Того самого фальшивого «трейдера Евгения» мошенники продвигают под новым соусом: Партнерство на миллион, ИИ-система Oracle, Первый финансист | Набор партнёров, @ AnalitikEvgen_Ru, Evgeny Coach, @ Evgenpartner_bot, Мария | She Trades, @ Mariatrade_bot.
Сначала бот «Мария | She Trades» (и другие ресурсы мошенников) делает прогрев: якобы «партнёр Женя» заработал 57 000 000 рублей, купил квартиру в Москве и готов бесплатно подключить к «уникальной ИИ-системе Oracle». Дальше человека переводят в закрытый канал «Первый Финансист [Набор партнёров]», затем в бот/канал «Партнерство на миллион», а финальный контакт — профиль «Evgeny Coach» с юзернеймом @ AnalitikEvgen_Ru.
Главный крючок: «платить вперёд ничего не нужно». Это снижает тревогу жертвы. Но в подобных схемах деньги обычно появляются позже: «депозит на биржу», «активация счёта», «комиссия», «страховой платёж», «налог», «верификация», «разморозка прибыли», «оплата сигнала» или перевод «на безопасный кошелёк».
Красные флаги
- Сказочные доходы без доказательств.
«57 млн рублей», «$9,6 млн дохода команды», «сделки в 3–4 раза прибыльнее» — всё это подано без брокерских отчётов, налоговых документов, лицензий, договоров и проверяемой истории. - Фальшивая технологичность.
Название «Oracle» создаёт ощущение серьёзного ИИ-продукта. Но на скринах нет ни сайта продукта, ни разработчика, ни юридического лица, ни документации, ни аудита, ни связи с реальной компанией Oracle. Просто красивое слово для доверия. - Манипуляция срочностью.
«Предложение актуально 3 часа», «последний день набора», «успей подключиться» — классическое давление, чтобы человек не успел подумать и проверить. - Легенда про «крупных игроков».
Фразы про банки, фонды, «китов», реакцию за 0,2 секунды — псевдорыночный жаргон. Он нужен не для объяснения стратегии, а чтобы создать ощущение закрытого доступа к «секретной информации». - Нет нормальной юридической оболочки.
Не указано, кто оказывает услугу: компания, ИП, лицензированный инвестсоветник, брокер, управляющий? Нет договора, регламента рисков, раскрытия конфликта интересов и ответственности. - Канал закрытый и через заявки.
Это удобно для фильтрации жертв, удаления вопросов и сокрытия следов. У Telegram-воронок с «инвестициями» часто меняются названия, ссылки, аватары и администраторы.
Банк России прямо предупреждает: обращаясь к нелегальным поставщикам финансовых услуг, человек рискует потерять деньги; в его предупредительном списке отдельно встречаются Telegram-каналы и группы с признаками финансовых пирамид. Американский Investor.gov также относит к признакам инвестиционного мошенничества нелицензированных продавцов, агрессивные продажи, предложения «слишком хорошо, чтобы быть правдой», «безрисковые» возможности и обещания богатства/гарантированной доходности.
Как, вероятно, будут разводить дальше
После заявки человеку напишет «Евгений» или менеджер. Сначала могут дать пару «успешных» сделок на словах или в фейковом интерфейсе. Потом попросят зарегистрироваться на «бирже», «платформе», «кошельке» или перевести деньги «для входа в сделку». При попытке вывода начнутся новые требования: пополнить баланс, пройти верификацию, оплатить налог, комиссию, страховку, «разблокировку» или «ликвидность».
Фраза «мы берём только процент с успешных сделок» не делает схему безопасной. Это всего лишь приманка. Настоящий риск — в том, что жертву постепенно подведут к переводу денег туда, где она уже не сможет их вернуть.
СНИМКИ ЭКРАНА:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций