Брокеры, которые оказывают финансовые услуги без лицензии вашей страны, по определению незаконны. Некогда не связывайтесь с площадками, которые предлагают трейдинг без лицензии вашей страны. Это заканчивается потерей денег. Список обновлён 16.11.24.
В список включены не только площадки, но и образовательные организации, зачастую с государственной лицензией, где обучающихся подводят к вложению средств на нелегальные площадки, а также сайты, на которых заманивают на такие площадки.
В списке только долгосрочные организации. Лжеброкеры-однодневки, используемые телефонными мошенниками, в список не включены. Их огромное количество, каждый день появляются десятки новых сайтов.
XPBEE Ltd, Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia P.O. Box 838, Castries, Saint Lucia. Company Registration number:
2024-00596; Physical address: Abn Anas St., Building No. 38, First Floor, Alexandria City, Moharam Beek (xpbee.pro)
CRM Exchangeunity (private.crmexchangeunity.com), Анастасия Новикова, +79965724861, @anastasia_exprt
CIMD (Dubai) Ltd, Unit OT 19-32, Level 19, Central Park Offices, DIFC, PO Box 506776, Dubai, UAE, Register number: DFSA F001383, +441668320001, +97145865689 (trade.cimdltd.com, CIMDLtd.net). Разоблачение.
CFDS Capital (cfds-capital.com)
Barakah Brokers, Halal-markets LTD, +447404576714, IHZ-Hochhaus, Friedrichstraße 95, 10117 Berlin, German (barakahbrokers.com)
Forus Financial Group, FFG (forusfnnclgrp.com)
JPB, JustProfitBroker (my.jpb-trade-eu.com, jpb-limited.com, jpbfx.live, jpb-limitedrus.com, jpb-limiteds.com, jpb-trade-rus.com). Чёрный список ЦБ.
Dream Way Academy (westonbloom.com), Aladdin Tech
Pocket Option, Infinite Trade LLC, Republic Of Costa Rica, San Jose- San Jose Mata Redonda, Neighborhood Las Vegas, Blue Building Diagonal To La Salle High School с номером 4062001303240; Infinite Trade LLC регулируется Управлением международных услуг Мвали (лицензия T2023322). PO TRADE LTD (pocketoption.com). Почему это развод.
OnFin, OnFin Ltd, +995 706 770001, Тбилиси, улица Кипшидзе, дом 17, офис 97; Kipshidze Street 17, Office 97, Tbilisi, Georgia 0179, +7 (800) 551-38-35, +35722009460, +63180013200005, +852800931465, +254207640470 (onfin.io, onfin-web.trade, onfin.center, onfin.site, onfin.io, onfin.link, redirect.eu.com). Почему надо держаться подальше.
ООО «Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс», Capital Skills, 109028, г. Москва, Набережная Академика Туполева дом 15, корпус 22, 5 этаж, офис 502; +74951283636; ИНН 9709063769, ОГРН 1207700256169. Генеральный директор Андрей Махотин, учредитель Александр Фенюк (capital-skills.ru t.me/capitalskills, learning-offline.ru). Преподаватели предлагают вкладывать в нелегальные площадки типа ECN Broker / OnFin.
Binarium Limited, 1599 СTD 2016, Suite 305 Griffin Corporate Centre P.O. Box1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines, + 7 (499) 703 35 81. BINARIUM LIMITED, HE321566, Office 02, 9 Kappadokias, Dasoupoli, 2028, Nicosia, Cyprus (binarium.com). Детали.
Cauvo Capital, +18009821027, Cauvo Brokerage Mauritius Ltd., C11902392, («FSC») Республики Маврикий (cauvocapital.com)
ООО «Сахаконсалтцентр», ИНН 1435350901, ОГРН 1201400003166, 677027, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Канчаэри Сергеевич. Отзыв жертвы.
ООО «Финанс Бизнес Консалт», FBC Аналитика, ИНН 2310219692, ОГРН 1202300029733, 350000, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Кирова, д. 141, помещ. 509 (fb-consalt.com, t.me/fb_consalt, vk.com/fb_consalt). Отзыв жертвы.
ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840, ОГРН 1177847174460, 196006, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111 литер а, помещение 11н, офис 501. +78123321368. Директор Читчян Ованес Давидович (consgroup24.ru). Отзыв жертвы.
ООО «ФРК», FinRock, ИНН 5902058431, ОГРН 1205900015100, 614039, Пермь, улица Швецова, д. 39 этаж 2, офис 215. Директор Орлова Екатерина Валерьевна (finrock.ru). Преподаватели предлагают вкладывать в нелегальные площадки типа ECN Broker / OnFin.
ECN Broker, ECN Broker Ltd, director Alberto Martino; Sibilit ltd, Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia P.O. Box 838. LETTER B LTD. 3rd Floor, 120 Baker Street, London, England, W1U 6TU является платежным агентом Sibilit Ltd; пр. Важа-Пшавела, 71, блок 2, помещение 5, Тбилиси, Грузия, 0186. 2015-2023 (ecn.support, ecn-broker.gdn, ecn-broker.lt, ecn-broker.st, ecn-broker.lv, ecn-broker.lc, ecn-broker.ist, ecn-broker.top, ecn.broker, redirect.eu.com/ecnru). Подробнее.
Изитрейдинг (easilytrading.ru; easilytrejding.ru); Mining Bitcoin: всё о криптовалюте (mining-bitcoin.ru); Tor Forex (torforex.com). Заманивают в фальшивые пампы и лохотрон бинарных опционов Quotex.
Рейтинг каперов (kaper.pro, freetips.top, zbs.net); Торговец Закрытое коммьюнити (t.me/torgovec_team), админ Андрей Косенко, @andy_torgovec, @koss_rev, @torgovec_team. Заманивают в лохотрон бинарных опционов Binarium.
Как ещё обманывают на трейдинге:
- «Вам необходимо подключить услугу МЕСС (ручной обмен криптовалют)»
- Мошенники представляются CIMD (Dubai) Ltd
- Почему не надо связываться с брокерами с лицензией MISA (Мвали)
- Чёрный список трейдерш из Telegram
- Олег Факеев. Почему не надо доверять
- Осторожно! «Черный Русский | Трейдер»
- Осторожно! Бинарные опционы. Скрудж Трейдер, Евгений Кравцев
