Uranium Cash выглядел как типичный «лёгкий заработок на крипте», но по механике это был самый обычный HYIP: площадка обещала «3% в день навсегда», минимальный вход от $0,10, мгновенные начисления, вывод «без заморозки», плюс бонус $30 за регистрацию и доплаты за подписки на соцсети. Отдельно была встроена пятиуровневая реферальная программа: $1 за приведённого человека и проценты с его пополнений. Уже по этому набору видно, что проекту были нужны не инвестиции как таковые, а постоянный приток новых денег и новых участников.
Хронология у лохотрона довольно короткая. По открытым следам видно, что до Uranium Cash существовал очень похожий проект zykov.partners: у него были те же обещания доходности «3%–5% daily forever», а домен зарегистрировали 22 октября 2020 года. Сам домен uranium.cash, по обзорам, создан 1 декабря 2020 года. На сайте рассказывали легенду про «7 лет опыта», ООО «Уран» и успешную торговлю криптовалютой, но обзоры отмечали отсутствие внятных юридических документов, а пользователи уже в январе 2021 года задавали простой вопрос: где ИНН, лицензии и нормальные реквизиты.
Схема обмана была прямолинейной. Человека заманивали «подарочными» $30 и картинкой якобы безрискового дохода. Дальше включалась реферальная мотивация: можно не только вложить самому, но и тащить друзей, получая бонусы с их депозитов. При этом уже 15 января один из пользователей писал, что после пополнения вывод блокировался на 5 дней, хотя на витрине проекта подчеркивалось отсутствие заморозки; поддержка на вопросы почти не отвечала. В марте жалобы стали массовыми: люди писали о двух «технических работах», после которых заявки на вывод перестали обрабатываться. К началу апреля проект фактически схлопнулся: 5–8 апреля пользователи уже массово сообщали, что сайт пропал или «закрылся» и деньги не возвращают.
Кто зазывал. В публичной выдаче сохранились следы у целого набора мелких арбитражных и «заработочных» каналов. На YouTube Uranium Cash продвигали каналы «Бабло с интерена» с роликом «Uranium.cash вывод денег. реально платит! проверено», The last Human с роликами «Новый сайт для заработка Uranium Cash» и «Лёгкий заработок на вложениях по 3% в день», ZUMBA BET, UNIVERSAL TV, Youssef Pro, а также ролики под меткой Raees4uNetwork. В Telegram и соцсетях проект тащили каналы/страницы Gera Capital | «Инвестиции в майнинг», «Акча салбай онлайн иштейбиз без вложения жумуштар заработок КАНАЛ», пользователь RealMillennial на Nairaland, а также страницы Zee Earning, «Бизнес IGRA» и Aleks04money. Это не обязательно организаторы, но это именно публично видимые зазывалы, которые разгоняли реферальные ссылки и обещания «бонуса» и «выплат».
Что делали организаторы после краха. Достоверно установленных организаторов по публичным источникам я не нашёл. В сети осталась только легенда самого сайта: ООО «Уран», адрес на Пискарёвском проспекте, support@uranium.cash и в отдельных обзорах имя «гендиректора» Андрея Борисовича Авети. Но те же обзоры отмечали, что информации об этом человеке в интернете не видно, а адрес «частенько встречается и на других подобных сайтах». Поэтому наиболее честный вывод такой: после краха не просматривается ни открытого уголовного следа, ни верифицированной биографии админов, ни надёжно установленной связки с реальными лицами. Из того, что видно, админы просто сняли кассу и исчезли, а единственный более-менее заметный след — упоминания, что до Uranium Cash та же схема ходила под брендом zykov.partners.