Чёрный список криптокошельков

Схема с фальшивым криптокошельком, на котором якобы найдены потерянные деньги, постоянно применяется мошенниками для обмана граждан. Список обновлён 17.01.25.

Постоянно появляются негативные отзывы об обмане с тем или иным “кошельком”. Поэтому мошенники штампуют новые сайты, почти одинаковые.

Все они представляют собой муляжи криптокошельков, которые нужны для вымогательства новых сумм.

Вот примеры таких “кошельков”:

Minbtc, Bitwise Bitcoin Fund, LLC, R/N #0001762087 (minbtc.com)

Iostix, AL-Asseta-Fund, LLC SEC CIK #0001594605 (iostix.com)

Dlebex, California 88, LLC SEC CIK#: №: 0001725458 IRS No.: 821755918 Business Address 2 LINCOLN PL APT 4R BROOKLYN NY 11217 (dlebex.com)

ALPHA EXCHANGE Solutions. Registration number 25906783-2-41; Address: 1052 Budapest, Regi posta utca 7-9. Fsz. Terkep, info@alpha-exchangekft.com

fdjxb.com

SafeKey Nest (safekeynest.com)

VsiNox, Grayscale Bitcoin Mini Trust SEC CIK #0002015034 support@vsinox.com (vsinox.com)

Blazewallet, 1205 Tipu Sultan Road Motijhil, Dhaka (blazewallet.net), Pixelpurse (pixelpurse.org), Cardlab (exicol.com), Vaultify Wallet (vaultify-wallet.com), Spectra Key (spectrakey.net), Mystic Wallet (mysticwallet.net), Coin Protector (coinprotector.net), Fotun Wallet (fotun-wallet.com), Crypto You Wallet (cryptoyouwallet.com), Aurora Safe (aurorasafe.net), Purse Matrix (pursematrix.com)

Kolerix (kolerix.com)

Invbitox, Baldwin Insurance Group, Inc. SEC CIK #0001781755 support@invbitox.com | invbitox@pm.me (invbitox.com)

Infura (web3scrypto.com)

Cdinax, CD Fund LP SEC CIK: 0001372219 Business address: 2000 MCKINNEY AVENUE, SUITE 2125, DALLAS, TX, 75201 support@cdinax.com (cdinax.com)

Btcgrows, BitBend LLC. SEC CIK #0001557790 USA — STATE ILLINOIS, CITY — CHICAGO 12TH FLOOR, C/O 1871 (btcgrows.net)

Klofin, BitBend LLC. SEC CIK #0001557790 USA — STATE ILLINOIS, CITY — CHICAGO 12TH FLOOR, C/O 1871 (klofin.com)

OCwison, OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP (Filer) CIK : 0000949509, support@ocwison.com (ocwison.com, ibitfin.net, ibitfin.com)

Klofin, BitBend LLC. SEC CIK #0001557790 USA — STATE ILLINOIS, CITY — CHICAGO 12TH FLOOR, C/O 1871 (klofin.com)

Fluxwallet, 1205 Tipu Sultan Road Motijhil, Dhaka (fluxwallet.net)

Bityren, Crowe LLP SEC CIK #000 1620621 support@bityren.com. help@bityren.com (bityren.com)

Weblebit, KIRR MARBACH PARTNERS FUNDS INC SEC CIK #0001071196 support@weblebit.com | weblebit@pm.me (weblebit.net)

BTCapx, WisdomTree Bitcoin Fund SEC CIK #0001850391 support@btcapx.com (btcapx.com)

Qveltox, Altitude Series Fund I LLC CIK #0001699377 support@qveltox.com (qveltox.com)

Binarylon, CRYPTOMMS LTD. SEC CIK #0002024131 support@binarylon.com (binarylon.com)

Dbinarix, Bite Inc. SEC CIK: 0001819553 Business address: 9 EAST 8TH STREET, #125, NEW YORK, NY, 10003 support@dbinarix.com (dbinarix.com)

FeruDOT, Bit Digital, Inc SEC CIK #0001710350 support@ferudot.com (ferudot.com)

Bitimpre, Bit Digital, Inc SEC CIK: 0001710350 Business address: 31 HUDSON YARDS, FLOOR 11, NEW YORK, NY, 10001 (bitimpre.com)

Bvirdex, Invesco Galaxy Bitcoin ETF SEC CIK #0001855781 support@bvirdex.com (bvirdex.com)

Enubin, Digital Hands, LLC SEC CIK #0001784505 (enubin.com)

DoBitos, CRYPTOMMS LTD. SEC CIK #0002024131 support@dobitos.com (dobitos.com)

EuBitos, BIT Mining Ltd SEC CIK #0001517496. support@eubitos.net (eubitos.com)

Bitwelex, DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. (SERIES C) SEC CIK #0001009258 support@bitwelex.com | bitwelex@pm.me (bitwelex.com)

Gbwsl (gbwsl.com)

Bitrustix, Bitrock Capital Partners, LP SEC CIK #0001924471 support@bitrustix.com (bitrustix.com)

Gofinbit, Bitcash Inc. SEC CIK #0001654949 USA — STATE CALIFORNIA , CITY — ANTIOCH 2116 L St. (gofinbit.com)

Canbitx, California Community Reinvestment Corp SEC CIK#: №: 0001762208 TIN (EIN): 95-4207717 Business Address 100 WEST BROADWAY, SUITE 1000 GLENDALE CA 91210 (canbitx.com)

Procbit, Palladyne AI Corp (STRC, STRCW) SEC CIK #0001826681 support@procbit.com | procbit@pm.me (procbit.com)

Bowitech, Bowie Capital Partners, LP SEC CIK #0001620003 support@bowitech.com (bowitech.com)

IbitOrder, iShares Bitcoin Trust SEC CIK #0001980994 support@ibitorder.com (ibitorder.com)

Roinod, MICROSTRATEGY Inc., R/N #0001050446. Created by government order of the Federal Reserve. support@roinod.net (roinod.com)

Irbitas, BITE Inc. SEC CIK #0001819553 USA — STATE NEW YORK , CITY — NEW YORK 9 EAST 8TH STREET, #125 (irbitas.com)

Bitpline, Innovative Payment Solutions, Inc. (IPSI) SEC CIK #0001591913 support@bitpline.com | bitpline@pm.me (bitpline.com)

Digitbets, BTC Inc. SEC CIK #0001643839, USA — STATE TENNESSEE, CITY — NASHVILLE, 150 3rd Avenue South (digitbets.com)

Bopledix, Bopdrop, Inc. SEC CIK: 0001813767 Business address: 1624 W. DIVISION ST., CHICAGO, IL, 60622 support@bopledix.com (bopledix.com, Inc)

Cobitranz, Advisory Research Vision Fund, LLC CIK #0001528318 (cobitranz.com)

Bilblock, Crypto Sky Fund, LP. SEC CIK #0001728504, USA — State: TENNESSEE, CITY — MEMPHIS, 6000 POPLAR AVENUE (bilblock.com)

Oursbit, Inc; PIONEER MONEY MARKET TRUST SEC CIK #0000812195 support@oursbit.com | oursbit@pm.me (oursbit.com)

Onrebit, Bite Inc. SEC CIK: 0001819553 Business address: 9 EAST 8TH STREET, #125, NEW YORK, NY, 10003 support@onrebit.com (omrebit.com)

Biseles, Riot Platforms, Inc., R/N #0001167419; info@biseles.com (biseles.com)

Billbitex, Source Crypto Wallet. Artificial Intelligence Economic Development Corp. SEC CIK # 0001841851, USA — State CALIFORNIA, City — Huntington Beach, Suite 7-F (billbitex.com)

Bitmarcks, Dayton Capital Business Fund, LLC SEC CIK #0001498863, support@bitmarcks.com (bitmarcks.com)

Biteplux, is part of the California BanCorp \ CA SEC CIK#: №: 0001795815 IRS No.: 843288397 SIC: 6021 Business Address 12265 EL CAMINO REAL, SUITE 100 SAN DIEGO CA 92130. «is not just a crypto wallet, it’s a revolutionary crypto neo bank that aims to bring the same level of mass adoption as the dollar or euro.» (biteplux.com)

Cesdex, Legg Mason Global Asset Management Trust | CIK 0001474103 support@cesdex.com | cesdex@pm.me, Transparency in every transaction, The key storage system provides maximum security for each user (cesdex.com)

CzeckBIT, VanEck Bitcoin ETF SEC CIK #0001838028 support@czeckbit.com (czeckbit.com)

Aurora Safe, 1205 Tipu Sultan Road Motijhil, Dhaka (aurorasafe.net)

1inch.store

Dlanox.com (Financial Advisory Group. SEC CIK # 0001539338, USA — State: TEXAS, CITY — HOUSTON, 5599 SAN FELIPE SUITE 900), info@bitchange-srl.com.

Elinod, Financial Advisory Group. SEC CIK # 0001539338, USA — State: TEXAS, CITY — HOUSTON, 5599 SAN FELIPE SUITE 900. «Buy and store your cryptocurrency safely. The wallet is compatible with decentralized and p2p token purchases. Based on a completely secure transaction system. Round-the-clock support via email with our support specialists.» (elinod.com, bradaxon.com)

Liboin, Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (AITX) SEC CIK #0001498148 support@liboin.com | liboin@pm.me (liboin.com)

Читайте ещё о мошенничестве на возвратах:

Автор

Вкладер

С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Вкладер спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19 тысячами подписчиков.

Чёрный список криптокошельков: 53 комментария

      1. Через revolut онлайн банк , типо это американский сайт и что бы мне вернуть сумму в 0.2 бит нужно всякие налоги им Перечислять

  1. Мошенник @Timur_official со своего телеграмм канала Арбитраж крипты штампует фальшивые обменники, которые после пробного прогона не возвращают деньги. А за разблокировку требуют оплаты. Явный кидала спокойно живет в телеграмм.

      1. То есть с этого кошелька ничего вывести нельзя? А как же мошенники тогда из него втс переводят?

  2. Здравствуйте можете проверить irbitas криптокошелёк который находится под моим именем. Там показывают 14 тыс долларов. Для вывода средств они от меня требуют 15 процентов. Они от меня уже взяли 360 долларов.

  3. Возможно вообще вернуть свои деньги, крипто биржа е Market, и с криптокошелька irbitas

  4. Возможно ли вернуть деньги с криптобиржи Binanse на банковскую карту.Но чтобы вывести надо предварительно положить 500 долларов

  5. Здравствуйте. Проверьте пожалуйста Btcgrows LLC SEK CIK # 0001557790 США -ШТАТ ИЛЛИНОИС ГОРОД ЧИКАГО 12ый этаж , С/О 1871 это реальный адрес или мошенники?
    И кошелёк Btcgrows.net/ my-bex

    1. К сожалению это мошенники у меня 366 долларов списали и просят налог 94к русских не буду переводить

  6. Добрый день!
    Можно проверить эту криптобиржу
    bitgetapps.com
    Знакомый сказал, что не первый год сидит на этой бирже и всё хорошо

    1. Настоящий адрес биржи Bitget: bitget.com.

      А это какой-то сервис копитрейдинга, куда вас пытаются затянуть по реферальной ссылке, чтобы получить вознаграждение.

      Если мы не в состоянии понять, что такое биржа, не лезьте.

  7. Проверьте пожалуйста Адрес юриста Михаила Залевского
    Bitcoin address:
    Law Right LLP
    Avenue Louise
    5231050 Bruxelles
    Company number BE
    0478.744.389

    Ocwison кошелек закрыл Sec это возможно? ocwison.com/my

    Прошу вас проверить этот электронный адрес! Это настоящий электронный адрес или же они себя не за тех выдают? info@alpha-exchangekft.com. ALPHA EXCHANGE part of the company
    ALPHA EXCHANGE Solutions. Registration number 25906783-2-41; Address: 1052 Budapest, Regi posta utca 7-9. Fsz. Terkep

    Проверьте ещё этот кошелек. Он государственный или же жулики набирают туда средства?
    1ArnK39oavwhRfKfwUjuUjLefQKj1СKK9H

    1. Если вы в поиске наберёте адрес 1205 Tipu Sultan Road Motijhil, то увидите массу таких поддельных кошельков с одинаковыми сайтами.

  8. support@minbtc.com,
    info@jonhboyle-solicitors.com. Это все очередной развод!!! Попалась опять в руки мошенников. Жаль что только после боя кулаками не машут. Искала поддержки и помощи, а получилось что и по другой пощёчине дали.

  9. Кошелек Dlebex,или Dlebex.com
    Попросили пополнить баланс на 370 дол , для активации кошелька,но деньги ушли с баланса в счёт налога ,потому,что мои деньги нашлись на крипто бирже США , и обязана оплатить ещё 1500 дол США

    Договор заключён от фирмы SOLICITORS’ INN LTD, от имени директора компании,указана лишь фамилия имя адвоката Смирнов Алексей ,так же нет номера договора просто стоит дата заключения договора
    В настоящее время адвокат ждёт от меня оплаты 1500$ для оплаты налога в США, оплата налога должна будет произведена на Биткойн кошелек ,в договоре то же указаны реквизиты крипто кошелька для оплаты услуг
    Указаны реквизиты веб сайта
    Solisitorsinn.com
    Эл поч info@solisitorsinn.com

  10. Laan van Langerhuize 1, 1186 DS Amstelveen, НидерландыLvivo g.101, 08104 Vilnius, Литва. KPMG. Аудиторское заключение №95120-22DНа основании предоставленных вами данных мы провели, анализ и правовую экспертизу. По Вашему запросу, Козик Алиса, мы готовы сообщить Вам, что проверка транзакционных цепочекпо Вашим платежным данным была завершена успешно. Механизмы внутреннего аудита в целяхпроверки соответствия, соблюдения и эффективности мер, направленных на применение настоящегозакона.Юридическая компания в лице филиала KPMG Law в случае соглашения договорных отношенимежду Клиентом помимо возврата обнаруженных денег обязуется при волеизъявлении Клиентаосуществить и подать Иск на компании мошенников за произведение мошеннических операциврамках отдельного договора. Сформированный пакет документов и исковое заявления направлено вIRS. Экспертнывывод: Проанализировав хэш и цепочку транзакций, мы сделали вывод, что на данныймомент деньги обслуживаются биржей Kraken (юридически зарегистрирована и работает натерритории США). Обратите внимание, что сумму в размере 0,238 BTC заморозили на криптовалютном биржевом счетуbc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q учитывая счет и торговлю биткоинами в США, поскольку ваши средства торговались на коммерческой основе.Наш штатный юрист проанализировал законодательство США и пришел к выводу, что криптовалютаимеет официальный статус имущества на территории этой страны. Это означает, что регулированиемкриптовалюты законодательство занимаются государственные органы (IRS — Налоговая служба США; FRS — Федеральная служба США).Вследствие легализации криптовалюты на территории США, мошенничество в криптовалюте тамуголовно наказуемо, уделяя особое внимание всем сложным, необычным крупным операциям и всемнеобычным схемам операци, не имеющим очевидносчета с подозрительными операциями — блокируются.экономическоили видимозаконноцели, Сообщаем, что счёт заблокирован сроком до 20:55 GMT-4 15.01.2025 г. По истечениювышеуказанного времени, сумма пройдёт на распределение между биржей и службами IRS, FRS.Запуская юридическипроцесс, компания обязуется вернуть деньги на Ваш криптовалютныкошелк соответственно с регламентом полученного возвратного протокола. Обращаем Вашевнимание на то, что Исполнителю не разрешается конвертировать Ваши средства в другие валюты ипереводить их на посторонние криптовалютные кошельки, обменные пункты, криптовалютные биржиили другие брокерские счета.Работая с юристом, Вы делаете запрос в государственный орган на основании запроса на оспорениевходных транзакций (доказываете на основании Ваших переводов и документов принадлежность этихденег; по факту показываете, что Вы стали жертвой обмана).Вы ожидаете ответа от IRS/FRS по регламенту до 7 рабочих дней. Если доказательств достаточно, тоВы можете написать заявление о просьбе перечислить деньги со счета мошенников (который будетзаблокирован перманентно), на Ваш счет в криптовалюте, работающий на территории США, поскольку перемещение денег — внутреннее, а государственные органы на основании Вашей просьбытакой перевод его контролируют. Вся процедура занимает 10 рабочих дней (этот срок указывается вдоговоре о сотрудничестве с компанией).Для получения этой суммы вам необходимо предоставить свой личный криптовалютный счет ссоответствующей юрисдикцией. Для этого он должен иметь лицензию SEC. Также необходимо чтобыза вами был сгенерирован ваш платежный код, от 0,0045 BTC для генерации входных скриптов, которые и послужат основанием для взаимозачета, при проверке кошелька на подлинность, что онВаш. Особые требование к установлению личности. Эти меры могут включать запросдополнительных документальных данных или дополнительные меры по проверке или удостоверениюпредставленных документов или подтверждающее удостоверение, подпадающих под действиенастоящего закона, или требование, чтобы первый платеж был произведен через счет, открытый наимя клиента в кредитно-финансовом учреждении, подпадающего под действие настоящего закона.В связи с тем, что некоторые ресурсы являются либо анонимными, либо посредническимиструктурами, за что мы не несем ответственности, так как перед передачей аккаунта производитсяпроверка на принадлежность аккаунта пострадавшей стороне. Доступ к данному кошельку долженбыть только у Вас!Ваш кошелек должен быть верифицированным (политика KYC — Know Your Customer: идентификацияфизических лиц, что пользуются криптовалютными ресурсами), а также активным (политика AML — Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег и спонсорству финансовоготерроризма). Отмывания денег и финансирования терроризма, в случае если они осуществляютделовые отношения или совершают операции с клиентом, не присутствующим физически для целеустановления личности.Верификация подразумевает под собой прохождение проверки физического лица (обычно этоподвязка документом, что удостоверяет Вашу личность) на криптовалютном кошельке.Активность кошелька подразумевает под собой его регистрацию и использование один календарныйгод либо наличие каких-либо транзакции на кошельке, за которыми генерируют платежный код длявзаимозачета.Если IRS/FRS не получают полноинформации о лице, отдавшем приказ о денежном переводе, онипринимают меры для получения и проверки недостающеинформации от учреждения, отдавшегоприказ о переводе, или получателя. Если недостающая информация ими не получена, они обязаны…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *