Мошенники выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или создают сайты выдуманных регуляторов в области криптовалют — с целью обмануть. Список обновлён 15.09.25.
Поддельные крипторегуляторы:
CARF, Crypto-asset Reporting Framework
Panama Financial Crypto Commission, PFCC (ompanama.org). Пример письма жертве.
Centro de Monedas Internacionales No Fungibles, CNMV
MiCA, EU Markets in Crypto-Assets, Брюссель, Rue de la Loi 200, 1049 (mica.website)
El Salvador Securities and Cryptocurrency Commission (elscc.org). Развод от лжеюристов TellTrue, Rolling Reserve.
Как ещё обманывают фальшивые юристы:
- Развод! Совершите минимальное финансовое движение
- Мошенники представились регулятором IFAD
- Юристы Крюк обещают невозможное от Gate
- RefundMoney, RefMoney, FinansUrist и Broker-Refund: лжевозврат и лжепроцедура Refund Reserve
- Мошенники представляются AMLR, AMLD6, Bank Processing
- Мошенники представились ООО «Партнёр’С»
- Мошенники шлют письмо якобы от банка UBS