Если называть вещи точно, AGM Markets — не классическая «пирамида» в духе «приведи друга и получи процент», а старый форекс/CFD-лохотрон с агрессивными продажами, псевдосоветами и проблемами с выводом денег. Но для жертвы разница невелика: человека заводили на платформу обещаниями заработка, дальше дожимали на новые пополнения и подталкивали к сделкам, риски занижали, а убытки и зависание денег объясняли чем угодно, только не собственной схемой. Это не публицистическое преувеличение: ASIC прямо писала о «systemic unconscionable conduct», высоконапорных продажах, ложных и вводящих в заблуждение заявлениях, а также о том, что австралийские инвесторы потеряли свыше 30 млн австралийских долларов.
Хронология у AGM Markets длинная и показательная. Ещё 2 апреля 2015 года ASIC приостановила лицензию AGM Markets Pty Ltd, указав, что компания фактически прекратила деятельность ещё в мае 2014-го и прошла через ряд смен имени и корпоративной структуры; в прошлом она фигурировала как Fixi Australia Pty Ltd, Forbes Wealth Services Pty Ltd и Easy Fortune & Ever Wealth Pty Ltd. То есть уже тогда история выглядела как неустойчивая и мутирующая оболочка, а не как нормальный устойчивый брокерский бизнес.
Дальше началась уже открытая стадия развала. 13 февраля 2018 года ASIC предупредила публику не связываться с AGM Markets, OT Markets и Ozifin, добилась заморозки денег и ограничений на выезд для двух связанных лиц. Регулятор отдельно указал, что потенциальные инвесторы, вероятно, понесут ущерб. Весной 2018 года стало ясно, как работала воронка: OT Markets и Ozifin были корпоративными авторизованными представителями AGM, а 16 апреля 2018 года AGM расторгла с ними отношения после вывода ASIC о том, что обе структуры давали клиентам нелицензированные персональные советы. При этом AGM продолжала работать под названиями Alpha Trade Group и First Index. 9 ноября 2018 года лицензию окончательно отменили за «unconscionable conduct» и неуправляемые конфликты интересов, а 19 ноября бывшего директора Йоссефа «Йосси» Ашкенази ASIC отстранила от финансовых услуг на восемь лет.
Судебная развязка наступила в 2020 году. Федеральный суд Австралии установил, что AGM Markets, OT Markets и Ozifin системно недобросовестно продавали OTC-деривативы рознице. Суд прямо описал механику: офшорные account managers давали советы без нужной лицензии, рекомендовали сделки не в интересах клиентов и делали ложные или вводящие в заблуждение заявления о рисках и вероятной прибыли. ASIC начала расследование после большого числа жалоб на высокое давление в продажах. Осенью 2020 года суд назначил группе штрафы на общую сумму 75 млн австралийских долларов: 35 млн самой AGM и по 20 млн OT Markets и Ozifin. Ликвидаторы позже указывали, что AGM работала также под вывесками Alpha Trade, Alphabinary и First Index.
После австралийского удара бренд не умер мгновенно, а перетекал в кипрский контур. CySEC указывает, что Maxigrid Ltd — это прежняя AGM Markets Ltd, а среди одобренных доменов числились agmmarkets.com, dualix.com и maxigrid.com. В октябре 2021 года кипрскую лицензию Maxigrid приостановили, в феврале 2022 года отозвали, летом 2022 года был запущен процесс компенсаций через Investor Compensation Fund, а против директоров Maxigrid ввели санкции: Roy Almagor получил штраф €200 тыс. и запрет на управленческие функции, Jekaterina Pedosa — штраф €10 тыс. и запрет, Katerina Papanicolaou и Nikolai Monogarov тоже попали под запреты. Параллельно в 2019 году FCA предупреждала о клоне «AGM Invest / AGM Group», а в июне 2022 года Consob распорядилась блокировать agmmarkets.net и account.agmmarkets.net. То есть схема не просто сдулась, а расползалась на клоны и перезапуски. (Кипрская комиссия по ценным бумагам)
Кого можно назвать зазывалами по публично привязываемому следу? Во-первых, безымянных офшорных account managers — именно их суд назвал людьми, которые дожимали клиентов и кормили их вводящими в заблуждение обещаниями. Во-вторых, управленческий контур: Йосси Ашкенази, Roy Almagor, Jekaterina Pedosa, Katerina Papanicolaou, Николай Моногаров.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций