История «Шумакова и партнёров» — это почти учебник по «инвестиционному бутику» из «Москва-Сити»: дорогой офис, холодные звонки, легенда про американские рынки, слова Interactive Brokers и SIPC, отчёты о якобы удачных сделках — и финал с сотнями пострадавших.
В центре были Денис Павлович Шумаков и Георгий Геннадьевич Ганц. По данным «Коммерсанта», до запуска собственной схемы Шумаков работал старшим финансовым советником в инвесткомпании на Пресненской набережной, а в 2016 году вместе с Ганцем зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал» в башне «Империя». В марте 2017-го фирма переехала выше, на 31-й этаж, и стала ООО «Шумаков и партнёры». Позже всплывала и вывеска «Северный капитал» — уже на 25-м этаже башни «Федерация».
Ранняя тревога была видна ещё до уголовного дела. «Вкладер» разбирал «Шумакова и партнёров» как телефонных спамеров без лицензии: звонили с мобильных номеров, представлялись финансовыми консультантами, присылали SMS от имени Артёма Плешакова, на сайте фигурировала S Partners, лицензии ЦБ в открытых списках не находилось, а в ролике звучало обещание «от 10% годовых в валюте». На сайте тогда были показаны лица: Денис Шумаков — гендиректор, Георгий Ганц — коммерческий директор, Антон Балакин — директор инвестиционного департамента, Михаил Тепляков — управляющий партнёр и директор департамента клиентского обслуживания.
Схема продаж была простой и агрессивной. Менеджеры, по данным следствия в пересказе «Ъ», имели базы клиентов крупных банков и звонили людям вскоре после размещения крупных депозитов. Аргумент строился на контрасте: «в банке вы почти ничего не заработаете», а у нас — торговля на фондовых и срочных рынках США, 18% годовых в валюте, иногда на сайте мелькали и 40%. На возражение о лицензии отвечали: она не нужна, потому что операции якобы идут в американском экономическом пространстве через Interactive Brokers, а счета якобы защищены SIPC до $500 тыс.
Порог входа тоже был «бутиковый»: когда знали, что у человека есть деньги, предлагали сразу $50–300 тыс. Недоверчивым могли показать «тест» на $1 тыс.: клиент быстро видел прибыль, успокаивался и заносил уже крупную сумму. После этого подписывались договоры доверительного управления, а вместо реальной инвестиционной деятельности людям показывали электронные отчёты о сделках с ценными бумагами. Следствие, по данным «Ъ», не нашло у Шумакова и Ганца необходимого договора с американским брокером, а отчёты назывались фальшивыми.
К 2020 году история стала разваливаться наружу. «Вкладер» уже писал, что «Шумаков и партнёры» теперь называются «Северный капитал». В кэше Google сохранялись имена девяти менеджеров новой вывески: Денис Шумаков, Георгий Ганц, Антон Балакин, Михаил Тепляков, Евгений Федоренко, Евгений Холмогоров, Павел Непомнящий, Олег Седушкин, Антон Перивай. Там же были отзывы клиентов: Alex Soltykov писал, что «работников в августе рассчитали», в офис не попасть и полгода не удаётся вывести деньги; Наталия описывала резкую смену тона после внесения денег; Andreii Eroshevskii резюмировал: «Скам! Исчезли они совсем»; мария м. указывала, что 18 июня 2020 года гендиректора сменили на Бодонову Чынаркан Буркутовну. (ВКЛАДЕР)
В апреле 2021 года пришёл силовой финал. Шумакова и Ганца задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД с интервалом в несколько дней в таунхаусах в элитных подмосковных посёлках. Обыски прошли и в офисе в «Москва-Сити»: изымались документы, электронные носители, клиентские базы и методички о поведении при визите правоохранителей. Чертановский райсуд Москвы отправил обоих в СИЗО. На тот момент говорили примерно о 50 пострадавших и ущербе свыше 300 млн руб.; позже в деле фигурировали уже более 100 заявивших потерпевших и около 300 обманутых клиентов, часть которых в полицию не пошла.
Судебный сюжет оказался не менее показательным, чем сама пирамида. Первоначально Шумакову и Ганцу вменяли особо крупное мошенничество, каждому — более 100 эпизодов. Но в прениях гособвинитель неожиданно заявил, что мошенничества не усматривает, и попросил переквалификацию на ст. 172.2 УК РФ — организацию незаконного привлечения денег, где выплаты идут за счёт новых поступлений при отсутствии сопоставимой законной деятельности. Вместо возможных десяти лет каждый получил по два года восемь месяцев, фактически уже отсидев срок в СИЗО. Ущерб по приговору назывался более 291 млн руб., взносы потерпевших — от $20 тыс. до $800 тыс.
Потерпевшие с этим не смирились. Первую апелляцию на приговор от 25 ноября 2022 года подали уже через пять дней, затем поступило представление прокуратуры и жалобы нескольких десятков потерпевших. Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в тот же Чертановский суд. В апелляционных материалах, попавших в публичную выдачу, фигурировали судьи Инна Борисовна Тарджуманян, Мария Александровна Ларкина, Наталья Михайловна Аверчева, представители потерпевших адвокат Александр Алексеевич Рогов, В.Д. Давыдов.
Последний видимый в поисковой выдаче судебный след — дело №10-17501/2025: там упоминаются приговор Чертановского райсуда от 28 декабря 2024 года, судья И.А. Ермишина, признание Шумакова Д.П. и Ганца Г.Г. виновными и освобождение от отбывания наказания.
В сухом остатке: дорогой адрес заменял лицензию, «США и SIPC» заменяли реального брокера, нарисованные отчёты заменяли сделки, а смена вывесок с «Экофинанс Капитал» на «Шумаков и партнёры» и «Северный капитал» не изменила сути.
Инвесторам эта история особенно полезна как пример пирамиды для обеспеченной аудитории: не «деньги за неделю», а «доверительное управление», «валютная доходность», «Москва-Сити», «американские рынки» и список реальных имён, которые создавали видимость солидного бизнеса.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций