Метка: Схемы мошенников

Канал в MAX под названием «Магнит Успеха» за одну ночь превратился в «Центр Лидеров». Это не два похожих проекта, а одна и та же страница:

• 23 августа канал назывался «Магнит Успеха» и имел 7183 подписчика;
• 24 августа он уже называется «Центр Лидеров» — 7187 подписчиков;
• сохранился тот же закреплённый пост, начинающийся словами «Флаг для меня — это не просто полотно…»;
• содержание не изменилось: неизвестный мужчина собирает деньги под фантастическую «гарантированную» доходность.

Вероятно, переименование понадобилось, чтобы уйти от негативных публикаций и поиска по прежнему названию. «Магнит Успеха» был разоблачён на Вкладере ещё 21 августа: в найденной методичке фигурировали CryptoInvest, переводы денег «аналитику», «страховой агент», налог, платная лицензия и другие предлоги для последующих поборов.

Обещают превратить 500 рублей в 50 тысяч

В таблице «гарантированных выплат» указаны такие чудеса:

«Депозит»	Обещанная выплата	Рост суммы
500 ₽	50 000 ₽	в 100 раз
1 000 ₽	70 000 ₽	в 70 раз
3 000 ₽	100 000 ₽	в 33 раза
5 000 ₽	150 000 ₽	в 30 раз
10 000 ₽	250 000 ₽	в 25 раз
20 000 ₽	350 000 ₽	в 17,5 раза
50 000 ₽	1 000 000 ₽	в 20 раз

Таким образом, неизвестный обещает прибыль от 1650 до 9900% якобы за одну торговую сессию. Не названы ни срок, ни стратегия, ни биржа, ни активы. Даже множители составлены бессистемно: при увеличении «депозита» до 20 тысяч доходность снижается, а при 50 тысячах снова возрастает.

Это не инвестиционный расчёт, а прейскурант для отбора жертв по их платёжеспособности.

Выдуманные «страхование» и «регламенты ЦБ»

Автор утверждает:

«Каждый депозит застрахован», «мы опираемся на масштабный страховой фонд и работаем по регламентам ЦБ РФ».

Но он не называет:

• юридическое лицо, принимающее деньги;
• ИНН и ОГРН;
• номер лицензии;
• страховую компанию;
• номер полиса и договор страхования;
• брокера или управляющую компанию;
• условия наступления страхового случая.

Система страхования вкладов защищает деньги на счетах и вкладах в российских банках — участниках соответствующей системы. Перевод неизвестному человеку для торговли криптовалютой банковским вкладом не становится и государственной страховкой не покрывается. Разъяснение Банка России.

Фраза «работаем по регламентам ЦБ» также ничего не означает. Легальный участник финансового рынка должен представиться и дать данные, по которым его можно проверить в реестре Банка России. Здесь вместо проверяемых реквизитов — только фотографии, громкие слова и кнопка «Записаться на сессию».

Легенда о парламенте

После переименования появилась новая декорация. Безымянный ведущий заявляет, что является «частым гостем на заседаниях парламента» и благодаря этому знает свежие изменения законов.

Не сообщаются его фамилия, должность, название палаты парламента, даты заседаний и темы выступлений. Одна картинка на фоне зала ничего не доказывает: она могла быть смонтирована или сгенерирована. Проверить личность по представленным материалам невозможно.

Патриотические посты ко Дню флага, российская символика и рассуждения о «развитии страны» используются как средство вызвать доверие. К инвестиционной квалификации и сохранности денег они отношения не имеют.

Как закончится «сотрудничество»

Первый перевод нужен, чтобы убедиться, что человек готов платить. Затем ему могут показать нарисованную прибыль и потребовать новые деньги:

1. за «страхование депозита»;
2. за налог или «пошлину на прибыль»;
3. за лицензию;
4. за верификацию либо AML-проверку;
5. за разблокировку и вывод средств.

Банк России прямо относит интернет-проекты, обещающие гарантированный доход от совместных инвестиций, к наиболее распространённым схемам с признаками финансовых пирамид.

СКРИНШОТЫ: