Как быть уверенным, что рубли, вырученные при продаже крипты, не имеют криминального происхождения?
ОТВЕТ:
Разумеется, никаких уверенностей о происхождении денег быть не может. Более того, очень велика вероятность, что деньги весьма серые, а то и чёрные, если на них покупали криптоактивы.
В целом вам должно быть виднее, раз вы хотите что-то делать в этой сфере. Мы считаем эти операции рискованными по многим параметрам, включая криминальные.
Какую-то неполную гарантию может дать личное знакомство с покупателем и понимание, откуда он взял эти деньги. Не пришли ли они от торговцев наркотиками или заказчиков террористического акта.
Из-за схемы «треугольник», которую никто не отменял, вы можете оказаться за решёткой.
- Перевела деньги мошенникам. Не посадят за терроризм?
- Уловка! «Средства остаются у вас на кошельке»
- Мошенники представились DeFi Technologies Inc.
- «Я покупаю криптовалюту на бирже Бинанс. Мне остаётся 5-8%»
- Ян Грегори. Серийный зазывала в пирамиды
- Криптожулик Ладо Охотников бегает от тюрьмы
- Жулики заманивают в лохотрон Synaptic Labs