В схемах обмана, используемых мошенниками, нередко находится место фальшивым банкам, в которых якобы надо открыть счёт, чтобы заработать, но чаще — якобы вернуть ранее потерянные деньги. Разумеется, это уловка, чтобы выманить у жертвы новые деньги. Список обновлён 30.06.25.
BWE Bank UAB, support@bwe-bk.com
Petrus (digital-petrusbank.com)
Nordic Alliance Bank (nordicalliancebank.net)
First Middle East Bank (firstmiddleeastbank.com)
Al Khaliji France (e-alkhaliji.com/home)
Клон BAC International Bank, securityservice@credomatic.online
Банк Зарубежный, Минск (zarubezh-tk.com), @bank_tkz_support). Отзывы жертв.
Harbin Bank, support@personal-hrbb.com
Сircle Global (Бельгия), infocircle@circleglobal.org
Mora Banc Grup, Андорра, moradepartment@mora-finance.org
Global bank Belgija
Bank Of Valletta (Мальта), customerservice@valletta-team.org
Nordic Alliance Bank (nordicalliance.net)
Клон Puduvai Bharathiar Grama Bank
VBSP, Vietnam Bank for Social Policies; No.169, Linh Duong Street, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Ha Noi, Vietnam (vbsp-online.com)
TBX BANK (t.me/Bank_tbx_bot)
Банко Гуанабара (digital-bancoguanabara.com)
Wise Bit (wsbit.io)
Harbin Bank, support@hrbb-group.com
SAI Bank, Plaza Smeets #6, Willemstad, Curaçao; Phone: +1 (939) 406-40-44 (sai-onlinedigital.com)
Lamos Bank, +441223969822, +447435004852 (Whats App), +65 31 25 18 06, support@lamos-bank.com; Fountain House, 2 Queens Walk; RG1 7QF Reading, Great Britain (lamos-bank.com)
Benki ya asili (Танзания)
Weboyo (weboyo.org)
PostePay (Италия)
Transit (natwestly.com)
Alubaf, +973 (17) 51-77-22 – For residents of Bahrain; +44 (20) 3370-6074 – For non-residents for ease of contacting us; ALUBAF ARAB INTERNATIONAL BANK B.S.C. (alubaf-digital.com)
CC Letter, CC bank, Crypto Cash Letter, Letter Technology, Inc.; +1 (202) 899-9792 (cryptocashletter.com)
NBD Bank. Как обманывают.
Weboyo (weboyo.org)
China Bohai Bank (personal-cbhb.com)
Chio bank
Fake Liechtensteinische Landesbank AG. Адрес настоящего банка с таким названием.
BBCI Bank (bbci-digital.com)
Ether Bank (ethernt.com)
OPM Security Corporation Bank, Panama (online.provincebank.com)
Erra Bank (erra-pay.pw)
Odisha Gramya Bank (odisha-gramya.com)
Zug Bank (zug-pay.pw)
Dosh Bank (doshbank.com)
IIG Bank (iigmalta-digital.com)
Sonali Bank (sonali-online.com)
Alpha Rheintal Bank (alpharheintal-digital.com)
Level Pay (level-pay.pw)
Wunderhround (wunderhround.com)
ivcstandard (ivcstandard.com)
Fitch Centroamerica (globalcoinbank.com)
Commonwealth Bank of Australia (commonwealth-au.cc)
Popsynk Online (popsynk-online.com)
Capital Bank (capitalbank@cyberservices.com)
Также мошенники используют для обмана названия настоящих банков. Регулярно это происходит с такими брендами как Swedbank, SEB bank, Citadele bank, Сбербанк, Газпромбанк, Citibank, NAB, Air Bank (Чехия), Тинькофф и так далее.
Не попадитесь! Прочитайте, как фальшивые юристы по возврату обманывают русскоязычных людей в России, Казахстане, Украине, Германии, Израиле:
- Refund Time Zone — новая уловка мошенников по возврату
- Как вернуть криптовалюту от мошенников
- Чёрный список отзовиков по юристам
- Чёрный список разоблачителей
- Хукон Глобал, Holzergroup. Так представляются мошенники
- Как вас обманут на сайте stop-scam.net
- Мошенники представляются как Олег Родин, VBSP, OLD WESTBURY FUND, ihosd.com, КО Соломон
Меня обманула кампания Вектор Права ( пермский край г ПермьУл 3-я набережная д 46а), обещая вернуть деньги от недобросовестных брокеров через банк BBCI( см в списке выше) .Сначала они просят 450 дол на открытие счета в этом банке потом 1200 дол за» овердрафт » , хотя во всех банках овердрафт берется с денег на счете.Деньги все равно не вывели и выставили следующее требование2000 дол за Азс .Азс это мошенническая схема для оправдания не вывода денег из зарубежных банков.А оказывается, у них ещё и банк мошеннический ..Ребята, деньги вы от них никогда не получите будут выставлять все новые требования и морочить вам голову отзывами других людей , которые якобы получили от них деньги.
спасибо за сигнал!
@UK_Sterling_Law_Group здравствуйте извините я хотел узнат мне этот компания обещали помоч и начали самной работат по возврату денег от машенника брокера они уже 2 месяца самной работают и недавно сказали что надо открыт в банке они сказали надо найти банк и сказали мне найти банк каторый принимает криптовалюты я не нашел и они сами искали банк и нашли UBS банк в Швейцарии чтобы открыт транзитный счёт надо 521 долларов это вапше в банках есть такие оплаты если открываеш счёт онлайн и возможно ли открыт счёт онлайн помогите с ответом самной работает юрист Руслан Касаренко он из Великобритании можно ли им доверять я посмотрел через Гугл этот юрист есть но доверят или нет незнаю спасибо за ответ.
Это мошенники!
Подробности: https://t.me/vklader/8662
Здравствуйте. Это мошенники. Меня тоже развели на 2,5 миллиона. Только компания другая, схема эта же. Она у них у всех похожа.
Holzergroup мошенники,работают в связке с аутсорфиноговой компанией «Хукон Глобал»ООО,Латвия.Хукон Глобал оформляет договор 300$ и отправляет в «юридическую компанию» Holzergroup,лжеюрист Котов Игорь Викторович использует различные средства,чтобы вытащить из жертвы последние деньги.Схем у них много, одна из них:вначале ищут деньги и находят на CME group (биржа США) , после чего предлагают установить криптокошелек для вывода биткоина и просят адрес биткоина,делают запрос на биржу и оспаривают транзакцию, после чего деньгии поступают в кошелёк(Нарисованные) и ты должен оплатить от суммы 2% а сумма по их утверждениям 19350$, кошелёк которым ты не владеешь по их утверждению является транзитным криптосчётом,настаивают на верификации кошелька,торопят и забрасывают липовыми писульками,на предоставленые доказательства о том,что их фирма не является юридической не реагируют,отвечая что у истца нет аргументированных доводов.Дальше их плана не знаю,но вытянули бы столько средств пока жертва бы верила. Все данные проверяла: компания «Holzergroup» не юридическая, никаких полномочий юристов не имеет.