В Дагестане вынесли приговор организатору YUSRA Global — очередной «инвестиционной» истории про токен, сверхдоходность и лёгкие деньги. Суд счёл проект финансовой пирамидой: старым участникам платили за счёт новых, а сам токен не имел реальной ценности.
Пустой токен с «трейдингом»
Ленинский районный суд Махачкалы приговорил организатора финансовой пирамиды YUSRA Global к четырём годам колонии общего режима. По данным прокуратуры Дагестана, ущерб потерпевшим превысил 585 млн рублей. Осуждённого признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество — и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ — организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества. После оглашения приговора его взяли под стражу прямо в зале суда. Дела других соучастников выделены в отдельные производства.
Схема работала с 2019 по 2022 год. Под видом криптопроекта гражданам предлагали вкладываться в токен Yusra и обещали сверхвысокий доход. По версии суда и прокуратуры, реального экономического содержания у токена не было, а «дивиденды» первым участникам выплачивались не от успешного бизнеса, майнинга или трейдинга, а за счёт денег новых вкладчиков.
Это классическая формула пирамиды в современной упаковке: вместо акций МММ — токен, вместо кассы — личные кабинеты и кошельки, вместо газетной рекламы — соцсети, мессенджеры, видео, конференции и «обучение трейдингу».
Как продавали YUSRA
В материалах суда перечислены признаки, по которым YUSRA Global с самого начала выглядела не как технологический стартап, а как виртуальная финансовая пирамида: бессодержательный white paper, агрессивная реклама в интернете и соцсетях, публичные обещания высокой и гарантированной доходности, централизованное управление проектом и токенами, анонимность команды, фейковые стартапы, отсутствие нормального рыночного механизма определения цены токена и разветвлённая скрытая реферальная система.
Отдельная деталь — «трейдинг». В судебных материалах говорится, что активистов обучали якобы трейдингу, проводили курсы, семинары и консультации, чтобы они могли объяснять потенциальным вкладчикам «экономическую модель» проекта и вовлекать новых людей. По сути, вокруг токена выстраивалась не экономика, а сеть продавцов мечты о лёгком доходе.
Для продвижения использовались новости проекта, репортажи с конференций и семинаров, вебинары, конкурсы, лотереи, заказные публикации, обучающие видео, интервью с лидерами нод и пользователями. В материалах суда это описано как массированная рекламная кампания, задачей которой было придать мошеннической схеме видимость легального криптобизнеса.
Обещали до 500% годовых
Ещё в марте 2022 года РБК со ссылкой на силовиков писал о задержании организаторов криптофинансовой пирамиды YUSRA Global. Тогда сообщалось, что участникам предлагали инвестиции в цифровые активы с доходностью до 500% годовых, а выплаты шли за счёт новых участников. Предварительный ущерб тогда оценивался более чем в 1 млрд рублей. У схемы, по данным РБК, были филиалы в Дагестане, Москве, Казани и Симферополе, а также офисы в Турции и Казахстане.
Банк России внёс Yusra Global в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке ещё 7 сентября 2021 года. В карточке ЦБ прямо указаны признаки «финансовой пирамиды», адреса в Избербаше и Махачкале, а также связанные сайты проекта.
То есть предупреждение регулятора появилось задолго до приговора. Но, как часто бывает с пирамидами, люди продолжали верить не предупреждениям, а обещаниям доходности.
В чём развод
Развод YUSRA Global был не в том, что людям продали «плохой токен». Развод был глубже: участникам внушали, что перед ними перспективный криптопроект, хотя экономика держалась на постоянном притоке новых денег.
Признаки были типовые:
— обещание сверхдоходности;
— токен без понятной реальной ценности;
— искусственная история про рост курса;
— реферальная система;
— «лидеры нод» и активисты;
— громкие слова про стартапы и инновации;
— выплаты старым участникам из денег новых;
— перенос ответственности на «рынок», когда приток вкладчиков иссяк.
Именно так сегодня тиражируются десятки криптопирамид. Меняется название, домен, дизайн личного кабинета и набор модных слов: «трейдинг», «майнинг», «DeFi», «AI-бот», «стейкинг», «арбитраж», «токенизация». Суть остаётся прежней: организаторы продают не инвестицию, а надежду, а расплата наступает, когда новых денег становится меньше, чем старых обещаний.
Среди публичных лиц YUSRA в открытых следах остались Артур Принц, Рашид Юсупов, Сергей Сапрыкин, Регина Ульчибекова, Тамерлан Гасайниев, Даниил Воронкин, Олег Голубев, Регина Рамазанова и Муса Шейхалиев. Часть из них фигурировала как основатели, сооснователи, лидеры, ведущие или гости эфиров. Отдельно СМИ называли соучастниками дела Шамиля Булатова, Хабиба Нурбагандова и Рашида Юсупова. При этом судебные документы по ряду «лидеров нод» обезличены, поэтому прямое сопоставление всех ФИО с ролями требует дополнительной проверки.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций