инвесторам о проектах Варивончика. Люди вносили средства. Но с мая 2014 года Варивончик резко перестал оплачивать проценты по Договорам. Руслан всячески оттягивал возврат денег. Он показывал скрины переписок со службой взаимодействия Loyal Bank и сообщал, что в этом банке у него лежит один миллион долларов. Этими деньгами Руслан якобы мог покрыть все требования кредиторов. Наливан сообщил ещё, что получал деньги от Варивончика. И далее, по его поручению, перекидывал их различным лицам. За это Варивончик обещал Наливану процент от сделки, но Руслан ни разу не заплатил», — говорится в репортаже с суда.
Какими же классическими бизнесами занимался Наливан до 2010 года, когда Василенко завлёк его в MLM?
28 января 2010 года он зарегистрировал ООО «Башинстафорекс». Судя по названию, фирма занималась заманиванием людей в форекс-лохотрон Instaforex. Позже он будет включён в чёрный список ЦБ, а в 2010-м году до составления такого списка было ещё 11 лет.
В отличие от почти всех других подсудимых, Анатолий Наливан находится в СИЗО под стражей. В судах его защищают сразу два адвоката: Евгений Зайцев и Максим Кудрявцев:
