ArbiFox: «криптоарбитраж», существующий только внутри Telegram-бота

Переводить деньги в ArbiFox нельзя. Перед нами анонимная платформа с непрозрачным хранением средств, платными «лицензиями», внутренними токенами и многоуровневой партнёрской системой. Доказательств реальной торговли на биржах организаторы не публикуют.

Настоящий межбиржевой арбитраж предполагает, что клиент покупает актив на одной бирже и продаёт на другой. Сделки можно проверить по истории ордеров и движениям криптовалюты.

В ArbiFox всё иначе. Пользователю предлагают:

1. отправить USDT на предоставленный ботом адрес;
2. увидеть зачисление на внутренний «баланс»;
3. выбрать нарисованную ботом «арбитражную связку»;
4. получить сообщение об успешной сделке и прибыли.

Никаких собственных счетов пользователя на заявленных биржах в этой схеме нет. Не предлагается подключить Binance, KuCoin или другую биржу через API. Не публикуются номера ордеров, торговые отчёты и адреса движения активов. Следовательно, проверить, совершалась ли вообще какая-либо покупка криптовалюты, невозможно.

Фактически клиент передаёт USDT неизвестным лицам, после чего наблюдает за цифрами в Telegram-интерфейсе.

На лендинге ArbiFox отсутствуют:

• наименование юридического лица;
• страна регистрации и адрес;
• имена руководителей;
• пользовательское соглашение;
• правила хранения клиентских активов;
• политика возврата денег;
• независимый аудит;
• подтверждённые договоры с десятью заявленными биржами.

Вместо полноценного сайта используется страница на бесплатном конструкторе Carrd, а инструкция опубликована в единственном материале аккаунта.

Даже обещанная «пожизненная лицензия» приобретается у неизвестного контрагента и не подкреплена договором. Требуется необратимая оплата в USDT через сети TRC20 или BEP20.

За возможность отдать деньги требуют ещё до 7500 USDT

ArbiFox продаёт следующие «лицензии»:

Получается, клиент должен не только внести торговый депозит, но и отдельно заплатить за право нажимать кнопку внутри бота. При этом организаторы не доказывают ни существование алгоритма, ни совершение реальных операций.

В рекламе рассматривается сделка со спредом всего 0,1%:

оборот 5000 USDT — прибыль 5 USDT.

Из этих пяти долларов ArbiFox вычитает только собственную комиссию и заявляет чистый заработок около четырёх долларов.

Однако организаторы не учитывают:

• комиссии за покупку и продажу;
• разницу между лучшими ценами покупки и продажи;
• проскальзывание;
• стоимость вывода актива;
• время перевода между биржами;
• изменение курса за время исполнения;
• нехватку ликвидности.

Например, в официальном расчёте Binance стандартная торговая комиссия составляет 0,1% при покупке и ещё 0,1% при продаже. При заявленном ArbiFox спреде 0,1% одни только две комиссии могут полностью съесть прибыль ещё до расходов на перевод и комиссии самого ArbiFox.

Есть и внутренняя нестыковка. На лендинге с прибыли в 300 долларов вычитается около 20 долларов, тогда как в инструкции стандартная комиссия ArbiFox названа равной 20%. При комиссии 20% осталось бы 240, а не 280 долларов.

«Доход без рисков» — заведомо недостоверное обещание

ArbiFox прямо рекламирует «доход на криптоарбитраже без рисков» и автоматическую торговлю круглосуточно. Таких условий на реальном рынке не существует.

Даже при настоящем арбитраже остаются риски задержки сделки, изменения цены, блокировки аккаунта, нехватки ликвидности и потери средств у посредника. SEC относит обещания дохода при минимальном или нулевом риске к классическим признакам инвестиционного мошенничества.

FOX — не подтверждённая криптовалюта

Пользователям начисляют внутренние единицы FOX за нажатие кнопки обновления котировок, привлечение партнёров и другую активность. Организаторы утверждают, что:

• 500 FOX можно обменять на 1,5 USDT;
• FOX можно потратить на дополнительные сделки;
• «сжигание» FOX якобы делает его дефицитным и ценным.

Но адрес смарт-контракта, блокчейн, независимый рынок и проверяемая эмиссия не указаны. По имеющимся материалам FOX — обычные баллы во внутренней базе данных. Их курс устанавливают сами владельцы бота, а обязательство обменять баллы на реальные USDT ничем не обеспечено.

Абсурдно выглядит и объяснение, будто ручное обновление котировок пользователями делает платформу «децентрализованной». Биржевые котировки получают автоматически через API. Нажатие кнопки в Telegram не создаёт децентрализации и не подтверждает достоверность цен.

Многоуровневая структура вместо прозрачного продукта

ArbiFox призывает «строить команду» и предлагает уровни StarterFox, BasicFox, TraderFox, ProFox, ExpertFox и EliteFox. Вознаграждение зависит от числа привлечённых участников, глубины структуры и их внутреннего «торгового оборота». Предусмотрено до пяти уровней структуры.

Организаторы обещают пассивно получать до 244 USDT в день за активность команды. Более того, в их примере бонусы партнёрской программы оказываются выше прибыли от самого арбитража: при 60 USDT валовой торговой прибыли начисляется ещё 75 USDT бонусами.

Экономический источник этих дополнительных денег не объяснён. Если FOX действительно можно менять на USDT, выплаты должны финансироваться либо реальной прибылью платформы, которой никто не подтвердил, либо платежами новых участников и продажей «лицензий».

Инфраструктура легко заменяется

Лендинг одновременно ведёт на несколько Telegram-ботов:

• @ArbiFox_tradebot;
• @arbifox_newbot;
• @Info_ARBIFOX_bot;
• @ArbiFox_notification.

Само по себе наличие нескольких ботов не доказывает мошенничество, однако приставка newbot показывает возможность быстрой миграции. У проекта нет полноценного домена и публичного юридического владельца: при исчезновении Telegram-аккаунтов предъявлять требования будет практически некому.

Как, вероятнее всего, устроена схема

На первом этапе пользователю могут разрешить провести бесплатную сделку на 50 USDT и даже вывести небольшую сумму. Это создаёт доверие. Затем его убеждают купить лицензию, увеличить депозит и привести знакомых.

Все показываемые сделки и доходы при этом могут быть просто записями во внутренней базе. Когда клиент попытается вывести крупную сумму, у него могут потребовать оплатить «комиссию», «налог», «верификацию», «страховой депозит» или купить более высокий тариф. Именно такую модель фальшивых криптоплатформ описывает Федеральная торговая комиссия США: на экране показывается инвестиционный счёт, но вывести деньги невозможно либо для вывода требуют новые платежи.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Читайте нашу книгу про обман в крипте:

Сообщить о мошенниках или задать вопрос
Памятка о возврате от мошенников
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций