Что за сайт Trading Citadel («Открытое расследовательское бюро. Отзывы трейдеров. Проверка проектов на скам. Крупнейшая открытая база отзывов о трейдерах в Телеграмм. Реальные жалобы пользователей, чёрный список мошенников и независимые расследования скам-проектов. Проверь любой канал за 30 секунд — бесплатно и анонимно»)?
@vklader:
Много громких слов означают обычно одно. TradingCitadel. com — не честный и независимый рейтинг. Сайт под видом расследований продвигает телеграм-каналы, цинично затягивающие новичков в опасные схемы, с последующей потерей денег. Ранее эти жулики использовали сайт cryptoxce. com.
Сайт является муляжом, который собрал инфо о якобы проверенных проектах на других сайтах. Главная страница сообщает о «3000+ проектах» и 247 активных расследованиях. Раздел «О платформе» — о 1847 расследованиях.
Страница «Скамы и мошенники» показывает тот же список, что и «Активные расследования». Более того, в разделе с разоблачёнными скамами первыми стоят Genesis Trade и Alpha Signal, которые сам сайт помечает как «чистые» и ставит им оценки 4,9 и 4,7.
На главной при этом написано:
- «Мошенники — 247»;
- «Копитрейдинг — 89»;
- «Крипто — 156»;
- «Форекс — 89»;
- «Инвестиции — 112».
Но соответствующие страницы сообщают: «Найдено проектов: 0».
Лента «LIVE» дважды повторяет один и тот же набор событий: CryptoArb Pro, InvestBot 247, NeuroPay и другие. При повторной проверке сохранились те же названия, интервалы «2 мин назад», «15 мин назад» и те же показатели — 1834 жалобы за сегодня и 3291 пользователь онлайн. Это статический элемент дизайна, а не поток реальных событий.
Это создаёт видимость работающей аналитической платформы, которой в действительности нет.
Сайт продвигает три скам-канала: Genesis Trade, Alpha Signal и «За Графиком».
Тот же порядок, те же оценки и почти те же тексты воспроизводятся на сайтах Cryptoxce и Cryptotrendi. При этом у Alpha Signal и «За Графиком» указано ноль пользовательских отзывов, но им всё равно присвоены высокие оценки и статус «чисто». Это не результат независимого голосования, а заранее готовый крючок с наживкой.
Genesis Trade сам предлагает участникам заниматься тем, что авторы называют «вош-трейдингом в закрытых пулах».
В рекламных публикациях схема описывается так:
- участник проходит обучение;
- торгует со своего аккаунта и за свой депозит;
- создаёт торговую активность и объём;
- получает вознаграждение примерно 1,44–1,50% от проведённого объёма;
- места якобы ограничены;
- участие преподносится как почти гарантированный способ заработать.
В одном из примеров обещается доход до 90 долларов при объёме 6000 долларов. Одновременно людей подталкивают срочностью: «осталось девять мест», «опыт не имеет значения», «гарантированное место в команде».
По сути, «Human Liquidity» здесь является красивым названием для искусственного создания торгового объёма. Участник не инвестирует в производительный актив и не оказывает прозрачную биржевую услугу по договору — его привлекают для изображения рыночной активности.
Американские SEC и Минюст неоднократно квалифицировали согласованное создание фиктивного объёма на криптовалютном рынке как манипулирование: оно создаёт ложное впечатление спроса и ликвидности. Это не доказывает состав преступления Genesis Trade в конкретной юрисдикции, но показывает серьёзность правового риска самой модели.
Alpha Signal выглядит как канал бесплатных сигналов и одновременно как воронка в сообщество Trade Soul/TSCR. В публикациях стоят ссылки на вступление в TSCR, используются материалы и авторы Trade Soul. В расписании фигурируют аккаунты команды: @crypto_ignat, @AlexEngels, @pwrdsgn, @SagaNuren и @Artem_Dziubeilo.
В связанных рекламных материалах пользователей приглашают участвовать в «пампе», создают дефицит мест и одновременно признают: «никаких гарантий нет». После этого демонстрируются отдельные результаты вроде +182% и +281%. Такие выборочные скриншоты показывают только удачные эпизоды и ничего не говорят о совокупном финансовом результате подписчиков.
При организованном пампе информационное преимущество обычно находится у организатора и ранних участников. Поздние покупатели обеспечивают им ликвидность для выхода и остаются с падающим активом.
Канал «За Графиком» связан с экосистемой CScalp:
- канал публикует новости CScalp;
- предлагает скачать терминал;
- показывает сигналы и интерфейс TradersDiaries;
- использует материалы CScalpbot.
Сам CScalp существует как бесплатный торговый терминал и предоставляет дневник трейдера, сигнальные сервисы и учебные материалы. На официальных страницах CScalp прямо предупреждает, что обучение не гарантирует доход и что торговля связана с риском потери депозита.
Поэтому корректнее говорить не о доказанном мошенничестве самого CScalp, а о маркетинговой упаковке канала «За Графиком» и недостоверности его рекламной статистики.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций