Bitsonar продавали как «европейский криптофонд» и «квантовый трейдинг», хотя за красивой витриной с самого начала было много типичных признаков пирамиды.
По данным ForkLog и Bihus.Info, Александр Товстенко сам не хотел светиться в Bitsonar, потому что имел прошлое украинского чиновника. Для проекта искали говорящую голову. Так появился Мариус Жюпка, которого переименовали в «Мариуса Зиубку» и сделали номинальным CEO эстонской Bitsonar OÜ. Для веса подтянули и Павла Лернера: его имя, опыт и репутация должны были убедить клиентов, что перед ними не кустарный хайп, а почти институциональный криптофонд.
Запуск пошёл в 2019 году. Клиентам рассказывали про торговых ботов, арбитраж и математические модели, а заодно продавали «статусы», которые открывали лимиты на более крупные вложения. Заявляли о доходности в 120% годовых и еженедельных выплатах около 4% от депозита. Внутри была встроена партнёрская механика: купил статус, привёл друга, получил вознаграждение. Bihus прямо называет это запуском системы «приведи друга», после которой поток желающих «пассивно зарабатывать» резко вырос. Для пирамиды это идеальная конструкция: не нужно объяснять реальный бизнес, достаточно обещать процент, рисовать графики и мотивировать старых вкладчиков приводить новых.
Дальше включили агрессивный маркетинг. Bitsonar активно искал промоутеров и аффилиатов. Рекламный бюджет временами доходил до 150 тысяч долларов в месяц, суммарно на рекламу ушло около 700 тысяч долларов. Вместо прозрачной отчётности публике продавали роскошную картинку: пафосные ролики, рассказы о финансовой свободе, фейковые акции и розыгрыши. Самый яркий эпизод — история с Mercedes AMG GT S и 20 BTC. Лотерея была постановочной, победитель оказался актёром, а машину просто арендовали для съёмки. В ноябре 2019 года на «чёрную пятницу» проект ещё и снял ограничения по статусам, после чего, по данным ForkLog, быстро добрал несколько сотен тысяч долларов.
Проблемы начались уже в декабре 2019 года. Сначала затрещал вывод тела депозита, затем в январе 2020 года начались проблемы уже и с выводом прибыли. Клиентам рассказывали про «аудит безопасности», переезды кошельков и технические сложности, но из внутреннего рассказа Ярослава Штадченко следовало, что решения о выплатах принимались вручную и логика была простой: тянуть время и не отдавать деньги. Bihus отдельно отмечал ещё один красный флаг: у Bitsonar не было лицензии на управление чужими деньгами, а в Украине проект вообще не был зарегистрирован как нормальный управляющий бизнес. В феврале 2020 года к Bitsonar присоединили Отокара Касинца именно как человека для усиления сетевого, MLM-направления.
Весной и летом 2020 года история дошла до публичного развала. Штадченко, который сам участвовал в упаковке проекта, окончательно разругался с руководством и ушёл. В июне 2020 года на сайте Bitsonar появилось сообщение бывшего сотрудника о том, что это схема Понци, а пользователи уже массово жаловались на невозможность вывода средств. После этого сюжет перешёл из жанра «криптофонд с проблемами» в жанр откровенного криминала: 26 августа 2020 года СБУ инсценировала похищение и убийство Штадченко, чтобы задокументировать заказчика. По версии следствия и по материалам ForkLog, им был Александр Товстенко. В феврале 2021 года ему предъявили обвинения, позже суды спорили о мере пресечения, а сам проект к тому моменту фактически умер: сайт отключили, ролики удалили, деньги инвесторам не вернули.
Итог у Bitsonar классический для таких схем. Снаружи — «криптофонд», «квантовый бот», «международная команда» и медийные лица. Внутри — партнёрка, статусы, псевдолицензия, зависимость от постоянного притока новых денег и ручное удержание выплат. Когда поток свежих вкладов ослаб, сказка про алгоритмы закончилась, а вместо доходности остались жалобы, уголовные сюжеты и исчезнувшие деньги. Даже юридическая оболочка проекта не пережила историю: в официальном эстонском реестре Bitsonar OÜ значится удалённой с 18 марта 2024 года.
Из публично прослеживаемых зазывал и лиц Bitsonar можно назвать Александра Товстенко как фактического организатора, Мариуса Жюпку, которого внутри проекта вывели как фронтмена под именем «Мариус Зиубка», Павла Лернера как советника и медийное лицо проекта, Отокара Касинца, которого привлекали под MLM-крыло, а также аффилиатных промоутеров с рефссылками: Ksenia Bulochnikova в Facebook, andrei.karkusha в Instagram, YouTube-канал DiaminerTV с роликом «BitSonar Инвестируй в Квантовый Трейдинг Павел Лернер», канал/сетку с почтой technoparkchannel@gmail.com, оставлявшую рефссылки Bitsonar в описаниях роликов, и англоязычный Altcoin Daily / Chris Butler, который прямо помечал обзор как sponsored video и вел на реферальную ссылку. При этом Лернер позднее утверждал, что не понимал, во что проект превратился, и просил убрать его упоминания из материалов.