Некоторые русскоязычные блогеры распространяют реферальные ссылки на биржу PrimeXBT (primexbt.com). Насколько рискованно связываться с такими структурами?
PrimeXBT (primexbt.com) — мультиактивная торговая платформа/«криптоброкер» с деривативами (в т.ч. crypto futures / CFD, а также Forex, индексы, сырьё).
В официальных юридических материалах PrimeXBT указывает оператора PrimeXBT Trading Services Ltd (регистрация Сент-Люсия, Reg. No. 2024-00343, адрес в Castries). Практический смысл: это мусорная юрисдикция, связываться не следует.
Французский регулятор AMFразмещал домен primexbt.com в своей “чёрной” категории (Forex), с датой публикации 6 июля 2021 года. Это важный сигнал: в ряде стран деятельность/продвижение таких сервисов могут считать несанкционированными.
Банк России 4 февраля 2022 года поместил Prime XBT (а также PrimeXBT Trading Services LLC, Underblockcrypto) в чёрный список.
PrimeXBT прямо перечисляет страны, где сервис недоступен (в т.ч. США, Япония, Канада, Иран, Северная Корея и др.). Риск для пользователя: если вы/ваш IP/ваши документы попадут под “restricted jurisdictions” или санкционные критерии — аккаунт могут ограничить и попросить доп.проверки.
PrimeXBT публично продвигает высокое кредитное плечо (в т.ч. до 1:1000 на части рынков/условий). Плечо 1:1000 означает: небольшое движение цены способно быстро привести к ликвидации/маржин-коллу. Для большинства людей это математически “ускоритель проигрыша”, даже если платформа честная. Это в чистом виде лудомания.
В Terms & Conditions указываются деривативы (Crypto Futures) и стандартные для таких платформ ограничения ответственности/право на проверки. Практический смысл: в конфликте (подозрение AML, спор по сделке, технический сбой) у платформы обычно формально больше прав, чем у клиента.
PrimeXBT — это не “место хранить крипту”, а платформа для высокорисковой торговли деривативами с очень большим плечом и офшорной/вне Tier-1 регуляции юридической базой. Дополнительно настораживает наличие регуляторных предупреждений (например, в России и Франции) и жёсткие ограничения по юрисдикциям.
Не связывайтесь!
Читайте также о крипте:
Публично упомянутые сотрудники PrimeXBT (в материалах самой платформы):
Pavlina Charalampous — Partners Events Manager
Alexey Sparivak — CPA Lead
Alex Khvoinitskii — Head of Crypto Growth
Iskandar Nsier — Global Partnership Manager (в других источниках фигурирует как Head of Business Development)
Sergio Gonzalez — Business Development Manager
В базе TheOrg как CEO указан Huw Davies, но пометка там Unverified.
Что скажете про предложение «20% скидки на комиссию» на BitMart: https://www.bitmart.com/invite/******/ru.
BitMart (bitmart.com) — централизованная криптобиржа. Ссылка с «20% скидкой на комиссию» (реферальная) снижает только торговые издержки, но не снижает ключевые риски хранения и вывода средств.
BitMart в публичных источниках связывают с офшорной юрисдикцией (Каймановы острова) и оператором bachi.tech; в целом структура выглядит так, что при споре у пользователя мало рычагов.
Пользовательское соглашение: широкий простор для блокировок В правилах BitMart прямо говорится, что платформа не зарегистрирована в SEC и не оказывает “securities services” в США/для граждан США, а также обычно закрепляются права биржи на ограничения/отказы в обслуживании и проверки. Практический смысл: деньги принять могут быстро, а вот на выводе включить дополнительный KYC/AML-review и “поставить на паузу”.
История крупного взлома (декабрь 2021) По данным расследований и профильных публикаций, в декабре 2021 года у BitMart украли около $196 млн (компрометация ключей горячих кошельков). Биржа заявляла о компенсациях, но сама по себе величина инцидента — это маркер: горячие кошельки и внутренняя безопасность уже “проваливались” на очень крупную сумму.
“Proof of Reserves” — даже в лучшем случае не равно “доказательство платежеспособности” Рынок PoR в принципе устроен так, что многие проверки показывают активы, но не доказывают обязательства (liabilities), а значит не гарантируют, что биржа не “дышит на ладан”. Если у BitMart нет полноценного независимого аудита уровня “активы + обязательства”, PoR не спасает от сценария кассового разрыва.
Листинги и “зоопарк” токенов У BitMart исторически много малоликвидных и ранних листингов разного рода мусора. Для трейдера это иногда плюс, но для пользователя — минус:
тонкие стаканы, проскальзывание;
“рисованные” объёмы на части пар;
выше вероятность нарваться на мусорные/манипулируемые токены.
В канале TRIGGS в Ютубе увидел реферальную ссылку на «Echobit : КРУТЫЕ АКЦИИ ОТ БИРЖИ В ЧЕСТЬ НОВОГО ГОДА». Что за зверь?
ОТВЕТ:
EchoBit позиционируется как криптобиржа с регистрацией, торговлей и реферальной программой. Сразу фиксируем: это неизвестный бренд, без репутационного следа уровня Tier-1/2. Перед нами классическая “витринная” псевдобиржа с MLM-механикой и риском блокировки средств.
Перед нами все возможные красные флаги:
Нет указания лицензии (ни SEC, ни FCA, ни MiCA, ни ASIC, ни FINTRAC).
Не раскрыт юрлицо-владелец (кто оператор? где зарегистрирован?).
Отсутствует проверяемый адрес и компания в реестрах.
Нет имён основателей.
Нет LinkedIn, GitHub, публичных биографий.
Нет истории предыдущих проектов.
Акцент на регистрации по реферальной ссылке.
Непрозрачные условия бонусов / VIP / доходности.
Отсутствие чёткого описания, за счёт чего биржа зарабатывает, кроме притока новых пользователей.
Нет данных о реальных объёмах, о поставщиках ликвидности
Скорее всего, торговля — имитация.
Типовые сценарии для таких сайтов: депозит проходит мгновенно, но при выводе начинается: проверка безопасности, комиссия, активация, налог, страховка и так далее.
Подобные сайты живут 3–12 месяцев, меняют домен, закрываются без объявлений, часто копируют дизайн и тексты с других закрытых “бирж”.
Что касается канала Trigs (youtube.com/@trigsnftmoney), он постоянно вовлекает людей в разного рода развод по реферальным ссылкам. На канале указана электронная почта, ТГ-аккаунт @trigsmarketingYT_TG (TRIGS Ambassador / CEO / Youtuber/ Influencer). В ютубе также указаны ТГ-аккаунты @CryptoRainru, @Marketingflx, @FernandoMai, @michael_ads, @ManagerPushkaR, @alexadsmng, @ManagerShams.
Канал делает и другие обзоры на сомнительные проекты с признаками скама и реферальными ссылками на них.
DEX Jupiter, что это, законно ли оно и можно ли потерять деньги?
ОТВЕТ:
Jupiter (jup.ag) — один из главных децентрализованных агрегаторов (DEX-агрегаторов) на Solana. Это не «свой AMM-пул как Raydium или Orca», а маршрутизатор, который ищет лучший курс и разрезает сделку по разным пулам/DEX.
Ответ подготовлен с помощью ИИ и проверен Вкладером.
Что в Jupiter реально сильное
Лучшие цены/минимальный слиппедж на Solana за счёт агрегации ликвидности (Raydium, Orca и др.) и умного роутинга.
Продвинутые торговые режимы прямо в интерфейсе: limit-ордера, DCA (покупка частями), “swap” с оптимизацией маршрута — удобно, если вы не хотите прыгать между разными DEX.
Экосистемность/«суперапп»: помимо свопов, Jupiter развивает деривативы (perps) и вокруг этого строит продукты.
Риски и слабые места (о которых молчат зазыввалы):
Риск не “Jupiter”, а Solana-экосистемы и маршрута: вы зависите от смарт-контрактов DEX’ов/пулов, через которые пройдёт маршрут, и от рисков токенов, которые покупаете (особенно мемкоины).
Соц-инженерия и компрометация коммуникаций: у Jupiter был кейс с взломом X-аккаунта и продвижением скам-токенов, из-за чего пользователи могли понести потери, покупая “поддельные” монеты. Это не «взлом протокола», но реальный операционный риск.
Токеномика/эйрдроп-инсентивы могут давить на токен: Jupuary/эйрдропы — это рост вовлечённости, но для инвестора в токен JUP это ещё и потенциальное давление предложения/инфоповоды для спекуляций.
Маркетинг “без рисков” в DeFi — красный флаг. Если видите формулировки «без заражения/без контаминации/безрисково» — относитесь как к обману. В DeFi риск всегда есть.
Кому Jupiter подходит
Новичку на Solana: как “единая точка входа” для обмена, часто проще и выгоднее, чем вручную выбирать DEX.
В канале Hayzon есть ссылка на биржу coinw.com. Что скажете про неё?
ОТВЕТ:
CoinW через свои материалы продвигает тезис, что получила лицензию SVGFSA (Сент-Винсент и Гренадины).
При этом у SVGFSA режим для Virtual Asset Business оформлялся так, что Virtual Asset Business Act, 2022 вступил в силу (commencement) с 31 мая 2025, а процесс регистрации стартует со 2 июня 2025 года.
Для подобных мусорных юрисдикций регистрация и лицензирование компаний — существенный источник дохода. Полагаться на «регулирование» явно не следуетю
В публичном заявлении SVG также прямо говорится, что крипто-компании ранее не “лицензировались”/не регулировались под существующим законодательством (по смыслу документа: “не регулируются / лицензии не выдавались”).
Вывод: формулировка “лицензия SVGFSA” выглядит неочевидно по сути и по таймлайну. Даже если у них есть регистрация/разрешение в офшоре, это не равно надзору уровня ЕС/Великобритании/США и почти всегда означает слабее защита клиента и сложнее юридическая защита.
По репутации, операционным рискам (выводы, блокировки, саппорт) — высокий риск. На Trustpilot у CoinW TrustScore около 1.7/5, 170 отзывов, и около 75% — 1 звезда; часто жалуются на проблемы с выводом/верификацией/“налогами/сборами”.
В ответах CoinW местами утверждает, что “налоги/доплаты” могут быть признаком неофициальных посредников/фишинга — то есть даже если часть историй связана с мошенниками “вокруг” биржи, для пользователя это всё равно реальный риск потери средств.
Cyvers Alerts сообщали о подозрительных транзакциях на ~$13 млн, связанных с CoinW (BTC/ETH/BNB chains) в октябре 2023 (по их сообщению — неясно, внешняя атака или внутреннее перемещение).
По линии аудитов: у CoinW есть как минимум пентест Android-приложения (Hacken, May 9 2025), где фиксировались уязвимости, включая High severity, и они отмечены как исправленные. Это плюс, но это не закрывает риск взломов инфраструктуры/хот-кошельков/операционных процессов.
На странице регистрации CoinW видно “Insurance-backed Guarantees by CoinCover”. CoinCover действительно объявлял о партнерстве с CoinW (disaster recovery / security). Но у CoinCover есть важный дисклеймер: они не предоставляют страховое покрытие для активов/операций, а пишут про “insured risk engine” и т.п.
Вывод: надпись про “insurance-backed” легко понять как “мои депозиты застрахованы”, но по доступным публичным формулировкам это не так. Ключевое — что именно гарантируется, в каких случаях, в каких лимитах, кем и по какому договору.
По описанию CoinW (на странице Hacken) упоминается плечо до 200x на фьючерсах и до 6x на ETF. Это означает: даже при добросовестной бирже для большинства людей это математически путь к быстрой ликвидации, а при спорных ситуациях (волатильность, “авто-делевериджинг”, проскальзывания, остановки) — риск усиливается.
HTX (ранее Huobi) — централизованная криптобиржа (CEX): спот, деривативы/фьючерсы, маржинальная торговля и т.п. На сайте позиционируется как “leading crypto exchange”.
Неплохо знать, что Великобритания в лице FCA добавила huobi.com / htx.com в список предупреждений об неавторизованной деятельности в октябре 2023 года. Через два года, в октябре 2025 года, FCA подала иск в High Court из-за незаконных финансовых промо для потребителей из Великобритании.
Юрисдикция/право: в документах HTX встречается формулировка, что соглашения/услуги делаются “в соответствии с законами Республики Сейшелы”. Практически: взыскать/оспорить что-то с офшорной структурой часто сложнее и дороже, чем с EU/UK-лицензированными игроками.
Франция: AMF регулярно публикует белый список разрешённых провайдеров (PSAN/DASP/CASP), HTX в списке нет.
У HTX очень странный список ограниченных стран.
Пользователям из следующих юрисдикций запрещено пользоваться всеми услугами: материковый Китай, США, Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Сирия, Венесуэла, Гонконг, Великобритания, Сингапур, Мьянма.
Пользователям из следующих юрисдикций запрещено торговать производными финансовыми инструментами: Тайвань, Китай, Израиль, Ирак, Бангладеш, Боливия, Эквадор, Кыргызстан, Севастополь, Испания и Новая Зеландия.
Почему есть Севастополь, но нет Крыма — логика непонятна.
25 Sep 2023: взлом горячего кошелька, ~5,000 ETH (~$7.9M); публично заявлялось о покрытии убытков.
22 Nov 2023: подтверждались атаки/подозрительные выводы вокруг HTX + HECO Chain bridge, заявлялось о приостановке депозитов/выводов и покрытии потерь.
После ноябрьского инцидента сообщалось о крупных оттоках средств (порядка $258M по данным отчёта).
HTX публикует Proof of Reserves и описывает проверку через Merkle tree, заявляет о ежемесячных отчётах и упоминает независимый аудит. Важно: PoR — полезный сигнал, но не заменяет полноценный надзор/лицензию и не страхует от заморозок/юридических рисков.
Ключевые риски для пользователя
Кастодиальный риск: “не ваши ключи — не ваши монеты”.
Регуляторный риск: предупреждения/иски (UK), возможные блокировки по регионам.
Операционный риск: история взломов/мостов/приостановок.
Риск деривативов: плечо, ликвидации, “скрытые” риски условий и маржинальных требований.
Мы не рекомендуем связываться с любым активным и спекулятивным трейдингом по причинам, обозначенным ниже:
BloFin — централизованная криптобиржа (CEX) с упором на деривативы (perpetual/futures), плюс спот, копитрейдинг, боты/грид-стратегии и раздел Earn. На сайте и в справке прямо фигурирует высокое плечо (до 150× для BTC/ETH перпетуалов).
По данным CoinGecko, биржа позиционируется как деривативная площадка, “год основания 2021”, а адрес/юрисдикция указаны как Маршалловы Острова.
Французский регулятор AMF включил blofin.com в список сайтов, которые “незаконно предлагают криптоактивы или услуги” во Франции (публикация 10 января 2025). Это не “мнение”, а официальное предупреждение регулятора.
Для резидента ЕС это означает повышенный риск: в случае спора/заморозки/банкротства вы можете не получить привычных механизмов защиты, которые обычно есть у лицензированных провайдеров.
В условиях указано, что услуги предоставляет BuildLight Future Limited, а споры уходят в арбитраж HKIAC (Гонконг); также прописаны ограничения по юрисдикциям и широкие дисклеймеры. Практический смысл: если что-то пойдёт не так, разбирательство будет дорогим и неудобным, а “потребительская” защита может быть слабее.
У BloFin отдельное “Risk Disclosure”, где прямо говорится, что деривативы высокорискованные, с шансом потерять всё.
У самой BloFin есть предупреждения о фейковых сайтах, которые копируют интерфейс и выманивают депозиты (пример: “BloFinex” и др.). Плюс есть предупреждение FCA про “Blofin Ext / Blofinext” (это другой сайт/сущность, но показывает, что бренд активно используют мошенники).
По “сути” это деривативная CEX с агрессивным набором функций (плечо, копитрейдинг, боты). По рискам для пользователя из ЕС уровень повышенный из-за официального попадания blofin.com в предупреждение AMF и в целом “офшорной” конструкции/арбитража, даже при наличии сильных тех-партнёров и заявлений про безопасность.
Мы не рекомендуем связываться с любым активным и спекулятивным трейдингом по причинам, обозначенным ниже:
Alpha One — Trading Terminal, alpha-dex.io. Что это за биржа?
ОТВЕТ:
Это не “биржа” в смысле Binance/Bybit, а Telegram-мини-приложение/бот-терминал для торговли на DEX (свапы в пулах ликвидности) прямо внутри Telegram. У него два публичных имени/алиаса: @alpha_web3_bot и @the_real_alpha.
Что видно по их же материалам:
Позиционирование: мультичейн “trading terminal” внутри Telegram, заточенный под мемкойны/быстрые сделки.
Модель работы похожа на “бот-кошелёк + интерфейс торговли”: в FAQ прямо пишут “переведите токены в ваш Alpha One wallet” (то есть вы депонируете средства на адрес/кошелёк, который выдаёт приложение).
В privacy policy фигурирует юрлицо Alpha DEX Inc (BVI, British Virgin Islands). Это офшорная регистрация, сама по себе не “плохо”, но не равно лицензированная биржа и не даёт вам защиты уровня регулируемых площадок.
На сайте подчёркнут реферальный заработок/команды/“caller”-ссылки (сильный стимул к агрессивному продвижению).
Главные риски (если рассматривать как “биржу”)
Кастодиальный/полукастодиальный риск: если это бот-кошелёк, то ключи/доступ могут зависеть от их инфраструктуры/кода/пина. В случае взлома/закрытия/заморозки вы можете потерять доступ.
Риски DEX-трейдинга мемкоинов: скам-токены, rug pull, налоги/blacklist в токене, MEV, проскальзывание — терминал это не убирает, он лишь делает “удобнее”.
Telegram-среда = много фишинга/вирусов: клоны ботов, “верификации”, поддельные мини-аппы и т.п. (это реально массовая проблема).
Маркетинг типа “infinite gains / low-risk” — это красный флаг как минимум по адекватности обещаний (мемкоины не бывают “low-risk”).
Как быстро проверить перед любыми деньгами
Не путать клонов: заходить в бот только по ссылке с их официального сайта/канала, сверять точный @username.
Проверка “на минималках”: завести отдельный новый кошелёк, закинуть минимум, сделать депозит → сделку → вывод обратно. Если вывод “вдруг” требует доплат/апгрейда/верификаций — стоп.
Никогда не вводить seed phrase от основного кошелька. Если где-то просят сид-фразу — это практически всегда скам.
По-хорошему: найти аудиты/публичные контракты/адреса, понять, куда реально уходит ваша транзакция (DEX роутер? их прокси?).
Вывод: “Alpha One – Trading Terminal” выглядит как DEX-терминал/бот-кошелёк внутри Telegram, а не классическая биржа. Использовать можно только как высокорисковый инструмент и лучше с минимальными суммами/отдельным кошельком.
UAB Exmo Exchange (Литва) прекращает предоставление услуг с 31 декабря 2025 (в уведомлении EXMO это прямо указано; затрагиваемым клиентам обещают отдельные письма и рекомендуют заранее распорядиться активами).
Это совпадает с позицией регулятора: переходный период по MiCA в Литве заканчивается 31 декабря 2025, и компании без лицензии теряют право работать.
EXMO Poland Sp. z o.o. (Польша) зарегистрирована в реестре деятельности с виртуальными валютами (номер RDWW-1139) и, по тексту на сайте EXMO, обслуживает исключительно резидентов Польши.
В документах, действующих с 1 января 2026, провайдером услуг указан Blue Isthmus Technologies CORP (Панама), плюс прописаны общие ограничения по санкциям/юрисдикциям. Это намекает на реструктурирование обслуживания “не-Польши” после 2025, но точный сценарий лучше сверять по письмам/аккаунту.
Вывод: главный риск EXMO сейчас — не “комиссии”, а регуляторно-операционная перестройка по регионам, особенно если вы в ЕЭЗ/ЕС, но не в Польше.
Для пользователей ЕЭЗ вводились MiCA-связанные ограничения по EXMO Coin (EXM) (делистинг/отключение ряда функций). EXMO внедряла изменения под Travel Rule для крипто-выводов/вводов в контексте требований ЕС.
Обратите внимание на комиссии и “скрытые” издержки
На актуальной странице комиссий EXMO заявляет 0.1% торговой комиссии (для “Fees and limits”). Отдельно: покупки через карту/платёжные провайдеры обычно дороже (у EXMO встречается комиссия провайдера порядка 4.99% в материалах по приложению/покупке).
По вводам/выводам крипты: часто биржа может не брать “свою” комиссию, но вы платите сетевую комиссию (и иногда комиссии провайдеров/банка) — это важно сравнивать перед вводом/выводом.
Почему у криптобиржи Gate.io (Gate.com / Gate Group) репутация «скамной», и что в этой репутации — реальный риск, а что — эффект “серой зоны”.
ОТВЕТ:
Gate — централизованная биржа со спотом, деривативами и очень большим числом листингов (тысячи монет/пар; агрегаторы считают это одной из самых “широких” витрин), в том числе множество скама. Есть фьючерсы с плечом (в т.ч. ограничения по плечу для новых пользователей).
Главная причина, почему её называют «скамом»: регуляторные и юрисдикционные истории
Важно: «скам» в бытовом смысле часто означает “непонятная юрисдикция + могут заблокировать/заморозить + нет понятной защиты”, а не обязательно “они украдут деньги”.
Нидерланды (AFM)размещала карточку «предупреждение иностранного регулятора» по, с прямой ссылкой на предупреждение испанского регулятора. Afm
Испания (CNMV): Gate.io фигурирует в базе предупреждений (как неавторизованная сущность), есть PDF-документ с датой 7 Feb 2022.
Италия (CONSOB): в пресс-релизах CONSOB (2021) Gate Technology Corp / домены gate.io / gateio.rocks / gateio.ws перечислены среди сайтов, по которым регулятор приказывал интернет-провайдерам “blackout” за незаконное предложение финуслуг.
Для многих этого уже достаточно, чтобы вешать ярлык “скам”: «раз регуляторы блокировали/предупреждали — значит мутные».
2) Ограничения по странам: «сегодня работает, завтра — нет»
У Gate есть официальный список ограниченных регионов (Restricted Locations).
Формулировка на 25.12.25 выглядит крайне размыто: «Мы можем ограничить или запретить использование всех или части услуг в следующих регионах: I) Регионы, в которых, по нашему собственному усмотрению, нецелесообразно или нецелесообразно предлагать все или часть наших услуг; II) Регионы, в которых местные законы запрещают нам предлагать все или часть наших услуг или запрещают предлагать такие услуги лицам в пределах этих юрисдикций.
Вышеперечисленное в совокупности именуется «Ограниченными регионами». В настоящее время к регионам с ограничениями относятся, помимо прочего: США, материковый Китай, Сингапур, Канада, Франция, Германия, Гонконг, Малайзия, Мальта, Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Крым, Испания, Луганск, Донецк, Нидерланды, Боливия, Великобритания, Мьянма, Венесуэла, Узбекистан, Австрия, Индия, Индонезия, Япония, Аргентина, Камбоджа, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Южная Корея и т. д.»
Это порождает типичный сценарий “скам-ощущения”: человек завёл деньги, потом страна стала ограничена, KYC/вывод усложняются/невозможны.
Вторая причина «скам-репутации»: жёсткий контроль и заморозки (и это прописано в правилах)
3) «Risk control», заморозки, остановка транзакций — и это нормальная практика CEX
В help-центре Gate есть отдельная статья про заморозку аккаунта из-за risk control и причины/что делать.
В User Agreement у них прямо записано, что они могут ограничивать/приостанавливать аккаунт, сервис и обработку транзакций по своему усмотрению (в формулировках “sole discretion”).
Отдельно: при изменении настроек безопасности вывод блокируется на 24 часа как “protective measure”.
Юридически это стандартно для бирж (борьба с фродом/взломами/санкциями), но пользовательски выглядит как: «заблокировали мои деньги это скам». Кейс с блокировкой 2 млн долларов у двух человек, связанных с Россией.
Третья причина: историческая «тень» (Bter)
Gate исторически ассоциируют с Bter.com (раннее название/предшественник). У Bter был крупный взлом в 2015 (сообщалось о краже 7,170 BTC). Даже если это “давно и не про текущую инфраструктуру”, интернет-память работает просто: «когда-то ломали, значит, скам».
Что говорит в пользу Gate (то есть почему это не “очевидный скам”)
MiCA-лицензия в ЕС (через мальтийскую структуру Gate Technology Ltd / Gate Europe) — сама компания публично объявляла об этом 1 Oct 2025. Но нюанс: лицензия/регулирование обычно относится к конкретной юрлице/периметру услуг/домену (условно “EU-ветка”), а не автоматически ко всем продуктам.
Proof of Reserves: у Gate есть публичная страница PoR и указание на аудит/оценку реализации, плюс материалы по процессу.
У них есть публичная страница с лицензиями/регистрациями группы (в изложении самой компании).
То есть корректнее формулировка такая: “не скам-однодневка, но биржа с высоким регуляторным/операционным риском для пользователя”.
Проведи анализ биржи MEXC, почему некоторые называют её скамом?
ОТВЕТ:
“Скам” в криптосленге часто означает не «биржа украла деньги», а «биржа выглядит ненадёжно / без защиты регулятора / с жёсткими блокировками».
Что такое MEXC:
Централизованная биржа, активно продвигает spot и особенно деривативы (есть фьючерсы с плечом до 500x).
Маркетинг про “0 spot fees” и огромный ассортимент: заявляет «more than 3,000 altcoins».
В публичных бизнес-профилях встречается привязка к Сейшелам (Victoria, Mahé).
Почему её называют «скамом»: основные причины
1) Предупреждения регуляторов и отсутствие/нехватка лицензий в ряде стран
Это главный источник “скам”-репутации: когда регулятор пишет «не авторизованы / не лицензированы / избегайте».
Нидерланды (AFM): 24 сентября 2025 AFM публично предупредил, что MEXC оказывает крипто-услуги в Нидерландах без требуемой лицензии, и отдельно отметил, что неясно, где именно находится юридическое лицо (не значится в торговом реестре).
Великобритания (FCA): предупреждение FCA — фирма не авторизована и «вам следует избегать взаимодействия».
Гонконг (SFC): SFC 15 марта 2024 добавила MEXC в список подозрительных/нелицензированных платформ и указала, что она нацеливалась на инвесторов Гонконга, не будучи лицензированной.
Германия (BaFin): BaFin публиковал предупреждение/сообщение о проверке услуг MEXC как о возможных неразрешённых.
Канада (BCSC, Британская Колумбия): внесение в список предостережений как платформы, не признанной/не зарегистрированной для резидентов BC.
Австралия (ASIC/Moneysmart): в Investor Alert List — «unlicensed», предостережение быть осторожнее.
Япония: сообщалось, что регулятор просил Apple/Google ограничить доступ к приложениям ряда незарегистрированных зарубежных бирж, включая MEXC.
Почему это рождает “скам”-ярлык: если площадка не лицензирована в вашей стране, то в случае спора/заморозки/убытков у пользователя обычно меньше правовых рычагов и меньше обязательств у самой платформы.
2) «Непрозрачность юрлица» (кто именно ваш контрагент)
AFM прямо указывает на проблему: неясно, из какой страны и от какого юрлица оказываются услуги. Для пользователей это выглядит как “если что — не найдёшь, с кого спросить”, и это тоже часто называют «скамом», даже если кражи нет.
3) Заморозки/«risk control» и блокировки как часть модели
У MEXC в пользовательском соглашении прописано право приостанавливать услуги/доступ по широкому набору причин и “по собственному усмотрению” (включая подозрения, расследования, соответствие законам, “любую иную причину, которую сочтут необходимой”). И в справке есть отдельные объяснения про заморозку аккаунта из-за risk control.
Как это превращается в “скам”-отзывы: человеку заморозили вывод или P2P-операции, запросили документы/пояснения — он идёт в соцсети и пишет «украли/скам», даже если формально это комплаенс-проверка.
4) Высокорисковые продукты (500x) → массовые «меня вынесли, это развод»
Фьючерсы до 500x — это продукт, где почти все математически обречены на ликвидации при малейшем движении цены. Многие путают собственные убытки/ликвидации/проскальзывание с “биржа мошенническая”.
5) Огромное число листингов (много «мусорных» монет), “биржа про скам-токены”
Когда биржа листит тысячи активов (MEXC сам пишет про 3000+ альтов), MEXC это почти неизбежно означает, что среди них будут высокорисковые/манипулируемые токены и истории с rug pull — и репутационно это прилипает к площадке: “раз тут торгуются скам-монеты, значит и биржа скам”.
6) Путаница с фишингом и «двойниками»
Часть “скам”-историй в интернете на деле связана не с mexc.com, а с поддельными сайтами/приложениями, куда людей уводят через рекламу/Telegram. Регуляторные списки предупреждений нередко содержат похожие кейсы/домены-клоны.
Что говорит в пользу «не скам, а рискованная/серо-регулируемая биржа»
У MEXC есть Proof of Reserves и страница с audit report.
Они заявляют про независимые проверки/аудиты с Hacken (есть материалы и у MEXC, и у Hacken). Это не «страховка», но всё же маркер, что биржа пытается выглядеть прозрачнее.
Мы не рекомендуем связываться с любым активным и спекулятивным трейдингом по причинам, обозначенным ниже:
WEEX позиционирует себя как централизованная криптобиржа со спотом/деривативами и очень высоким плечом (до 400×), заявляет миллионы пользователей и работу в десятках стран.
! Есть жалобы, что люди не могут вывести деньги! Не связывайтесь!
В Privacy Notice WEEX прямо пишет: «We are based in Seychelles» (то есть «мы базируемся на Сейшелах»). Но в Terms of Use указано, что применимое право — Saint Vincent and the Grenadines, и споры подлежат конфиденциальному арбитражу (ICC), “seat of arbitration” — Kingstown, SVG; также есть отказ от коллективных исков (class action waiver) и отказ от суда присяжных.
Практический смысл: если что-то пойдёт не так, “домашняя” юрисдикция и формат спора могут оказаться для клиента дорогими и неудобными. Рассчитывать, что ваши интересы в случае конфликта будут учтены, наивно.
В своих Terms of Use WEEX перечисляет “Excluded Jurisdictions”, куда входят: Канада, США, Китай (материковый), Гонконг, Сингапур, Объединённые Арабские Эмираты, Северная Корея, Куба, Иран, Сирия, Судан, «контролируемые Россией регионы Украины», Сомали, Мьянма, Венесуэла.
Имейте в виду, что подозрение на нарушение этих ограничений почти всегда даёт бирже формальный повод заморозить/ограничить аккаунт до “уточнений”.
Weex имеет ряд негативных сигналов от регуляторов. На сайте Canadian Securities Administrators опубликован investor alert от Ontario Securities Commission: WEEX “не зарегистрирована в Онтарио для торговли ценными бумагами”.
Department of Banking and Finance штата Джорджия (США) сообщает, что в отношении WEEX International Exchange LTD d/b/a WEEX вступило в силу «распоряжение о прекращении деятельности» (Order to Cease and Desist) за переводы денег без лицензии/исключения.
В распоряжении фигурируют адреса
WEEX International Exchange LTD, 4225 South Buckley Road, Suite 1296 Aurora, CO 80013
WEEX International Exchange LTD, 60 Main Street North North Markham, ON, Canada L3P1X5
WEEX International Exchange LTD, 12F-1, No. 130, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.Taipei City 10489, Taiwan (R.O.C)
В аналогичном распоряжении штата Арканзаса по WEEX International Exchange LTD прямо сказано, что компания не лицензирована в штате для money transmission. Там же отмечены проблемы с прозрачностью (адрес выглядит как торговый центр/нет признаков компании).
Почему это важно: даже если биржа “запрещает США” в своих правилах, регуляторы оценивают фактическую доступность/деятельность. Наличие таких документов — это сильный сигнал повышенных рисков для пользователя.
WEEX/материалы вокруг неё часто упоминают MSB. Но MSB registration в США — это регистрация в FinCEN, а не “лицензия защиты потребителя” и не одобрение.
У WEEX есть два публичных нарратива про безопасность:
“1,000 BTC Protection Fund” (фонд защиты);
Отдельное объявление о миграции адреса фонда с указанием нового BTC-адреса (что в теории позволяет проверить наличие BTC на адресе).
Страница Proof of Reserves описывает идею reserve ratio и указывает на “Verified on CoinMarketCap / GitHub” как элементы верификации. WEEX
Но даже честный “proof-of-reserves” не доказывает отсутствие долгов/внебалансовых обязательств и не заменяет регулирование и аудит уровня финансовых организаций.
На официальной странице “About us” CEO обозначен просто как “Peter” (без фамилии/юридически верифицируемой биографии), и в целом публичной информации о руководстве немного. Для биржи, которая берёт на хранение/клиринг активов и предлагает высокорисковые деривативы, такая анонимность топ-менеджмента — красный флаг.
Если под “надёжностью” понимать регуляторную устойчивость, прозрачность юрлица/руководства, предсказуемую защиту прав клиента, то WEEX выглядит как высокорисковая площадка.
Помимо того, что крипта это в принципе небезопасно везде (риски скама, санкций, блокировок, обвала и так далее), есть и риски, присущие конкретной площадке.
В Customer Agreement BingX прямо пишет, что услуги предоставляет Nieve Cruz PA Corporation (т.е. именно с этим юрлицом вы вступаете в договор). Споры по договору — арбитраж, “seat” в Гонконге, язык разбирательства английский.
В этом прекрасном документе никаких упоминаний о том, в какой юрисдикции зарегистрирована фирма Nieve Cruz PA Corporation. Почему её нет? Потому что эта информация не добавит доверия. Nieve Cruz PA Corporation зарегистрирована 13 марта 2025 года в Республике Панама. В карточке компании указаны реквизиты панамского реестра: Folio Mercantil 155764276, RUC 155764276-2-2025.
Там же по ссылке есть имена менеджеров. Выглядят они как подставные лица из местного населения:
Alan Omar Amat Dominguez (директор, казначей)
Armando Oliver Filos Gutierrez (директор, секретарь)
Sean John Inggs (директор, президент)
Законным представителем компании является президент, а в его отсутствие или при его недееспособности — секретарь или казначей.
Впрочем, это не важно. Судиться где-то на островах в случае чего всё равно невозможно. Остаётся уповать лишь на честность и деловые способности организаторов.
В общем, это не “банковская/европейская” модель защиты клиента, а типичная для криптобирж офшорная/внешняя конструкция плюс арбитраж.
В своём Risk & Compliance disclosure BingX перечисляет страны, где не оказывает услуг: Афганистан, Бурунди, Камбоджа, Канада, Центральноафриканская Республика, Китай, Куба, Демократическая Республика Конго, Гонконг, Иран, Лаос, Макао, Мьянма, Нидерланды, Северная Корея, Панама, Сингапур, Сомали, Великобритания, США, Крым, Донецк и Луганск.
Испанский регулятор CNMV публиковал предупреждение (20 Feb 2023), что bingx.com / BINGX — “unregistered firm” (не уполномочена оказывать инвестуслуги в Испании). В новостях осени 2025 BingX фигурирует в списке офшорных VDA-провайдеров, по которым Индия инициировала меры/уведомления из-за требований AML-режима.
В сентябре 2024 СМИ и ресёрчеры писали о взломе/компрометации hot-wallet у BingX (оценки потерь — десятки миллионов долларов). Даже если биржа компенсировала пользователям — сам факт успешной атаки на горячие кошельки ухудшает профиль риска.
У BingX есть публичные страницы, которые выглядят как попытка быть прозрачнее среднего:
100% Proof of Reserves: заявляют 100% обеспечение, “данные верифицированы аудиторами”, обещают публиковать Merkle Tree ежемесячно; верификация сейчас поддерживает BTC/ETH/USDT.
BingX Shield Fund: показывают состав фонда (например, 1,000 BTC; 4,000 ETH; 40,000,000 USDT), и декларируют покрытие “platform-related issues / attacks”.
PoR и “фонды” — это плюс, но это не то же самое, что банковская/брокерская лицензия и надзор, и не равно гарантии возврата “при любых обстоятельствах”.
С “персонами” у BingX заметно меньше прозрачности, чем у классических лицензированных финкомпаний. В пресс-релизе на Nasdaq (цитата от имени биржи) фигурирует Джош Лу (Josh Lu), Co-founder of BingX. В официальных пресс-релизах BingX регулярно выступает Вивьен Лин (Vivien Lin), Chief Product Officer (публичный спикер компании).
При этом полного списка бенефициаров/директоров/аудируемой отчётности в стиле публичных компаний обычно нет — это рискованная для клиента “криптореальность”.
Мы не рекомендуем связываться с любым активным и спекулятивным трейдингом по причинам, обозначенным ниже:
Индийская финансовая разведка FIU-IND (Financial Intelligence Unit) начало новую волну мер против 25 офшорных криптоплатформ, которые обслуживали пользователей из Индии, не зарегистрировавшись.
Подразделение направило уведомления о несоблюдении требований поставщикам услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP) в соответствии со статьей 13 Закона о предотвращении отмывания денег (PML; Prevention of Money Laundering Act).
Сообщается, что действия предприняты по Section 13 PMLA. Среди перечисленных платформ названы Huione, Paxful, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex, BitMex, BTCC, Remitano (и другие). Также FIU-IND указало, что этим компаниям предписано ограничить доступ к сайтам и мобильным приложениям в Индии в рамках норм Information Technology Act, 2000, поскольку деятельность расценивается как незаконная.
50 провайдеров услуг с цифровыми активами уже зарегистрировались в FIU-IND, однако ряд зарубежных игроков продолжает работать с индийскими клиентами без включения в режим AML/CTF-контроля. Уточняется, что такие провайдеры (и внутри страны, и за рубежом) должны регистрироваться как “reporting entities” и выполнять требования вроде хранения записей, мониторинга транзакций и проверки клиентов (KYC).
Список юрлиц, которые получили уведомления от Индии: Huione Group, Haowang Guarantee, Huione Pay PLC; BlockDance B.V., Paxful Inc, Changelly Ltd, CEX.IO Ltd, LBK Blockchain Co, YouHodler SA, BingX Limited British Virgin Islands, PrimeXBT Trading Services LLC, BTCC UK Limited, CoinEx Exchange, Babylon Solutions Limited, Polo Digital Assets Ltd, HDR Global Trading Ltd, Bitrue Ltd, LCX AG, ProBit Global Services Limited, BTSE Holdings Limited, Vistra Corporate Services Centre, Hit Solution Limited, LocalCoinSwap, AscendEX Ltd, PMX International Limited, Zoomex Pte Ltd, CoinCola Limited, CoinW Pte Ltd.
«Toobit — платформа для торговли криптовалютами и деривативами. Запущена в 2022 году, зарегистрирована на Каймановых островах.» Это надёжная биржа?
ОТВЕТ:
Скорее это биржа повышенного риска, если под “надёжностью” вы имеете в виду жёсткий надзор/лицензию в развитой юрисдикции, прозрачность резервов и длинный публичный трек-рекорд.
Что удалось проверить по открытым данным:
Юрисдикция и юрлицо. В документах Toobit указано, что контрагентом для пользователей выступает Hopeful Technology Co., Ltd. (Кайманы), а споры решаются через арбитраж в Сингапуре. Это типичная “офшорная” конструкция: юридическая защита в таких конструкциях вряд ли возможны также эффективно, как у бирж, лицензированных в ЕС/ Великобритании / США.
“Лицензия FinCEN / MSB”. Toobit публикует MSB Registration Number: 31000234013623 и формулирует это как “финансовую лицензию”. Но FinCEN прямо подчёркивает, что регистрация/попадание в MSB-реестр не является лицензией и не является одобрением/сертификацией легитимности или лицензией на деятельность с защитой потребителей.
То есть информация о лицензии явно вводит в заблуждение.
ЕС после переходного периода MiCA требует, чтобы компании, предоставляющие услуги, связанные с криптоактивами, получили лицензию Crypto-Asset Service Provider (CASP). Публичный реестр CASP ведёт AFM; на странице реестра прямо сказано, что если компании нет в реестре, она может работать без обязательства, ожидать рассмотрения или работать нелегально.
Безопасность/аудиты. Есть заявления о проверках (например, публикации про penetration tests от Hacken) и упоминания рейтингов/скорингов. Это плюс, но не заменяет лицензирование и финансовый надзор.
Proof of Reserves. CoinGecko учитывает PoR как один из факторов Trust Score. При этом на странице Toobit про безопасность в блоке PoR у них отображается “View Report — No data available”, что выглядит как красный флаг.
По публичным источникам картина о руководстве довольно непрозрачная:
Рэй Ли (Ray Lee) — в материалах Toobit фигурирует как CEO и co-founder. Это прямо написано в спонсированном (рекламном) интервью на Cointelegraph.
Лей Ли (Lei Li) — если смотреть на европейскую юрструктуру, то в польском реестре по компании ELYNDRET sp. z o.o. (указан как контрактующая сторона для EU/EEA). Lei Li указан как Prezes Zarządu (президент правления/директор) и одновременно как бенефициар/единственный участник. При этом Toobit официально пишет, что «кайманская» Hopeful Technology Co контролирует польскую компанию и что они работают под единым управлением.
В пресс-релизе (январь 2024) Toobit объявлял назначения руководителей регионов: “Mr. Kwon” как CEO Toobit Asia, “Chento” как CEO Toobit Europe, и “Marc” как Chief Product Officer — но без фамилий (то есть проверить личности сложно). «CCO в СНГ биржи TooBit» называет себя блогер и криптотрейдер Олег Полунин, выступающий потерпевшим от действий арестованного Владимира Смеркиса, ранее главы Binance в России.
Практический вывод: Toobit не выглядит “очевидным скамом только по факту существования”, но как новая офшорная дериватив-биржа она намного рискованнее, чем площадки с понятной ЕС/UK-лицензией и долгой историей.
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
По Toobit Terms of Use (раздел 13.3) биржа пишет, что не оказывает услуги пользователям из следующих юрисдикций: КНДР, Иран, Мьянма, Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Демократическая Республика Конго, Хорватия, Гаити, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, Филиппины, Сенегал, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Вьетнам, Йемен, Кения, Намибия, Афганистан, Беларусь, Центральноафриканская Республика, Куба, Эфиопия, Гонконг, Ирак, Ливан, Ливия, Никарагуа, Сомали, Судан, Узбекистан, Венесуэла. России в списке нет, но есть Крым, Донецк, Луганск.
Бирже bitgetapps.com можно доверять? Мне дали ссылку bitgetapps.com/ru/referral/register?clacCode=***.
ОТВЕТ:
Сама по себе ссылка ведёт на реферальную регистрацию Bitget, а bitgetapps.com – это один из официальных доменов Bitget (у них сейчас такие домены: bitget.com, bitgetapp.com, bitgetapps.com, всё это связано с одной и той же биржей).
Это реальная биржа, но рисков и вопросов к ней тоже хватает.
Bitget работает с 2018 года, заявляет более 100 млн пользователей и входит в топ-бирж по объёму торгов. Есть регистрации/лицензии как криптосервис-провайдера в Литве и Польше плюс лицензия в грузинской свободной зоне (Тбилиси).
Биржа активно пиарится, даёт реферальные бонусы (6 200 USDT и т.п.) – это маркетинговая схема, а не автоматический признак обмана.
Называть Bitget «надёжной» в смысле как банк/брокер с лицензией и защитой клиента не стоит. Это крупная централизованная криптобиржа с деривативами, но её ключевой риск — регуляторный статус по странам и, как следствие, слабая правовая защита пользователя в спорных ситуациях.
В актуальных Terms of Use указано, что платформу и услуги предоставляет BTG Technology Holdings Limited. Как и в случае с BingX упоминание дано без страновой принадлежности фирмы, так как она отпугнёт разумных людей. Если у BingX это Панама, то у Bitget в публичных документах к BTG Technology Holdings Limited многократно используется привязка к Республике Сейшелы (упоминаются «outside the Republic of Seychelles», «Seychelles AML CFT Act». Это прямо указывает, что компания рассматривает Сейшелы как свою базовую юрисдикцию/регистрацию.
При этом у группы есть и другие операционные юрлица: например, в условиях по TradFi-сервисам отдельно указано, что BTGT Mauritius Capital — «company incorporated in Mauritius», а BTG Technology Holdings Limited названа «Bitget Main Entity».
Bitget публикует «regulatory compliance roadmap» и перечисляет регистрации/разрешения в отдельных юрисдикциях (например AUSTRAC в Австралии, OAM в Италии, VASP в Польше и др.). Важно: большая часть таких статусов — это AML/регистрации, а не лицензия уровня «можно легально продавать деривативы рознице с защитой инвесторов».
И вот здесь большой красный флаг: есть публичные предупреждения регуляторов про отсутствие нужных лицензий/разрешений:
ASIC (Австралия): биржа зарегистрирована в AUSTRAC (как DCE), но не лицензирована для финансовых услуг/деривативов в Австралии.
BaFin (Германия): предупреждение о деятельности без разрешения (упоминается BG Limited/похожие сущности).
AMF (Франция): Bitget фигурирует в списках/предупреждениях AMF по неавторизованным участникам.
Канада (Saskatchewan FCAA): предупреждение о Bitget как не зарегистрированной/неавторизованной платформе.
По Европе отдельно: после введения режима MiCA наличие «старой» регистрации в другой стране ЕС само по себе не равно праву оказывать услуги в Нидерландах — ориентиром становится авторизация как CASP и правила переходного периода.
В Terms of Use прямо прописан список Prohibited Countries: Канада, Куба, Гонконг, Иран, Северная Корея, Сингапур, Судан, США, Ирак, Ливия, Йемен, Афганистан, Центральноафриканская Республика, Конго, Гвинея-Бисау, Гаити, Ливан, Сомали и Южный Судан. России в списке нет, но есть Крым, Донецк, Луганск.
Из позитивного: Bitget заявляет, что публикует Proof of Reserves с Merkle-tree подходом и регулярными снапшотами. Также есть Protection Fund (указывается состав/объём и идея компенсаций при определённых сценариях).
Но это всё равно не равно: депозитной гарантии, страхованию как у брокера, или обязательной процедуре разрешения споров у финрегулятора.
Bitget выглядит как не “однодневка”, но по профилю рисков это типичная офшорная криптобиржа с деривативами. Риск — что в вашей юрисдикции услуги (особенно фьючерсы) могут быть не лицензированы, и при конфликте вы останетесь без поддержки.
В 2025 году в Европарламент подана петиция, где Bitget обвиняют в том, что она якобы работает в ЕС без полной MiCA-регистрации. Это не доказательство «скама», но показывает, что у регуляторов есть претензии.
У Bitget много жалоб на заморозку/затяжные выводы, жёсткий KYC, медленную поддержку. Есть и положительные отзывы, но негатива много.
Вокруг бренда Bitget было несколько фишинговых кампаний, в т.ч. кража миллионов через поддельные airdrop-сайты.
И самое главное состоит в том, что активный трейдинг в подавляющем большинстве случаев ведёт к потери денег. Подробности:
Это норм биржа или нет? bitunix.com/ru-ru/register?vipCode=****w
ОТВЕТ:
Bitunix — не «сайт-однодневка», но и не топ-биржа с жёстким надзором. Это офшорная площадка среднего уровня риска.
CoinMarketCap указывает регистрацию в Сент-Винсенте и Гренадинах (офшор). Это мусорная юрисдикция, где регистрируют свои фирмы аферисты.
По данным регистров Великобритании (для компании BITUNIX TECHNOLOGIES LTD), контрольный пакет акций (более 75%) принадлежит человеку по имени Гуо Ли (Guo Li) — он является лицом с существенным контролем в этой компании. Bitunix также ассоциируется с Арроном Ле (Arron Lee), который фигурирует в профилях и материалах о бирже как один из ключевых основателей и руководителей.
Регистрации MSB в США/Канаде и VASP на Филиппинах — это скорее учётные записи/регуляторные регистрации, а не полноценный надзор как у лицензии биржи ценных бумаг.
На сайте сказано, что Bitunix не предоставляет услуги пользователям из США, Канада, Китай, Гонконг, Сингапур, Объединённые Арабские Эмираты, КНДР, Куба, Судан, Южный Судан, Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Йемен, Афганистан, ЦАР, Конго, Гвинея-Бисау, Гаити, Ливан, Сомали, Севастополь, а также любые другие юрисдикции, которые Bitunix может ограничить по собственному усмотрению.
Довольно странно включить в этот список Севастополь, но не включить Крым.
На эту сомнительную площадку людей зазывают такие каналы как Хрусталёв, жги, @xrustalevx; Anna Trade, @AnnaTheTrade; Eva | Market Waves, @evatraderrr, Ева трейдер, @EvaProvetbot_bot, @evchikkki, @nikolsnova; Toko Trade, Solomon Trading, Mensa Trading, Crypto Edward, Первый трейдинговый, Neo Trading, Крипто Гуру Про, Trigs, Starikov Crypto (Евгений Стариков), CryptoInside, Crypto Tony (Антон Захаров). CryptoLapochka
В целом мы не рекомендуем активный трейдинг, в который заманивают телеграм-каналы по реферальным ссылкам криптобирж, в том числе Bitunix. Подробности:
Bybit — централизованная криптобиржа (CEX). Ключевой профиль — агрессивная торговля деривативами и предоставление высоких плечей (в их материалах встречаются 100×–125× на фьючерсах, а в отдельном продукте Smart Leverage заявляется “до 200×”).
Это не имеет никакого отношения к инвестициям, а является поощрением лудомании. С подобными инструментами связываться не рекомендуем.
Юридические риски
У Bybit много сущностей под разные продукты и регионы — это обычно для криптобирж, но для клиента отсутствие юрлица и регулирования в его стране означает, что никто ни за что не отвечает.
В материалах канадского регулятора (дело Онтарио) в согласованных фактах указано, что Bybit начиналась как BVI-компания, а затем вела операции через компанию на Сейшельских островах.
Регулятор BVI (FSC) отдельно публиковал заявление (18 октября 2023 года), что Bybit больше не зарегистрирована как BVI Business Company и никогда не лицензировалась/не регулировалась в BVI для финуслуг.
Для EEA-продукта “Bybit Card” в условиях указан менеджер программы UAB Onlychain Fintech Limited (Литва) и что он зарегистрирован как оператор обмена виртуальной валюты в Литве.
На сайте кипрского регулятора CySEC есть карточка UAB Onlychain Fintech Limited с trade name “Bybit” и перечнем “Financial Services Related to Crypto Assets”.
Важно: наличие европейского юрлица / карточных программ не означает, что “вся биржа Bybit” лицензирована для всех услуг и всех стран ЕС — тем более, что Bybit одновременно явно исключает Францию в своём списке.
Bybit также не оказывает услуги пользователям из следующих регионов: США, материковый Китай, Гонконг, Сингапур, Канада, Северная Корея, Куба, Иран, Узбекистан, Крым, Донецк, Луганск, Севастополь, Судан, Сирия, а «также любые другие юрисдикции, в отношении которых мы можем время от времени по собственному усмотрению принимать решение о прекращении предоставления услуг». Отдельно: Bybit также заявляет, что не обслуживает лиц/организации из санкционных списков (US SDN, консолидированные списки ЕС и UK, включая правило контроля более 50%).
Ontario Securities Commission сообщала, что в рамках урегулирования Bybit выплатила $2,5 млн и еще 10 000 канадских долларов в счёт расходов на расследование, проведенное Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC).
Bybit объявляла, что получила Virtual Asset Platform Operator License от UAE Securities and Commodities Authority (SCA) (октябрь 2025).
Операционные риски
Bybit официально сообщала о несанкционированной активности в одном из холодных кошельков ETH 21 февраля 2025 года
ФБР (FBI IC3) выпустило PSA, что КНДР ответственна за кражу примерно $1.5 млрд в виртуальных активах у Bybit (и обозначило активность как “TraderTraitor”).
Даже если компания заявляет о покрытиях/восстановлении резервов, сам факт такого инцидента резко повышает риск (заморозки, задержки выводов, банковские разрывы, репутационные последствия).
Bybit даёт механизмы Merkle-proof и публикует отчёты по резервам (PoR), включая аудиты от Hacken. Но PoR почти всегда не равен полноценному финансовому аудиту: он может не показывать все обязательства/кредитные линии/внебалансовые риски и не гарантирует беспроблемные выводы в стресс-сценарии.
Вывод:
Как торговая платформа деривативов Bybit — крупный игрок, но риск-профиль высокий из-за сочетания явных гео-ограничений, тяжёлого инцидента и сложной юридической структуры.
Самое главное: мы не рекомендуем связываться с любым активным и спекулятивным трейдингом по причинам, обозначенным ниже:
Если уж вы уверены в своих способностях оценивать риск, то перед регистрацией на криптовалютной бирже Bybit важно ознакомиться со следующей информацией.
Регистрация и безопасность
Создание аккаунта:
Зарегистрироваться можно через официальный сайт bybit.com или мобильное приложение (доступно в App Store и Google Play). Выберите способ регистрации: по электронной почте или номеру телефона.
Придумайте надежный пароль и подтвердите регистрацию через код, отправленный на вашу почту или телефон.
Безопасность аккаунта:
Обязательно включите двухфакторную аутентификацию (2FA) через Google Authenticator или SMS. Установите антифишинговый код и добавьте доверенные адреса для вывода средств.
Зачем нужна верификация (KYC):
Для увеличения лимитов на вывод средств и доступа к дополнительным функциям, таким как Launchpad и Bybit Earn. Без верификации лимит на вывод составляет до 20 000 USDT в сутки. Предоставьте документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта, водительское удостоверение). Пройдите проверку лица с помощью камеры (селфи или видео). Процесс обычно занимает от нескольких минут до 48 часов.
Способы пополнения:
Перевод криптовалюты с других кошельков.
Покупка криптовалюты за деньги через банковские карты, P2P-платформу или сторонние сервисы.
При работе с любой криптовалютной биржей, включая Bybit, существуют риски, которые важно понимать до начала торговли или инвестиций:
Риск потери средств из-за взлома Биржи, в том числе Bybit, могут быть взломаны. Хотя большинство хранят средства в «холодных» кошельках, взломы еще возможны.
Пример: в феврале 2025 года произошла атака на Bybit, но биржа заявила, что клиенты не потеряли средства — это не всегда так у других платформ.
Рыночный риск (волатильность) Криптовалюты очень волатильны. В течение нескольких часов актив может подешеветь на 30–50%.
Торговля с кредитным плечом (особенно на деривативах, как на Bybit) увеличивает потенциальную прибыль, но и сильно повышает риски убытков и ликвидации позиции.
Риск неправильного управления Ошибки пользователей (например, ввод неправильного адреса при выводе, отсутствие 2FA, потеря seed-фразы) могут привести к невозвратимой потере средств.
На бирже вы не контролируете приватные ключи — это централизованный сервис.
Регуляторные риски Криптобиржи могут попасть под давление регуляторов. Например:
Ограничения для пользователей из определённых стран.
Возможная заморозка аккаунтов или активов.
Если в вашей стране запретят работу с Bybit, вы можете потерять доступ к аккаунту без VPN и обходов.
Иногда бывает неадекватное проскальзывание или задержки в исполнении ордеров, особенно во время высокой волатильности.
Риск недобросовестных действий самой биржи В редких случаях биржи могут:
Манипулировать котировками.
Выставлять нечестные ликвидации.
Ограничивать вывод без внятных причин.
Как снизить риски? Не храните все средства на бирже — используйте холодные кошельки. Обязательно включите 2FA и используйте сложные пароли. Ограничьте использование кредитного плеча, особенно без опыта. Проверяйте адрес сайта — фишинговые сайты часто маскируются под оригинал. Следите за новостями и регуляцией в своей стране.
Впрочем, обо всех этих рисках были предупреждены клиенты бирж, потерпевших крах, к примеру, одной из крупнейших бирж FTX. И эти предупреждения не спасли людей об потери денег.
Имейте в виду, что биржа может незаметно запускать руки в клиентские деньги или строить финансовую пирамиду, когда обязательства превышают активы. И годами делать это незаметно для внешнего наблюдателя.
Михаил Жуховицкий рассказывает о том, как криптобиржа gate.io украла 2 млн долларов у его знакомых.
— Один товарищ, с суммой в 1.5 млн, не готов выйти с историей публично. Подает в международный суд. У второго товарища, Александра Бычкова, украли 465 тыс долларов по текущему курсу. Он уже ни на что не надеется. Поэтому, решил пойти в паблик. История Александра простая. Он открыл аккаунт на gate.io 17 декабря 23 года. Прошел верификацию. Через 2 дня, 19 декабря закинул туда деньги: 291 тыс USDT и 65 эфирок. Кристально чистые транзакции. 28 февраля попытался вывести часть денег. А не может. На аккаунте запрет на вывод. Саша написал в техподдержку. Поддержка запросила тону документов. Всё предоставили. Поддержка морозится: «ждите». Саша – вип клиент биржи, т.к. занес на биржу прилично денег. У него есть персональный менеджер. Всё, что отвечает персональный менеджер прошедшие семь месяцев: «подождите. На рассмотрении.» Техподдержка сейчас делает ещё проще: вообще не отвечают. У второго товарища, с 1.5 млн, всё ровно 1 в 1. Кроме того, что у него есть свои международные юристы, которые всё равно получают у него зарплату. И он перекинул на них эту историю. Таких, как мои товарищи, у которых gate.io спиздили бабки, скорее всего, сотни. Очевидно, целятся в большие депозиты. В российской тг группе по блокировкам на криптобиржах нашлись ещё потерпевшие, тоже с приличными депозитами. Уверен, что общий объём украденных чужих балансов под левыми предлогами на gate.io идёт на сотни млн. Общая статистика по криптобиржам простая. С 2013 года скаманулись 90% всех существовавших бирж. Статистику знаю точно, т.к. в 2017 у меня были аккаунты на всех существовавших тогда биржах, включая самые экзотические. Я лично влетел на трех разных биржах. Соскамиться со всем баблом для биржи – это норма, а не исключение. Вообще, задача криптобиржи одна – забрать ваши деньги. Какие-то делают это красиво, там вы сами играете и сливаете депозит. Другие, как gate.io тупо скамят. Их логика простая: заберем бабки, а потом будем смотреть, сильно ли рыпается потерпевший. Если терпила слабенький, со временем он смирится и проглотит потерю. Таких слабых большинство. Практика показывает, что в СМИ и суды идут единицы. Люди терпят годами, а потом забывают про бабки. А судов биржи не боятся. Потому, что у них юристы и так работают в штате. А вот клиенту международных юристов оплачивать дорого. У клиента и так жирный минус от потери баланса, а тут ему ещё на десятки тысяч долларов юристов нанимать. Единственное, чего реально боится биржа – это информационного шума и объединения в СМИ потерпевших. Чтобы из каждого утюга пошла информация, что такая-то биржа скамит. Тогда пойдут вынос депозитов с биржи. Я давно знаком со владельцами разных криптобирж. Некоторые изначально делали биржи под скам по аналогичной схеме. У каких-то даже по несколько бирж. Я без осуждений и морали. Просто ещё раз акцентировать, что цель биржи – не заработать сраные три копейки на торговых комиссиях. Цель – это забрать ваш депозит. Скрины, как мариновали Сашу эти 7 месяцев, в приложении. Это его вип манагер. Апрель-август-сентябрь.
Мы используем куки, Яндекс.Метрику и другие средства аналитики для наилучшего представления нашего сайта. Если вы продолжите использовать сайт, значит, вас это устраивает.
