Мошенники выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или создают сайты выдуманных регуляторов в области криптовалют — с целью обмануть. Список обновлён 15.09.25.
Поддельные крипторегуляторы:
CARF, Crypto-asset Reporting Framework
Panama Financial Crypto Commission, PFCC (ompanama.org). Пример письма жертве.
Centro de Monedas Internacionales No Fungibles, CNMV
MiCA, EU Markets in Crypto-Assets, Брюссель, Rue de la Loi 200, 1049 (mica.website)
El Salvador Securities and Cryptocurrency Commission (elscc.org). Развод от лжеюристов TellTrue, Rolling Reserve.
Как ещё обманывают фальшивые юристы:
- Мошенники обещают возврат через Гибралтар
- Фальшивый журналист. «Пишу про мошенничество и помогаю тем, кто попался»
- Британский регулятор SRA предупреждает и о русскоязычных «юристах по возврату»
- Мошенники представляются Radly Group, Umbrella Company, «Максим Корвеш»
- Испанский регулятор CNMV не занимается возвратами
- De Vries, Lexor, Northholm & Partners, A&B Law, Blockchain Up Refunds включены в чёрный список
- Мошенники представляются катарским регулятором QFMA