Активный трейдинг ведёт к лудомании и нулю рано или поздно. Иногда путь занимает шесть минут.
Рассказывает читатель:
На BingX за шесть минут сожгли $148 тысяч клиента на комиссиях. Половину вернули — а где остальное? Сотрудники биржи тупо болт забили, хотя схема налицо была, когда у человека открутили 160 тысяч депозита на 148 тысяч комиссий, просто молча ему переслали часть комиссий, которые получил мошенник (около 80к он получил), и всё — как будто ничего не было.
История:
Клиент потерял почти весь депозит в $160 000 буквально за несколько минут. После вмешательства и оперативной заморозки части средств удалось вернуть около $80 000. Но главный вопрос так и остался без ответа: почему биржа фактически вернула примерно ту часть комиссий, которая могла достаться партнёру, а собственную долю оставила себе?
Схема выглядела следующим образом. Пользователь скопировал сделки трейдера под ником Michael74 на сумму $160 000. После этого Michael74 за шесть минут совершил 94 сделки BTC/USDT с большим кредитным плечом. Результат — практически полное уничтожение депозита.
Особенность истории в том, что деньги были потеряны не столько из-за движения битко•на. Из $160 000 убытка около $148 000 составили торговые комиссии BingX.
При торговле с плечом комиссия считается с полного размера позиции. Поэтому можно очень быстро превратить клиентский депозит в комиссионный доход, многократно открывая и закрывая огромные позиции. Экономического смысла в 94 операциях за шесть минут искать трудно. Зато комиссионный смысл очевиден.
А дальше появляется конфликт интересов. Человек, который приводит клиента на биржу, может получать долю его торговых комиссий. Сама BingX прямо предусматривает реферальные комиссии, рассчитываемые от комиссии за торговый оборот.
После того как историю удалось быстро поднять и средства заморозили, пострадавшему в итоге вернули порядка $80 000.
И вот здесь возникает самый неприятный вопрос к BingX.
Сумма возврата удивительно близка к предполагаемому вознаграждению партнёра. То есть происходящее выглядит так, будто биржа заблокировала деньги, которые должен был получить организатор схемы, и вернула их клиенту. Но примерно вторая половина $148 000 комиссий осталась у самой биржи.
При этом собственные правила BingX запрещают трейдерам высокочастотную сверхкраткосрочную торговлю. Биржа заявляет, что её риск-контроль отслеживает в том числе время открытия и закрытия позиций и частоту операций, а среди возможных санкций предусмотрена конфискация дохода нарушителя. BingX отдельно предупреждает, что чрезмерно частые сделки увеличивают риски и расходы копиистов.
Поэтому объяснение в духе «клиент сам принял торговый риск» здесь выглядит недостаточным. Речь идёт о 94 сделках за шесть минут, после которых почти весь депозит превратился именно в комиссии.
Нет оснований утверждать, что сотрудники BingX сознательно участвовали в мошенничестве. Но есть вполне конкретный вопрос, на который биржа должна ответить:
если операции признали настолько подозрительными, что партнёрскую часть удалось заморозить и вернуть потерпевшему, почему BingX не вернула комиссии, которые в результате тех же самых операций получила сама?
Пока итог выглядит странно: мошеннику заработать не дали, пострадавшему вернули примерно половину денег, а биржа сохранила свою долю от серии операций, очень похожих на намеренное «сжигание» клиентского депозита в комиссиях.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций