Метка: Стоп! Активный трейдинг

Как разводит Ruslan Trading Syndicate

Публикует в своем канале приглашения с быстрым заработком на торговле фьючерсами по партнерской схеме 50:50.

Мошенники голосом втягивают в крипторазвод

Такие аудио криптомошенники рассылают участникам групп с финансовой тематикой.

В аудио обещают:

Мартинас Баркаускас вовлекает в криптоблуд

На днях мне выслали вот этого дядю, копия этого сайта. Скриншоты. 8 скриншотов в сигнале участника чата.

@vklader:

Спасибо на сигнал. Даём на анализ Ивану Иванычу.

Станислав Лукашов тащит в Investizo из чёрного списка ЦБ

Что за Станислав Лукашов с экосистемой DeFi Masters Network (DMN)?

Как биржа Бингх относится к клиентам

Активный трейдинг ведёт к лудомании и нулю рано или поздно. Иногда путь занимает шесть минут.

«Счёт на $5000 за $36»: что скрывает реклама Азата Валеева

Этот инфоазат снова всплыл со своей наглой рожей, посмотрите, что за развод…

@vklader:

Рекламный лендинг на SaleBot предлагает пройти бесплатный практикум Азата Валеева по проптрейдингу. На баннере написано:

Как обманут Вершинин [Будни Трейдера] и Modern Market

Внимание, работают мошенники по схеме «совместной торговли». Контакты: @alex_tradex, @modernkons. Каналы: Вершинин [Будни Трейдера]; Modern Market.

Почему не надо связываться с каналом Manipulator

Что скажете про эту рекламу в канале Олега Артемьева?

Отвечает Иван Иваныч:

Как «Рустам Мусагалиев» и Pocket Option слили мой депозит

Приветствую всех читателей Vklader. Хочу поделиться своей историей о том, как я потерял $1000 на платформе Pocket Option, доверившись рекламе Telegram-канала «Рустам Мусагалиев | Разбор Рынка».

Как в Era Trade разведут на деньги

Что это за Era Trade?

Отвечает Иван Иваныч:

В ВК рекламируют зазывалу в лохотрон: Анастасия Сафонова

На скриншотах не «работа со смартфона», а воронка в бинарные опционы Pocket Option.

Сотни адресов Pocket Option и Binarium: и зеркала, и подделки

Банк России постоянно обновляет сведения в чёрном списке о Pocket Option и Binarium — двух самых крупных лохотронах бинарных опционов.

Почему не надо торговать на Bitbase

На скриншотах Никита Тютюник ведёт подписчиков именно на Bitbase — bitbase.com, причём не обычной ссылкой, а персональной. Красных флагов у Bitbase много, и некоторые очень серьёзные.

У Bitbase действует реферальная программа: сама биржа обещает пригласившему пользователю до 30% за сделки его рефералов. Поэтому ссылка создаёт явный конфликт интересов. Тютюник показывает «бесплатные» сигналы, предлагает открывать фьючерсные сделки с плечом 25x, а площадка вознаграждает его за торговую активность приглашённых, читай за их убытки, потому что большинство людей теряет на спекулятивном трейдинге.

Особенно показательно обещание «марафона со 100$ до 100.000$»: речь идёт о тысячекратном увеличении капитала. Одновременно Bitbase предлагает деривативы с плечом до 150x.

В Австралии действительно существует юридическое лицо BITBASE PTY LTD, ABN 19 671 902 168, ACN 671 902 168. Оно активно с октября 2023 года. То есть перед нами не просто нарисованный на сайте номер компании.

Но официальный австралийский реестр показывает куда более интересную историю одного и того же юрлица:

BITDU PTY LTD — 04.10.2023–25.07.2025
→ BTDUEX PTY LTD — 25.07.2025–03.06.2026
→ BITBASE PTY LTD — с 03.06.2026.

То есть австралийская «Bitbase» получила нынешнее название только 3 июня 2026 года, менее трёх месяцев назад. До этого та же компания называлась BTDUEX, а ещё раньше BITDU.

Причём сама глобальная Bitbase фактически тоже совсем свежая: в опубликованном 7 апреля 2026 года пресс-релизе объявлялось о начале её глобальных операций.

А с юридическим лицом вообще путаница

На различных официальных поверхностях появляются разные компании.

На сайте Bitbase в разделе о регулировании фигурируют структуры Bitbase Global Inc. в Панаме и BITBASE PTY LTD в Австралии. При этом пользовательское соглашение говорит, что договор заключается с «Bitbase Corp.».

Но iPhone-приложение Bitbase вообще опубликовано другим юрлицом — SIRIUS STAR TECHNOLOGIES PTE. LTD. Apple прямо указывает его как Seller.ав В Google Play разработчиком также значится SIRIUS STAR TECHNOLOGIES PTE. LTD. из Сингапура

Для международной группы наличие нескольких юрлиц само по себе нормально. Ненормально другое: клиенту не очень понятно, какая именно компания фактически принимает его криптоактивы и перед какой компанией у него возникает требование в случае блокировки денег.

Bitbase делает акцент на регистрации MSB в американском FinCEN. Но здесь особенно важно не путать регистрацию с лицензией или одобрением биржи.

Сам FinCEN специально предупреждает: наличие компании в базе MSB не является рекомендацией, подтверждением легитимности или одобрением бизнеса государством, а сведения в базе предоставляются самими регистрантами и FinCEN их не верифицирует.

Австралийский государственный ABN Lookup тоже прямо предупреждает: если компания предоставляет финансовые или инвестиционные услуги, отдельно следует проверять наличие Australian Financial Services licence (AFSL). Сам по себе ABN этого не доказывает.

Поэтому рекламная конструкция «мы зарегистрированы в США и Австралии, следовательно, биржа регулируемая и безопасная» была бы вводящей в заблуждение.

А вот пользовательское соглашение совсем не нравится. Bitbase оставила себе очень широкие права. Она может по своему усмотрению ограничить или прекратить работу аккаунта и заморозить средства, в том числе исходя из собственного «commercial judgment». Во время расследования пользователь не сможет выводить деньги.

То есть вас могут лишить активов по правилам самой площадки, с которыми вы согласились.

Биржа также оставляет за собой право аннулировать, отменять или изменять уже проведённую операцию в случае так называемой «Manifest Error» — причём прямо оговорено, что это может привести к отмене прибыльной сделки пользователя без его согласия.

Ещё сильнее выглядит ограничение ответственности самой площадки: по её условиям совокупная ответственность перед клиентом ограничивается меньшей из двух сумм — комиссиями, уплаченными за предыдущие три месяца, либо $500.

А спорить с биржей предлагается по праву Панамы через обязательный арбитраж в Панама-Сити, причём арбитражное учреждение Bitbase оставляет за собой право определять «время от времени».

Для российского розничного клиента практически это означает: если на счету зависнут несколько тысяч или десятков тысяч долларов, юридически вытаскивать их будет нереально.

CoinMarketCap Bitbase действительно отслеживает — это аргумент против версии о совсем примитивном фишинговом сайте. Сейчас CMC показывает значительный заявленный суточный оборот.

Но там же напротив активов биржи стоит:

«Reserve data unavailable»,
а в разделе финансовых резервов — «No data».

Это не доказывает отсутствие резервов. Это означает другое: из CoinMarketCap нельзя независимо убедиться, что заявленные клиентские активы обеспечены прозрачными резервами.

И масштаб пока выглядит необычно для столь молодого бренда: в Google Play у приложения лишь 1K+ установок, а в американском App Store — всего 9 оценок, тогда как CoinMarketCap показывает сотни миллионов долларов суточного спотового оборота. Само по себе это не доказывает накрутку — оборот может идти через веб/API и крупных клиентов, — но делает независимую проверку ликвидности особенно важной.

Для россиян, в режиме санкций, заводить активы на Bitbase крайне не рекомендуется.

Алексей «Маркетмейкер» Агапов: новое имя старых жуликов

Telegram-профиль @MainExpert_AlexRu продвигают как аккаунт некоего Алексея Агапова — якобы успешного криптотрейдера, участника «ТОП-50 Bybit», владельца команды аналитиков и собственного ИИ-агента. Проверка рекламного следа показывает куда более интересную картину.

@MainExpert_AlexRu — далеко не первый аккаунт этого проекта. Весной 2026 года те же самые рекламные каналы отправляли подписчиков к @Alex_ProfitMaker, затем буквально в тех же публикациях контакт сменился на @AlexRu_TrdCoach, а к лету — на @MainExpert_AlexRu. Например, 9 апреля «КРИПТО НОВОСТИ АНТИ» рекламировал @Alex_ProfitMaker, а уже 10 апреля — @AlexRu_TrdCoach. Сейчас аналогичные тексты ведут на @MainExpert_AlexRu.

Ранее персонаж фигурировал прежде всего как «Алексей Маркетмейкер» и автор проекта «Импульс Капитала ИИ Разгон». Старый аккаунт @Alex_ProfitMaker уже присутствует в материалах и чёрных списках «Вкладера» среди сомнительных криптотрейдеров и Telegram-проектов.

Теперь биография «прокачана». В августе рекламу стали подавать почти как финансовые новости: «трейдер из ТОП-50 Bybit Алексей Агапов», «аналитический штаб», «официальные итоги торговой недели», 8 прибыльных сделок из 9, средний доход новичка от 200 000 рублей за первый месяц. Параллельно обещают от 30% к депозиту, рассказывают о людях, заработавших месячную зарплату за десять дней, и заявляют о более чем тысяче клиентов.

Однако всё это тлен и ложь. Утверждение о «ТОП-50 Bybit» находится именно в рекламных публикациях этой сетки; подтверждения рейтинга Агапова из независимого или официального источника я не нашёл. То же относится к загадочному ИИ-агенту «mMAKERai»: поисковый след практически сводится к рекламным сообщениям самого проекта.

Особенно показательно, где именно рекламируют Агапова. Одни и те же материалы одновременно появляются в каналах с метками scam и названиями «КРИПТА АНТИ», «NEWS ANTI», «Новости КриптЫ СТОП», «КРИПТО NEWS ПРОТИВ» и других. Там публикуются почти одинаковые истории про прибыль учеников, «последние места», срочные сделки и необходимость немедленно написать Алексею.

Маркетинговые приёмы тоже хорошо знакомы по подобным схемам: «осталось 40 минут», «только 10 мест», «ваш доступ активирован», «вы в списке», «первый профит уже сегодня», «от 30% к депозиту». В апреле число «ограниченных мест» регулярно менялось от 20 до пяти, трёх и двух, после чего акция благополучно продолжалась на следующий день.

Не связывайтесь! Разведут.

Как разводит @PocketOptlon и Arming

Хотела бы узнать про тг Arming. Вроде и скидывают деньги, а вроде и нет. И про этот бот @PocketOptlon. Выводы действительно проходили, но после трех выводов появился некий единоразовый ручной вывод, для которого нужно 350 баксов.

@vklader:

Не платите.

Если речь именно о том Arming, который сейчас фигурирует в подборках «лучших трейдеров», то он уже всплывает в одной рекламной сетке с Samorph, Bentropy, Machten, Xentra и Velrix. У этих мошенников одна и та же конструкция: анонимная «команда», собственный софт или бот, закрытая группа, якобы торговля чужими стратегиями — но без проверяемого юрлица, договора, реального торгового счёта и полной подтверждённой статистики.

То, что первые три раза деньги пришли, не доказывает честность проекта. Мошенники намеренно позволяют вывести небольшую сумму, чтобы убедить человека, что «инвестиции настоящие», и подтолкнуть его внести больше. После этого появляется барьер: «для вывода нужно ещё заплатить».

Почему не надо вкладывать в Pocket Option