Метка: риски криптобирж

Почему у биржи Gate репутация скамной

Почему у криптобиржи Gate.io (Gate.com / Gate Group) репутация «скамной», и что в этой репутации — реальный риск, а что — эффект “серой зоны”.

ОТВЕТ:

Gate — централизованная биржа со спотом, деривативами и очень большим числом листингов (тысячи монет/пар; агрегаторы считают это одной из самых “широких” витрин), в том числе множество скама. Есть фьючерсы с плечом (в т.ч. ограничения по плечу для новых пользователей).

Главная причина, почему её называют «скамом»: регуляторные и юрисдикционные истории

Важно: «скам» в бытовом смысле часто означает “непонятная юрисдикция + могут заблокировать/заморозить + нет понятной защиты”, а не обязательно “они украдут деньги”.

1) Публичные предупреждения / блокировки регуляторами (исторически)

  • Нидерланды (AFM) размещала карточку «предупреждение иностранного регулятора» по, с прямой ссылкой на предупреждение испанского регулятора. Afm
  • Испания (CNMV): Gate.io фигурирует в базе предупреждений (как неавторизованная сущность), есть PDF-документ с датой 7 Feb 2022.
  • Италия (CONSOB): в пресс-релизах CONSOB (2021) Gate Technology Corp / домены gate.io / gateio.rocks / gateio.ws перечислены среди сайтов, по которым регулятор приказывал интернет-провайдерам “blackout” за незаконное предложение финуслуг.

Для многих этого уже достаточно, чтобы вешать ярлык “скам”: «раз регуляторы блокировали/предупреждали — значит мутные».

2) Ограничения по странам: «сегодня работает, завтра — нет»

У Gate есть официальный список ограниченных регионов (Restricted Locations).

Формулировка на 25.12.25 выглядит крайне размыто: «Мы можем ограничить или запретить использование всех или части услуг в следующих регионах:
I) Регионы, в которых, по нашему собственному усмотрению, нецелесообразно или нецелесообразно предлагать все или часть наших услуг;
II) Регионы, в которых местные законы запрещают нам предлагать все или часть наших услуг или запрещают предлагать такие услуги лицам в пределах этих юрисдикций.

Вышеперечисленное в совокупности именуется «Ограниченными регионами».
В настоящее время к регионам с ограничениями относятся, помимо прочего: США, материковый Китай, Сингапур, Канада, Франция, Германия, Гонконг, Малайзия, Мальта, Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Крым, Испания, Луганск, Донецк, Нидерланды, Боливия, Великобритания, Мьянма, Венесуэла, Узбекистан, Австрия, Индия, Индонезия, Япония, Аргентина, Камбоджа, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Южная Корея и т. д.»

Это порождает типичный сценарий “скам-ощущения”: человек завёл деньги, потом страна стала ограничена, KYC/вывод усложняются/невозможны.

Вторая причина «скам-репутации»: жёсткий контроль и заморозки (и это прописано в правилах)

3) «Risk control», заморозки, остановка транзакций — и это нормальная практика CEX

  • В help-центре Gate есть отдельная статья про заморозку аккаунта из-за risk control и причины/что делать.
  • В User Agreement у них прямо записано, что они могут ограничивать/приостанавливать аккаунт, сервис и обработку транзакций по своему усмотрению (в формулировках “sole discretion”).
  • Отдельно: при изменении настроек безопасности вывод блокируется на 24 часа как “protective measure”.

Юридически это стандартно для бирж (борьба с фродом/взломами/санкциями), но пользовательски выглядит как: «заблокировали мои деньги это скам». Кейс с блокировкой 2 млн долларов у двух человек, связанных с Россией.

Третья причина: историческая «тень» (Bter)

Gate исторически ассоциируют с Bter.com (раннее название/предшественник). У Bter был крупный взлом в 2015 (сообщалось о краже 7,170 BTC). Даже если это “давно и не про текущую инфраструктуру”, интернет-память работает просто: «когда-то ломали, значит, скам».

Что говорит в пользу Gate (то есть почему это не “очевидный скам”)

  • MiCA-лицензия в ЕС (через мальтийскую структуру Gate Technology Ltd / Gate Europe) — сама компания публично объявляла об этом 1 Oct 2025.
    Но нюанс: лицензия/регулирование обычно относится к конкретной юрлице/периметру услуг/домену (условно “EU-ветка”), а не автоматически ко всем продуктам.
  • Proof of Reserves: у Gate есть публичная страница PoR и указание на аудит/оценку реализации, плюс материалы по процессу.
  • У них есть публичная страница с лицензиями/регистрациями группы (в изложении самой компании).

То есть корректнее формулировка такая: “не скам-однодневка, но биржа с высоким регуляторным/операционным риском для пользователя”.

Читайте также о крипте:

Почему криптобиржу MEXC называют скамом

Проведи анализ биржи MEXC, почему некоторые называют её скамом?

ОТВЕТ:

“Скам” в криптосленге часто означает не «биржа украла деньги», а «биржа выглядит ненадёжно / без защиты регулятора / с жёсткими блокировками».

Что такое MEXC:

  • Централизованная биржа, активно продвигает spot и особенно деривативы (есть фьючерсы с плечом до 500x).
  • Маркетинг про “0 spot fees” и огромный ассортимент: заявляет «more than 3,000 altcoins».
  • В публичных бизнес-профилях встречается привязка к Сейшелам (Victoria, Mahé).

Почему её называют «скамом»: основные причины

1) Предупреждения регуляторов и отсутствие/нехватка лицензий в ряде стран

Это главный источник “скам”-репутации: когда регулятор пишет «не авторизованы / не лицензированы / избегайте».

  • Нидерланды (AFM): 24 сентября 2025 AFM публично предупредил, что MEXC оказывает крипто-услуги в Нидерландах без требуемой лицензии, и отдельно отметил, что неясно, где именно находится юридическое лицо (не значится в торговом реестре).
  • Великобритания (FCA): предупреждение FCA — фирма не авторизована и «вам следует избегать взаимодействия».
  • Гонконг (SFC): SFC 15 марта 2024 добавила MEXC в список подозрительных/нелицензированных платформ и указала, что она нацеливалась на инвесторов Гонконга, не будучи лицензированной.
  • Германия (BaFin): BaFin публиковал предупреждение/сообщение о проверке услуг MEXC как о возможных неразрешённых.
  • Канада (BCSC, Британская Колумбия): внесение в список предостережений как платформы, не признанной/не зарегистрированной для резидентов BC.
  • Австралия (ASIC/Moneysmart): в Investor Alert List — «unlicensed», предостережение быть осторожнее.
  • Япония: сообщалось, что регулятор просил Apple/Google ограничить доступ к приложениям ряда незарегистрированных зарубежных бирж, включая MEXC.

Почему это рождает “скам”-ярлык: если площадка не лицензирована в вашей стране, то в случае спора/заморозки/убытков у пользователя обычно меньше правовых рычагов и меньше обязательств у самой платформы.

2) «Непрозрачность юрлица» (кто именно ваш контрагент)

AFM прямо указывает на проблему: неясно, из какой страны и от какого юрлица оказываются услуги. Для пользователей это выглядит как “если что — не найдёшь, с кого спросить”, и это тоже часто называют «скамом», даже если кражи нет.

3) Заморозки/«risk control» и блокировки как часть модели

У MEXC в пользовательском соглашении прописано право приостанавливать услуги/доступ по широкому набору причин и “по собственному усмотрению” (включая подозрения, расследования, соответствие законам, “любую иную причину, которую сочтут необходимой”). И в справке есть отдельные объяснения про заморозку аккаунта из-за risk control.

Как это превращается в “скам”-отзывы: человеку заморозили вывод или P2P-операции, запросили документы/пояснения — он идёт в соцсети и пишет «украли/скам», даже если формально это комплаенс-проверка.

4) Высокорисковые продукты (500x) → массовые «меня вынесли, это развод»

Фьючерсы до 500x — это продукт, где почти все математически обречены на ликвидации при малейшем движении цены. Многие путают собственные убытки/ликвидации/проскальзывание с “биржа мошенническая”.

5) Огромное число листингов (много «мусорных» монет), “биржа про скам-токены”

Когда биржа листит тысячи активов (MEXC сам пишет про 3000+ альтов), MEXC это почти неизбежно означает, что среди них будут высокорисковые/манипулируемые токены и истории с rug pull — и репутационно это прилипает к площадке: “раз тут торгуются скам-монеты, значит и биржа скам”.

6) Путаница с фишингом и «двойниками»

Часть “скам”-историй в интернете на деле связана не с mexc.com, а с поддельными сайтами/приложениями, куда людей уводят через рекламу/Telegram. Регуляторные списки предупреждений нередко содержат похожие кейсы/домены-клоны.

Что говорит в пользу «не скам, а рискованная/серо-регулируемая биржа»

  • У MEXC есть Proof of Reserves и страница с audit report.
  • Они заявляют про независимые проверки/аудиты с Hacken (есть материалы и у MEXC, и у Hacken). Это не «страховка», но всё же маркер, что биржа пытается выглядеть прозрачнее.

Читайте также о крипте:

Биржа WEEX: подводные камни

WEEX позиционирует себя как централизованная криптобиржа со спотом/деривативами и очень высоким плечом (до 400×), заявляет миллионы пользователей и работу в десятках стран.

В Privacy Notice WEEX прямо пишет: «We are based in Seychelles» (то есть «мы базируемся на Сейшелах»). Но в Terms of Use указано, что применимое право — Saint Vincent and the Grenadines, и споры подлежат конфиденциальному арбитражу (ICC), “seat of arbitration” — Kingstown, SVG; также есть отказ от коллективных исков (class action waiver) и отказ от суда присяжных.

Практический смысл: если что-то пойдёт не так, “домашняя” юрисдикция и формат спора могут оказаться для клиента дорогими и неудобными. Рассчитывать, что ваши интересы в случае конфликта будут учтены, наивно.

В своих Terms of Use WEEX перечисляет “Excluded Jurisdictions”, куда входят: Канада, США, Китай (материковый), Гонконг, Сингапур, Объединённые Арабские Эмираты, Северная Корея, Куба, Иран, Сирия, Судан, «контролируемые Россией регионы Украины», Сомали, Мьянма, Венесуэла.

Имейте в виду, что подозрение на нарушение этих ограничений почти всегда даёт бирже формальный повод заморозить/ограничить аккаунт до “уточнений”.

Weex имеет ряд негативных сигналов от регуляторов. На сайте Canadian Securities Administrators опубликован investor alert от Ontario Securities Commission: WEEX “не зарегистрирована в Онтарио для торговли ценными бумагами”.

Department of Banking and Finance штата Джорджия (США) сообщает, что в отношении WEEX International Exchange LTD d/b/a WEEX вступило в силу «распоряжение о прекращении деятельности» (Order to Cease and Desist) за переводы денег без лицензии/исключения.

В распоряжении фигурируют адреса

  • WEEX International Exchange LTD, 4225 South Buckley Road, Suite 1296 Aurora, CO 80013
  • WEEX International Exchange LTD, 60 Main Street North North Markham, ON, Canada L3P1X5
  • WEEX International Exchange LTD, 12F-1, No. 130, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.Taipei City 10489, Taiwan (R.O.C)

В аналогичном распоряжении штата Арканзаса по WEEX International Exchange LTD прямо сказано, что компания не лицензирована в штате для money transmission. Там же отмечены проблемы с прозрачностью (адрес выглядит как торговый центр/нет признаков компании).

Почему это важно: даже если биржа “запрещает США” в своих правилах, регуляторы оценивают фактическую доступность/деятельность. Наличие таких документов — это сильный сигнал повышенных рисков для пользователя.

WEEX/материалы вокруг неё часто упоминают MSB. Но MSB registration в США — это регистрация в FinCEN, а не “лицензия защиты потребителя” и не одобрение.

У WEEX есть два публичных нарратива про безопасность:

  • “1,000 BTC Protection Fund” (фонд защиты);
  • Отдельное объявление о миграции адреса фонда с указанием нового BTC-адреса (что в теории позволяет проверить наличие BTC на адресе).
  • Страница Proof of Reserves описывает идею reserve ratio и указывает на “Verified on CoinMarketCap / GitHub” как элементы верификации. WEEX

Но даже честный “proof-of-reserves” не доказывает отсутствие долгов/внебалансовых обязательств и не заменяет регулирование и аудит уровня финансовых организаций.

На официальной странице “About us” CEO обозначен просто как “Peter” (без фамилии/юридически верифицируемой биографии), и в целом публичной информации о руководстве немного. Для биржи, которая берёт на хранение/клиринг активов и предлагает высокорисковые деривативы, такая анонимность топ-менеджмента — красный флаг.

Если под “надёжностью” понимать регуляторную устойчивость, прозрачность юрлица/руководства, предсказуемую защиту прав клиента, то WEEX выглядит как высокорисковая площадка.

BingX: какие у вас риски кроме обвала

BingX. Насколько это вообще безопасно?

ОТВЕТ:

Помимо того, что крипта это в принципе небезопасно везде (риски скама, санкций, блокировок, обвала и так далее), есть и риски, присущие конкретной площадке.

В Customer Agreement BingX прямо пишет, что услуги предоставляет Nieve Cruz PA Corporation (т.е. именно с этим юрлицом вы вступаете в договор). Споры по договору — арбитраж, “seat” в Гонконге, язык разбирательства английский.

В этом прекрасном документе никаких упоминаний о том, в какой юрисдикции зарегистрирована фирма Nieve Cruz PA Corporation. Почему её нет? Потому что эта информация не добавит доверия. Nieve Cruz PA Corporation зарегистрирована 13 марта 2025 года в Республике Панама. В карточке компании указаны реквизиты панамского реестра: Folio Mercantil 155764276, RUC 155764276-2-2025.

Там же по ссылке есть имена менеджеров. Выглядят они как подставные лица из местного населения:

  • Alan Omar Amat Dominguez (директор, казначей)
  • Armando Oliver Filos Gutierrez (директор, секретарь)
  • Sean John Inggs (директор, президент)

Законным представителем компании является президент, а в его отсутствие или при его недееспособности — секретарь или казначей.

Впрочем, это не важно. Судиться где-то на островах в случае чего всё равно невозможно. Остаётся уповать лишь на честность и деловые способности организаторов.

В общем, это не “банковская/европейская” модель защиты клиента, а типичная для криптобирж офшорная/внешняя конструкция плюс арбитраж.

В своём Risk & Compliance disclosure BingX перечисляет страны, где не оказывает услуг: Афганистан, Бурунди, Камбоджа, Канада, Центральноафриканская Республика, Китай, Куба, Демократическая Республика Конго, Гонконг, Иран, Лаос, Макао, Мьянма, Нидерланды, Северная Корея, Панама, Сингапур, Сомали, Великобритания, США, Крым, Донецк и Луганск.

Испанский регулятор CNMV публиковал предупреждение (20 Feb 2023), что bingx.com / BINGX — “unregistered firm” (не уполномочена оказывать инвестуслуги в Испании). В новостях осени 2025 BingX фигурирует в списке офшорных VDA-провайдеров, по которым Индия инициировала меры/уведомления из-за требований AML-режима.

В сентябре 2024 СМИ и ресёрчеры писали о взломе/компрометации hot-wallet у BingX (оценки потерь — десятки миллионов долларов). Даже если биржа компенсировала пользователям — сам факт успешной атаки на горячие кошельки ухудшает профиль риска.

У BingX есть публичные страницы, которые выглядят как попытка быть прозрачнее среднего:

100% Proof of Reserves: заявляют 100% обеспечение, “данные верифицированы аудиторами”, обещают публиковать Merkle Tree ежемесячно; верификация сейчас поддерживает BTC/ETH/USDT.

BingX Shield Fund: показывают состав фонда (например, 1,000 BTC; 4,000 ETH; 40,000,000 USDT), и декларируют покрытие “platform-related issues / attacks”.

PoR и “фонды” — это плюс, но это не то же самое, что банковская/брокерская лицензия и надзор, и не равно гарантии возврата “при любых обстоятельствах”.

С “персонами” у BingX заметно меньше прозрачности, чем у классических лицензированных финкомпаний. В пресс-релизе на Nasdaq (цитата от имени биржи) фигурирует Джош Лу (Josh Lu), Co-founder of BingX. В официальных пресс-релизах BingX регулярно выступает Вивьен Лин (Vivien Lin), Chief Product Officer (публичный спикер компании).

При этом полного списка бенефициаров/директоров/аудируемой отчётности в стиле публичных компаний обычно нет — это рискованная для клиента “криптореальность”.

Toobit — мутная биржа с повышенными рисками

«Toobit — платформа для торговли криптовалютами и деривативами. Запущена в 2022 году, зарегистрирована на Каймановых островах.» Это надёжная биржа?

ОТВЕТ:

Скорее это биржа повышенного риска, если под “надёжностью” вы имеете в виду жёсткий надзор/лицензию в развитой юрисдикции, прозрачность резервов и длинный публичный трек-рекорд.

Что удалось проверить по открытым данным:

Юрисдикция и юрлицо. В документах Toobit указано, что контрагентом для пользователей выступает Hopeful Technology Co., Ltd. (Кайманы), а споры решаются через арбитраж в Сингапуре. Это типичная “офшорная” конструкция: юридическая защита в таких конструкциях вряд ли возможны также эффективно, как у бирж, лицензированных в ЕС/ Великобритании / США.

“Лицензия FinCEN / MSB”. Toobit публикует MSB Registration Number: 31000234013623 и формулирует это как “финансовую лицензию”. Но FinCEN прямо подчёркивает, что регистрация/попадание в MSB-реестр не является лицензией и не является одобрением/сертификацией легитимности или лицензией на деятельность с защитой потребителей.

То есть информация о лицензии явно вводит в заблуждение.

ЕС после переходного периода MiCA требует, чтобы компании, предоставляющие услуги, связанные с криптоактивами, получили лицензию Crypto-Asset Service Provider (CASP). Публичный реестр CASP ведёт AFM; на странице реестра прямо сказано, что если компании нет в реестре, она может работать без обязательства, ожидать рассмотрения или работать нелегально.

Безопасность/аудиты. Есть заявления о проверках (например, публикации про penetration tests от Hacken) и упоминания рейтингов/скорингов. Это плюс, но не заменяет лицензирование и финансовый надзор.

Proof of Reserves. CoinGecko учитывает PoR как один из факторов Trust Score. При этом на странице Toobit про безопасность в блоке PoR у них отображается “View Report — No data available”, что выглядит как красный флаг.

По публичным источникам картина о руководстве довольно непрозрачная:

  • Рэй Ли (Ray Lee) — в материалах Toobit фигурирует как CEO и co-founder. Это прямо написано в спонсированном (рекламном) интервью на Cointelegraph.
  • Лей Ли (Lei Li) — если смотреть на европейскую юрструктуру, то в польском реестре по компании ELYNDRET sp. z o.o. (указан как контрактующая сторона для EU/EEA). Lei Li указан как Prezes Zarządu (президент правления/директор) и одновременно как бенефициар/единственный участник. При этом Toobit официально пишет, что «кайманская» Hopeful Technology Co контролирует польскую компанию и что они работают под единым управлением.
  • В пресс-релизе (январь 2024) Toobit объявлял назначения руководителей регионов: “Mr. Kwon” как CEO Toobit Asia, “Chento” как CEO Toobit Europe, и “Marc” как Chief Product Officer — но без фамилий (то есть проверить личности сложно). «CCO в СНГ биржи TooBit» называет себя блогер и криптотрейдер Олег Полунин, выступающий потерпевшим от действий арестованного Владимира Смеркиса, ранее главы Binance в России.

Практический вывод: Toobit не выглядит “очевидным скамом только по факту существования”, но как новая офшорная дериватив-биржа она намного рискованнее, чем площадки с понятной ЕС/UK-лицензией и долгой историей.

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.

Подробнее:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

По Toobit Terms of Use (раздел 13.3) биржа пишет, что не оказывает услуги пользователям из следующих юрисдикций: КНДР, Иран, Мьянма, Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Демократическая Республика Конго, Хорватия, Гаити, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, Филиппины, Сенегал, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Вьетнам, Йемен, Кения, Намибия, Афганистан, Беларусь, Центральноафриканская Республика, Куба, Эфиопия, Гонконг, Ирак, Ливан, Ливия, Никарагуа, Сомали, Судан, Узбекистан, Венесуэла. России в списке нет, но есть Крым, Донецк, Луганск.

Чем опасна биржа Bitget

Бирже bitgetapps.com можно доверять? Мне дали ссылку bitgetapps.com/ru/referral/register?clacCode=***.

ОТВЕТ:

Сама по себе ссылка ведёт на реферальную регистрацию Bitget, а bitgetapps.com – это один из официальных доменов Bitget (у них сейчас такие домены: bitget.com, bitgetapp.com, bitgetapps.com, всё это связано с одной и той же биржей).

Это реальная биржа, но рисков и вопросов к ней тоже хватает.

Bitget работает с 2018 года, заявляет более 100 млн пользователей и входит в топ-бирж по объёму торгов. Есть регистрации/лицензии как криптосервис-провайдера в Литве и Польше плюс лицензия в грузинской свободной зоне (Тбилиси).

Биржа активно пиарится, даёт реферальные бонусы (6 200 USDT и т.п.) – это маркетинговая схема, а не автоматический признак обмана.

Называть Bitget «надёжной» в смысле как банк/брокер с лицензией и защитой клиента не стоит. Это крупная централизованная криптобиржа с деривативами, но её ключевой риск — регуляторный статус по странам и, как следствие, слабая правовая защита пользователя в спорных ситуациях.

В актуальных Terms of Use указано, что платформу и услуги предоставляет BTG Technology Holdings Limited. Как и в случае с BingX упоминание дано без страновой принадлежности фирмы, так как она отпугнёт разумных людей. Если у BingX это Панама, то у Bitget в публичных документах к BTG Technology Holdings Limited многократно используется привязка к Республике Сейшелы (упоминаются «outside the Republic of Seychelles», «Seychelles AML CFT Act». Это прямо указывает, что компания рассматривает Сейшелы как свою базовую юрисдикцию/регистрацию.

При этом у группы есть и другие операционные юрлица: например, в условиях по TradFi-сервисам отдельно указано, что BTGT Mauritius Capital — «company incorporated in Mauritius», а BTG Technology Holdings Limited названа «Bitget Main Entity».

Bitget публикует «regulatory compliance roadmap» и перечисляет регистрации/разрешения в отдельных юрисдикциях (например AUSTRAC в Австралии, OAM в Италии, VASP в Польше и др.). Важно: большая часть таких статусов — это AML/регистрации, а не лицензия уровня «можно легально продавать деривативы рознице с защитой инвесторов».

И вот здесь большой красный флаг: есть публичные предупреждения регуляторов про отсутствие нужных лицензий/разрешений:

  • ASIC (Австралия): биржа зарегистрирована в AUSTRAC (как DCE), но не лицензирована для финансовых услуг/деривативов в Австралии.
  • BaFin (Германия): предупреждение о деятельности без разрешения (упоминается BG Limited/похожие сущности).
  • AMF (Франция): Bitget фигурирует в списках/предупреждениях AMF по неавторизованным участникам.
  • Канада (Saskatchewan FCAA): предупреждение о Bitget как не зарегистрированной/неавторизованной платформе.

По Европе отдельно: после введения режима MiCA наличие «старой» регистрации в другой стране ЕС само по себе не равно праву оказывать услуги в Нидерландах — ориентиром становится авторизация как CASP и правила переходного периода.

В Terms of Use прямо прописан список Prohibited Countries: Канада, Куба, Гонконг, Иран, Северная Корея, Сингапур, Судан, США, Ирак, Ливия, Йемен, Афганистан, Центральноафриканская Республика, Конго, Гвинея-Бисау, Гаити, Ливан, Сомали и Южный Судан. России в списке нет, но есть Крым, Донецк, Луганск.

Из позитивного: Bitget заявляет, что публикует Proof of Reserves с Merkle-tree подходом и регулярными снапшотами. Также есть Protection Fund (указывается состав/объём и идея компенсаций при определённых сценариях).

Но это всё равно не равно: депозитной гарантии, страхованию как у брокера, или обязательной процедуре разрешения споров у финрегулятора.

Bitget выглядит как не “однодневка”, но по профилю рисков это типичная офшорная криптобиржа с деривативами. Риск — что в вашей юрисдикции услуги (особенно фьючерсы) могут быть не лицензированы, и при конфликте вы останетесь без поддержки.

В 2025 году в Европарламент подана петиция, где Bitget обвиняют в том, что она якобы работает в ЕС без полной MiCA-регистрации. Это не доказательство «скама», но показывает, что у регуляторов есть претензии.

У Bitget много жалоб на заморозку/затяжные выводы, жёсткий KYC, медленную поддержку. Есть и положительные отзывы, но негатива много.

Вокруг бренда Bitget было несколько фишинговых кампаний, в т.ч. кража миллионов через поддельные airdrop-сайты.

И самое главное состоит в том, что активный трейдинг в подавляющем большинстве случаев ведёт к потери денег. Подробности:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Из публично названного руководства фигурируют:

  • Грейси Чен (Gracy Chen) — CEO
  • Вугар Уси-Заде (Vugar Usi Zade) — COO
  • Hon Ng — Chief Legal Officer (CLO)
  • Min Lin — Chief Business Officer (CBO)
  • Сандра Лу (Sandra Lou) — бывший CEO (до назначения Gracy Chen в мае 2024 года)