Рубрика: Пирамида Василенко

Самое популярное по теме:

Андрей Таран, Наталья Смирнова, Гульшат Балтина, Оксана Иванова, Салтанат Сеитова ушли от ответственности в деле Life Is Good

Вообще удивляет выборочность. Почему одним предъявлены обвинения, а точно таким же зазывалам в пирамиду очень большого уровня — не предъявлены.

Вот есть список самых активных зазывал, которые больше всего людей туда привели.

ИИ помог найти тех, кто на высоком уровне (от 8-го) избежал обвинения в мошенничестве и участии в ОПС.

Если брать российское уголовное дело Life Is Good / «Бест Вей» и сопоставить опубликованный перечень обвиняемых с корпоративными журналами Life Is Good Style за 2018–2020 годы, то как минимум 23 директора 8-го уровня и выше не названы среди обвиняемых. Нет обвинений и в Казахстане.

Директора 9-го уровня и выше

ИмяЗафиксированный статус
Гульшат Балтинадиректор 9-го уровня в 2018 году
Оксана Иванова8-й уровень в 2019-м, 9-й — в 2020-м
Салтанат Сеитовадиректор 9-го уровня
Наталья Смирновадиректор 9-го уровня, потом 13-й
Андрей Таран8-й уровень в 2019-м, 9-й — в 2020-м, потом — 10-й

Балтина указана в «Аллее славы» 2018 года; Иванова, Сеитова и Смирнова — в выпуске 2020 года. Таран поднялся с 7-го уровня в 2018 году до 8-го в 2019-м и 9-го в 2020-м.

Директора 8-го уровня

Айгуль Касабекова, Алексей Матюхин, Александр Гаврилов, Любовь Строгонова, Нина Гайдукова, Умит Калымбетова, Анна Орлова, Жаныл Шорабек, Венера Шарафутдинова, Василий Сухенко, Альфира Газимова, Татьяна Хмельницкая, Александр Косыгин, Вера Исаева, Светлана Григорьева, Евгений Корнеев, Кенжехан Нугуманова, Рузия Мингалеева.

Касабекова и Матюхин фигурируют как директора 8-го уровня уже в журнале 2018 года. Гаврилов, Строгонова и Гайдукова указаны в «Аллее славы» 2019 года.

Жаныл Шорабек занимала первое место в корпоративном TOP 20, Венера Шарафутдинова — пятое, Василий Сухенко — седьмое, Альфира Газимова — двенадцатое, Татьяна Хмельницкая — тринадцатое, Александр Косыгин — семнадцатое. Все они обозначены директорами 8-го уровня.

Вера Исаева, Светлана Григорьева и Евгений Корнеев также входили в TOP 20 и были директорами 8-го уровня. Умит Калымбетова и Анна Орлова помещены в «Аллею славы» с тем же статусом.

Кенжехан Нугумановой журнал посвятил отдельную «историю успеха», прямо представив её директором 8-го уровня. Рузия Мингалеева названа директором 8-го уровня в биографии Эльвиры Люлиной.

Перечень обвиняемых включает, среди прочих, Чайчука, обоих Чжен, Короткевича, Щербакову, обоих Гонд, Маланчука, Пандырева, Москаева и Субботину.

Нашлась довольно ясная картина по Андрею Анатольевичу Тарану, бывшему директору 10-го уровня Life Is Good.

Таран публично участвовал в продвижении преемника структуры Василенко — Unite to Live / UTL Club. В YouTube сохранилась презентация с предельно говорящим названием: «UNITE TO LIVE вместо LIFE IS GOOD / клуб вместо “холдинга” / токен вместо VST / спикер Андрей Таран». Ролик набрал около 6 тысяч просмотров и был размещён приблизительно в 2023 году.

Банк России внёс Unite to Live и UTL Club в предупредительный список ещё 12 мая 2023 года, прямо указав признак «финансовой пирамиды». В карточке ЦБ перечислены сайт uniteto.live, каналы, чаты и боты структуры.

Его соцсеть @a_taran72 существует: около 2,2 тысячи подписчиков, 205 публикаций. В описании до сих пор стоит формулировка: «Образование — ключ к успеху. Занимаюсь по-настоящему международным бизнесом».

При этом собственную публичную ленту он практически забросил. Индексируемые публикации заканчиваются в основном 2021–2022 годами. В марте 2022 года Таран приглашал подписчиков перейти в свой Telegram-канал.

Его закрытый канал называется «Т А Р А Н», описание — «Личное мнение». На момент проверки в нём всего 24 подписчика. Публичного архива публикаций нет.

Это похоже на сознательное сворачивание прежней публичности: во времена Life Is Good Таран ездил с презентациями, выступал перед залами и руководил большой сетью, а сейчас ограничивается небольшим закрытым каналом и комментариями.

Таран называл Тюмень родным городом, а его партнёры представляли его как «долларового миллионера из Тюмени» и руководителя сети Club24K.

В Тюмени действительно существовал ИП Таран Андрей Анатольевич, зарегистрированный в 2012 году. Основным видом деятельности было дополнительное образование, всего было заявлено 36 направлений. ИП прекратил деятельность 12 апреля 2023 года.

Среди публично названных обвиняемых по делу Life Is Good по-прежнему не фигурирует.

Игорь Маланчук взялся за старое (MLM-лохотроны)

Игорь Маланчук, объявленный в розыск по обвинению в участии в организованном преступном сообществе Романа Василенко Life Is Good («Бест Вей»), продолжает привлекать людей в сомнительные финансовые проекты.

Судя по открытым публикациям и геометкам, сейчас Маланчук связан с болгарским Несебром. При этом от подписчиков, несмотря на тяжёлые уголовные обвинения, он не скрывается: регулярно обновляет соцсеть, проводит онлайн-презентации и собирает «команду».

Новой «финансовой возможностью» Маланчук называет пирамидальную структуру WeFi и DeoBank. Он приглашал аудиторию на презентации «финансовой экосистемы нового поколения», с помощью которой предлагается получать активный и пассивный доход. Используется знакомая сетевикам риторика: большие деньги якобы достаются тем, кто вовремя «принимает решение», пока остальные сомневаются. Участникам предлагают обучение, разбор платформы, кредитных продуктов и способов «строить капитал».

За яркой рекламой остаются ключевые вопросы: из какого реального источника формируется доход, кто отвечает за сохранность денег, где опубликована проверяемая финансовая отчётность и какой регулятор контролирует услуги, предлагаемые российским гражданам. Слова «банк», «кредиты», «блокчейн» и «финансовая экосистема» сами по себе не означают, что деньги передаются лицензированной банковской организации и защищены наравне с обычным вкладом.

Сайт WeFi рассказывает о блокчейн-инфраструктуре, облачном майнинге и сотрудничестве с регулируемыми партнёрами. Однако это не подтверждает обещаний конкретных распространителей о доходности и не даёт им права создавать впечатление гарантий. Потенциальному участнику необходимо отдельно проверять юридическое лицо, лицензию, договор, получателя платежа и возможность вернуть деньги.

Методы Маланчука после краха Life Is Good принципиально не изменились. Раньше он участвовал в продвижении структуры Василенко, которую следствие считает преступным сообществом. Теперь вместо Life Is Good появились новые названия, но сохранилась прежняя модель: рассказы о финансовой свободе, пассивном доходе и раннем входе, эмоциональная мотивация, онлайн-вербовка и обучение партнёров.

Геометки в Несебре не доказывают постоянного проживания Маланчука в Болгарии: пользователь может поставить произвольное место. Но они указывают на вероятный болгарский след и подтверждают, что разыскиваемый обвиняемый продолжает публичную деятельность, рекламируя новые лохотроны.

В соцсети у него размещена реферальная ссылка на лохотрон app.wefi.co.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapp.wefi.co%2Fregister%3Fref%3Drsqf2ovta3%26fbclid%3DIwcGRvZgVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMOWNqdmpZWEE1UEE3NXZkc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHrgeNMIkvpukniCgXpswmqE1Qr9f4h9Ak6vQsZfbMpE7J1Q-nuDuehInFE_1_aem_WsejIvithcX-JpdUuAGrEA&h=AUAbnC7UppndB1YJPS87dxc_wnRIQ4NF0OCiDGw2RjPLW1ZuCxjOY1s079fcEfQKDJwExHEKgdu7Q3L2DCBLJIiD132CCKaoGbMhVopnYOyrzgG5LFKEghkaCKg78jdFkCI

Участники пирамид пойдут в тюрьму

🦹🏻‍♂️🦹🏻‍♀️ Мошенники, которые вовлекают людей 🦌🦌🦌 в финансовые пирамиды, наподобие #ПотокCash, считают, что им не грозит статья 159 УК РФ (Мошенничество), потому что они предупреждают о рисках. Однако это не так.

Обычные статьи для пирамид

Члены финансовых пирамид могут быть лишены свободы не только за мошенничество, но и за участие в преступном сообществе, отмывание денег, финансирование терроризма и даже государственную измену.

Статья 159 УК РФ по мошенничеству обязательно применяется, как видно по многим уголовным делам пирамид, например, Финико или Life Is Good.

Кроме того, следствие и прокуратура применяют:

  • Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
  • Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

Статья 172.2 часто идёт в связке с 159-й — потому что пирамида как «механика» не исключает мошенничества как способа завладения деньгами.

А по статье 210 наказывают не только руководителей, но и участников преступного сообщества. Например, в деле Life Is Good выделены:

  • организатор
  • соруководители
  • руководители структурных подразделений
  • участники

Последние не были заметными зазывалами в пирамиду, однако находятся уже несколько лет под арестом, пока не вынесены приговоры. За участие в ОПС дают минимум 7 лет, а за руководство — от 12 лет. Вполне возможно, эти люди до конца не осознавали преступных намерений руководителей пирамиды. Но те успели бежать за границу, а трагические последствия настигли второстепенных персонажей.

Проекты, которые позиционируются как «кассы взаимопомощи», фактически является финансовыми пирамидами: выплаты «старым» участникам зависят от притока «новых», а не от реальной экономической деятельности. Этот подход регулярно фигурирует в экспертных разборах как типовой для пирамид. На практике «обещаемые» проценты/рост вкладов и массовая реклама выводят схему в зону признаков пирамиды (обещание доходности, зависимость выплат от новых взносов, агрессивный набор).

В зависимости от фабулы и доказательств к пирамидным делам присоединяют, например:

174.1 УК РФ (легализация/отмывание денежных средств) — когда деньги «прогоняются» через цепочки, крипту, подставные договоры.

160 УК РФ (присвоение/растрата) — если деньги из кассы/счетов выводятся «своими» и отражены как вверенные.

171 УК РФ (незаконное предпринимательство) / смежные экономические составы — когда деятельность ведется без лицензий/разрешений, под видом “инвесткомпании”, “кооператива”, “фонда взаимопомощи”.

327 УК РФ (подделка документов) — «липовые» договоры/отчеты/выписки/квитанции, “сертификаты”.

Если переводы “оказались замешаны” (т.е. ушли людям/структурам, которые потом фигурируют в деле), последствия бывают двух типов: процессуально-банковские (блокировки/проверки) и уголовно-правовые (если докажут знание и умысел). В большинстве “случайных” ситуаций риск именно первый. Что может грозить по УК?

Финансирование терроризма — ст. 205.1

Если следствие доказывает, что деньги предоставлялись с осознанием, что они предназначены для террористической деятельности/террористов, это квалифицируют как содействие террористической деятельности (в том числе финансирование). Санкции в базовой части — лишение свободы 8–15 лет (в отдельных квалифицированных случаях возможно и существенно строже).

Отмывание — ст. 174

Это не “получил/перевёл и всё”, а финансовые операции/сделки с целью придать правомерный вид преступным деньгам и имуществу:

ст. 174 — если деньги заведомо преступные, но их “заработал” кто-то другой;

ст. 174.1 — если преступные деньги “свои” (получены в результате собственного преступления) и их легализуют.

Финансирование иностранной армии — ст. 275

В 275-й (Государственная измена) прямо упоминается оказание финансовой помощи иностранной стороне/организации/представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ. Санкция — 12–20 лет.

Смежная статья: финансирование незаконного вооруженного формирования — ст. 208 УК РФ.

🔥 Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабых умом
Жулик Данил Юсупов снова строит пирамиду GenX

Жулик Василенко лишится кипрского паспорта

Андрей Алистаров раскопал новую информацию о беглом жулике Романе Василенко, организаторе пирамиды Life is Good.

Аферист находится на Кипре, где вокруг него разворачиваются два серьезных конфликта.

Читать далее Жулик Василенко лишится кипрского паспорта

Фальшивый Андрей Буряк защищает пирамиду Василенко

Жулики снова публикуют заказуху на следствие. Якобы показаниям айтишника «Лайф-из-Гуд» Евгения Набойченко и водителя Алексея Комарова не стоит доверять.

Заметка подписана «Андрей Буряк — политический обозреватель. Уроженец столицы Украины — г. Киева, в 20 лет переехавший в Осетию после событий 2014-ого года. Геополитика — его главный конек.»

Но такого человека нет.

«Андрей Буряк» на сайте встречается как универсальная подпись под совершенно разными материалами — спорт, местные новости, сюжеты «15-го Региона», коммерческие/бытовые заметки. Биография при этом одна и та же: «политический обозреватель», «уроженец Киева», «геополитика — главный конек». Это выглядит не как реальная редакционная работа, а как автоматически прикрученный персонаж-автор. Примеры: рыба компании «Деликат», боксёрские медали, «Северная Осетия на Первом канале» — всё с тем же «Буряком» и часто с пометкой «Источник: Регион 15».

Энзе Андреянова курирует скам Василенко

Уполномоченные кооператива Бест Вей скамят пайщиков?

Все мы помним, что кооператив Бест Вей является флагманом мошеннического холдинга Life is Good.
После скама мошеннического проекта через некоторое время в кооперативе была произведена замена старых уполномоченных (многие из которых обвиняются в мошенничестве) на новых уполномоченных.
Одним из таких уполномоченных является @Enza_Andreianova

А теперь внимание, данный персонаж продолжает курировать мошеннические проекты Василенко (UTL, УФП), тем самым доказывая прямую связь и цель мошенников — украсть как можно больше денег с вкладчиков LiG.
Текст на скринах является доказательством.
Напомним, что УФП — это байка мошенников для вкладчиков, которым обещали якобы вернуть таким образом деньги из пирамиды Hermes.
Но наварились на этом, как всегда естественно, топовые директора пирамиды.

Рекомендуем Энзе сложить обязанности уполномоченного кооператива и прекратить заниматься *** деятельностью.

Источник и скриншоты.

В числе уполномоченных кооператива также:

Богданова Татьяна @tortanova
Салимянова Салтанат @Ss1172
Латыпова Елена @latypovaev
Магистратова Алёна @A_Magistratova
Садовский Валерий @valerij_sadovskij
Гончарова Светлана @SvetlanaGoncharova31
Кудряшов Илья @Iliya_Koodryashov
Замулова Елена @Elena_Zamulova

Универсальная финансовая помощь (УФП): новый кидок от мошенника Василенко

Универсальная финансовая помощь (УФП): новый кидок от мошенника Василенко

Рассказывает вкладчик Максим Мурзин: 

Да, с UTLTw знатный кидок😁
У меня 348,81 живых UTLH отправлено в накопление УФП для получения дивидендов.
Некоторые покупал по акции за 1000 USDT, другие на бирже за живые USDT.
Сейчас это 348,81 UTLSD.
Хотя должно быть
348,81х350=122083,5 UTLSD
Думаю у многих так же обнулились их миллионы рублей, вложенные в токен.
Дивидендные USDT из раздела Incomes вообще остались не учтены, хотя это тот же Hold, но за другой период.
Поскольку накопительные программы УФП остановлены клубом, следует разблокировать токены обеспечения и вернуть их на внешние кошельки для самостоятельного распоряжения этими активами.
Перевод по курсу 1 в UTLSD по своей сути является сжиганием дорогих токенов.

ОТВЕТ:

УФП — это, судя по материалам самого проекта, «Универсальная финансовая помощь» / Universal Financial Assistance. Они описывают её как «децентрализованный международный накопительный кооператив» на базе UTL CLUB, который якобы выдаёт участникам «финансовую помощь» без кредитных средств.

По сути механика такая: человек становится «резидентом» UTL CLUB, выбирает пакет, покупает клубные токены UTLT и UTLH, затем вносит часть суммы заявки токенами — на сайте указано 35–43% в UTLT и 10–12% в UTLH — и попадает в очередь на выплату. Обещается, что токены остаются в залоге/hold, растут в цене и дают «дивиденды».

В переводе с пирамидного языка: УФП — это модуль, через который участников заставляли покупать и блокировать внутренние токены под обещание будущей выплаты/помощи/дивидендов. Поэтому в сообщении со скрина «отправлено в накопление УФП» означает: человек заморозил UTLH в этой программе, рассчитывая на дивиденды и последующий возврат/учёт по более дорогому внутреннему курсу.

Ключевой признак пирамидальности здесь в том, что спрос на токены создаётся не внешней экономикой, а самой схемой: чтобы участвовать в УФП, нужны UTLT/UTLH; чтобы ждать выплату, надо стоять в очереди; чтобы цена держалась, нужны новые «резиденты», покупающие и блокирующие токены.

В их же промо-материалах прямо говорится, что спрос на UTLH поддерживается тем, что каждому «заёмщику» нужны эти токены как залог, плюс обещается 2% в месяц по стейкингу.

То есть УФП — не нормальный кредитный продукт, а внутренняя «касса взаимопомощи» с токенами, очередью, залогом, дивидендами и искусственным курсом. Именно поэтому перевод дорогого UTLH в условный UTLSD 1:1 люди и воспринимают как обнуление вложений.

О пирамидальности UTL мы предупреждали в 2024 году:

Unite to Live, UTL Club, UTLH: осторожно, финансовая пирамида!

Вячеслав Короткевич: от Аллеи славы до международного розыска

В глянцевой вселенной Life is Good Вячеслав Короткевич выглядел не рядовым сетевиком, а придворным при верховном жулике Романе Василенко. В журнале Life is Good Style 2019 он размещён в разделе «Аллея славы» рядом с Евгением Чайчуком, Нелей Чжен, Анатолием Наливаном и Радиком Ахметдиновым.

Подпись под фамилией — весь словарь пирамидальной аристократии в одну строку: «советник президента», «член общественного совета» холдинга и «директор 7-го уровня».

К 2020 году статус Короткевича, судя по другому выпуску того же корпоративного журнала, подрос: в «Аллее славы» он уже указан как советник президента, член общественного совета холдинга Life is Good и директор 8-го уровня. В другом разделе этого же выпуска, в списке TOP 20, он стоит под номером 11 — снова с тем же набором регалий: советник, общественный совет, директор 8-го уровня.

Это важная деталь. Перед нами не просто человек, который когда-то купил пакет, пришёл на презентацию и сфотографировался у баннера. Корпоративный глянец показывал его как одного из верхних персонажей системы: не «клиент», не «пайщик», не «консультант на старте», а фигура из витрины, которой должны были верить нижние уровни. В такой конструкции статус сам становится товаром. Людям продают не только «Висту», «Бест Вей» или мечту о квартире, а ощущение, что наверху сидят солидные наставники с «уровнями» и «общественными советами». Они-то разбираются, значит, и простым людям верить можно.

Самые яркие фразы из этой среды звучат сегодня особенно хорошо. Одна участница в корпоративном журнале объясняла, что «жить бедно — стыдно». Там же Life is Good назывался «бизнесом без границ», а среди достижений перечислялись «часы с 6 и 12 бриллиантами». Короткевич в этом тексте появляется как один из советников президента, которого благодарят «за помощь и обучение».

В другом номере описана классическая сцена вербовки. В Оренбург прилетают советники президента — Евгений Чайчук, Вячеслав Короткевич и Наталья Смирнова. После семинара «Белые ночи» героиня «утвердилась в мысли двигаться» в этом бизнесе. И дальше — набор фраз, ради которых такие журналы стоит сохранять для истории: «мой успех — успех моей команды», «подарите своим детям богатых родителей», «здесь нет начальника и подчиненного», «человек сам выбирает, как распорядиться временем».

Такой язык был не случайной болтовнёй, а технологией. Он переводил разговор с денег и рисков на мечты, семью, команду, личностный рост, путешествия, признание, бриллианты и «новую жизнь». Потенциальный клиент должен был видеть не схему привлечения денег, а лестницу социального преображения: сегодня ты слушатель в зале, завтра директор уровня, послезавтра — человек из «Аллеи славы».

Дальше глянец столкнулся с уголовной реальностью. Банк России ещё 17 ноября 2021 года внёс Life is Good ltd и Hermes Management ltd (Life is Good) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, указав признак «финансовой пирамиды».

В 2022 году Приморский райсуд Петербурга заочно арестовал Романа Василенко, Елену Василенко, Евгения Чайчука, Вячеслава Короткевича и Марию Шапошникову по делу о крупном мошенничестве; мера должна была вступить в силу при задержании или экстрадиции. По версии следствия структуры Best Way и Life is Good работали по принципу финансовой пирамиды; более 18,2 тыс. человек вложили деньги, а общий ущерб превысил 15,7 млрд рублей.

На этом фоне статус Короткевича из журнала читается уже не как безобидная сетевическая мишура, а как часть витрины. «Советник президента», «член общественного совета», «директор 8-го уровня», «TOP 20» — всё это создавало впечатление управляемой, признанной, многоуровневой и чуть ли не институциональной структуры. Именно такие слова и нужны, когда надо, чтобы человек перестал задавать скучные вопросы: где лицензия, где отчётность, кто реально управляет деньгами, почему доходность обещается через сетевую структуру, а не через нормальную финансовую организацию.

Заседания Приморского районного суда идут с начала 2024 года, а конца процессу пока не видно. Там же указано: следствие и прокуратура считают организатором ОПС Романа Василенко, а соруководителями — Елену Василенко, Евгения Чайчука и Вячеслава Короткевича.

Участников ОПС Life Is Good пока не осудили

Ссылки на судебные кейсы по возвратам из Life Is Good

🌐Яковлевский районный суд Белгородской области.

https://yakovlensky—blg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=222613115&delo_id=1540005&new=0&text_number=1

https://yakovlensky—blg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=227129152&delo_id=1540005&new=0&text_number=1

В удовлетворении иска о взыскании суммы неосновательного обогащения отказано.

🌐Белгородский областной суд:

https://oblsud—blg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=10760958&delo_id=5&new=5&text_number=1

https://oblsud—blg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=10862358&delo_id=5&new=5&text_number=1

Принять по делу новое решение о взыскании неосновательного обогащения, иск удовлетворить.

🌐Первый кассационный суд:

Кассационным определением Первого кассационного суда общей юрисдикции апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Белгородского областного суда от отменено, дело направлено на новое апелляционное определение.

🌐Белгородский областной суд:

https://oblsud—blg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=12718263&delo_id=5&new=5&text_number=1

https://oblsud—blg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=12766300&delo_id=5&new=5&text_number=1

Решение Яковлевского районного суда Белгородской области о взыскании суммы неосновательного обогащения отменить.

🎓Арбитражный суд Белгородской области:

https://kad.arbitr.ru/Card/911e7d37-fa61-4c43-8939-a54e1bc51a5d

👑Включить в реестр требований кредиторов и признать подлежащими удовлетворению в третью очередь требования (Иск удовлетворен в Арбитражном суде).

🎓Финансовый управляющий обратился с иском к кооперативу Best Way, по ходатайству доверителя (Кредитора)

https://primorsky—spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=964787193&case_uid=4e31b2ec-2910-42fd-8e4c-0ad09260ed99&delo_id=1540005

По ссылке найдены два имени вкладчиков

Кто передал деньгиСуммаКому были перечислены
Гога Надежда Геннадьевна391 000 ₽Рубиной Ирине Анатольевне
Царева Галина Григорьевна600 000 ₽Рубиной Ирине Анатольевне

Гога Надежда Геннадьевна требовала взыскать с Рубиной 391 тыс. рублей как неосновательное обогащение. Её полное имя также указано в материалах банкротства Рубиной как имя кредитора.

Царева Галина Григорьевна передала Рубиной двумя платежами в общей сложности 600 тыс. рублей. Согласно судебному акту, деньги предназначались для вложения в проект «Hermes Finance». Царева также включена в материалы банкротного дела в качестве кредитора.

Общая сумма по двум найденным эпизодам — 991 000 рублей.

Получателем денег в обоих случаях была Рубина Ирина Анатольевна. Впоследствии её признали банкротом в деле № А08-5434/2023. Финансовым управляющим назначена Коптяева Дарья Павловна.

Юридически в приведённых гражданских актах рассматривались требования о возврате неосновательного обогащения и включении долгов в реестр кредиторов. Само уголовное хищение этими решениями не устанавливалось.

Unite To Live: кто зазывал в пирамиду Василенко

Unite to Live — это не «новая инвестиционная идея», а типичная попытка перезапуска старой пирамидальной аудитории под новой вывеской. Связь с прежним контуром Life Is Good / Best Way / Hermes просматривается сразу по нескольким линиям.

Во-первых, ещё в августе 2022 года проект uniteto.live уже описывался как новый домен пирамиды Романа Василенко. Во-вторых, в октябре 2023 года на заседании по делу «Бест Вей» следствие прямо заявляло, что вышло на новый клуб Unite to live, созданный Романом Василенко и некоторыми его коллегами, находящимися в розыске. В-третьих, уже в свежем апрельском материале 2026 года про дело Life Is Good Unite to Live прямо описан как бренд, под которым бывшие участники старой схемы снова начали продвигать «услуги».

Хронология выглядит так. Сначала рухнула базовая конструкция Life Is Good, где рядом существовали кооператив «Бест Вей» и нелицензированная инвестиционная история Hermes. После возбуждения уголовного дела и бегства/розыска ключевых фигур старая витрина стала токсичной. Тогда начался ребрендинг: вместо прямого разговора про «инвестиции» и старые обещания людям предложили «клуб», «сообщество», «международный бизнес», «обучение», «путешествия», «дискаунтеры», «финансовую взаимопомощь» и «недвижимость в рассрочку». Такая упаковка нужна, чтобы спрятать суть: сбор денег и постоянное втягивание новых людей под разговоры не о финансовой услуге, а о «клубных возможностях».

Дальше включилась классическая пирамидальная механика. На сайте UTL Club людям показывали токен UTLH на Binance Smart Chain, обещали стейкинг с доходностью 2% в месяц, то есть 24% годовых, возврат тела вклада на 12-й месяц, «guaranteed returns», «partner rewards», «high growth potential». Параллельно продавалась мечта о «UTL Home»: покупки недвижимости в разных странах, платежи на 60 месяцев, выплаты «под 1%», причём всё это завязывалось на внутренний токен как на якобы залоговый и расчётный инструмент. Иными словами, участнику предлагали поверить, что закрытый клуб сам выпустил актив, сам создаёт на него спрос, сам обещает доходность и сам же через него решает вопрос с жильём и финансированием. Это и есть красный флаг: доход и ликвидность не подтверждаются независимым бизнесом, а держатся на вере в внутреннюю экосистему и приток новых участников.

Регулятор отреагировал достаточно рано. Банк России внёс Club «Unite to Live», UTL Club в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды» 12 мая 2023 года, указав и сам сайт uniteto.live, и связанные телеграм-каналы, и бот проекта. То есть уже тогда государственный регулятор зафиксировал не просто «сомнительный проект», а именно пирамидальные признаки. Позже и Тинькофф, комментируя другую выявленную пирамиду, отдельно отмечал, что после схлопывания старых схем на их месте появляются похожие компании, среди которых назывался и Unite to Live; суть таких схем банк формулировал предельно просто: они не создают продукт, а перераспределяют взносы новых участников в пользу старых.

Почему это именно пирамида, а не «неудачный клуб»? Потому что здесь собраны почти все базовые признаки. Во-первых, обещание повышенной и фактически предзаданной доходности. Во-вторых, внутренняя квазивалюта, ценность которой зависит в первую очередь от самой системы и её маркетинга. В-третьих, партнёрские вознаграждения и клубные пакеты, то есть заинтересованность участника не только вложиться самому, но и тащить следующего. В-четвёртых, отсутствие нормального внешнего, проверяемого источника прибыли, который объяснял бы, откуда берутся 24% годовых, «рост токена», субсидированная недвижимость и прочие щедрые обещания одновременно. В-пятых, ребрендинг после токсичного предшественника — один из самых узнаваемых приёмов лохотронов.

Итог у таких историй обычно один и тот же. Пока идёт поток новых людей, система выглядит «живой»: публикуются презентации, счастливые резиденты, поездки, встречи, эфиры и рассказы про новую финансовую свободу. Когда приток ослабевает, выясняется, что «доходность» была функцией веры и рекрутинга, а не экономики. Поэтому Unite to Live разумно рассматривать не как самостоятельный легальный проект, а как поздний отросток экосистемы Василенко — со старой логикой, новой обёрткой и тем же риском для людей, которых затягивают обещаниями пассивного дохода и дешёвой недвижимости.

По публичным следам минимально подтверждаемый круг зазывал и спикеров вокруг Unite to Live / UTL Club выглядит так: Роман Василенко — как человек, которого следствие по делу «Бест Вей» прямо связывало с созданием нового клуба Unite to live; Константин Малышев, @Malyshev_Konstantin — его прямо называют в связке с чатом «Вопросы по бирже» и материалами по UTL; Николай Выскубов — в открытых профилях продвигал линию «недвижимость в рассрочку», связанную с Best Way / Club UTL; Ирина Чан — Facebook-страница «Utl Club» с оффером «Купи недвижимость… в рассрочку на 5 лет, под 1% годовых»; в открытой YouTube-подборке презентаций UTL также фигурируют Виталий Петров, Влад Соколовский, Богдан Пи и Владимир Груздев как участники/спикеры промо-встреч. Отдельно как воронки и инструменты завлечения светятся каналы и боты: @UTLClub, @REZIDENTI_UTLC, @UNITETO_LIVE_bot, @UTLCosBot, @utlclubassist_bot, канал «Недвижимость в рассрочку под 1%», «UTL Club Обучение», чат «Вопросы по бирже».

Также найдены:

— Нина Абдрашитова. У неё отдельный YouTube-канал с UTL-контентом: в выдаче видны ролики и плейлист с названиями «UTL CLUB», «Презентация Клуба UTL», «Что такое токен BVSD», «Перспективы Клуба Unite to Live для клиентов». При этом тот же канал исторически завязан на Life Is Good / Best Way, что видно по старым плейлистам и описаниям.

— Viiktor Life. На канале есть серия роликов «UTL Club новости», «UTL Club новости по выкупной стоимости UTLT», «UTL Club новости и обновления»; в описании канала указан контакт в Telegram — @VitokStar. Это выглядит как отдельная информационная воронка вокруг UTL.

— Tech and Crypto Power. Этот аккаунт/страница продвигает UTL и как YouTube-контент, и как офлайн-вербовку: в выдаче есть ролик «Узнай больше об токеномике и получении пассивного дохода в DAO UTL CLUB», а на Facebook — пост про «Программы 2024 от Международного клуба предпринимателей UTL» и приглашение «подробно обсудим нашу стратегию на личной встрече во Владивостоке».

— Ольга Кобцева / olgautlt. В Taplink она прямо подаётся как «финансовый консультант в сфере недвижимости и инвестиций», а в выдаче видно, что страница завязана на «Клуб UTL» и его легенду про «некоммерческую организацию». Это уже не просто нейтральный контакт, а оформленная персональная витрина под проект.

— Николай Выскубов. Instagram-аккаунт @nikolai_vyskubov помечен как Club UTL; в сниппете прямо видна связка с приглашением «развивать и приглашать в Клуб» через агентство недвижимости OberegInvest.

— Ирина Чан. Facebook-страница @consultantirinachan оформлена как Utl Club и продвигает главный оффер схемы: «Купи недвижимость в любой точке мира… в рассрочку на 5 лет, под 1% годовых».

— Андреас Винс. По телеграм-следам виден отдельный «мотивационный эфир» для резидентов UTL Club, где он выступает как внешний спикер для аудитории клуба.

— Андрей Таран. В YouTube-выдаче есть ролик с названием: «UNITE TO LIVE ВМЕСТО LIFE IS GOOD / КЛУБ ВМЕСТО “ХОЛДИНГА” / ТОКЕН ВМЕСТО VST / СПИКЕР АНДРЕЙ ТАРАН», то есть он тоже публично фигурирует как спикер по UTL-теме.

— Ещё из названий UTL-плейлистов и подборок всплывают Виталий Петров, Влад Соколовский, Богдан Пи, Владимир Груздев; там же отдельно виден Константин Малышев как человек с роликом «На чем зарабатывает UTL клуб». Для них у меня пока подтверждение именно по названиям презентаций/эфиров, без более глубокой биографической привязки.

Следователь Георгий Коновалов рассказал про мошенников из Life Is Good

О том, как была устроена одна из крупнейших финансовых пирамид современной России и почему её основатель до сих пор гуляет по Кипру, рассказал старший следователь 3‑го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-­Петербургу и Ленинградской области капитан юстиции Георгий Коновалов.

Интересны формулировки, которые даёт такой человек, в том числе не просто правовые, а эмоциональные.

  1. «чистая профанация». Так он описывает то, что происходило с «инвестициями» Hermes: людям показывали рост на счетах, но, по версии следствия, это не было связано ни с какими реальными вложениями — суммы просто дорисовывались в системе. Это, пожалуй, самая убийственная формула во всем тексте, потому что она в двух словах разрушает легенду о «доходном инвестиционном продукте».
  2. «формальный документ». Так Коновалов характеризует договор, который подписывали клиенты. Смысл его комментария жесткий: бумага была нужна не для защиты инвестора, а для создания видимости законности.
  3. «бумажка о вступлении». Ещё более хлесткая связка к предыдущему тезису. Коновалов фактически говорит: если вчитаться в текст, у фирмы почти нет обязательств, а сам договор — лишь оболочка, которая маскирует отсутствие нормальных гарантий для человека.
  4. «это только по первым десяти». Очень показательная реплика про объем дела. Она звучит особенно сильно на фоне 253 томов: следователь подчеркивает, что это не весь массив, а только по первым десяти обвиняемым, тогда как по Санникову и Субботиной пошли отдельные производства еще примерно по 260 томов на каждого.
  5. «огромное количество однотипных жалоб». Так он описывает тактику давления на следствие со стороны защиты. Здесь важен не только сам оборот, но и контекст: по словам Коновалова, поток обращений во все инстанции, по мнению следствия, нужен был еще и для того, чтобы отвлекать сотрудников и замедлять работу.
  6. «работа продолжается». В материале это повторяется как сквозной мотив: несмотря на передачу основного дела в суд, розыск фигурантов, отдельные производства и расследование легализации денег не закончены. На фоне экстрадиции Сергея Санникова из ОАЭ эта сухая фраза звучит особенно весомо.
  7. «мошенники эволюционируют». Это уже не про конкретный эпизод, а про общий диагноз рынку пирамид. Коновалов прямо говорит, что старое «принеси и отдай» больше не работает, а вместо него идут брокерские счета, крипта, IT-проекты и игра на чувстве упущенной выгоды. 
— Мы установили местонахождение Василенко на Кипре, — говорит Георгий Анатольевич. — Он не скрывается, даже ведет свои каналы в соцсетях. Был запрос на его экстрадицию, но Генпрокуратуре пришел ответ: он гражданин Кипра, поэтому в выдаче отказано. Более того, Василенко заявил Интерполу, что его преследование — политическое.

Если собрать это в одну линию, то у Коновалова получаются четыре главные формулы про Life is Good: доходность была нарисованной, договоры — пустыми по содержанию, давление на следствие — массовым и организованным, а сама пирамида пыталась пережить уголовное дело под новой вывеской.

Пафос проекта он срезает до простых определений: не «инвестиционная экосистема», а «чистая профанация»; не «юридическая защита пайщика», а «формальный документ»; не «общественная борьба за кооперацию», а попытка сорвать расследование; не «новый этап развития», а продолжение старой схемы под новым брендом.

Евгений Набойченко рассказал про мошенника Романа Василенко (Бест Вей)

Следствие и прокуратура считают организатором ОПС — Романа Василенко, соруководителями — Елену Василенко, Евгения Чайчука и Вячеслава Короткевича, руководителями структурных подразделений — Радика Ахметдинова, Анатолия Наливана, Валерия Андреева, Александра Чжен, Нелю Чжен; участниками ОПС — Анну Высоцкую, Александру Григорьеву, Альмиру Гильберт, Михаила Измайлова, Елену Соловьёву, Виктора Василенко, Марию Шапошникову, Дениса Шишко, Дмитрия Мазанова, Вячеслава Выдрина, Юлию Санникову, Сергея Санникова, Имре Гонду, Оксану Гонду, Игоря Маланчука, Лилию Щербакову, Владислава Рябуху, Ольгу Хеникшнабль, Любовь Мурсаикову, Геннадия Москаева, Лилию Щербакову, Владислава Кима, Светлану Ким, Оксану Субботину, Александру Ильяшенко, Елену Шайхиеву, Андрея Пандырева и неустановленных лиц.

То есть из 9 руководителей ОПС на скамье пока оказался только один Наливан.

Подробнее:

Участников ОПС Life Is Good пока не осудили

Валерий Андреев, лидер ОПС Life is Good

Валерий Андреев, затащивший в пирамиду экстрадированного Сергея Санникова, успешно скрывается от правосудия.

Его обвиняют в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества.

Окончил Чистопольский сельскохозяйственный техникум. Жил в Нижнекамске. «Остановился на перспективной сфере вторичного сырья, более 15 лет был предпринимателем. Бизнес работает по сей день, сегодня им управляет мой сын», — рассказывал аферист в корпоративном журнале в 2018 году. На тот момент его «бизнес», ООО «Мобэко», имело доходы 271 тыс. рублей в год, а расходы — 394 тыс. рублей.

Тогда же он хвастался, что затащил в пирамиду 2000 человек. К моменту краха пирамиды в начале 2022 года эта структура явно расширилась.

«В самом начале, когда я узнал об этом проекте, я уже был знаком с Романом Василенко. Харизма его личности действует безоговорочно, проникаешься его идеями, «заболеваешь» ими, хочется вникнуть во всё сразу. Для того чтобы узнать более подробно о продуктах, предлагаемых компанией Life is Good, прилетел в Санкт-Петербург и там принял решение заниматься этим бизнесом. Я один из первых в Татарстане приобрел объект недвижимости через жилищный кооператив «Бест Вей». Я испробовал продукт компании на себе, был уверен в нем и начал активно продвигать Life is Good в своём регионе. Эта вера помогала в самые непростые моменты. Плюс я занимался образованием в рамках академии IBA, впитывал, применял на практике, совмещал услышанное с реальностью, пожинал плоды», — рассказывал Валерий Андреев.

А ещё он почётный гражданин России. О том, как получают такие «звания» и о тех, кто их выдаёт, читайте здесь:

«Почётный гражданин России» — филькина грамота

Ещё про ОПС Life Is Good:

Сергей Санников сел в российскую тюрьму

Объединенные Арабские Эмираты по запросу России экстрадировали Сергея Санникова, топ-лидера финансовой пирамиды Life is Good.

Несмотря на наличие кипрского гражданства и попыток представить дело политическим, этого добилась Генеральная прокуратура, чтобы судить афериста по статьям «участие в преступном сообществе», «мошенничество», «организация деятельности по привлечению денежных средств».

По данным следствия, Сергей Санников и его жена Юлия вовлечены в состав преступного сообщества Life Is Good, суд по которому с начала 2024 года идёт в Санкт-Петербурге.

До вступления в преступное сообщество Сергей Санников был типичным неудачником.

«Посещал различные тренинги, форумы. Доход — максимум 30000 в месяц! После тренинга по мотивации решил себя вогнать в зону, где придётся «шевелиться». В общем, взял неподъёмную ипотеку. Через пару месяцев я понял, что не тяну эти платежи. Искал возможности перекредитоваться (реструктуризация), но мысль заняться чем-то большим не оставляла… Судьба свела меня с Валерием Андреевым. И я узнал о ЖК «Бест Вей». Я мучительно раздумывал. Каждый хочет сорвать большой куш, не каждый может решиться на риск! Думал и успокаивал себя, что такой серьёзный бизнес не будет заниматься ерундой. Он приехал на встречу на BMW X5, после общения на каком-то подсознании я понял, что ему можно доверять. Меня подкупило всё: и машина, и то, что он озвучил заработок», — рассказывал в 2018 году Сергей Санников в корпоративном издании Life Is Good.

Он крайне активно заманивал новичков, получив уже в 2015 году звание «Лучший сотрудник года». В 2016 году вошёл в TOP-20 лидеров: «поездка с президентом в ЮАР, Замбию, Ботсвану, о. Маврикий, также награжден серебряными знаками и золотыми часами с бриллиантами. В 2017 году признания было не меньше, что очень приятно, ещё никто не доказал что важнее — деньги или признание. На конгрессе-2018 вручили: знак директора 6 уровня, награда — запонки 7 уровня, автомобиль BMW, медаль «За вклад в развитие компании». Путешествие в Японию! Посетил 27 стран за 4 года работы в холдинге, почти все были оплачены компанией.

В декабре 2021 года Сергей Санников, Альфира Газимова, Венера Шарафутдинова стали героями сюжета о пирамиде от телекомпании «Вести-Татарстан».

Когда запахло жареным, Сергей Санников распродал имущество и отчалил в Дубай, где летом 2022 года пытался организовать собственную криптопирамиду, обещая доходность 30-50% годовых.

«Перестаньте делать открытую рекламу на своей личной странице. Максимум раз в 10 постов, не больше. Есть ещё персонажи, которые на аватарку поставили Life is Good или Best Way — от таких будут отписываться. Люди не любят, когда им продают, люди любят покупать», — так Сергей Санников учил неопытных зазывал в пирамиду.

Вот он рассказывал о себе:

В открытых источниках она проходит под разными обёртками: «DAO TTS/TTC DMCC», «To the Sun», «SunDAO.capital», сайт trustunion.io. Её продавали как «криптофонд/DAO» с входом от $10 тысяч, обещаниями «безопасности», «комплаенса», капитализации токена и конференции в Дубае; сам проект публично презентовали в сентябре 2022 года, а разработчик сайта потом хвастался, что для trustunion.io якобы уже собрали свыше $1 млн.

Что с ним стало потом: по открытым следам он, похоже, сдулся и в заметный работающий бизнес не превратился. В выдаче видны в основном промо-публикации осени 2022 года, а дальше уже доминируют не новости о «фонде», а новости о самом Санникове — его розыске, задержании в ОАЭ, а затем экстрадиции в Россию по делу Life is Good. Иными словами, публичная история «новой пирамиды Санникова» оборвалась, а её основатель переключился не на развитие проекта, а на уголовные проблемы.

По Санникову сейчас картина такая: по данным Генпрокуратуры/КСГП, его выдали из ОАЭ в феврале 2026 года для привлечения по статьям об участии в преступном сообществе, мошенничестве и организации деятельности по привлечению денег. По версии следствия, через контур Life is Good / «Лайф из Гуд» привлекли более 18 тысяч граждан; вложения в кооператив превысили 15 млрд рублей. Санников сейчас находится в СИЗО в Колпино, а его дело выделено в отдельное производство.

Ещё про ОПС Life Is Good:

Как Александр Друзь продвигал финансовую пирамиду

Мы уже разбирали, какую помощь финансовой пирамиде Life Is Good оказали Владимир Соловьёв, Григорий Лепс, Владимир Познер, Олег Газманов. А вот ещё одна узнаваемая личность незаслуженно забыта.

Александр Друзь активно участвовал в продвижении пирамиды.

В годовом отчёте пирамиду размещено его обращение, он назван «официальным партнёром международного холдинга Life is Good, президентом международного интеллектуального клуба «Нонтривиал клаб», магистром игры «Что? Где? Когда?»

Вот он поёт дифирамбы пирамиде и лично её организатору Роману Василенко:

— Я пристально наблюдаю за развитием и становлением компании Life is Good, и на мой взгляд, за прошедшее время компания достигла значительных успехов, показав свою важность, значимость и конкурентоспособность, удостоена престижных национальных премий. Происходит это потому что в компании работают по-настоящему интеллектуальные люди. На основании своего многолетнего игрового опыта. могу сказать, что очень многое зависит от того, кто стоит во главе. Роман Василенко просто капитан этой интеллектуальной команды, лидер, он идеолог того успеха, которого компания добилась за это время, он сумел сплотить своих партнеров на пути к этому успеку, подает прекрасный пример в ведении дели меценатсве. Я рад что наш «Нонтривиал клаб» сотрудничает с компанией Life is Good, это приятное сотрудничество, и это партнерство продолжается уже довольно долгое время. Хочу пожелать вам дальнейших успехов в бизнесе, а бизнес бывает успешен когда он интеллектуален. Жизнь прекрасна! Однако она не была бы так хороша, если бы в ней не было самосовершенствования новых знаний, новых встреч, достойных партнеров. Поэтому желаю всегда чувствовать ритм жизни через интеллект своей команды и вместе идти к успеху побеждать и иметь только самые интересные и позитивные впечатления от своей деятельности.

А вот господин Друзь выступает на пропагандистском мероприятии пирамиды:

Как Владимир Познер помог пирамиде Life Is Good обмануть больше людей

Ещё про ОПС Life Is Good:

Берегитесь! Георгий Моисеев, ПК «Наш Дом»

Защитник пирамиды «Лайф из Гуд» он же бывший рефовод, который остался на свободе, Георгий Моисеев дал кринжовое интервью блогеру из Казани, сообщает канал Алистаров | Расследования.

«HERMES — это не пирамида, а реально существующая компания. Следствие ошибается…» — обманывает он.

Андрей Алистаров:

Моисеев провел презентацию уже своего личного кооператива «Наш Дом» в Казани 17-18 января и рассказал о том, как заманчиво приобрести жильё в его кооперативе. Причем схема ПК «Наш Дом», созданного 11.11.25, один в один совпадает с условиями работы незаконного кооператива «Бест Вей», учредитель которого Роман Василенко обвиняется в мошенничестве и с 2021 года скрывается на южном Кипре. в Уголовное дело рассматривается в Приморском суде Санкт-Петербурга.

Адрес регистрации ПК «Наш Дом»: Марий-Эл, г.Волжск, ул.Ленина, д.63, кв.2.

В ПК «Наш Дом» за 3 месяца работы принято 60 пайщиков, в очереди — 27, и даже куплена одна квартира. Несмотря на то кем Моисеев был в «Лайф из Гуд», всё-равно находятся люди которые решили доверится его кооперативу.

Вы только послушайте (видео прикреплено) как Моисеев от безнаказанности чувствует себя уверенно, и заявляет что HERMES (Романа Василенко) имела реальные активы и была ликвидирована только в 2023 году.

В уголовном деле Приморского суда СПб — есть реальные документы о ликвидации HERMES за 14.01.2021 видимо не в счет…..

Более того, Моисеев утверждает, что активы HERMES, согласно Британского законодательства, были переданы аффилированным лицам, акционерам, которых никто не знает. Но почему их не отдали кинутым вкладчикам из России — он не ответил. И этот вопрос Моисеев адресует следствию.

К Life Is Good, по его словам, вообще вопросов нет-это обычная «сетевая компания».

В дополнение стоит сказать, что у Моисеева создан чат по «взысканию» денег с Гермес. И чтоб туда попасть нужно заплатить 13500р. Стрижка лохов полным ходом.

Мы надеемся, что следствие обратит должное внимание к этому персонажу из Марий-Эл. А его новый кооператив (где как мы видим, обязательно нужно было разместить мечеть на рекламном баннере) внесут в черный список ЦБ, ну так, на всякий случай.

Вкладер:

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ «НАШ ДОМ» (ПК «НАШ ДОМ») действует с 11 ноября 2025 года (ИНН 1200020630, ОГРН 1251200003526). Руководитель Юридического Лица — Моисеев Георгий Валерьянович (ИНН 121518572131).

Ни в коем случае не имейте никаких дел с этой организацией и гражданином Моисеевым.

Аферист ранее регистрировал 7 юрлиц в Волжске и Казани. Все они ликвидированы:

ООО «ПОТОК-РЕЗЕРВ». 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Окольная, д. 94а, к. 1, помещ. 13. ОКВЭД: 46.71 — торговля оптовая твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

ООО «ПКФ „АГРОБИОХОЛДИНГ“». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Лесозаводская, д. 2. ОКВЭД: 38.32.5 — обработка вторичного неметаллического сырья.

ООО «ММЦ „ЙОШКАР-ОЛА-МОСКВА“». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 63, кв. 2. ОКВЭД: 69.10 — деятельность в области права.

ПКИЗ «ОЗЕРО». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Лесозаводская, д. 2. ОКВЭД: 68.32 — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

ТСЖ «ВАРИАНТ». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 63. ОКВЭД: 68.32.1 — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

РО ООО «ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» в Республике Марий Эл. 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 63, кв. 2. ОКВЭД: 94.99 — деятельность прочих общественных организаций, не включённых в другие группировки.

ООО «СЕРВИС АВТО». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Орлова, д. 73. ОКВЭД: 45.20 — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.