Нужен ваш совет, может встречалась вам такая ситуация. Позвонил мне человек, представился каким-то контролирующим органом за биржей, это я так своими словами сказала, и рассказывает, что теперь такая схема развода: брокер помогает человеку торговать на бирже, помогает вывести некоторую сумму, потом начинаются проблемы, сумму побольше вывести невозможно, заставляют платить разные страховки, легализацию, короче все называется по-разному, но суть одна- вытащить из вас побольше денег. Потом могут быть угрозы, лжеюристы и дальше по плану. Цель одна- чтоб вы плюнули на эти деньги и больше к ним не возвращались. Но они не пропадают и не блокируют вас , как это было раньше, они дальше на связи. И вот когда вы уже ничего не хотите делать, решили что деньги вы не сможете забрать, проходит некоторое время и они могут ваши деньги с вашего кошелька забрать как бесхозные, чисто и легально. Он говорит: а как вы думаете куда деваются деньги со счетов, которые стоят без движения и без торговли? Это очередной сказочник? Честно сказать я не знаю куда деваются деньги с таких счетов, но то, что брокер может эти деньги себе присвоить тоже звучит сомнительно. Это очередной развод на деньги? Рассказывает про заградительный тариф. У вас в чате я читала, что этот тариф- очередной развод на деньги. Буду благодарна за совет!
Проверьте stop-scam.net/gold-quarry. Якобы помогают вернуть потерянные средства.
ОТВЕТ:
Свои услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт stop-scam.net, на котором не указаны реквизиты.
Этот сайт размещает множество текстов с упоминанием мошеннических организаций, чтобы пострадавшие от них находили сайт в поиске. Например, Gold Quarry. Цель — обмануть снова.
На данном сайте продвигают несуществующую процедуру возврата Rolling Reserve. Она придумана с целью вымогательства новых сумм с жертв.
«У меня та же схема, только компания ООО «Региональный Правовой Сервис», я с ними заключил договор, юрист Соболев Сергей Николаевич +79812994680. Заплатил 610 USDT за открытие транзитного счета, теперь необходимо 4000 долл. на транзитный сертификат, я так понимаю, это только начало?
Здраствуйте, я недавно попался на мошенников из elegan-topex.info меня туда заманили под предлогом инвестиций. В банк ВТБ уже сообщил, в полицию тоже, в прокуратуру, но без описи телефона.
Мое дело передали в прокуратуру по факту мошенничества. Каковы шансы что прокуратура начнет что то то делать? Из elegan-topex.info мне писали это.
Мне еще писали что якобы два дня можно было отменить транзакцию и все такое. Но я был в смятении и не знал че делать. Ничего не стал делать. Они правы?
Пишу сюда, так как мне не с кем это обсудить.
В суд можно даже не обращаться, за необоснованое обогащение? Или мошенничество? Нет смысла повторно обращаться в прокуратуру?
ОТВЕТ:
В суд вы можете обратиться, если знаете личность того, кто получил деньги.
Прокуратура не занимается следствием,
Передать дело в прокуратуру могут следственные органы в полиции или СК — после расследования для утверждения обвинения перед судом.
Или прокуратура может рассмотреть жалобу и отправить на повторное рассмотрение в случае отказа.
Поскольку речь об анонимных мошенниках, то даже непонятно, как их можно искать, но в любом случае обращение в полицию — правильный шаг.
Ведь компания, обещая возврат, просила мне перевести деньги в банк NBD отправила мне ссылку на лживый телеграм канал банка. Я проверяя, прогуглила этот банк и писала им. Ответ пришел попозже ваших ответов. Но они тоже подтвердили ваши слова, что это мошенники. И банк никогда не просит перевести деньги.
Очень хотела бы чтоб вы опубликовали эти письма, чтоб кому-то было полезно это прочитать и не поддаваться лживым обещаниям компании. Ведь юристы уверяют, что отзывы на ваших страницах купленные))
«и такой вопрос — от брокертрибунал точно ничего хорошего не ждать? Тоже мошенники? Пишут оттуда снова якобы юристы, что вернут деньги, ни дела не заводится ничего, если вдруг задать вопрос, говорят на территории СНГ крипта запрещена, открыто они работать не могут.
А вот такой вопрос к старожилам: вообще были ли позитивные случаи возврата денег, если мошенникам переводили по СБП? или всё, шансов никаких, а любой, кто говорит что «мы вернём» — мошенники?»
ОТВЕТ:
Мы с 2019 года получаем отзывы людей, которых обманули на этом сайте. Подобные сайты создают доверие своими разоблачениями мошенников, а затем обещают помочь с возвратом денег от мошенников.
«Независимый онлайн-рейтинг брокерских компаний. Собираем отзывы и составляем рейтинг брокеров. Ежедневно трейдеры отправляют в БрокерТрибунал заявления о правонарушениях со стороны инвестиционных компаний. Помогаем разрешать конфликты в пользу трейдера Нарвались на мошенника? Сообщите нам!», — такова легенда мошенников.
Схема работы такова. Пишут честные тексты про реальных мошенников. Их находят через поиск Гугл и Яндекс пострадавшие от них.
Мошенники всеми силами стараются получить контакт жертвы, чтобы затем её обмануть.
Рядом с каждым текстом мошенники помещают форму сбора телефонов, например, «101Broker не выводит средства? Узнай как вернуть деньги».
Мошенники имеют телеграм-канал БрокерТрибунал (t.me/broker_tribunal; t.me/brokertribunal), телеграм-аккаунт @BrokerTribunaI, номер для связи в WhatsApp 37066614566, телефон +7(499)3715127.
Обманывают, что имеют офис в Москве, в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза», улица Горбунова, 2.
Также в текстах сами жулики делают комментарии якобы от читателей сайта. Пример №1:
— Тоже попался на уловки Hashflare и потерял приличную сумму. Радует только то, что удалось вернуть вложенные деньги, за что спасибо ребятам https://wa.me/37126086043. Не думал что это реально возможно. А сайтом hashflare.io управляют мошенники, которые творят что хотят. Рассказывают о том, что расходы на добычу крипты больше окупаемости, замораживают деньги инвесторов. Короче полный бардак и беспредел. А самое интересное, что доказывать им что то бесполезно. Что головой об стенку бейся.
Пример №2:
— брокер короче очень умеет подкармливать! на демо счете была только одна прибыль и все шло несравненно просто, что и стало решающим фактором для пополнения торгового счета реальными деньгами. по моим подсчетам, оптимальной суммой для торговли с Option Expert было 10К долларов, которые я и внес. Первое время было все без жалоб, но уже не так как в демо версии и я не мог понять почему! потом буквально за неделю от депозита улетело в минус 25% и я понял что это звоночек для вывода средств, но проект запрос не одобрил! Была лютая паника и я понял что есть только один выход: юристы, к которым я и пошел. https://wa.me/37126086043 выбрал вот их и не пожалел ни разу, все четко сделали!
Настоящая жертва Hashflare обращается по данному номеру, а там её разводят профессиональные мошенники. Суть развода, как правило, такая. Мошенники сообщают жертве, что деньги удалось вернуть, показывают, например, фальшивый криптокошелёк, на котором они якобы лежат.
И тут начинаются сказки про то, что надо сделать, чтобы получить сумму. Обычно надо оплатить комиссию, налог, верификацию и т.п.
Касательно возврата. Отправленные по СБР деньги можно вернуть только через суд. Но, вероятно, на этом счёте подставного лица денег уже не будет, а взыскать с этой персоны нечего. Как правило, суммы там не очень велики, и пострадавшие в суд не подают.
Как ещё обманывают людей мошенники по возвратурусскоязычных людей в России, Казахстане, Украине, Германии, Израиле:
Схема с фальшивым криптокошельком, на котором якобы найдены потерянные деньги, постоянно применяется мошенниками для обмана граждан. Поддельные кошельки постоянно меняются. Список обновлён 27.05.25.
Людей, потерявших деньги у мошенников, всегда пытаются вторично обмануть либо те же мошенники, либо другие, пообещав возврат потерянного. Ниже вы найдёте список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 02.10.26.
Мошенники зачастую выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных регуляторов, якобы представляющих российскую власть. Список обновлён 22.12.2025.
Организация по борьбе с киберпреступлениями (ОБКП)
Программа помощи обманутым вкладчикам «Гарантия», ЦФМССР Банка России, Центр финансовой безопасности дружественных стран, Центр контроля биржевых выплат, @catr_aut2, Кирилл Инсаров @CBRRF12. Отзывы жертв.
Отдел киберзащиты ЦБ, Денис Михайлов
Центральный биржевой регулятор РФ (Москва)
Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов, p.belousov.bkrfi@gmail.com, edgars.nasenieks@gmail.com
Росфиннадзор
Служба по возмещению финансового ущерба, Москва, ул. Тверская, д.20 стр 3 тел 79100004341, тел. 89258563580
Центр Регулирования Финансовых Рынков, ЦРФР (cr-fr.net)
Центр Регулирования Финансовых Операций, ЦРФО (crfo.net)
Центральный Орган Регулирования Финансов, ЦОРФ (corf-gos.ru)
Департамент поведенческого надзора (dpn-rf.com). Детали.
Центр регулирования брокерских счетов Российской Федерации
ФСРФ (fsrf-gos.org), ФСФР (ffms.ru)
ЦРБС (Центр регулирования брокерских счетов Российской Федерации) (crbsrf.com)
Центр регулирования отношений на финансовых рынках, ЦРОФР (crofr.net, crofr.ru). Подробнее.
Департамент финансового мониторинга и Департамент брокерских взысканий. Схема обмана.
Пришла к Вам не за помощью, а за подтверждением моих домыслов, констатацией фактов… не знаю прочтёте ли…
Моя история как у многих, поверила, повелась, развели, потеряла копейку. Три перевода с моей стороны в надежде каждый раз вернуть хотя-бы свои деньги, мне чужого не надо..
С vklader.com познакомилась из-за «Благотворителя». Написала у Вас отзыв о @ nikita_dengi, без регистрации… И думала как вернуть деньги.
Нарвалась на Ofbez.com (offbez.com) отличный отзыв на @Yuri_VOZVRAT. Начинаю переписку с «юристом» и конечно же мои деньги в офшоре и чтобы их вернуть мне надо заплатить 350 $ кипрскому ведомству пошлину за помошь в возврате…
Потянуло меня на vklader.com отзывы о юристах почитать. И о чудо он у Вас в чёрных списках! На что «юрист» отвечает «Есть какие-то причины попадания в этот черный список?»….
В это же время пишу @Nikolay_Rudnikov в телеграмме и интересуюсь не мошенник ли, @Yuri_VOZVRAT, на что мне отвечают, нет он честный, у нас на депозите его миллион…
Голова кругом.
Опять к Вам на ресурс ваш и последний товарищ тоже в чёрных списках. На последок, чтобы убедиться, что мое послание никто не читал и не собирался мне помогать возвращать, пишу с вопросом в @EsperantoCompany на что мне отвечают, что это развод!!!!! Делаю вывод что offbez.com и @Yuri_VOZVRAT за одно, и такие же мошенники, как «Предприниматель @nikita_dengi
Я оставила благодарность без регистрации Вашему ресурсу. ( понятно, что в это время начиталась статей, как воюют с Вами нечестные люди) сказка про Буратино и молитва о Прибавлении ума… Почему Вы мне раньше не попались?
За эти несколько дней пишу письмо в Альфа-банк о том, что на карту их банка, вернее мошенников, которые ввели трижды меня в заблуждение перевела деньги. Ответ — формальный-переходите в чат… я не клиент их банка, какой чат…
Иду дальше пишу в АНО САДФО, помощи тоже нет, пишу в отдел К МВД РФ- ответа тоже еще нет, но и надежды тоже. Сегодня оставила обращение на сайте МВД РФ о том, что при помощи карты Альфа-банк работают мошенники (срок на рассмотрение 3 дня)
Вопрос в следующем: (от безысходности или чтобы понять, принять и успокоится). Неужели, написав в столько инстанций нет шанса, что кто-то проверит, остановит деятельность непорядочных недочеловеков с картой Альфа-банк, у которых нет совести??? Не говорю о возврате денег….
Спасибо Вам заранее!!!!!!!
ОТВЕТ:
Добрый день!
Альфа-банк заблокирует карту, если пожаловаться ему. Но мошенники просто возьмут новые карты.
Им эти карты поставляют алкоголики и бомжи в огромных количествах за мелкие суммы.
Будьте аккуратны!
Если мошенники неизвестны, вряд ли он станут ими заниматься.
Добрый день! Я не являюсь клиентом банка. Мне стало известно, что банковскую карту под номером **** используют мошенники для обмана граждан. Пожалуйста, передайте эту информацию в службу безопасности банка для блокировки карты.
И приложите скриншоты, доказывающие, что карту действительно используют мошенники.
В схемах обмана, используемых мошенниками, нередко находится место фальшивым банкам, в которых якобы надо открыть счёт, чтобы заработать, но чаще — якобы вернуть ранее потерянные деньги. Разумеется, это уловка, чтобы выманить у жертвы новые деньги. Список обновлён 25.12.25.
MBH Bank
NexoraBid (nexora-bid.com)
Фальшивый Лазар банк (bk-lazar-finance.com), инкассация Таурин
CRYPTOBANKO El Salvador (cbsalvador.com)
The PLANBANK, Rural Bank of Canlubang Planters, Inc (support@digital-planb.com)
Alubaf, +973 (17) 51-77-22 – For residents of Bahrain; +44 (20) 3370-6074 – For non-residents for ease of contacting us; ALUBAF ARAB INTERNATIONAL BANK B.S.C. (alubaf-digital.com)
CC Letter, CC bank, Crypto Cash Letter, Letter Technology, Inc.; +1 (202) 899-9792 (cryptocashletter.com)
OPM Security Corporation Bank, Panama (online.provincebank.com)
Erra Bank (erra-pay.pw)
Odisha Gramya Bank (odisha-gramya.com)
Zug Bank (zug-pay.pw)
Dosh Bank (doshbank.com)
IIG Bank (iigmalta-digital.com)
Sonali Bank (sonali-online.com)
Alpha Rheintal Bank (alpharheintal-digital.com)
Level Pay (level-pay.pw)
Wunderhround (wunderhround.com)
ivcstandard (ivcstandard.com)
Fitch Centroamerica (globalcoinbank.com)
Commonwealth Bank of Australia (commonwealth-au.cc)
Popsynk Online (popsynk-online.com)
Capital Bank (capitalbank@cyberservices.com)
Также мошенники используют для обмана названия настоящих банков. Регулярно это происходит с такими брендами как Swedbank, SEB bank, Citadele bank, Сбербанк, Газпромбанк, Citibank, NAB, Air Bank (Чехия), Тинькофф и так далее.
——— Пересылаемое сообщение ——— Елена Васильева (lena.vasilievaaa@gmail.com): Кому: info@vklader.com (info@vklader.com); Тема: Клевета.;
Уважаемая администрация сайта «Вкладер»,
Меня зовут Васильева Елена Юрьевна. Я крайне возмущена тем, что вы опубликовали обо мне ложную и безосновательную информацию, назвав меня мошенницей и утверждая, что я якобы украла чьи-то дипломы и личные данные. Вы не привели ни одного доказательства этим необоснованным обвинениям, тем самым нанеся ущерб моей профессиональной репутации.
Сегодня мне позвонила моя клиентка, которая была ошарашена увиденным на вашем сайте. Она выразила беспокойство по поводу этой клеветы и потребовала объяснений. Ваши действия подрывают доверие ко мне как к профессионалу, а также могут привести к потере клиентов и деловой репутации.
Я требую немедленно удалить все ложные материалы и опубликовать официальное опровержение. В противном случае я буду вынуждена обратиться за правовой защитой своих интересов в судебные инстанции и потребовать компенсацию за нанесённый ущерб.
Прошу отнестись к данному вопросу со всей серьёзностью и в кратчайшие сроки принять меры.
С уважением, Васильева Елена Юрьевна
ОТВЕТ:
Мы опубликовали материал о сайте yurist-vasilieva.net, который рекламируют на граждан Казахстана. Якобы эта юристка умеет возвращать деньги с мошеннических платформ. На сайте сказано, что некая Елена Васильева находится в Химках по адресу улица Ленинградская, 39 строение 5 и содержится явный обман: якобы у неё более 120 клиентов ежемесячно, более 1000 решенных обращений в год. Таких объёмов у юристов не бывает.
Мошенники, конечно, прокололись не только в этом. Они указали ИНН 504106916108 человека по имени Васильева Елена Юрьевна.
Эта женщина уже в 2007 году регистрировала ООО «Джей Си Энд М», тогда как Елена Васильева с сайта только в 2012 году окончила МГИМО.
На сайте jcm-holding.ru сказано, что Васильева Елена Юрьевна, практикующий юрист, стаж 22 года, окончила Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. Губкина в 2001г., юридический факультет.
Настоящая Елена Васильева выглядит так:
А фальшивая Елена Васильева с мошеннического сайта выглядит так:
Офис у настоящей Елены Васильевой (ООО «Джей Си») находится в городе Москва, ул. Тверская, д. 12 стр. 9, офис 100, а не в Химках.
Мошенники часто представляются кипрским финансовым регулятором CySEC. При этом жертве они направляют ссылку на реальный сайт регулятора. Но, если присмотреться, переписка ведётся с фальшивого сайта.
В данном случае электронная почта мошенников сделана на домене cysec.finance, который никакого отношения к регулятору не имеет.
Ну, и, конечно, государственный орган не будет иметь отношения к операциям на криптокошельках.
Это и другие любые имена, обещающие возврат через регулятора, являются мошенниками.
Пример письма от мошенников:
Добрый день! Мария, ранее Вы обращались в нашу организацию с жалобой на брокерскую компанию. Нами была произведена глобальная работа по извлечению информации с брокерской компании, которая привела к криптовалюте. На Ваше имя был обнаружен криптокошелек с балансом 1.14683596 BTC. Для получения консультации по выводу средств, обратитесь по следующим контактам: Борисов Михаил Валерьевич Регуляция CySEC — старший специалист отдела контроля и качества регулятора CySEC Электронная почта / Mail: mikhail.borisov@cysec.finance Телефон / Phone: +357 22032502 / +357 22032866 / +357 22222136 / +357 22022528 / +44 2039616413 / +7 (495) 023-22-66 / +7 (495) 106-26-26 Телеграм / Telegram: @MichaelCySEC WhatsApp : +357 96 876936 Скайп секретаря Нина Щеголькова: live:.cid.19b4d36d021ce53f Телеграмм секретаря: @NinaCySEC Web: http://www.cysec.gov.cy
Украинские мошенники с остервенением обманывают жителей Казахстана. Схема отлажена на россиянах, но в последнее время те стали хуже попадаться в ловушку. Поэтому жулики переключились на казахстанцев.
Мошенники делают сайты псевдоюридических компаний и размещают их рекламу в Google на казахстанскую аудиторию.
На сайтах написано, что юристы из России, Казахстана или ЕС, но, если посмотреть, кто рекламодатель, то выяснится, что они все сплошь из Украины.
Приведём пять примеров.
fillead.com. Якобы 10 лет успешной работы; 5000 закрытых кейсов; $10 млн возвращенных средств; 96% успешных дел. Рекламодатель: Руслан Консультации по возврату средств (Украина).
refund-hmr.com. Фирма Refund HMR якобы австрийская с центральным офисом в Вене по адресу Donau-City-Straße 6, 1220 Wien. При этом у неё якобы есть филиал в России: Москва, Пресненская набережная 6, строение 2; +79585385355. «У нас более 15 лет успешной международной практики возврата денег от черных брокеров, скамеров и интернет-аферистов. Работаем без авансов и предоплаты, расчет только после успешного возврата денег клиенту», — обманывают мошенники. Рекламодатель: Игорь (Украина).
fenlonfinance.com. Якобы фирма сидит в Москва-сити, деловой комплекс «Империя», Пресненская наб., 10, стр. 4. Рекламодатель: Абт (Украина).
moneyback.portal-o-firmah.com. «Юридическая помощь в возврате средств Профессионально. Быстро. Без предоплат. Поможем в возврате денег от брокера-мошенника, финансовой пирамиды, фейкового криптовалютного кошелька и в других случаях мошенничества». Рекламодатель: Руслан (Украина).
backmoneybroker.com. Якобы сайт представляет собой Рейтинг Брокеров. Приводит такие реквизиты: by Technogym S.p.A. (the “Administrator”). The Administrator is an Italian company with registered and business offices in Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), tax code and VAT No. 06250230965 – FC REA no. 315187 – Forlì-Cesena register of Companies no. 06250230965 via Calcinaro,2861 47521 Cesena (FC) +39 0547 56047. Рекламодатель: Литвин Евгений (Украина).
Ещё примеры сайтов украинских мошенников-лжеюристов: yurist-vasilieva.net, krasd.com, t.me/vozvrat_sredstv, yurist-astashin.net, lawtrekfk.com, lawquestn.com, pravonikulin.gold. 10 примеров в скриншотах.
Доказательства приведённой выше информации:
Читайте также на Вкладере про обман на возврате денег от мошенников:
Мы используем куки, Яндекс.Метрику и другие средства аналитики для наилучшего представления нашего сайта. Если вы продолжите использовать сайт, значит, вас это устраивает.
![Чёрный список юристов по возврату денег [и отзывы]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/blacklist-vozvrat-825x510.jpg)
