В Вахитовском районном суде Казани уже год продолжается суд над крупными зазывалами в финансовую пирамиду «Финико». Но большинства крупных аферистов на скамье нет.
На скамье подсудимых — те, кого удалось поймать: Кирилл Доронин, Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова (Габдуллина), Екатерина Бозоева (Баирова, Зюльковская, Тармаева), Андрей Галущенко, Екатерина Казачкова (Цыганова), Алёна Ларионова (Могила, Незвинская), Баир Самбуев, Антон Семыкин, Анна Серикова (Кириленко, Пономарева).
«Финико» (Finiko) — одна из крупнейших финансовых пирамид в современной России. Действовала с 2019 по 2021 год. Её деятельность охватила десятки тысяч вкладчиков, а общий ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Основателями считаются Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы (не братья).
Finiko предлагала клиентам инвестиционные программы с обещанной доходностью 20–30% в месяц. Для участия необходимо было внести средства в биткоинах или токенах Tether, которые конвертировались во внутреннюю валюту — «цифроны». Также предлагались услуги по закрытию долгов за 35% от суммы и покупке недвижимости или автомобилей по аналогичной схеме.
В декабре 2020 года Finiko выпустила токен FNK, который сначала вырос в цене до $217, но затем обвалился до $0,5. После этого компания прекратила выплаты клиентам. В июне 2021 года Центробанк России признал деятельность Finiko финансовой пирамидой.
В июле 2021 года Кирилл Доронин задержан в Казани. Позже были арестованы и другие фигуранты дела, включая Ильгиза Шакирова, который привлёк в пирамиду более 100 тысяч человек.
В финансовой пирамиде Finiko статусы «10 звёзд», «9 звёзд», «8 звёзд» и так далее обозначали уровни в иерархии структуры, присваиваемые участникам за привлечение новых вкладчиков и построение собственной сети. Чем выше статус, тем больше была команда под руководством участника и, соответственно, его доходы.
Ранее Лилия Нуриева, одна из ключевых фигур Finiko, активно привлекавшая вкладчиков, приговорена к четырём с половиной годам лишения свободы за мошенничество и участие в организованном преступном сообществе. Она признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием.
В числе зазывал в пирамиду также были
Игорь Гаврась, Евгений Лоскутов, Альберт Мингазов, Юлия Кормишина, Регина Баринова, Лейсан Ахметшина, Руслан Габидуллин, Марсель Сайдуллин, Дана Батыршина, Лаянна Барахтина, Эндже Нигматуллина, Станислав Королев, Артур Кошелев, Эрнес Шехмамбетов, Елена Щербакова, Кристина Гульцман, Фатима Гринвуд, Наталья Андронова, Лариса Голубева, Василий Кожемякин, Артем Ценер, Владимир Лебедев, Эльза Хуснутдинова, Татьяна Пермякова, Алия Архипова, Надежда Сотириу, Татьяна Мусина, Игорь Тутынин, Наталья Попова, Саяна Нагуслаева, Любовь Забоян, Денис Смирнов, Светлана Шубина, Елена Ускова, Эльмира Абдеева, Глеб Янайт, Диана Янайт, Анастасия Домрачева, Марина Волкова, Лилия Ишбулдина, Татьяна Шишкина, Юлия Табула, Людмила Калугина, Ирина Авдусь, Эльмира Бакланова, Виктор Яндолин, Владимир Нерушаев, Роман Наконечный, Родион Шубин, Альбина Хусаинова, Оксана Карпушина, Александр Аверьянов, Айрат Зиганшин, Альфия Ахметзянова, Дмитрий Крыжевич, Наталья Кицарская, Ирина Мельникова, Зинаида Коллесникова, Екатерина Лебедева, Ирина Егорова, Николай Бухарин, Михаил Волжин, Татьяна Гагарина, Любовь Веткина, Васкен Забоян, Елена Сорокина, Алена Фаустова, Елена Морозова, Марина Демедец, Альберт Юсупов, Альгуль Юсупова, Лейсян Базарова, Марика Рудинская, Элина Мезенцева, Анджела Очир-Горяева, Алия Исламова, Василий Авдеев, Гуля Гулеева, Дмитрий Дзекунов, Ильнар Гарифуллин, Маргарита Пересторонина, Людмила Трофимова, Станислав Королев, Татьяна Агафонова, Павел Колесников, Мария Железнова, Глакомо Гуарнери, Виолета Ли, Виталий Володин, Алина Моисеенко, Ирина Рыбочкина, Озода Просункова, Алена Голева, Алексей Шумилов, Зинаида Череранова, Светлана Счастливая, Лариса Широкова, Юрий Зюзин, Татьяна Круглова, Анастасия Кошелева, Николай Кобзарь, Людмила Шалашова, Андрей Дмитриев, Марио Макентош, Владимир Лебедев, Валерий Соколов, Ирина Зуева, Ольга Калинина, Татьяна Круглова, Московченко Ксения, Алексей Соболев, Маргарита Зобнева, Валентина Ефремова, Кошелева Анастасия, Ильнур Фальхутдинов, Вера Васильева, Владимир Клепачев, Гулюся Яруллина, Полина Григорьева, Татьяна Пандул, Кирилл Лагузинский, Наталья Вамбуева, Василий Швайкофер, Александр Запрягаев, Сергей Костюченко, Оксана Кутина, Карина Руппель, Андрей Ермоленко, Альбина Каримова, Ирина Шумкова, Матвей Тимкин, Владислав Морозов, Чойган Допуй, Айнур Кунакбаев, Ирина Зуева, Ольга Швайкофер, Олег Трофимов, Татьяна Боровикова, Денис Гребенников, Александр Гольтштейн, Елена Башкирова, Денис Чесноков, Мартынова Лола, Венера Гаврась, Якушева Надежда, Лейсан Ахметшина, Екатерина Овдина, Марат Азиулин, Жаргалма Базарова, Артур Кошелев, Александр Гольтштейн, Лаянна Барахтина, Андреева Надежда, Владимир Быкадоров, Андрей Ермоленко, Ольга Калинина, Наталья Рей, Наталья Лисицына, Александр Ищенко, Ян Триш, Виктория Бурмакина, Алена Ефремова, Наталья Вамбуева, Дмитрий Евдокимов, Марсель Саггидулин, Королев Станислав, Ищенко Александр, Ольга Калинина, Гузель Каримова, Ирина Зуева, Клепачев Владимир, Владислав Гриценко, Людмила Шалашова, Барахтина Лаянна, Агафонова Татьяна, Артем Хаматдинов, Юлия Боронцевич, Аверьянов Александр, Лагузинский Кирилл, Анастасия Кошелева, Дзекунов Дмитрий, Василий Щеглов, Юрий Зюзин, Оксана Ширяева, Татьяна Дробкова, Сергей Костюченко, Гульнара Мэльс, Дмитрий Человечков, Татьяна Пандул, Лейсян Ахметшина, Лаянна Барахтина.
- «Финико»: приговор догонит не всех
- Gemcy (gem.cy) — новая пирамида Василенко
- Fashion Star. Почему это пирамида
- Евгений Набойченко рассказал про мошенника Романа Василенко
- Поток Cash, Cash Flow Fund: держитесь подальше
- Жуликов из Life Is Good пока не осудили
- Почему пирамидчика Романа Василенко не экстрадируют в Россию?
