Испанский регулятор CNMV не занимается возвратами

Мошенники регулярно представляются сотрудниками испанского финансового органа CNMV, обещая вернуть деньги от других мошенников.

Пример:

Разоблачаем:

• Самое главное: CNMV не занимается возвратами жертвам мошенников.

Ну, и по мелочи:

• «Dmitry Berkovich» общается через личный Telegram, а затем присылает самодельное «удостоверение». Это не способ работы государственного финансового надзора.
• Должность написана неграмотно: «Risk department management» — не название должности на английском, а бессмысленная конструкция.
• Печать «LICENSE №…» призвана создать видимость полномочий. Сотрудник регулятора не подтверждает право требовать деньги у потерпевшего личной «лицензией».
• Штрихкод не ведёт к публичной проверке, нет корпоративного контакта, адреса ведомства, служебного e-mail, ссылки на дело, квалифицированной подписи или способа верификации через официальный сайт.
• В официальной поисковой системе CNMV проверяются лицензированные компании и предупреждения о нелегальных участниках рынка, а не «сотрудники по возврату денег» из Telegram. Companies Search
• По открытым официальным материалам CNMV не нашлось подтверждения, что человек с этим именем занимает указанную должность. Само отсутствие записи ещё не доказывает, что такого сотрудника нет, но предъявленная картинка точно ничего не подтверждает.
  Схема обычно развивается так: «специалист» сообщает, что деньги найдены, затем требует оплатить «налог», «страховку», «разблокировку», «комиссию банка», «конвертацию» или «активацию кошелька». После каждого платежа возникает новый. Настоящие деньги не возвращаются.
  CNMV принимает обращения через свою официальную электронную приёмную cnmv.es и по установленным каналам, а не через личный Telegram-аккаунт.

Что делать:

1. Не платить и не отправлять паспорт, данные карты, коды из СМС или доступ к криптокошельку.
2. Сохранить переписку, номер, username, голосовые, реквизиты и адреса кошельков.
3. Если уже переводили деньги — сразу обратиться в свой банк с заявлением о мошенничестве и подать заявление в полицию.
4. Пожаловаться на аккаунт в Telegram как на мошеннический.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Читайте нашу книгу про обман в крипте:

Сообщить о мошенниках или задать вопрос
Памятка о возврате от мошенников
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций