Метка: схема треугольник

Схема «Треугольник». Как проверить рубли, поступающие за крипту

Как быть уверенным, что рубли, вырученные при продаже крипты, не имеют криминального происхождения?

ОТВЕТ:

Разумеется, никаких уверенностей о происхождении денег быть не может. Более того, очень велика вероятность, что деньги весьма серые, а то и чёрные, если на них покупали криптоактивы.

В целом вам должно быть виднее, раз вы хотите что-то делать в этой сфере. Мы считаем эти операции рискованными по многим параметрам, включая криминальные.

Какую-то неполную гарантию может дать личное знакомство с покупателем и понимание, откуда он взял эти деньги. Не пришли ли они от торговцев наркотиками или заказчиков террористического акта.

Из-за схемы «треугольник», которую никто не отменял, вы можете оказаться за решёткой.