Приветствую всех читателей Vklader. Хочу поделиться своей историей о том, как я потерял $1000 на платформе Pocket Option, доверившись рекламе Telegram-канала «Рустам Мусагалиев | Разбор Рынка».
Читать далее Как «Рустам Мусагалиев» и Pocket Option слили мой депозитМетка: Лохотроны бинарных опционов
«Все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество. Вы просто потеряете деньги», — сказано в брошюре ЦБ о финансовом мошенничестве.
Самое популярное по теме:
- Как «Рустам Мусагалиев» и Pocket Option слили мой депозит
- Сотни адресов Pocket Option и Binarium: и зеркала, и подделки
- Чёрный список брокеров
- Почему не надо вкладывать в Pocket Option
- AI Трейдинг Александра Вольтера. В чём развод
- В ВК рекламируют зазывалу в лохотрон: Анастасия Сафонова
- Чёрный список сайтов с рейтингами трейдеров
- Pocket Option и Евгений Калашников
- «Трейдер Дмитрий Gold»: держитесь подальше
- Айдар Мухаметшин загоняет в лохотрон
В ВК рекламируют зазывалу в лохотрон: Анастасия Сафонова
На скриншотах не «работа со смартфона», а воронка в бинарные опционы Pocket Option.
Читать далее В ВК рекламируют зазывалу в лохотрон: Анастасия Сафонова
Сотни адресов Pocket Option и Binarium: и зеркала, и подделки
Банк России постоянно обновляет сведения в чёрном списке о Pocket Option и Binarium — двух самых крупных лохотронах бинарных опционов.
Читать далее Сотни адресов Pocket Option и Binarium: и зеркала, и подделки
Как разводит @PocketOptlon и Arming
Хотела бы узнать про тг Arming. Вроде и скидывают деньги, а вроде и нет. И про этот бот @PocketOptlon. Выводы действительно проходили, но после трех выводов появился некий единоразовый ручной вывод, для которого нужно 350 баксов.
@vklader:
Не платите.
Если речь именно о том Arming, который сейчас фигурирует в подборках «лучших трейдеров», то он уже всплывает в одной рекламной сетке с Samorph, Bentropy, Machten, Xentra и Velrix. У этих мошенников одна и та же конструкция: анонимная «команда», собственный софт или бот, закрытая группа, якобы торговля чужими стратегиями — но без проверяемого юрлица, договора, реального торгового счёта и полной подтверждённой статистики.
То, что первые три раза деньги пришли, не доказывает честность проекта. Мошенники намеренно позволяют вывести небольшую сумму, чтобы убедить человека, что «инвестиции настоящие», и подтолкнуть его внести больше. После этого появляется барьер: «для вывода нужно ещё заплатить».
«Трейдер Дмитрий Gold»: держитесь подальше
В интернете рекламируют сайт velorup.space, где расположен переход на ВК-сообщество Трейдер Дмитрий Gold.
Не связывайтесь! «Форекс с Дмитрием» (Дмитрий Постников, Дмитрий Демидов)
В интернете рекламируют сайт hivetrend.ru, рекламодателем числится фирма DMC Account, VAT 0739.628.166, ID #110036377. На сайте упомянута лицензия «Альфа-Форекс», но не всё так просто.
Развод! SmartGPT | AI Сигналы, Max Pro Trading Group, Stocks’N’Stuff
«Ещё один желающий поучить нас трейдингу.
Рекламирует сайт stocksnstuff. website
Переход сразу в бот «SmartGPT | AI Сигналы» @ SmargGPTAiSignals_bot.
Описание: «Бот на основе искусственного интеллекта. Анализирует рынок, автоматизирует ваши сделки, выдает точные торговые прогнозы».
Рекламодатель ИП Сабиров Альберт Гамилович, VAT 302248325, ID #323165283».
@vklader:
«SmartGPT | AI Сигналы» — бот, втягивающий людей в лохотрон Pocket Option — платформу, которую Банк России относит к организациям с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Аналогичный пример.
1. Сайт — одноразовая прокладка
У stocksnstuff .website нет публичного описания продукта, юридических документов, методики сигналов, статистики или службы поддержки. Ранее этот домен уже использовался в Telegram-рекламе как промежуточная страница с обещаниями «бесплатных сигналов» и персональной работы с трейдером. В рекламной ссылке сохранились UTM-метки кампании threethreetrade.
Исторически домен размещался на одном IP с сайтами copy-tradinghub.site и copytrading-method.com. Хорошо соответствует инфраструктуре быстро сменяемых лендингов про сигналы и копитрейдинг.
2. Бот ведёт не к «искусственному интеллекту», а в чужую трейдинговую экосистему
Telegram действительно показывает бота @SmargGPTAiSignals_bot с описанием:
«Бот на основе искусственного интеллекта. Анализирует рынок, автоматизирует ваши сделки, выдает точные торговые прогнозы».
При этом в рекламной deep-link-ссылке бота содержится метка Max_Pro_Trading_Group_ktst_ru_alex_promo. То есть источник трафика прямо привязан к «Max Pro Trading Group». Публичные каналы и видеоматериалы Max Pro Trading посвящены сигналам и торговле на Pocket Option.
Есть и небрежность, характерная для клонируемых воронок: проект называется «SmartGPT», но username написан как SmargGPTAiSignals_bot.
3. Связанный бот уже фигурирует в предупреждении Банка России
В официальной карточке Банка России для «PO Trade, POCKET OPTION, PO TRADE LTD» указаны признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Среди связанных ресурсов перечислены домен pocketoption.com и Telegram-бот t.me/stocks_n_stuff_pro_bot.
Это не тот же самый username, что у нынешнего @SmargGPTAiSignals_bot, поэтому утверждать, что новый бот уже непосредственно включён в список ЦБ, нельзя. Однако совпадают:
- бренд и домен Stocks’N’Stuff;
- тематика «ИИ-сигналов»;
- переход через партнёрскую рекламную воронку;
- связь текущей кампании с Max Pro Trading, продвигающим Pocket Option.
По совокупности это похоже на смену или параллельное использование ботов и рекламных оболочек.
4. Экономический интерес может быть не в качестве сигналов
Официальная партнёрская программа Pocket Partners предлагает модели Revenue Share и CPA и рекламирует партнёрам комиссию до 80%. Вознаграждение зависит от привлечённых клиентов и их торговой активности.
Это создаёт очевидный конфликт интересов: автору воронки выгодно, чтобы человек зарегистрировался по нужной ссылке, внёс деньги и начал активно совершать сделки. Прибыльность самого клиента для выплаты рекламного вознаграждения может быть необязательна. Доказательств, что конкретно Сабиров получает такое вознаграждение, нет, но структура переходов полностью соответствует партнёрской модели.
5. «Точные прогнозы» ничем не подтверждены
У бота и лендинга не опубликованы:
- идентифицируемая модель и источник котировок;
- проверяемая история всех сигналов с отметками времени;
- доля прибыльных и убыточных сделок;
- максимальная просадка;
- комиссии и проскальзывание;
- независимый аудит результатов;
- правила управления риском.
Рекламные объявления просто заявляют, что GPT якобы определяет точки входа и что сделки можно «повторять и зарабатывать». Это маркетинговые обещания, а не проверяемая статистика.
Что с рекламодателем
ИП Сабиров Альберт Гамилович действительно зарегистрирован: ИНН 166111231485, ОГРНИП 323169000171616, дата регистрации — 16 августа 2023 года. Основная деятельность связана с разработкой программного обеспечения; среди дополнительных направлений есть интернет-торговля, реклама и исследование рынка. Человек с таким ФИО также публично предлагает услуги интернет-маркетолога, создания сайтов, регистрации доменов и разработки чат-ботов.
Приведённый в рекламе номер VAT 302248325 не совпадает с официальным ИНН предпринимателя.
«Трейдер с Алтая»: развод на бинарных опционах
В соцсети ВК рекламируется проект «Трейдер с Алтая / Сигналы и Копитрейдинг»:
Читать далее «Трейдер с Алтая»: развод на бинарных опционах
AI Trading, GPT Trading: ловля дураков на бинарный крючок
Разоблачите @ AI_TradingPro1_bot («Бот для AI торговли от трейдера с 8-летним опытом. Создан для автоматизации рутинных задач, анализа рыночных паттернов и помощи в нахождении потенциальных точек входа. Всё основано на техническом подходе — без эмоций»).
@vklader:
Это завлечение в нелегальный лохотрон бинарных опционов Pocket Option.
Telegram-бот @ AI_TradingPro1_bot представляется разработкой трейдера, однако имени этого трейдера, компании-разработчика, описания алгоритма и подтверждённой статистики нет. В открытом профиле опубликована только общая фраза: «Публикую стратегии и идеи на основе AI-анализа».
Зато в рекламе формулировки гораздо смелее. Пользователям обещают, что нейробот «ежедневно выдаёт точные сигналы», «помогает зарабатывать», сам анализирует рынок, а человеку остаётся лишь повторять сделки. В другом объявлении говорится, что начать зарабатывать можно со 100 долларов.
Это типичный приём: в описании — осторожные слова об «анализе», а в рекламе — фактическое обещание лёгкого заработка. Никаких проверяемых доказательств эффективности при этом не приводится. Нет полной истории сигналов с временем публикации, убыточных сделок, максимальной просадки, результатов независимого аудита или тестирования модели на данных, которые не использовались при её настройке.
Обнаружена сеть почти одинаковых ботов: @ AI_TradingPro1_bot, @ AI_TradingPro2_bot и @ AI_TradingPro3_bot. У них совпадает описание, используются одинаковые рекламные тезисы о «точных сигналах», а меняются лишь названия — «AI Trading» и «GPT Trading».
Особенно показательны рекламные метки клонов. Ссылки на @ AI_TradingPro2_bot и @ AI_TradingPro3_bot содержат обозначение «PocketSignalBot». Именно @ PocketSignalBot русскоязычный канал лохотрона Pocket Option называет своим ботом торговых сигналов. Это позволяет предположить, что «ИИ-боты» используются как промежуточная рекламная воронка для привлечения клиентов на Pocket Option.
Pocket Option — не обычная биржа, на которой клиент покупает акции или криптовалюту. Сама площадка объясняет механику так: пользователь лишь угадывает, повысится или понизится цена, а выплата за правильный прогноз может составлять до 92%.
Такая асимметрия изначально работает против клиента. При выплате 92% нужно выигрывать более чем в 52,08% сделок только для выхода в ноль. При выплате 80% — более чем в 55,56%. Комиссии, задержки исполнения и ошибки сигналов повышают необходимую точность ещё сильнее.
У распространителей подобных ботов может быть прямой финансовый интерес в регистрации и активности клиентов. Партнёрская программа Pocket Partners обещает партнёрам комиссию, зависящую от торговой активности привлечённых пользователей, вплоть до 80% по модели Revenue Share. Поэтому «бесплатный бот» может быть бесплатным лишь потому, что его владелец зарабатывает на обороте приведённых трейдеров.
Кроме того, Банк России внёс PO Trade, Pocket Option и PO Trade Ltd в список организаций с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В карточке присутствует и домен pocketoption.com; данные обновлены 13 июля 2026 года.
Американская CFTC также включила Pocketoption в RED List — перечень иностранных организаций, которые, по оценке регулятора, могут осуществлять требующую регистрации деятельность без соответствующей регистрации. CFTC отдельно предупреждает, что нелегальные платформы бинарных опционов отказывали клиентам в возврате денег, не зачисляли средства и могли манипулировать программным обеспечением.
Вывод: @AI_TradingPro1_bot нельзя считать доказанной системой искусственного интеллекта или надёжным источником торговых сигналов. Перед нами анонимная рекламная конструкция без проверяемой статистики, связанная по структуре и меткам с сетью клонов, продвигающих сигналы для Pocket Option. Обещания «просто повторять и зарабатывать» вводят новичков в заблуждение.
Не переводите деньги, не передавайте документы, не подключайте торговый аккаунт и не устанавливайте приложения по ссылкам из бота. Если регистрация уже состоялась, не пополняйте счёт повторно ради «активации сигналов», бонуса, страховки или возможности вывода.
AI Трейдинг Александра Вольтера. В чём развод
Нечестные отзовики подают данный лохотрон как «достойный канал» Александра Вольтера. Якобы он 10–11 лет занимался AI, работал в Google и Nvidia, 7 лет делал систему на базе GPT, Gemini и Claude, а теперь бесплатно даёт сигналы. Сам Telegram-канал называется «AI Трейдинг · Бесплатные Сигналы 24/7 | GPT × Volter», у него около 1,4 тыс. подписчиков, а в описании заявлено: «СИГНАЛЫ БЕЗ ОШИБОК!»
Вольтера в канале изображает некий безработный человек, которому очень надо подработать.
Но «бесплатность» заканчивается сразу: чтобы получить сигналы, пользователя ведут в бота, затем требуют регистрацию с промокодом «GPT60» и депозит от $50. То есть схема не «мы бесплатно помогаем торговать», а «мы приводим клиента к псевдоброкеру по реферальной цепочке».
Главный обман: «бесплатно», но после депозита
На странице Kaper.pro прямо указано: нужно перейти в бота, активировать его, зарегистрироваться с промокодом и внести депозит от $50. Там же сказано, что чем выше уровень бота, тем больше сигналов доступно. Это уже не независимая AI-система, а тарифная лестница, завязанная на пополнение счёта.
Другой обзор подробно описывает эту лестницу: от $50 обещают до 10 сигналов в день с «винрейтом около 70%», от $150–300 — уже 80%, от $300–500 — 90%, от $500–1000 — 95%, а от $1000 — якобы 98% и «эксклюзивные» сигналы. Такой рост «точности» вместе с размером депозита выглядит как приманка, а не как финансовая аналитика.
«Александр Вольтер» не подтверждён
Заявления про работу в Google и Nvidia ничем не подтверждены: нет LinkedIn, публикаций, GitHub, патентов, верифицируемого резюме, истории работы в машинном обучении или реальной команды. В Telegram вместо реального профиля — бот «Александр Вольтер», который сам себя описывает как «это лично я». Отдельный «бот с сигналами» называется GPT Strategy.
То есть пользователю показывают не публичного эксперта, а персонажа с красивой легендой: «AI», «Google», «NVIDIA», «GPT-5», «Claude», «Gemini», «без ошибок». Это набор обманок, рассчитанных на доверие к громким технологическим брендам.
Kaper.pro выглядит не как проверка, а как витрина
Особенно показательно, что Kaper.pro рекламирует «AI Трейдинг» в блоках «проверенных трейдеров» даже внутри старых обзоров совершенно других проектов. На странице про «Буртасова» вверху уже стоит «AI Трейдинг Без Ошибок. В плюс!» с оценкой 5.0, а ниже вставлен рекламный блок: «Александр 7 лет учил ИИ… сейчас бот даёт высочайшую доходность».
Такая же реклама встречается в другом материале Kaper.pro: «AI Сигналы… доход +253% в месяц», «32+ сигнала в день», «26 реальных отзывов». Это не независимая проверка, а сквозная промо-вставка, которую сайт раскидывает по своим страницам.
Брокерская часть — самый опасный элемент
Связка идёт на Pocket Option. А это не обычный регулируемый брокер, а платформа бинарных опционов.
Российский ЦБ давно включил эту площадку в чёрный список.
Британский регулятор FCA внёс PocketOption в список предупреждений: фирма может продвигать финансовые услуги без разрешения, не авторизована FCA, а клиенты не получают защиты Financial Ombudsman Service и FSCS.
Американская CFTC указывает Pocketoption в RED List: веб-адрес pocketoption.com, тип предложения — binary options; регулятор пишет, что организация выглядит как требующая регистрации, но не зарегистрирована в CFTC.
Сами бинарные опционы FCA описывает как ставку «вырастет/упадёт»; если прогноз неверный, инвестор теряет всю сумму. FCA также напоминает, что с 2019 года продажа бинарных опционов потребителям в Великобритании запрещена, а предложение бинарных опционов, по их формулировке, «probably a scam».
Итог
Канал «AI Трейдинг» Александра Вольтера — это не доказанный AI-продукт и не прозрачная торговая система. Это реферальная воронка: пользователя заманивают обещаниями «бесплатных» и «безошибочных» сигналов, затем заставляют регистрироваться у Pocket Option и пополнять счёт. Чем больше депозит — тем выше якобы качество сигналов. Независимой статистики, реального автора, подтверждения квалификации и прозрачной истории торговли нет.
Формула старая: громкая легенда про нейросети + псевдоотзывы + «проверенный» обзор + депозит у сомнительного брокера. Риск для пользователя очевидный: деньги теряет клиент, а организатор получает выгоду от привлечения новых пополнений.
Где именно продвигают Вольтера
1. Kaper.pro
Это главный рекламный узел. Там есть отдельная положительная страница про «AI Трейдинг» Александра Вольтера, где его подают как разработчика ИИ из Google/NVIDIA, а схему объясняют как «бесплатные сигналы» через PocketOption с депозитом от $50 и промокодом «GPT60». Там же указаны его контакты: сайт с сигналами valterbot.com, Telegram-канал, бот с сигналами @ai_signal_gpt_claude_bot, «личка» @Ai_signals_lichka_bot и канал в MAX club7517.
2. ZBS.bet
Там Вольтер оформлен как «проверенный каппер/трейдер»: отдельная статья «AI Трейдинг: обзор телеграмм канала и отзывы о работе Александра Вольтера», оценка пользователей 4,9, «#1 место в рейтинге», ссылки «Перейти в телеграм» и «Приложение» на valterbot.com. В тексте повторяется легенда про Google/NVIDIA, GPT, Gemini и Claude, а для доступа к сигналам опять ведут в @ai_signal_gpt_claude_bot.
3. traders-rating.com
На Traders-rating Вольтер числится в разделе «Все трейдеры» как «Александр Вольтер AI Трейдинг | GPT» со статусом «Проверено», оценкой 8, «доходность: высокая», «цены: высокие». В архиве «Проверенные» он тоже указан как проверенный трейдер.
4. MAX
У схемы есть канал в MAX. Kaper.pro прямо указывает «Канал в MAX: max.ru/club7517», а MaxMetrics показывает канал @club7517 с названием/описанием «Торговые Сигналы, Трейдинг, Бинарные опционы, Копитрейдинг», 3956 подписчиков на момент обновления 27 июня 2026 года. В описании канала есть набор тегов под ту же схему: «бинарные опционы», «крипто бот», «бесплатные сигналы», «торговый робот», «бот для трейдинга».
5. Valterbot.com
Это отдельный сайт/веб-приложение для обхода зависимости от Telegram. В поиске он индексируется как ValterBot с обещанием «мгновенных пуш-уведомлений о сигналах», а Kaper и ZBS ведут на него как на «официальный сайт» или «приложение» Вольтера.
Почему “тест вывода денег” у обзорщика ничего не доказывает
Самый ходовой аргумент в пользу сомнительной площадки звучит так: «Вот обзорщик завёл деньги, поторговал, покрутил слоты, запросил вывод — и ему всё пришло. Значит, сайт платит». На самом деле это почти ничего не доказывает. Успешный вывод маленькой суммы в одном ролике — не проверка надёжности, а максимум демонстрация того, что площадка в конкретный момент решила провести конкретную транзакцию. Для казино, бинарных опционов, псевдоброкеров и криптоплатформ это слишком слабый тест, чтобы делать вывод о честности бизнеса.
Самая неприятная причина проста: мошеннические схемы нередко специально дают вывести деньги на ранней стадии, чтобы внушить доверие. FBI прямо пишет о криптоинвест-мошенничестве, что в начале схемы жертвам часто позволяют вывести не только первоначальный депозит, но даже «прибыль» — именно для того, чтобы убедить человека, будто платформа легитимна. А потом, когда жертва занесла больше, счёт замораживается и возникают произвольные «налоги» или «комиссии» за разблокировку средств. То есть сам факт раннего успешного вывода может быть не опровержением развода, а частью развода.
Для бинарных опционов и прочих «трейдинговых» сайтов картина та же. CFTC и SEC предупреждали о схемах, где интернет-платформы отказываются зачислять деньги на счёт, отменяют заявки на вывод, не возвращают средства и даже манипулируют программным обеспечением, чтобы клиент получал проигрышные сделки. В отдельном предупреждении CFTC говорится, что такие платформы могут требовать скрытые комиссии для возврата активов, завышать обещаемую доходность и даже подправлять графики, чтобы торговля выглядела привлекательнее. На таком фоне ролик «мне вывели 100 долларов» не опровергает главного: площадка может нормально работать на входе и точечно платить мелочь, но ломаться именно тогда, когда клиент просит вернуть что-то существенное.
Есть и другая проблема: «обзорщик» очень часто не независим. ASA прямо пишет, что affiliate marketing — это модель, где инфлюенсер получает комиссию за клики или продажи по персональной ссылке или коду; в таком случае он уже действует как рекламодатель. FTC, в свою очередь, напоминает, что потребители полагаются на обзоры, но некоторые компании злоупотребляют этим доверием, оплачивая якобы независимым сайтам хорошие рейтинги. Поэтому видео с «тестом вывода» нередко надо воспринимать не как независимую экспертизу, а как коммерческий контент, цель которого — не проверить площадку за вас, а привести вас на площадку.
Даже если отбросить тему скрытой рекламы, у такого «теста» неверная методология. Он почти всегда проверяет самый удобный для площадки сценарий: маленькая сумма, новый аккаунт, ранний этап отношений, отсутствие конфликта, отсутствие крупного выигрыша, одна заявка на вывод. Но реальные проблемы начинаются позже: когда сумма становится заметной, когда клиент пытается вывести второй или третий раз, когда меняется кошелёк, когда включаются условия бонуса, AML, лимиты, «служба безопасности» или «дополнительная проверка». Британская Gambling Commission прямо говорила, что получает жалобы на ограничения и задержки вывода, а потребителям слишком часто создают впечатление, будто все проверки связаны только с affordability, хотя причины могут быть и в terms and conditions, и в AML, и даже в чисто коммерческих решениях оператора.
Особенно показателен блок с криптой. Нормальная проверка владения кошельком вообще-то делается заранее, а не после того, как вы пришли за деньгами. FATF пишет, что VASP’ы обязаны проверять ownership of unhosted wallets до переводов с такими кошельками. Malta Gaming Authority формулирует это ещё яснее: адрес кошелька должен быть частью зарегистрированной идентичности игрока, а контроль над ним должен быть подтверждён до любого депозита с этого адреса. Поэтому когда площадка сначала спокойно принимает крипту, а потом после заявки на вывод внезапно заявляет: «Кошелёк не ваш, нужна привязка, активация, страховка, депозит на верификацию», это не делает ролик обзорщика ценнее. Наоборот: это показывает, что один «успешный вывод» ничего не говорит о том, как площадка поведёт себя с обычным клиентом на настоящем кэшауте.
Отсюда и главный вывод. «Тест вывода» у обзорщика не отвечает на ключевые вопросы. Он не показывает, что площадка честно платит крупные суммы. Не показывает, что она платит всем, а не выборочно. Не показывает, что она не начнёт требовать «налоги», «страховки» или «доплаты» позже. Не показывает, что платформа не отменит вывод после серии выигрышей. И уж точно не показывает, что у вас будет реальная защита в споре. Он доказывает лишь одно: площадка может иногда платить ровно столько, сколько нужно, чтобы следующий человек поверил ролику и понёс деньги дальше. А это, как показывает FBI, как раз один из базовых приёмов таких схем.
Казино и прочий развод
Развод! «Криптокошелёк не ваш»
Когда сомнительная площадка пишет клиенту: «Вывод невозможен, потому что криптокошелёк не принадлежит вам», это звучит солидно и почти по-комплаенсному. В этом и сила уловки. Потому что сама идея проверки владения кошельком действительно существует в нормальном регулировании: FATF прямо пишет, что VASP’ы должны проверять владение unhosted wallet до переводов с такими кошельками, а в свежем отчёте 2026 года отдельно говорится о повышенной проверке и идентификации владельца self-hosted wallet перед выводом или погашением активов. То есть сама фраза про «проверку кошелька» не выдумана. Выдумкой становится то, как и когда её применяют.
У добросовестной площадки такая проверка — часть заранее понятной процедуры. У мутной — это внезапный стоп-кран в тот момент, когда клиент просит вернуть деньги. Сначала у вас охотно принимают депозит, а потом выясняется, что адрес «не подтверждён», «не привязан», «не синхронизирован», «не прошёл AML», «требует активации» или «нуждается в страховом депозите». Именно здесь начинается не комплаенс, а вымогательство под видом комплаенса. FBI прямо предупреждает: если вам говорят, что доступ к средствам заблокирован из-за «налогов» или «комиссий», платить нельзя — это не поможет вернуть деньги. CFTC формулирует ещё жёстче: никогда не платите больше денег, чтобы вывести деньги со своего же счёта.
И это история не только про онлайн-казино. CFTC прямо пишет, что многие мошеннические сайты предлагают смесь из крипты, форекса, бинарных опционов, фьючерсов и других деривативов; часто они офшорные, без нормального адреса и регистрации. По бинарным опционам позиция регуляторов давно жёсткая: CFTC предупреждает, что многие платформы работают с нарушением закона, отказывают в зачислении средств, не возмещают деньги и даже манипулируют софтом. SEC отдельно указывала, что такие сайты могут просто отменять заявки на вывод, отказываться кредитовать счёт или вообще переставать отвечать на звонки и письма.
Почему именно крипта так удобна для этой схемы? Потому что на входе она делает жизнь лёгкой для мошенника, а на выходе — тяжёлой для жертвы. CFTC прямо описывает типичный сценарий: вас ведут на нормальную биржу или обменник, там вы покупаете криптовалюту, а затем переводите её уже мошенникам. Дальше включается главное свойство блокчейн-платежа: такие переводы необратимы. FTC тоже говорит об этом прямо: криптоплатежи обычно не подлежат отмене, а вернуть деньги можно только если получатель сам их отправит обратно. Даже Tether в своих юридических условиях пишет, что транзакции с Tether Tokens необратимы и после отправки на адрес вы можете потерять доступ и любые притязания на токены «на неопределённый срок или навсегда».
Поэтому дальше и появляется второй акт спектакля: «ваш кошелёк не ваш». В одном случае это называется «gas fee», в другом — «налог на вывод», в третьем — «AML-залог», в четвёртом — «проверка адреса», «депозит на активацию» или «подтверждение кошелька». Но смысл один и тот же: заставить человека внести ещё денег. FBI прямо пишет, что жертвы часто платят больше денег, чтобы «разблокировать» средства, чем внесли изначально, и всё равно ничего не получают. FTC описывает те же схемы: на «инвестиционной» платформе вывести средства нельзя вовсе или можно только после уплаты высоких сборов. А CFTC в advisory по fee scams прямо говорит, что такие «заработки» не реальны: цель мошенника — сначала взять депозит, а потом вытянуть ещё комиссии, налоги и сборы.
Самое неприятное в этой отговорке то, что она правдоподобна. На рынке действительно есть AML, Travel Rule, проверка self-hosted wallets и контроль происхождения средств. Но FATF в свежем докладе об offshore VASP’ах отдельно предупреждает, что офшорные площадки часто занимаются регуляторным арбитражем: уходят в слабые юрисдикции, не соблюдают базовые AML/CFT-требования, рекламируют минимальные требования к информации и даже поощряют использование VPN. Иными словами, такие площадки любят быть «расслабленными» ровно до момента, пока вы заносите деньги. А вот когда вы хотите их забрать, внезапно оказывается, что они стали образцовыми борцами за чистоту блокчейна.
Отсюда и главный практический вывод. Фраза «криптокошелёк не ваш» может быть частью нормальной проверки — но только если она возникает заранее, по понятной процедуре и без требования доплатить за собственный вывод. Если же проверка всплывает лишь после заявки на выплату, сопровождается новыми взносами, «налогами», «страховками», «активацией адреса» или любыми просьбами прислать ещё USDT, BTC или ETH, перед вами почти наверняка не безопасность, а старая добрая схема невыплаты. И неважно, как она называется: казино, бинарные опционы, форекс, криптоброкер или «инвестиционная платформа». Если вам предлагают заплатить, чтобы доказать, что ваш кошелёк — ваш, это уже очень похоже не на сервис, а на чёрную дыру для денег.
Казино и прочий развод
Артём Тарасов | Трейдинг Академия: загон в лохотрон
Включите в чёрный список ещё канал, который рекламирует бинарные опционы Покет Оптион.
Канал называется Артём Тарасов | Трейдинг Академия, @dima_xtrader, @artemtarasovtrade.
«Потратил 2 года и 50.000$ на обучение трейдингу, теперь обучаю бесплатно Вас. Обучайтесь и становитесь трейдерами вместе со мной», — сказано в канале.
Держитесь подальше!
Ещё про бинарные лохотроны:
🔥 Как дурят с марафонами по трейдингу
Жулики показывают высокий результат на так называемых марафонах по трейдингу. Таким образом, они завоёвывают доверие, чтобы продавать платные услуги или получать комиссии за привод на площадки. Как они его достигают? Отложенные риски или что?
Читать далее 🔥 Как дурят с марафонами по трейдингу
«Слил $10000 на их сигналах»
«Блин, я со всеми знаком, и переписывался, потерял около 10 000$ , на этих мошенниках , и группы до сих пор у меня их в архиве, и там сигналы вижу, у некоторых три раза в день.
Ещё Айдар под вопросом, есть возможность проверить, сольёт депо* или нет? Кто богатый и готов откликнуться на проверку?
Я устал терять, у меня 40 групп и 60 разных трейдеров и все остальные, и как итог, лоховодят сливают депо на раз
Согласен с вами, уже пришёл к такому выводу, но всегда, там внутри, надежда на тех кто обещает золотые горы, я проверил и пошёл далее, а вдруг повезет и найдётся такой трейдер, что сможет вытянуть плюс а не слить.Надежда ещё теплится*
Практически всех перепробовал, из основных, даж у гослинга был, там куча трейдеров подключено, в его канале, Но, факт, все сливают,
Покет опшен, бинариум, и остальные типа, бинарки, так устроены, сливать ваше депо, скрипт пишут спецом такой».
Источник: https://t.me/vklader_chat/178665
ОТВЕТ:
Не связывайтесь с бинарными опционами, в том числе и с Айдаром Мухаметшиным.