Telegram-аккаунт @DART_TEMA с такой фотографией (вероятно, чужой) приглашает пользователей зарегистрироваться на криптобирже Bitget, а затем внести деньги на некий «субаккаунт». Это ни что иное как способ воровства.
Особенно опасно, если помощничек:
- самостоятельно «создаёт» пользователю субаккаунт;
- присылает логин, пароль или адрес для пополнения;
- просит войти по его ссылке;
- диктует, куда перевести USDT;
- требует передать API-ключ;
- утверждает, что вывод будет доступен только через него.
В таком случае пользователь может видеть баланс и даже нарисованную прибыль, но юридически и технически не распоряжаться счётом.
У Bitget есть и кастодиальный субаккаунт, который пользователь создаёт внутри собственного основного аккаунта и передаёт управляющему. Но безопасной инвестиция от этого не становится.
Делегированный «трейдер» получает возможность совершать сделки с внесёнными средствами. Он может открыть фьючерсную позицию с большим плечом, довести счёт до ликвидации, проводить сделки с пустыми монетами или создавать оборот ради собственной комиссии. Bitget указывает, что управляющий получает торговый доступ, а история его операций может быть скрыта от инвестора для «защиты стратегии».
Биржа при этом не гарантирует доходность и не подтверждает честность конкретного человека из Telegram.
Как обычно заканчивается схема? Сначала обещают профессиональную торговлю, копитрейдинг или гарантированный заработок. Затем на счёте появляется прибыль. После этого мошенники могут потребовать:
- увеличить депозит;
- оплатить комиссию управляющего;
- внести «страховой платёж»;
- заплатить налог;
- оплатить AML-проверку или разблокировку;
- довнести деньги для спасения позиции от ликвидации.
Похожий случай уже описывался: после создания через Telegram «субаккаунта Bitget» человеку показали около 2500 долларов, которых не было в его официальном аккаунте, а за вывод потребовали оплатить «страховку».
Предложение @DART_TEMA следует считать попыткой завладеть деньгами под видом управления субаккаунтом Bitget.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций