Существует ли такая компания trastenlaw. com/legal? Юрист Николай Городецкий.
@vklader:
trastenlaw.com — сайт мошенников. На сайте размещён документ с невозможной хронологией, а заявления о связи с FATF противоречат официальной информации самой FATF.
Это схема повторного обмана пострадавших — recovery scam, когда человеку обещают вернуть деньги от брокера или криптопроекта, а затем требуют оплатить «налог», «страховку», «легализацию», «AML-проверку» или «комиссию посредника».
Домен называется trastenlaw.com, на страницах используется бренд «Leader’s Course Law & Order», почта указана на домене leaders-course.ru, а часть юридических документов ведёт на leaders-course.com. Одновременно заявлены офисы в Дубае, Вильнюсе и Тель-Авиве и литовский телефон. Чёткого наименования юридического лица, действующей юридической лицензии, номера лицензии адвокатской фирмы и проверяемых регистрационных данных на странице нет.
Для настоящей международной юридической компании такая смесь невозможна.
На сайте размещён сертификат, согласно которому «Leader’s Course» якобы зарегистрирована 1 декабря 2017 года организацией Dubai Integrated Economic Zones Authority на основании Закона Дубая № 16 от 2021 года.
Но закон № 16 был принят только в 2021 году, а новая структура DIEZA и соответствующие нормы начали действовать с 1 января 2022 года. Документ 2017 года физически не мог быть выдан на основании закона 2021 года организацией, начавшей работу в таком статусе в 2022 году.
Это не мелкая опечатка, а фундаментальное противоречие, указывающее на изготовление или переделку сертификата.
Заявленная связь с FATF — неправда
Сайт утверждает, что компания:
- с 2023 года является «дочерней структурой FATF»;
- действует как «официальный посредник» FATF;
- организует через посредников выплаты пострадавшим;
- решает международные вопросы через FATF как через «материнскую организацию».
У FATF нет подобных коммерческих «дочерних юридических компаний». FATF — межправительственная организация, которая разрабатывает стандарты борьбы с отмыванием денег и оценивает страны. Она не возвращает частным лицам деньги, не переводит средства, не расследует отдельные случаи, не взимает комиссии за «разблокировку» или «верификацию» денег и не связывается с гражданами по поводу их транзакций.
Размещённый на сайте декоративный «сертификат посредника FATF» не подтверждается официальными ресурсами FATF и прямо противоречит описанию её полномочий.
На официальной странице «команды» сайта перечислены Алина Кудинова, Александр Наумов, Ян Ходорковский, Кирилл Воробьёв и Кристина Самусенко.
Сайт сообщает о «13 000+ клиентах», работе более чем в 50 странах, «10 000+ успешных делах» и 99% положительных отзывов. Это невозможные цифры.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций