Основная информация об этих мошенниках:
Название проекта: Sident / Группа «ПУТЬ»
Организатор / Владелец группы: Евгений Базарный (@Evgen_Baza)
Соучастники / Кураторы: Куратор Santoni, Куратор Даня
Аккаунт ассистента (для сбора средств): @sain_ninja
Поддельный бот отчетов: @pnl_nobot
Публичный канал: Sident (23,000+ подписчиков)
Кошелек приема USDT (TRC-20): TR5dmhjNyqbgN8yMZaVNgZcjSj448rzqek
📉 Схема обмана
Заманивание и обещания: Через публичный канал Sident пользователей завлекают в закрытую группу «ПУТЬ» (около 400 участников). В личной переписке аккаунт ассистента (@sain_ninja) прямым текстом гарантирует 100% прибыли в месяц и обещает полный возврат средств в случае неудачи.
Сбор депозитов: Жертве предоставляют адрес кошелька Tron (TRC-20) TR5dmhjNyqbgN8yMZaVNgZcjSj448rzqek для перевода «инвестиций».
Создание иллюзии работы: Для демонстрации «роста депозита» жертву подключают к Телеграм-боту @pnl_nobot, который генерирует рисованную и нереалистичную статистику прибыли.
Отказ в выводе и присвоение денег: Попытки вывести депозиты или полученную «прибыль» игнорируются или блокируются, а переведенные средства присваиваются организаторами.
💰 Доказанный финансовый ущерб
Переводы производились на кошелек TR5dmhjNyqbgN8yMZaVNgZcjSj448rzqek через сеть Tron (TRC-20). Подтвержденные транзакции (TXID):
03.08.2026 (21:02 UTC): 100 USDT
TXID: b861f8423b0f529e6093bd27b94aa8de3bb5b3ea552cd583a2ed38ce53bef95b
04.08.2026 (14:42 UTC): 100 USDT
TXID: fe58bcc1b33da660ba7470f49c25cd78674e5057c54a94ef30bd26146sab0dcd
06.08.2026 (19:28 UTC): 102 USDT
TXID: ebbb39467e6d055ff5395f002eeaf4e319eed65bdd0a4394d745fb4907ed765e
11.08.2026 (17:11 UTC): 100 USDT
TXID: 0d1a568a15c73e6d911d9467d187c94e38cd224c73105af176cb497e5542cbfa
Итоговый прямой ущерб: 402 USDT (без учета комиссий сети).
⚠️ Предупреждение
Будьте осторожны! Проект Sident, группа «ПУТЬ» и все связанные аккаунты (@Evgen_Baza, @sain_ninja, @pnl_nobot) управляются группой мошенников. Ни в коем случае не переводите им средства — это криптовалютный скам.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций