Как быть уверенным, что рубли, вырученные при продаже крипты, не имеют криминального происхождения?
ОТВЕТ:
Разумеется, никаких уверенностей о происхождении денег быть не может. Более того, очень велика вероятность, что деньги весьма серые, а то и чёрные, если на них покупали криптоактивы.
В целом вам должно быть виднее, раз вы хотите что-то делать в этой сфере. Мы считаем эти операции рискованными по многим параметрам, включая криминальные.
Какую-то неполную гарантию может дать личное знакомство с покупателем и понимание, откуда он взял эти деньги. Не пришли ли они от торговцев наркотиками или заказчиков террористического акта.
Из-за схемы «треугольник», которую никто не отменял, вы можете оказаться за решёткой.
- Чёрный список арбитража крипты
- Дураков ищут Трейдер Семёныч, Первый трейдинговый (Павел Минин)
- Криптомошенник @InvestRu_Evgenyi
- Почему торговый бот Oracle Meta Technologies это лохотрон
- «Вылез из кредитов благодаря племяннику»
- «У нас свой бот, который отслеживает разницу валют на биржах»
- «Повёлся на тему связок с криптой»