«Африканские матчи» оказались приманкой для крипторазвода

Alewardo это тоже мошенник?

@vklader:

Страница Alewardo во «ВКонтакте» обещает «слив африканских матчей» и представляет себя как проект «Устремления Ветра». В качестве доказательств заработка опубликованы скриншоты якобы успешных результатов.

Продажа результатов договорных матчей — всегда развод, но тут смешаны сразу две легенды — «договорные матчи» и псевдокопитрейдинг с переводом USDT на чужой кошелёк.

Название «Устремления Ветра» уже использовал Telegram-канал @kapp_1ru. Это лишь одно из сотен названий одного и того же канала. Среди прежних вывесок были:

• «Хамарский Бык»;
• «Прайм Регион»;
• «Кристалл Мавритании»;
• «Тёплый Песок»;
• «Овал Джоли»;
• «Грани Суринама»;
• Treadline;
• Turfforce;
• Tornaro;
• Triorin.

Сам Telegram-адрес менялся реже: @prognozy_expressy_stavki_sport, затем @insayider и @kapp_1ru. Менялись также контакты: @MAKSlM_BET, @MIXAIL_BET, @FlXEDAFRIKA, @AFRlCALORD, @LORDAFRlKA, @IordAfrica. Позднее этот же канал направлял покупателей к @africanectyt.

Показательная деталь находится в галерее Alewardo. Там демонстрируются сообщения:

• «Дневной P&L»;
• «Процентное выражение»;
• «Баланс 200 USDT».

Это вообще не букмекерские чеки. На них нет названия матча, команд, ставки, коэффициента, букмекера, суммы пари и результата события.

Более того, на правом скриншоте при балансе 200 USDT указан дневной P&L 4,62 USDT и доходность 4,62%. Это арифметически неверно: 4,62 от 200 составляет 2,31%. Бот даже не умеет согласованно рисовать собственные цифры.

Формулировки на изображении дословно совпадают с ботом @not_ificationss_robot, использовавшимся в схеме Blackfury/Katana. В 66-страничном отчёте пострадавшего сохранилась инструкция этого бота:

• деньги переводятся в USDT TRC20;
• жертве обещают «персональный субаккаунт»;
• доступа к нему у клиента нет;
• прибыль и баланс показывает Telegram-бот;
• вывод якобы оформляется через менеджера;
• обещанная доходность достигает 100% в месяц.

Фактически никакого контролируемого клиентом биржевого субаккаунта нет. Человек просто отправляет криптовалюту на указанный мошенниками адрес, а затем видит нарисованный в боте баланс.

В описанном случае жертва внесла 100 USDT. После пробного вывода 10 USDT на настоящем блокчейн-адресе осталось 89,94 USDT, но бот уже показывал баланс более 100 USDT. То есть цифры в интерфейсе не соответствовали средствам на кошельке.

Небольшая первая выплата — стандартный способ снять тревогу и убедить человека увеличить депозит.

Как работает воронка

1. Человек видит рекламу «бесплатных сливов» или находит в поиске якобы независимый обзор.
2. Его переводят во «ВКонтакте», Telegram-канал, закрытый чат или к «помощнику».
3. Для доверия показывают выигрышные купоны, P&L, переписки с клиентами и сообщения бота.
4. Сначала могут дать бесплатный прогноз или разрешить вывести несколько долларов.
5. Затем предлагают купить «договорной матч» либо внести USDT на «субаккаунт команды трейдеров».
6. Реального доступа к счёту у клиента нет. Все показатели контролирует администратор бота.
7. Жертву подталкивают к увеличению суммы с помощью «бонуса», скидки, ограниченного количества мест и обещания гарантированного дохода.
8. Когда претензий становится много, канал и контакты переименовывают. После этого сетка отзовиков начинает продвигать уже новое название.

Сеть фальшивых отзовиков

Пострадавший от Blackfury/Katana установил, что положительные публикации одновременно размещались на:

• cryptorussia.ru;
• torforex.com;
• easilytrading.ru;
• mining-bitcoin.ru;
• coinmania.com.

Показательно, что после переименования Blackfury в Katana название почти одновременно заменили и на этих сайтах. Так не выглядит независимая работа нескольких редакций. Это рекламная SEO-инфраструктура, задача которой — занять поисковую выдачу и направить посетителя к нужному Telegram-проекту.

В ставочной части действует аналогичная сетка: MMAExpress, Karate.ru, Sportball24, Kappery-Telegramm, Kapper-Ratings, Luchshie-Kappery, Top-Kappers и другие сайты синхронно выставляют одни и те же проекты в число «проверенных». Сводный список включает не менее 20 таких отзовиков.

Механика особенно цинична: сайт публикует отрицательный обзор одного каппера, получает посетителя из поиска, а рядом предлагает своего «проверенного» мошенника. Так разоблачение становится приманкой жертвы.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Читайте нашу книгу про обман в крипте:

Сообщить о мошенниках или задать вопрос
Памятка о возврате от мошенников
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций