3 сентября FinCEN выпустил подробный отчёт о мошеннических центрах Юго-Восточной Азии. Документ основан на банковской отчётности, блокчейн-аналитике, открытых данных и материалах правоохранительных органов.
Описана следующая цепочка:
- контакт через соцсеть, мессенджер или сообщение «ошиблись номером»;
- романтическая либо инвестиционная легенда;
- регистрация на фиктивной торговой платформе;
- покупка криптовалюты через легальный обменный сервис;
- перевод активов на подконтрольный преступникам адрес;
- иногда — повторная атака под видом возврата денег.
По данным, приведённым FinCEN, заявленные потери американцев от инвестиционных афер с цифровыми активами выросли с $907 млн в 2021 году до $7,2 млрд в 2025-м. Документ также упоминает изъятие 503 фиктивных инвестиционных сайтов.
Это официальное подтверждение модели, которую люди видят фрагментарно: «случайное» знакомство, персональный консультант, красивый кабинет и перевод криптовалюты являются звеньями одной цепочки.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций