Это новая форма развода? Вот что мне прислали:
— Вы ни по каким сторонним ссылкам не переходите и никуда свой кошелек не подключаете. Это не тестнет никакой и не именной кошелек. Якобы вы работаете между своими кошельками на бирже и своим кошельком. Прибыль получается за счет комиссионных с пулов ликвидности. Вы говорите, зачем делиться? А масштабироваться каким образом? Условно, есть механика, в парах прибыльность со временем падает. То есть к примеру, у меня есть 100 тысяч USDT, я со 100 тысяч USDT могу заработать 100 тысяч USDT. Но если я еще покажу это нескольким людям, условно, я смогу с них заработать еще по 20% от прибыли. Я думаю, что это вполне выгодно.
@vklader:
Явно крайне рискованно, но мало информации. На какие ссылки завлекает?
Иван Иваныч считает по данной информации так:
Это похоже на воронку в нерегулируемую криптосхему с реферальным доходом. По одному сообщению нельзя доказать, что перед нами уже установленный мошенник, но вкладывать деньги или выполнять инструкции точно нельзя, пока не раскрыты механизм и контрагенты.
Главная нестыковка: переводами между собственными кошельками прибыль не создаётся. Наоборот, при обмене возникают комиссии и проскальзывание. Доход от пула ликвидности возможен, но он складывается из комиссий реальных трейдеров и обычно несёт риски: падение цены токена, impermanent loss, взлом или ошибка смарт-контракта, депег стейблкоина. Обещание «со 100 тысяч USDT заработать ещё 100 тысяч» требует ясного расчёта доходности и рисков, а не общей фразы про «механику».
Особенно показателен следующий аргумент: «покажу нескольким людям — заработаю с них ещё по 20% прибыли». В такой модели основной стимул — не собственная торговая стратегия, а привлечение новых участников. Это ещё не юридическое доказательство пирамиды, но сильный красный флаг: Банк России отдельно советует настораживаться, когда вместе с высокой доходностью предлагают «привести друга». Банк России
Фраза «ни по сторонним ссылкам не переходите и кошелёк не подключаете» выглядит как заранее заготовленный ответ на опасение о дрейнере. Но она ничего не гарантирует. Нужно понять:
- куда именно переводятся USDT и кто контролирует адрес;
- на какой бирже, DEX или в каком пуле supposedly идёт работа;
- какие токены и сети используются;
- нужно ли подписывать транзакции,
approve,permitилиPermit2; - откуда берётся заявленная доходность и кто несёт убыток;
- платят ли 20% только с реальной подтверждённой прибыли или с депозитов приглашённых.
Если на любом этапе предложат отправить криптовалюту на «рабочий», «технический» или «ликвидный» кошелёк, купить малоизвестный токен, подписать непонятную транзакцию либо заплатить за «активацию», «газ», «налог» или «вывод» — это практически стоп-сигнал. Ранний небольшой вывод тоже не доказывает честность: так часто формируют доверие перед крупным пополнением. Регуляторы описывают именно этот сценарий: видимая прибыль, предложение увеличить сумму, затем невозможность вывода и требование новых платежей. Investor.gov
Можно ответить отправителю так:
«Если схема зарабатывает на пулах ликвидности, пришлите название протокола, адреса смарт-контрактов, ссылки на аудит, точные пары и расчёт доходности: откуда на 100 000 USDT возникает ещё 100 000 USDT, за какой срок и при каком максимальном риске. Также укажите, куда переводятся средства и какие подписи/разрешения потребуются. Пока этих данных нет, предложение выглядит как реферальная криптосхема, где доход привлекающего зависит от вложений приглашённых. Участвовать и переводить средства не буду».
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций