Мошенники выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или создают сайты выдуманных регуляторов в области криптовалют — с целью обмануть. Список обновлён 15.09.25.
Поддельные крипторегуляторы:
CARF, Crypto-asset Reporting Framework
Panama Financial Crypto Commission, PFCC (ompanama.org). Пример письма жертве.
Centro de Monedas Internacionales No Fungibles, CNMV
MiCA, EU Markets in Crypto-Assets, Брюссель, Rue de la Loi 200, 1049 (mica.website)
El Salvador Securities and Cryptocurrency Commission (elscc.org). Развод от лжеюристов TellTrue, Rolling Reserve.
Как ещё обманывают фальшивые юристы:
- «Финвиз.рф»: возвратный скам прикрывается реквизитами ООО «Столичный Юрист»
- Мошенники подделывают решения LCIA (арбитражный суд Лондона)
- Лжеюристы представились ООО «ОЙ-ТИ» (oizoot.com)
- Мошенники представляются UCITS
- Мошенники представляются Sterling & Law Group, fortecksite.pro
- Как мошенники используют название FATF
- Мошенники назвались Trastenlaw, Leader’s Course Law & Order