Я обратился по рекламе в интернете (не от них) по поводу своего брокера, и ко мне через день вернулся некто Феликс. Он прислал кучу документов (думаю, липовых) о себе и о компании. Я переслал ему имеющийся у меня материал на брокера и через пару дней он вернулся по видеовстрече с двумя вариантами:
1. Перевести на биржу 25960 USDC, тут же потребовать их возврата и возбудить иск за мошенничество на брокера. На всё, включая возврат денег полностью, он давал две недели
2. Возбудить официальный судебный процесс, но это будет длиться годами и потребует доп оплату за каждое заседание.
Подумав, я выбрал 1-й вариант и через ZEN и BYBIT и «чистого» брокера перевёл деньги на лондонскую биржу. Я получил документы от биржи, что дело рассматривается, потом получил протокол разногласий с суммой возврата 5.738 BTC, но 25960USDC мне не вернули, написав,что вернут их вместе со всей суммой, после тогоэ как я оплачу ещё 0.1642 ВТС из-за двух блоков в Blockchain. Я отказался, он начал придумывать разные варианты. Я попросил его подготовиться и выйти со мной на видеовстречу с ясными разъяснениями.
Он на неделю пропал, потом прислал какие-то графики, сказав, что специально летал в Дубай к специалисту. Я понял ещё до этого, что это развод. Ну а потом он просто пропал.
@vklader:
Вы правы. barristersforbusiness.com — сайт мошенников. Реальные юристы не требуют от клиента переводить новые деньги на биржу, чтобы потом «возбудить иск за мошенничество». Это не правовая процедура, а способ выманить у пострадавшего ещё один крупный платёж.
Дальше схема развивалась по классике: жертве прислали документы от «биржи», затем «протокол разногласий» с красивой суммой возврата — 5.738 BTC. Но первоначальные 25 960 USDC не вернули. Вместо этого потребовали ещё 0.1642 BTC якобы из-за «двух блоков в Blockchain». Такая формулировка не имеет нормального технического или юридического смысла. Это псевдопрофессиональная легенда, рассчитанная на человека, который не обязан разбираться в блокчейне.
Когда клиент отказался платить дальше и попросил нормальных объяснений на видеовстрече, «Феликс» начал тянуть время, исчез на неделю, затем прислал какие-то графики и историю про поездку в Дубай к специалисту. После этого он просто пропал.
Перед нами, судя по описанию, не возврат денег, а повторное мошенничество. Таких людей иногда называют «возвратчиками» или «лжеюристами»: они ищут тех, кто уже пострадал от брокеров, криптоплощадок или инвестиционных проектов, и обещают вернуть средства. На деле они создают иллюзию процесса — документы, письма, видеозвонки, «биржи», «протоколы», «блокировки», «налоги», «комиссии» — и каждый раз требуют оплатить ещё немного, чтобы якобы получить большую сумму.
Главное правило в таких случаях: не платить больше ни копейки. Особенно в криптовалюте. Нужно сохранить переписку, файлы, адреса кошельков, письма, заголовки email, TxID переводов, данные аккаунтов ZEN, Bybit и Telegram. Эти материалы уже могут быть полезны для жалобы в биржу, платёжный сервис, хостинг почты, Telegram и правоохранительные органы.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций