Сама схема стартовала в конце 2020 года под вывеской «Decentralized AI System» и «equity crowd funding model»: людям продавали историю про якобы ИИ-трейдинг EndoTech, «доли» и участие в будущих результатах.
На деле маркетинг строился вокруг пассивного дохода и агрессивного рекрутинга: 10 уровней входа от $100 до $51 200, полное участие — $102 300, обещания доходности вплоть до примера с 3% в день, 3×10-матрица, бонусы за личных приглашённых, матчинг и Infinity Club за многомиллионный оборот даунлайна. То есть человеку продавали не продукт, а право занести деньги и звать следующих.
В этом и был каркас обмана. Снаружи — «децентрализация», «смарт-контракт», «ИИ», «акции EndoTech до IPO». Внутри — классическая пирамида, где выплаты и мотивация держались на постоянном притоке новых денег. Уже ранние материалы показывали, что DAISY продавалась как не инвестиция, а будто бы «вклад в разработку», хотя вознаграждение обещалось именно от торговых результатов и структуры привлечения. Позже в самих же разборах по следам DAISY всплыло противоречие: проект рассказывал про автоматическую децентрализованную модель, но затем объяснял невыплаты тем, что весь капитал якобы застрял у некоего брокера в фиате. Для настоящей «автоматической» схемы это звучало как саморазоблачение.
Хронология была типичной для криптопирамиды. Сначала DAISY AI, затем переформатирование в DAISY Forex, потом новый ребут обратно в «AI crypto». В 2023 году зафиксирован крах Daisy Forex: инвестиции были заблокированы, пассивные выплаты просели, участникам пообещали очередную версию — Daisy 2.0, а вывести деньги нормально они не могли. Аналитики описали цикл: запуск 2020 года, затем долгая деградация, токеновый манёвр в 2021-м, запуск Daisy Forex в начале 2022-го и новый обвал примерно через год.
К осени 2023 года история дошла до регулятора. Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии выпустила предупреждение по D.AI.SY / Daisy Global: проект, по данным регулятора, продавал crowdfunding-пакеты, направлявшие от 50% до 100% поступлений в торговые фонды для форекса и крипты, принимал деньги от жителей провинции и при этом не был зарегистрирован для торговли или консультирования по ценным бумагам и деривативам в BC. Уже в декабре 2023-го публично объявили, что DAISY «бросает» EndoTech и готовит новый ребут на февраль 2024 года.
Что делали зазывалы, когда система начала сыпаться? Не останавливали набор, а тянули людей дальше. В 2024 году Pascal Diffo в своём канале продолжал называть проект надёжным, хотя в описании собранных материалов прямо говорится о месяцах без выплат и новых уговорах заносить деньги уже в следующие проекты. Те же материалы фиксируют, что в 2024–2025 годах основатели DAISY объясняли невыплаты всё более туманными юридическими, лицензионными и «фондовыми» историями, не показывая нормальных доказательств. Это классика: не признать дыру, а заменить её «планом Б», новым токеном, новой лицензией или новой обёрткой.
Если совсем коротко, DAISY продавала не «искусственный интеллект», а старую схему: псевдотехнологическая легенда, обещание пассивного дохода, многоуровневая вербовка, невозможность устойчиво платить без постоянного притока новичков и бесконечные ребуты, когда прежняя версия захлёбывалась. Именно поэтому в публичных следах рядом с DAISY так много не трейдеров и не разработчиков, а сетевиков, мотивационных спикеров и «топ-лидеров».
Публично в DAISY как лица запуска, презентаций и вербовки светились прежде всего Джереми Рома, Илья Манин, Эдуард Кемчан, Анна Беккер, Дмитрий Гущин/Gooshchin; отдельно в промо-материалах и каналах всплывают Ankur Agarwal, Rabu Gary, Vitaliy Dubinin, Steven Herceg, Pascal Diffo, а также каналы Daisy Global, MLM Moon Team, DAISY AI Syndicate и Diversified Ventures.
Из русскоязычных надо добавить следующих зазывал: Алексей Хохлатов, Сергей Голодов, Антон Потатуев, Эдуард Затулывитер, Катерина Жигулова, Сергей Свобода.
По открытым следам их роль выглядит так: Хохлатов — один из главных русскоязычных ведущих и организаторов эфиров/плейлистов про DAISY; Голодов и Потатуев — участники русскоязычных выпусков и «лидерских» роликов; Затулывитер и Бахман — спикеры выпусков про «риски и перспективы» и отдельного ролика «Почему Daisy не пирамида?»; Жигулова и Свобода — участники русскоязычных вебинаров и марафонов проекта.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций