Если коротко, Antares Trade продавал не инвестиции, а красивую легенду. Весной 2020 года проект вышел как якобы «маркетплейс инвестиционных услуг» и обещал доходность от 0,5% до 2% в день, «в среднем 30% в месяц».
Для входа предлагались пакеты от 100 до 100 000 долларов, внутренняя «валюта» платформы, «страховка», кредиты до 4000 долларов без подтверждения дохода и даже сказки про покупку автомобиля, квартиры или техники за 30–70% цены. Это была типичная витрина хайпа: чем нелепее набор продуктов, тем проще усыпить бдительность новичка и создать ощущение большой экосистемы.
Суть схемы была не в торговле и не в «сингапурских трейдерах», а в постоянном притоке новых денег через MLM. Суд в Новосибирске позже прямо пересказал позицию Банка России: компания привлекала деньги физлиц под обещание доходности до 2% в день, при этом ЦБ не смог установить деятельность, которая реально могла бы такую доходность обеспечивать. Там же сказано, что бизнес был организован по принципам сетевого маркетинга, где доход участника формируется за счет инвестиций вновь привлеченных людей. Иными словами, «пассивный доход» был лишь приманкой, а реальным мотором служила вербовка.
Хронология у пирамиды очень показательная. Уже в декабре 2020 года Банк России публично приводил Antares Limited как пример растущей пирамиды: по словам директора профильного департамента Валерия Ляха, проект работал и через соцсети, и офлайн, развернул «консультационные центры» в 16 регионах, а в продвижение привлекались менеджеры, ранее замеченные в «Кэшбери». То есть регулятор увидел не просто сомнительный сайт, а полноценную сетку по сбору денег с населения.
Дальше посыпались международные красные флаги. 4 марта 2021 года бельгийский регулятор FSMA предупредил, что Antares предлагает инвестиционные пакеты без разрешения, обещает нереалистичную доходность и по своей сути «ясно напоминает пирамиду» или, как минимум, схему Понци. 1 июня 2021 года Банк России официально внес Antares Limited в список компаний с признаками финансовой пирамиды и перечислил целую россыпь зеркальных доменов — от antares.trade до antares7.trade. 15 июня 2021 года малайзийская Securities Commission добавила в Investor Alert List структуру Antares Trade Union. Когда проект одновременно ловит предупреждения от нескольких регуляторов, это уже не «хейтеры мешают бизнесу», а диагноз.
Летом 2021 года началась развязка. 5 июля казанские СМИ сообщили, что платформа, уже признанная ЦБ финансовой пирамидой, приостановила работу «из-за жалоб». Вслед за этим пошли жалобы на остановку выплат, ограничения на вывод и фактическое обнуление надежд вкладчиков. Региональные издания описывали стандартный для пирамид финал: сначала обещания «переждать», потом урезание доступа к деньгам, потом исчезновение прежней легенды о легком заработке. 21 июля 2021 года суд в Новосибирске признал информацию на сайте antares.trade запрещенной к распространению в России.
Отдельно важно, что Antares не ограничился Россией. В Бишкеке в июле 2021 года милиция задержала троих подозреваемых по делу о пирамиде Antares Trade: по одному эпизоду говорилось о 35 тысячах долларов ущерба, а дальше потерпевшие уже называли почти 2 миллиона долларов, взятых у граждан Кыргызстана. В Казахстане Antares Limited позже попал в официальный перечень финансовых пирамид, по которым расследование было завершено и дело находилось в суде. Это показывает, что схема была не локальной «ошибкой инвесторов», а экспортируемой сетевой машиной по выкачиванию денег. (24.kg)
Лица, зазывавшие в Antares, играли в этой машине критическую роль. Один показывал «историю успеха», другой вел зум с личной ссылкой, третий рассказывал, как уже вышел на 10 000 долларов в месяц, четвертый снимал «первый вывод средств». Именно так в пирамиды и затаскивают: не сухой рекламой, а знакомыми лицами, улыбками, скринами кабинета и постоянным давлением в духе «не упусти окно возможностей». Поэтому список публичных промоутеров здесь важен не меньше, чем имя формального основателя.
Что до «основателя», то по расследованиям, на которые потом ссылались профильные разоблачители, под маской испаноязычного «Алекса Рихтера» фигурировал Алексей Жировкин; в 2025 году вышли сообщения о его задержании в Турции и депортации в Россию. Это уже послесловие, но важное: у таких схем почти всегда есть не настоящий «международный визионер», а персонаж-ширма, который нужен, пока идет сбор денег.
Если подвести итог одной фразой, то Antares Trade был классическим MLM-Ponzi под модной оберткой «трейдинга», «крипты», «маркетплейса» и «внутренней экосистемы». Обещания сверхдоходности, отсутствие проверяемого бизнеса, зеркальные домены, консультационные центры, бывшие кадры из других пирамид, упор на вербовку и финальный срыв выплат — все признаки были на месте. А зазывалы были теми людьми, которые превращали абстрактную аферу в поток реальных жертв.
По доступным публичным следам Antares Trade в русскоязычном поле зазывали и раскачивали Андрей Библиев, Елена Дуденкова, Антон Потатуев, Рустам Мухаметгалеев, Юлия Кальницкая, Дмитрий Николаев, Александр Сердюк, Александр Минаев, Олег Павлецов, Александр Репринцев, Евгений Абдуллин, Дмитрий Разепин, Юлия Кальницкая, Александр Тихонов, Сергей Реш, Антон Волошин.