Относительно новая тактика мошенников. Сторис с упоминанием конкретно вас. Telegram присылает уведомление. Человеку интересно, кто его и почему упомянул. Ну, и часть подписывается на мошенника. В данном случае это «Николай Голдберг | Трейдинг Просто» (@Goldberg_signals, @otpq1773152286, Analyzing Trading, @analyzing_trading_bot).
Это обман по схеме копитрейдинга.
10 историй обмана на копитрейдинге.
ВТЯГИВАНИЕ В РАЗВОД ПО СТУПЕНЯМ:
Василий в 2023 году купил битко●н на самом низу, по 16 тысяч долларов. Это ему придало уверенности. Однако потом он потерял всё и влез в долги. Основной убыток — 5,4 млн рублей — пришелся на 2024 год, когда он использовал плечи (кредитные средства биржи), что кратно увеличивало риски.
Погоня за «альфой» (доходностью выше рынка) привела к тому, что он заложил и продал собственную квартиру, набрал кредитов на 1,4 млн рублей и испортил отношения с женой, которая подала на развод.
Эта история рассказана в трёхчасовом интервью на канале Саши Рубанова. Мы вытащили основные цитаты героя выпуска Василия именно по крипте.
«Я понял, что я лудоман по криптовалютному трейдингу. Ставишь ставки, эта ставка не срабатывает, ты ставишь еще, и вот оно на такой новый и новый круг выходит. Я называл это, естественно, не ставкой, не игрой, а трейдингом. Потому что ты вкладываешься туда, ты тратишь на это время, там что-то читаешь, улучшаешь».
«В январе 23-го года… купил битко●нов тогда, по-моему, по 16.000. Прямо на самом низу. И вот, возможно, это как раз и предрешило итоги трагичные 24-го года. Когда ты видишь, что ты плюсуешь, складывается впечатление, что можно ведь сделать как-то так, что больше будет плюсов, чем минусов».
«Я зашёл на криптовалютную биржу и начал изучать, что да как там. И к удивлению обнаружил, что там можно не только покупать криптовалюту, но и заниматься трейдингом, то есть торговать с помощью плечей. Когда, скажем, у тебя есть 1.000 долларов, а ты берешь плечо к десяти, и у тебя вроде бы 10.000».
«Мне казалось, что моя заработная плата слишком маленькая для того, чтобы создать какой-то мегапозитив для семьи. И мне хотелось — у меня была цель — большая квартира, может быть, в премиум-классе, BMW или Mercedes какой-то, возможность не следить за деньгами. Хотелось красиво пожить».
«Это такая как, ну не знаю, какой-то такой сладостный туман, который заволакивает. И ты отгоняешь от себя: «Нет, этого не будет, потому что я вот читал это, у меня такие индикаторы, у меня технический анализ, фундаментальный, я гуру, я уже в этом 5-10 лет». А вот это всё работает до тех пор, пока не перестает».
«Я просто действовал как тупое животное, которое делает одну и ту же ошибку постоянно. Я менял стратегии, я менял подходы, индикаторы новые, копитрейдинг, роботрейдинг — разные темы, но я не менял главное: я просто продолжал сливать деньги».
«Это был вообще бред просто. Я лежал, у меня были дни, когда я просто не могу закрыть сделку, потому что там какой-то минус. И все спят, а я в 4 часа ночи под одеялом, чтобы меня никто не заметил, ушел в соседнюю комнату и там с фонариком смотрю, слежу, что там как. В моменте оформлял кредит… тут же в течение 10 минут закинул денег — и погнал дальше».
«Чат GPT мне объяснил… ты проигрываешь не потому, что ты тупой. Ты проигрываешь просто потому, что в принципе ты не можешь выиграть, так как в момент, когда начинается эта экстраволатильность, у тебя начинают играть гормоны. И фронтальная кора головного мозга, которая отвечает за логику, она просто отключается».
Ведущий аудит Саша Рубанов подчеркнул абсурдность такого подхода: если бы Василий просто вкладывал те же суммы на обычный банковский депозит с 2015 года, сейчас у него было бы более 14 миллионов рублей чистыми, а не долги и потерянное имущество.
Вывод однозначен: использование криптовалюты для трейдинга и быстрых иксов — это путь к финансовой катастрофе и зависимости.
На ту же тему:
Основательница кондитерской школы Cake School Алина Макарова (Алина Сахарова) рассказала, что «дала бывшему мужу 10 млн рублей, а он просрал их на крипте, оказалось лудоман с псих расстройствами. Знала 10 лет до этого».
@vklader
Что за Максим Алекс @Maxim_SBC, Автор канала SPLIT BARS CAPITAL. Управляющий инвестиционными стратегиями. Продвигает криптовалютный портфель Conscryptus HODL20. «В инвестиционный портфель входят 20 крупнейших криптовалютных проектов по рыночной капитализации. Портфель стратегии Conscryptus HODL20 всегда состоит из топ-20 криптовалют. Таким образом, мы охватываем основные развивающиеся технологии, которые уже успели себя зарекомендовать».
Подпишитесь на канал Финсайд: https://t.me/finside.ОТВЕТ:
В канале видим реферальные ссылки на криптобиржи BingX и OKX и Amarkets из чёрного списка ЦБ и вовлечение в копитрейдинг (следование стратегии).
«Стратегия реализуется в сотрудничестве с одним из лучших и надежных форекс-брокеров на рынке — AMarkets, с помощью его сервиса копи-трейдинга. Необходимо открыть брокерский счет и подключить его к стратегии Blitz FX», — сказано на сайте splitbarscapital.ru ссылка ведёт на amarketstrading.biz.
На территории РФ данная структура не лицензирована и входит в чёрный список ЦБ.
Мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптовалютой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.
Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:
Мошенники, которые постоянно делают новые телеграм канал по трейдингу и «одновременно выполняет образовательную функцию и предоставляет возможность для заработка на копитрейдинге (автоматическое дублирование сделок от более опытного трейдера, за что последний получает свой процент прибыли), сменили админов.
У новых каналов таких как Shibumi и Shinzen админами значатся @shinobi_help и @senpaj_help.
СХЕМА ОБМАНА И ОТЗЫВЫ ПОСТРАДАВШИХ:
Вот что хотят в Беларуси, как пробить реально или мошенники?
@Nikita_dashkevichh, Invest Zone, Никита Дашкевич
КАК МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ? Меня зовут Никита, и я в криптосфере с 2014 года. За 11 лет я понял: долгосрочный результат дают не «схемы», а аналитика и холодный расчет. Сегодня мой доход — это результат работы моей команды и автоматизированных систем.
Суть нашего взаимодействия: 1. Ваш старт: Вы выделяете бюджет от 250 BYN. Это капитал, который будет работать. 2. Процесс: Я подключаю ваш депозит к текущей торговой сессии (длится от 2 до 5 часов). 3. Результат: По завершении вы получаете выплату на свою карту (в среднем х10 от входа). 4. Мой интерес: Я получаю прибыль от общей прибыли (30-40%). ГАРАНТИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ: — Личная ответственность: Я публичный человек и дорожу своим именем. Для серьезно настроенных партнеров я готов предоставить фото своего паспорта — мне скрывать нечего. — Защита вклада: Ваш стартовый депозит на 100% застрахован. Если рынок пойдет против нас — я возвращаю ваш вход из своего резерва. — Закрытый клуб: После 2-3 успешных выплат я приглашаю вас в наше сообщество, где лично обучаю механике заработка на крипте. Почему мне это выгодно? Работая с вашей ликвидностью, я увеличиваю торговые обороты своей команды. Больше оборот — больше моя прибыль.
Это не копитрейдинг. У нас свой торговый бот, который отслеживает разницу валют на разных биржах по соотношению к курсу, это позволяет заходить в сделку например на байбит лонг битко●на при цене 90000, когда бот дает сигнал, что объемы к примеру на коинбейз резко растут, значит цена на байбите тоже сейчас пойдет вверх. Поэтому работа обстоит так, что менеджер выдает реквизиты для пополнения через p2p, и мы начинаем пользоваться вашими средствами
ОТВЕТ:
Это пример инвестиционного скама («арбитраж плюс бот плюс личная ответственность»).
Даже высокорисковый арбитраж в реальности даёт доли процента, максимум несколько % в редких ситуациях. x10 за несколько часов невозможно. Такое обещание автоматически выводит проект в категорию мошенничества.
Красный флаг №2. Мошенники пишет про «лонг на Bybit, потому что на Coinbase растут объемы», но в реальности все биржи видят объемы одновременно — арбитраж и кросс-биржевые сигналы съедаются за миллисекунды.
Если бот реально работал бы, не нужны депозиты по 250 BYN, не нужны P2P-переводы, не нужна «торговая сессия 2–5 часов». Любой реальный бот работает на собственных счетах, а не через чужие карты.
В схеме «менеджер выдает реквизиты для пополнения через p2p». Это означает, что деньги уходят не на биржу, деньги не на вашем аккаунте, деньги вы просто передали / подарили частному лицу.
хочу всех предупредить о мошенническом канале. Было бы не плохо, если помогли б его грохнуть. Суть мошенничества классическая. Красивые картинки в самом канале с прибылью. Предложение по копитрейдингу. Позиционируют себя, как работают только с биржей байбит, но в ходе «подключения» к их «копитрейдингу» оказываешься в приложении api-online.pro. Далее, дается «пробный период», где рисуют прибыль и уверяют, что необходимо пополнить баланс. Для убеждения, даже предлагают осуществить вывода 10% от внесенного капитала. Если ты отказываешься от пополнения капитала, тебя просто блокируют…
представляется, как Соколова Анна Анатольевна — владелица клуба, где работают аналитики и трейдеры. Уверяет, что торговый счет ее «кампании» 11 млн USDT. Равномерно распределен между 13ю трейдарами
Используются: бот @Annamillionn_bot, @Million_Doll_Anna
1) AKURO. ОПГ мошенников состоящая из нескольких человек. Создают субаккаунт на бирже OKX с предложением внести депозит для копирования сделок в копитрейдинге. На второй — третий день удачных сделок и вывода небольшой прибыли на мой кошелк поступило предложение участвовать в листинге с высокой долей прибыли. Через 5 дней якобы мои средства дали рост х5 и после моей просьбы вывести небольшую сумму на мой кошелек мне пришло письмо от биржи OKX с предложением оплатить страховку. Я отказался поняв что это мошенники.
2) Сделали якобы субаккаунт подключили к боты, цыфорки бежали, потом сделали якобы сео и цифорок резко стало много, как захотел вывести и начал задавать вопросы сказали что надо оплатить страховку, пришло смс якобы от окх. Отказался сказал что денег нет и меня сразу удалили из всех чатов и заблокировали, у них подставной чат с подставными фейковыми людьми, там якобы и новички есть которые берут в долг чтобы пополнить баланс и так далее. В общем планирую писать заявление в полицию…
Много отзывов жертв этой группы мошенников:
Правило простое: если совпали 2–3 признака — это почти точно обманная схема. Не ведитесь.
Товарищи обманутые, напишите в полицию заявление. Оно вряд ли вернёт деньги, но обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма и прочее).
Подробнее:
https://vklader.ru/vozvrat-ot-moshennika/
Товарищи обманутые, пожалуйтесь в Telegram на каналы мошенников. Метку scam администрация менеджера вешает, если жалоб достаточно. На посте с обещанием прибыли выберите Report | Scam or fraud | Deceptive or unrealistic financial claims.
Яндекс на сайты, которые публикуют фальшивые отзывы на этих мошенников. Для этого наберите в поиск имя лохотрона, найдите положительный отзыв мошенников, нажмите три точки рядом с ним, выберите Сообщить об ошибке | На сайте обманули. И напишите кратко, что это отзыв фальшивый про телеграм-канал мошенников:
Названия каналов и админов постоянно меняются. Примеры ниже.
Quantor, Lenviro, Zento, Sensei, Kymera, Ledrix, Mokyra, Ironveil, Kuroshi, Shinzen, Specter, Marshal, Spirit, Obsidianer, Grizzly, Thunder, Cyclone, Scorpion, Mistblade, Shadebound, Blackveil, Stealthon, Blackfury, Shadowen, Steelshade, Moonfang, Nightblade, Kanna, Nightstep, Rinto, Yoshino, Tama, Matoko, Wakana, Kazuo, Mirai, Nanami, Izanagi, Hoshi, Premium, Amaya, Shizuka, Kazuki, Toshu, Amaterasu, Fushigi, Senpai, Shogun, Nokai, Mizuki, Inzen, Naren, Sankaido, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Akuro, Mizuro, Tenshi, Yamato, Akebane, Homura, Minato, Yamato, Naruto, Tora, Shuro, Ameno, Cashiro, Takumi, Fubuki, Akuma, Takeda, Tengu, Bushido, Slash, Enrai, Okami, Трейдер, Sai, Kamikaze, Katsuro, Assassin, DarkSteel, Nunchaku, канал Путь, Blade, Satori, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Silana, Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare.
Админы: @daime_helper, @shinobi_help, @senpaj_help, @ninja_inform, @ninja_invest, @ninja_assistent, Base Bot, @basilc_assistant_bot, @Alex_Resolution, @Speculator_Nik, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain, @Cryptolnspect, @ghostl1, @Slashl1, @assistent_ninja, @Alexandr_Ether, @Alexandr_Korin, @Speculator_Nik, @Novik_AlexCrypt, @Alex_Torinko, @YourAssistantRobot_Bot, @houb_assistant_bot, @Alexandr_mkn, @Alex_Kimov и другие.
Отзыв жертвы:
Попался на мошенника. Наткнулся на его телеграм канал через сайт cryptorussia.ru, не верьте отзывам этого сайта, так же не верьте и другим сайтам, где хвалят этих мошенников, на таких сайтах есть топ лучших трейдеров, якобы проверенные. Не верьте, всё это ложь.
Лишь позже узнал что этот якобы Кирилл уже давно известный мошенник, постоянно меняет название канала.
Скамят очень красиво, вносишь депозит на субаккаунт (в письме UID субаккаунта 52176258, как у всех жертв) и копитрейдингом зарабатывают проценты и отправляют тебе на кошелёк дивиденды ежедневно и по началу действительно перечисляют проценты на твой кошелёк.
Схема точно такая же как и у всех кто писали ранее в отзывах, добавляют в чат где 3 чела типа давно в деле и 1 аналитик Александр. Александр пишет что в группе две новенькие, Ангелина и вы, но новенький здесь только ты, в группе все мошенники. Переписка в чате точно такая же как у всех, фото двух детей, эксклюзивный ICO с дофига иксами, письмо от info@ad-bybit.com (фальшивый Bybit) про бонусы, и наконец письмо об страховке и заморозки депозита. И ещё добавили в группу, называется Ветер перемен, там якобы аналитик по имени Ник, который будет вас обучать трейдингу, будет скидывать обучающие материалы и сделаны очень красиво.
В итоге заблокировали когда отказался переводить деньги за страховку. Мошенники скамят очень грамотно, ты просто веришь в эту легенду, когда видишь как ежедневно приходят дивиденды тебе в кошелёк, но это не надолго. Узнал что попался к мошенникам когда перепроверил адрес эл.почты якобы от байбит, когда предлагали бонусы, и старался не подавать виду, чтобы ежедневные дивиденды пеечислялись и дальше. В итоге удалось вернуть лишь половину. Заблокировали, когда сказал, что нет денег на страховку.
Под видом проверенных инвестиций данный обман продвигают на сайтах torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, coinspot.io, mining-bitcoin.ru, tehnoobzor.com, bitok.blog, dzen.ru/zdorovoedvizhenie, top-trejdery.ru, prostocoin.io, vk.com/treyderotzyvy, traders-rejting.ru, ewa-trade.ru, pikabu.ru/@denu4, pikabu.ru/@arthurnorates и других.
Другие обманные схемы, продвигаемые на указанных выше сайтах:
На сайте coinspot.io, где размещён положительный обзор о Slash, также как проверенные инвестиции предлагают следующие каналы: DYOR (@citadel_spt, @citadelpaymentsbot), ATH (@cr_terms, @manuall_for_dummies_bot, @Trustt_manager), DÈ SKLADCHINA (@DigitalPirat), Elixir (@Morpheus_Elixir),
Названия каналов и админов меняются постоянно, как имена и аккаунты, с которых обманывают. Например, это Александр Зенин, @AlexandrZenin, @Seriy_crypt и так далее.
Также из этой группы каналов заманивают в каналы другого типа, например, Торговые вероятности (t.me/joinchat/v7Vb7Ix7XkowZjBi), Crypto Falcon (@falconinvestors), Falcon Finance (@finfalconx), @falconcrypto_bot, @falcon_managerr, @houb_assistant_bot.
Сайт itm-trade.ru из рекламы перенаправляет на канал мошенников Trading. Как рекламодатель указана Стихарь Виктория Валерьевна, ИНН 434547053557, ID #68906694.
Как вас ещё обманут на якобы трейдинге:
Новая или уже старая схема обмана.
Будьте осторожны!
2 недели назад начал сотрудничать и вчера ужа понял, что это обман, когда получил якобы письмо от байбита c фальшивого адреса @info-bybit.com
Работа заключалась на копитрейдинг. Не верьте этой схеме обмана. 600$ потерял.
Его бот: @mihailmarkin_bot (МИХАИЛ МАРКИН | SECRET BOT). Якобы «трейдер Михаил Маркин» (@markin_crypto).
Другие варианты названий:
Николай Дементьев | Голос Крипты (t.me/+iA5EobvjpzNmYTZi), @NikolaiDementief. Получил отметку scam
Новый канал: Голос Крипты | Николай Дементьев
Как ещё обманывают на трейдинге:
Привет всем! Кто-нибудь слышал про Олега Факеева и его проект «Киты инвестиций»? Он на одном из саммитов упоминал о своем софте для отслеживания успешных кошельков, что-то вроде копитрейдинга. У него, оказывается, есть свой пул, участие в котором стоит около 4к$. Может быть, здесь есть те, кто уже участвует или что-то знает про этот проект?
ОТВЕТ:
Канал «Киты инвестиций» (Олег Факеев) собирает деньги с доверчивых. По 370 тысяч. Чтобы «работать лично со мной над построением капитала».
Переписка с ним от читателя:
Как обманывают на трейдинге:
