Как вернуть криптовалюту от мошенников

ОТВЕТ:
Отменить транзакцию в крипте невозможно, вернуть можно только при согласии второй стороны. Микроскопический шанс есть при обращении в полицию.

В целом, без значимых шансов на успех, вы можете проделать следующие действия:

Соберите всю информацию

Подготовьте скриншоты переписок, переводов, адресов кошельков, названия платформ, сайтов, приложений, через которые происходил обман; ссылки на сайты/соцсети мошенников.

Сообщите в полицию и киберполицию

В РФ вы можете подать заявление в полицию лично или через Госуслуги. Также отправить обращение в КЦ МВД по борьбе с киберпреступностью: cyber@mvd.ru.

Многие дела не берутся в работу, но подача заявления — важный юридический шаг.

Обратитесь к криптоаналитическим сервисам

Анализ, как были украдены деньги, сам по себе не помогает их вернуть. Есть частные компании и блокчейн-аналитики, которые отслеживают транзакции и могут помочь идентифицировать кошельки мошенников. Вы можете нанять специалиста для отслеживания, но это платная услуга, и нет гарантий возврата.

Некоторые сервисы:

• Chainalysis Reactor
• TRM Labs
• CipherTrace
• Crystal Blockchain (от Bitfury)

Проверьте возможность возврата через биржу

Если вы отправляли крипту на кошелёк, зарегистрированный на бирже (Binance, Bybit, OKX и др.), срочно пишите в поддержку биржи; указывайте адрес получателя, дату транзакции, TXID; сообщите, что средства были получены мошенническим путём.

Иногда биржи блокируют подозрительные аккаунты, если успеть вовремя.

Не верьте с “возвращателям”

Многие “юристы”, “частные детективы”, “хакеры” обещают вернуть крипту — часто это второй уровень мошенников, вымогающих деньги. Настоящие услуги возврата редко работают по предоплате и всегда оформляют договор.

Разместите информацию публично

Вы можете оставить жалобы на платформах вроде Вкладер, Scamwatch, Trustpilot, Reddit (r/scams), телеграм-каналах про криптомошенников; написать статью в блог, на vc.ru, на pikabu.ru, если это крупный и интересный случай.

Это поможет другим и может привлечь внимание биржи или государственных органов.

Резюме:

Вернуть криптовалюту крайне сложно, но при правильных действиях, особенно при участии биржи и вовремя поданном заявлении, шансы хоть что-то вернуть — есть.

• Как дурят на MAXP/А/BTS, WEB3, AML
• Трижды обманутая(
• Чёрный список NFT-мошенников из Telegram
• Мошенники обманули с RSRCHBLOCK (Boneblox)
• Чёрный список фальшивых крипторегуляторов
• Почему Bitget Capital — мошенники
• Как битко●н-пирамида Мавроди украла деньги индусов

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Сообщить о мошенниках или задать вопрос
Памятка о возврате от мошенников
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций