Как быть уверенным, что рубли, вырученные при продаже крипты, не имеют криминального происхождения?
ОТВЕТ:
Разумеется, никаких уверенностей о происхождении денег быть не может. Более того, очень велика вероятность, что деньги весьма серые, а то и чёрные, если на них покупали криптоактивы.
В целом вам должно быть виднее, раз вы хотите что-то делать в этой сфере. Мы считаем эти операции рискованными по многим параметрам, включая криминальные.
Какую-то неполную гарантию может дать личное знакомство с покупателем и понимание, откуда он взял эти деньги. Не пришли ли они от торговцев наркотиками или заказчиков террористического акта.
Из-за схемы «треугольник», которую никто не отменял, вы можете оказаться за решёткой.
- Что такое дроп?
- Токены X1000 Club: признаки мошенничества
- Мошенники подсунули фальшивую биржу bithigh.pro
- Сын увлёкся криптовалютой. Что делать?
- Pi Coin: китайская монета с элементами MLM-пирамиды
- Pionex — способ вовлечь в рискованную торговлю и получить бонус
- Юлия Миронова, МЛМ. Будьте осторожны!
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
Вкладер, а можно как-то посерьёзнее уже про крипту писать? У вас всегда очень скептическое отношение, хоть и крипта уже с нами больше 10 лет, а теперь ещё и часть истории обхода санкций и быта россиян. То есть на конкретный вопрос про как убедиться в чистоте крипты, вы по-стариковски отвечаете по сути «ой, внучек, я не разбираюсь в этом, но там одни наркоманы всегда», вместо того, чтобы познакомить читателя с AML-проверками, например, которые сейчас доступны каждому и даже часто бесплатно, которыми даже пользуются крупные биржи и другие профессионалы рынка. При этом про «треугольник» вы уже выучили смотрю 🙂
Мне очень нравится ваш проект, но с развитием высоких технологий и рынка, вам тоже немного следует прокачиваться, если уж затрагиваете эти темы. Пирамиды и разводы лохов конечно тема бездонная, но они эволюционируют.
Вот таких «прокачанных», как вы, ноль целых хрен десятых процента.
Основная масса вообще ничего не понимает, и её надо предупреждать о рисках, которых, мягко говоря, много.
Наш проект для них, а не для вас. Читайте криптогуру.
А ваше мнение про AML-проверки очень ценно, только можно мы не будем никого агитировать за крипту. Мы предупреждаем о рисках. Можете про проверки изложить в комментариях.