Уголовному преследованию подверглись лица, связанные со старыми форекс-лохотронами «ФинИст», «Феникс», Varalen Capital, Forex Optimum: Денис Бренгач, Сергей Резванов, Екатерина Френкель.
Все трое обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. Денис Бренгач заключён под стражу. Сергею Резванову и Екатерине Френкель суд избрал домашний арест.
Жалобы на окружение этих форекс-проектов поступали много лет. Пострадавшие рассказывали, что их приглашали на бесплатные занятия, консультации или курсы по трейдингу, после чего убеждали открыть счёт у конкретного зарубежного брокера. Обучение становилось крючком для заманивания в лохотрон.
Клиентам демонстрировали перспективы высокого заработка, назначали «аналитиков» и «финансовых советников», рекомендовали пополнять депозит и совершать всё новые сделки.
В публикациях и обращениях потерпевших фигурировали компании и бренды «ФинИст», «Феникс», Varalen Capital, Forex Optimum и другие структуры. Российские организации формально занимались обучением или консультированием, а деньги клиентов переводились на якобы счета иностранных площадок.
При возникновении убытков представители учебных центров могли заявлять, что они не являются брокерами и не отвечают за результаты торговли.
Потерпевшие годами пытались добиться возбуждения уголовного дела и привлечения предполагаемых организаторов схемы к ответственности. Однако обращения долгое время не приводили к результату. Известно, в частности, об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенном ещё в 2019 году. Заявителям приходилось обжаловать решения, повторно обращаться в полицию и прокуратуру, собирать договоры, записи разговоров, банковские документы и переписку с сотрудниками.
Это типичная проблема дел о псевдоброкерах и так называемом «троянском обучении». Каждый отдельный эпизод правоохранительные органы могут воспринимать как неудачную инвестицию, гражданско-правовой спор или добровольную биржевую торговлю. При этом общая схема становится заметна лишь после объединения заявлений множества пострадавших: одинаковые сценарии привлечения, одни и те же сотрудники, связанные компании, платформы и способы убеждения внести дополнительные деньги.
Нынешнее уголовное преследование показывает, что прежние отказы ещё не означают окончательного прекращения истории. Следствие, вероятно, получило новые заявления, документы или другие доказательства, позволившие дать действиям фигурантов уголовно-правовую оценку.
По версии следствия организованную группу создали Чернобай В.А., Суворов О.А., Калашников А.А. и иные лица, а в состав группы также входили Котов А.В., Лапшов В.В., Макаренко Я.А., Поляков О.В., Тарновский И.А., Ковальский Е.М., Черницын И.С., Никишин Е.А., Багателия Б.З., Кузнецов И.Ф., Филатов Д.А., Углов Я.Ю., Нужных Д.А., Когутяк К.В., Рухлов Э.В., Киреев С.Б., Федорин А.А., Полтавский Н.Я., Кабов В.А., Кондратьев М.К., Неровный А.Е., Мардоян М.Ф., Алоян Р.Н., Галимьянов М.Н., Шутова Ю.В., Морозов Е.М., Резванов С.В., Бренгач Д.Б., Симонова О.В., Каверина И.Н. и другие.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
Ну наконец то!!! Спасибо за Информирование и дальнейшее сопровождение!!!