Чёрный список пампа

Список обновлён 28.10.2024. Широкое развитие получила такая уловка мошенников как участие в пампах.

Якобы некий трейдер своими действиями поднимет цену на что-то (обычно криптовалюту) и потом продаст по высокой цене, заработав большие деньги. А прибыль он якобы готов отдать дуракам, которые во всё это поверят.

Строго говоря, пампы являются манипулированием и в случае с регулируемыми биржами и обычными активами, например акциями, наказываются, в том числе уголовно.

Но в нашем случае никто ничем не манипулирует, а легенда про памп используется просто для присвоения денег.

Людям рисуют высокую доходность, например, вкладываешь 10000 рублей, а получишь 50000 рублей. Затем мошенник пишет, что всё прошло успешно: вы заработали 50000 рублей!

Но есть необходимость оплатить налог или провести верификационный взнос или другой платёж. Скажем, на 10000 рублей.

Если человек клюёт, то возникнет новая уловка, например, внести страховой платёж на 10000 рублей, И так бесконечно, пока жертва не поймёт, что её обманули. В данном примере человек лишился бы 30000 рублей, думая, что заработал 50000.

Названия каналов и ботов, которые обещают большой заработок на пампах, постоянно меняются. Аккаунты админов меняются реже, но тоже регулярно. По состоянию на октябрь 2024 года мошенники используют аккаунты @Pump_Dump_Pump, @Traders_server, @Copytradlngss, @Copytradiings, @crypto_insspect, @happiness_is_constant и другие.

Вот, например, бот OrbitSync, который используется мошенниками для заманивания в безымянный канал, в котором и произойдёт обман.

У данной схемы мошенников есть множество собственных сайтов, якобы отзовиков, которые включают эти каналы и боты в состав «проверенных проектов». Пишут про них фальшивые обзоры. Выглядит это примерно так:

В чёрный список включены следующие каналы для обмана по схеме пампа:

Анастасия Мур | О богатстве, @Mur_Anastasi_Official. Сигнал читателя.

Oleg Crypto (Олег Песков, @Peskov_pamp)

Karina trader (t.me/joinchat/Flbx8zi0LKIzYmMy), админ @karina_traider1

Инвестиционный портфель (t.me/tinvestmentschool), Инвестор №1, Инвестиции (t.me/invest_compass), админ @CryptoGMD

GlintCrest (t.me/joinchat/bccqTr-nTIc1ZjAx), MarketRidge (t.me/joinchat/_QeeLnld_a9hNGEx), CashoutDrive (t.me/joinchat/5DJLebfL4uNkNDlh), WageNest (t.me/joinchat/Nb0mrpjN6VdkMzIx), RevenuePeak (t.me/joinchat/gnpmVQ-c_A43Nzgx), админ @Crypto_insspect

Eвгений Рублёв | ZA НАШИX (t.me/+MwetrK6Wvm0xMDQ0), админ @rublevinvestrus

EdgeTrack (t.me/joinchat/U8pbV3owkxNmMTcx), ProfitLine, ShadowWealth (t.me/joinchat/nV7ajj7ixgc5ODZh), ReflectTrack (t.me/joinchat/EUk-XOQ3zVI3OWVh), CloneGrowth (t.me/joinchat/Egoa9rb9HZk3NDYx), WealthAlign (t.me/joinchat/mNYB8woZolw5ZTQx), админ @Copytradlngss, @Copytradiings

KeyPulse (t.me/keypulse_bot), CashBloom (t.me/cashbloom_bot), StarCandle (t.me/starcandle_bot), MintWay (t.me/mintwayBot), SignalBridge (t.me/signalbridgeBot), HashBliss (t.me/hashbliss_bot), админ @Pump_Dump_Pump

TradeSprint (t.me/joinchat/-K0IpwY0IL84ZGE6), BullVault (t.me/joinchat/5lL_t_CthGBhYTRi), LumenCap (t.me/joinchat/DbmlM5iEyTEzMWJi), NexelLentrix (t.me/nexellentrix_bot), DawnTrade (t.me/dawntrade_bot), BrivioVelara (t.me/briviovelara_bot), OrbitSync (t.me/orbitsync_bot), FinoraZyphor (t.me/finorazyphor_bot), админы @Trader_serverr, @Trader_servers, @traderer_stock.

Читайте также на Вкладере:

• Мошенники представляются IFeA / МАФЭ
• Бывают ли белые хакеры по возврату денег
• Как генерал ВВС Николай Федюкович обманул сослуживцев
• Mount Liberty: держитесь подальше
• «Нужно понизить кредитный потенциал»
• Как я потерял 180 000 рублей на арбитраже криптовалют
• «Я менеджер по подбору персонала в OZON»