Лохотрон EDK Forum заходил на рынок в начале февраля 2023 года как якобы «инвестиционная» экосистема с красивым словарём про кластер, скидки, доходные программы и крипту. Но суть была совершенно банальной для хайпа: обещали медианную доходность 1% в сутки по рабочим дням, 200 начислений в год.
Вход от 10 долларов, пополнение в BTC и USDT, вывод только по пятницам, ещё и с лимитом 6% в неделю от суммы активов. Такие условия сделали мошенники в пирамиде.
Параллельно работала «агентская программа» с вознаграждениями от 5% до 20% на неограниченную глубину, карьерной лестницей и бонусами до 100 тысяч долларов. То есть людям продавали не инвестиции, а смесь сверхдоходности, реферального маркетинга и искусственных ограничений на возврат денег. Банк России уже 17 февраля 2023 года внёс EDK Forum / «Единый Дисконтный Кластер» / GIS Global Investment Services в список с признаками «финансовой пирамиды».
Лицом проекта на старте был Евгений Сундуков: в материалах EDK прямо анонсировались его видеообращение и онлайн-конференция, а позже официальный ютуб-канал проекта выпускал вебинары с ним как со спикером. Это особенно показательно потому, что Сундуков — не «случайный консультант», а человек с тяжёлым бэкграундом по пирамиде «ДревПром».
По данным «Коммерсанта» и «Российской газеты», в декабре 2019 года Стерлитамакский городской суд признал его виновным в мошенничестве и назначил 6 лет 3 месяца лишения свободы; в мае 2023 года прокуратура Челябинской области передала в суд новое дело против него о хищении 73 млн рублей у 668 человек по линии того же «ДревПрома». Иными словами, EDK сразу продавали через фигуру с дурной репутацией и потребностью в деньгах после тюрьмы.
После попадания в чёрный список ЦБ проект не остановился, а продолжил качать вебинары и сеть. По открытым следам видно, что презентации и эфиры EDK/GIS вели не только Сундуков, но и Рустам Мухаметгалеев, Юлия Рябчинская, Андрей Щепетихин, Игорь Жигалев. Более того, Банк России включил в запись о пирамиде не только домены и официальные чаты, но и личный телеграм-ресурс t.me/mukhametgaleev, что для списка зазывал особенно важно: это уже не просто «кто-то в комментариях хвалил», а персональный аккаунт, прямо попавший в регуляторную запись. В ноябре 2023 года на офлайн-презентации GIS в Улан-Удэ как специальные гости фигурировали Юлия Рябчинская, Андрей Щепетихин и Сергей Рязанов.
Следующий важный узел хронологии — 13 июня 2023 года. Банк России выдал КПК «ЕДК ФОРУМ» предписание об ограничении привлечения денежных средств и приёма новых членов до 31 марта 2024 года. То есть регулятор уже отдельно ограничивал кооперативную оболочку проекта. Вместо того чтобы свернуть лавочку, организаторы пошли по классической траектории пирамиды: начали наращивать число «продуктов», усложнять словарь и прятать суть за новыми вывесками. Осенью 2023 года EDK Forum стал активно перетекать в GIS Global / Global Investment Services, но инфраструктура оставалась узнаваемой: те же домены, те же чаты, тот же кошелёк EDK Wallet, тот же круг спикеров и зазывал.
Под названием GIS Global пирамида продавалась ещё наглее. Во «Вкладере» зафиксированы «Доходная логистика» с обещанием около 30% в месяц, «Astra-pool» с 15% в месяц, «сверхприбыль», «Доходное лето», ПК «ГИС», «Доступный автомобиль» за 45% стоимости, сервис обмена криптовалют Solid P2P. Появились и новые «лица» для легенды: «директор» Джанкарло Бонелли, «старший аналитик» Александр Пизано, Astra Team и прочие персонажи, которыми пытались создать иллюзию международной финтех-компании. Но экономическая модель не менялась: сверхдоходность, реферальная накачка, ограниченный вывод, внутренние баллы и кошельки, карьерные ранги, постоянные промоушены. Это не инвестиционный бизнес, а перераспределение денег поздних участников в пользу ранних и верхушки сети, пока идёт приток новых жертв.
Отдельный красный флаг — промо-инфраструктура. Один и тот же VK-идентификатор vk.com/id267342166 фигурирует у Банка России не только в записи по EDK Forum / GIS Global, но и в записях по ETHPROF, PUNKPANDA и пакету «MINER»-сайтов. Само по себе это ещё не юридическое доказательство единого оператора, но это очень неприятный маркер: один и тот же публичный след всплывает сразу в нескольких записях ЦБ о пирамидах. Для такого рода схем это типично: вывески меняются, а промо-аккаунты и сетевики кочуют из одного лохотрона в другой.
Финал у этой истории тоже показательный. По данным Банка России, КПК «ЕДК ФОРУМ» сейчас имеет статус «не действует»; деятельность кооператива шла с 6 февраля 2023 года по 11 июля 2025 года. В этот день ЦБ исключил сведения о наличии права на осуществление деятельности кредитного потребительского кооператива из госреестра из-за неоднократных нарушений, неисполнения предписаний и непредставления обязательной отчётности за 2024 год и I квартал 2025 года. Иначе говоря, хронология выглядит так: быстрый запуск под EDK Forum в феврале 2023-го, почти мгновенное попадание в список пирамид ЦБ, лето-осень 2023 года — агрессивная сетка вебинаров и ребрендинг в GIS Global, затем затягивание истории через кооперативную и «продуктовую» мишуру, а в итоге — регуляторное выдавливание и мёртвый статус.
В EDK Forum / «Единый Дисконтный Кластер» / GIS Global зазывали и светились как спикеры или промоутеры: Евгений Сундуков, Рустам Мухаметгалеев, Юлия Рябчинская, Андрей Щепетихин, Игорь Жигалев, Сергей Рязанов, Сергей Удалов, Сергей Бажин, Раиль Усманов, Алёна Бардовская.
С высокой степенью уверенности к зазывалам и переливщикам трафика в EDK Forum / GIS Global можно добавить: Алексей Маководский, Анастасия с каналом «Анастасия / Закрытая группа» (@btcnastya), админ/менеджер @rustam_help при канале GIS Global Investment Services (@gisglobal8), Lesya News (@mkLesya), а также BearMetrics Bot и TradersCheckList Bot как часть GIS-связки в профильных разоблачениях.
По прямым реферальным следам видно ещё как минимум двух активных промоутеров. Аккаунт «ALMINVEST | @zaynoulline» публиковал рефссылку на account.gis.global и приглашал людей на «первый бизнес-форум» GIS в Казани 12 января 2024 года. Аккаунт Сергей Удалов / sergeywork_ публиковал анонсы онлайн-мероприятий GIS и посты с рефссылкой в свою команду на gis.global. Это уже не просто упоминания бренда, а явное вовлечение через личную воронку.
Кроме уже названных мною официальных лиц проекта — Юлии Рябчинской, Андрея Щепетихина, Сергея Рязанова, Игоря Жигалёва и Евгения Сундукова — в афишах GIS они шли как «специальные гости», «спикер компании», «директор по развитию партнёрской сети», а на разборе сайта GIS дополнительно всплывают Александр Пизано, Илья Кутузов и Иван Голицын как люди, которыми проект пытался создавать видимость полноценной «международной» структуры. Это скорее фасад и «лица для доверия», но для текста о зазывалах и легенде проекта они важны.
Но большого числа людей зазывалам обмануть не удалось.