Такие аудио криптомошенники рассылают участникам групп с финансовой тематикой.
В аудио обещают:
«Бесплатное обучение», работу на «ведущих криптобиржах», использование собственного депозита и еженедельную выплату организаторам процента от прибыли. При этом утверждается, что это «не арбитраж, не фьючерсы и не инвестиции».
Разбираем, какие есть варианты развода, если наивный человек клюнет:
- Памп низколиквидной монеты — самый вероятный сценарий.
«Наставник» сообщает, какой токен купить на настоящей бирже. Организаторы приобрели его раньше и продают новичкам после роста. Участникам могут сначала дать несколько прибыльных сигналов, а затем завести в монету, из которой невозможно выйти без большого убытка. Именно так устроена классическая схема pump-and-dump: организаторы создают искусственный спрос, после чего разгружают свои активы в привлечённых покупателей. - Реферальная мясорубка.
Человека заставят зарегистрироваться исключительно по ссылке «куратора». Тот получает часть торговых комиссий биржи и заинтересован не в прибыли ученика, а в максимальном количестве сделок. Процент с удачных недель станет дополнительным заработком организатора, а все убытки останутся на владельце депозита. - Поддельная биржа или торговый терминал.
Сначала могут назвать известную площадку, а затем прислать «региональный сайт», приложение, Telegram Mini App либо ссылку с похожим доменом. В кабинете нарисуют прибыль, но для вывода потребуют внести «налог», «страховку», «комиссию блокчейна» или «верификационный платёж». - Получение управления счётом без формального доверительного управления.
Попросят создать API-ключ, подключить торгового бота, включить демонстрацию экрана либо установить AnyDesk/RustDesk. Даже API-ключ без разрешения на вывод не гарантирует безопасности: через убыточные сделки с подконтрольным неликвидным токеном баланс можно фактически перекачать организаторам. - Криптодрейнер.
Под видом подключения к «обучающей платформе», боту или DeFi-сервису предложат соединить кошелёк и подтвердить транзакцию. Подпись может дать контракту право списать токены. Просьба назвать seed-фразу или приватный ключ означает прямую попытку кражи. - P2P-«работа» с чужими деньгами.
«Направлением» может оказаться приём банковских переводов от незнакомых людей, покупка USDT и отправка криптовалюты куратору. Тогда участника используют как дропа: на его карту поступают деньги других жертв, а криптовалюта уходит преступникам. Europol прямо относит предложения работы «агентом по переводу денег» к типичным способам вербовки денежных мулов. - Задания с последовательными пополнениями.
Сначала позволят заработать или вывести небольшую сумму, затем появятся «усиленная сделка», отрицательный баланс или обязательный пакет заданий. Для завершения цикла потребуется всё больше денег. FTC описывает именно такую последовательность в мошенничестве с заданиями, которое начинается с неожиданного предложения работы.
Что выдаст конкретный вариант
- «Покупайте этот токен строго по команде» — памп.
- «Регистрация только по нашей ссылке» — реферальный заработок на комиссиях.
- «Пополните счёт на нашем сайте» — поддельная биржа.
- «Создайте API-ключ» — получение управления торговлей.
- «Подключите кошелёк и подпишите» — возможный дрейнер.
- «На вашу карту будут приходить переводы» — дропперство и риск претензий от потерпевших.
- «Для вывода надо доплатить» — нарисованный баланс и выманивание новых платежей.
Мой вывод: вероятность нормального предложения крайне мала. Это не работа: работодатель не требует от сотрудника собственного депозита. Самая правдоподобная версия — торговля по сигналам на реальной бирже, где новичков используют как покупателей низколиквидных токенов либо как источник реферальных комиссий.
ТЕКСТ ИЗ АУДИО:
«Здравствуйте. Мы с вами не знакомы. В настоящее время мы расширяем команду и приглашаем новых участников на бесплатное обучение по одному из направлений в криптовалютной сфере.
Работа осуществляется через ведущие криптобиржи без доверительного управления. Все действия выполняете самостоятельно. Используете собственный депозит.
После завершения обучения сотрудничество строится на условиях еженедельной выплаты процента от полученной прибыли.
Данное направление не связано ни с арбитражем, ни с фьючерсной торговлей, ни с инвестициями.
Если вам интересно получить дополнительную информацию, ответьте, поставьте плюс — расскажу подробнее».
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций