Под видом аналитика консультанта в инвестировании в крипте под меняют на фальшивые токены и при выводе под видом не прохождения AML проверки требуют доплатить за разблокировку.
Мошенник: Дмитрий Румянцев, @ dmitriyrumyantsev
ОТВЕТ:
Вы правы, это мошенническая схема, а не реальная «AML-проверка».
Схема выглядит так:
- Человек под видом «аналитика / криптоконсультанта» ведёт жертву.
- Вместо нормальной покупки ликвидных активов подсовывает фальшивые токены или интерфейс, где баланс нарисован.
- Когда жертва просит вывод, появляется «проблема»: AML, налог, комиссия, верификация, разблокировка.
- Требуют доплату — но после неё обычно появляется новая причина не выводить.
Такой сценарий прямо совпадает с известными криптоинвест-скамами: SEC описывала случаи, где при попытке вывода мошенники требовали дополнительные платежи за «налоги» или «fees», а Binance отдельно приводит пример, когда вывод блокируют якобы из-за «anti-money laundering», требуя депозит до 30% для разблокировки.
Что делать сейчас:
Не платить за «AML», «разблокировку», «налог», «страховой депозит». Это почти наверняка следующий платёж мошенникам.
Сохранить доказательства: переписку, голосовые, скрины профиля, адреса кошельков, txid транзакций, домены сайтов, QR-коды, реквизиты, суммы, даты, хэши транзакций.
Пожаловаться в Telegram: у Telegram есть официальный канал для жалоб на мошенников @notoscam, где принимают сообщения о скаме; также можно отправлять жалобу через профиль аккаунта.
Подать заявление: если пострадавший в РФ — в МВД/полицию, можно также через интернет-приёмную прокуратуры; сайт Генпрокуратуры указывает электронную приёмную для обращений.
Если вводили seed phrase / private key / подключали кошелёк к сайту: срочно перевести оставшиеся активы на новый кошелёк, а старый считать скомпрометированным. Binance отдельно предупреждает, что фейковые криптосайты могут воровать seed phrase или получать разрешения на вывод активов через phishing/authorizations.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций