По этим скриншотам видна довольно построенная скам-воронка под легендой криптотрейдинга. Она маскируется под «экосистему» из нескольких Telegram-каналов и ботов, чтобы у новичка возникало ощущение большого, давно работающего проекта.
Механика выглядит так:
- Одноразовая «прихожая». Человек сначала попадает в канал «Прихожая MARKET SCOPE», созданный 22 сентября и имеющий на скриншоте всего одного подписчика. Это техническая прокладка. Здесь сразу аноним
@maks_gemобъясняет, куда идти дальше, называют@gem_supports«помощником» и заранее предупреждают о «мошенниках-клонах». Такой приём одновременно создаёт доверие: настоящий автор будто бы заботится о безопасности. - Бот собирает человека в воронку. GEM просит нажать «Я человек», после чего автоматически выдаёт ссылки на другие ресурсы: новостной канал «TRUE NEWS» с заявленными 63 тыс. подписчиков и бот с «методичкой для новичков». Получатель постепенно погружается в инфраструктуру проекта, ещё ничего не покупая.
- Затем появляется главный оффер. В закрытом канале PRIVATE с заявленными 15 961 подписчиком «Макс» пишет: «Как в 2026 зарабатывать до 30% в месяц по четкой системе?» и предлагает свой продукт D+ за $50 ежемесячно. Одновременно заявляется, что «90% трейдеров теряют депозит… потому что играют по устаревшим правилам», а D+ якобы позволяет избежать этого. Это типичная конструкция «у большинства не получается, потому что они не знают моего метода».
- Цифру доходности прикрывают оговорками. Автор специально пишет: «Я не беру деньги в управление» и «не предлагаю гарантированные сделки». Но ключевая приманка уже прозвучала — «до 30% в месяц». Если представить такую доходность ежемесячно с реинвестированием, капитал за год вырос бы примерно в 23,3 раза, то есть примерно на 2230%. Для стабильной «чёткой системы» это чрезвычайно сильное заявление, которое требует независимо проверяемой статистики, а не Telegram-постов.
- Следующий слой — отзывы. Отдельный канал «D+ — закрытый показ» демонстрирует коллажи восторженных сообщений и заявляет: «9 из 1363 отзывов участников D+ Community». При этом на показанном скриншоте в самом канале всего 80 подписчиков. Это само по себе ничего не доказывает, однако цифра «1363 отзыва» подтверждается только самим продавцом. Нет публичного списка сделок, истории счёта у независимого брокера/биржи, верифицированной статистики или возможности понять, принадлежат ли скриншоты реальным независимым клиентам. SEC отдельно предупреждает, что отзывы и сообщения участников инвестиционных групп могут создавать ложное ощущение массового успеха и не должны использоваться как доказательство прибыльности.
Особенно показателен закреп в «закрытом показе»: «АХТУНГ, НАЖМИ СЮДА ИНАЧЕ УДАЛИТ ИЗ КАНАЛА». Это уже элемент искусственной срочности и вовлечения. Человеку не дают спокойно оценивать предложение: его заставляют нажимать, переходить, читать отзывы, затем знакомят с недорогим первым продуктом. Регуляторы прямо относят давление «действовать сейчас», громкие обещания доходности и социальные доказательства из групповых чатов к типичным предупреждающим признакам инвестиционного мошенничества.
Важно и другое: $50 в месяц — психологически удобный входной билет. Это не выглядит как опасная инвестиция на тысячи долларов. Покупатель думает: «Попробую, сумма небольшая». Плюс обещан возврат денег в первые 36 часов. Таким образом снижается сопротивление покупке. А уже после оплаты продавец получает аудиторию людей, которые доверяют ему и хотят зарабатывать на крипте. На следующих этапах такой клиент значительно легче соглашается на более дорогие продукты, торговые сигналы, закрытые клубы, партнёрские биржи или увеличение торгового капитала. Однако именно таких последующих платежей представленные скриншоты пока не показывают, поэтому приписывать их конкретно этому проекту без дополнительных материалов нельзя.
Есть и важная психологическая деталь. В каждом канале повторяется: «мошенники могут писать от моего имени», «других аккаунтов у меня нет». Такое предупреждение действительно может быть нормальной мерой безопасности. Но оно одновременно работает как предварительная прививка доверия: раз автор сам разоблачает мошенников, человек начинает воспринимать его как противоположность мошеннику. Это не является доказательством добросовестности.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций