«Маркетконсалт» — это история не про обычную «консалтинговую фирму», а про витрину для затягивания людей в токсичную форекс-схему. В открытых источниках компания шла под маркой FMC, работала сначала на Семёновской площади, затем в «Москва-Сити», а клиентов убеждали, что им помогут «инвестировать» с сопровождением аналитиков и портфельных управляющих. При этом уже сама фирма позже официально заявляла, что не имеет лицензии брокера или форекс-дилера и не является представителем какого-либо форекс-дилера. Иными словами, людям продавали ощущение «профессионального финансового входа», а при первых претензиях включалась дистанция: мы, мол, только консультанты.
Схема выглядела так. Человека вытаскивали на встречу после рекламного объявления или холодного звонка, вели в респектабельный офис, рассказывали про «секретную информацию», доходные акции, страховку денег и возможность забрать их «в любой момент». После этого клиента подталкивали открыть счёт у Forex Optimum. Один из пострадавших писал, что по настоятельной рекомендации сотрудника «Маркетконсалта» внёс две суммы наличными, а на руки получил квитанции от TeleTrade; затем заявка на вывод средств тянулась бесконечно, а техподдержка ссылалась на внутренние правила и проверки. Другого клиента после проблем с выводом позвали уже в офис ООО «Эмпайр Эксперт Групп», где снова убеждали нести деньги в тот же контур через третьих лиц.
Самая наглядная человеческая история — рассказ Елены Гольяновой. Она описывала, как после продажи квартиры в Болгарии пришла в офис FMC в башне «Империя», где под давлением улыбок и обещаний безопасности передала 1,8 млн рублей. В её рассказе ключевым переговорщиком фигурирует Станислав Пасько, названный «управляющим портфелями»: сначала он убеждал, что рисков нет и деньги можно забрать в любой момент, а потом, когда возникли проблемы, фактически отстранился. В той же публикации фигурирует сотрудница Алиса, которая уже после провала объясняла, что по выводу нужно общаться не с FMC, а с офшорным Forex Optimum в Сент-Винсенте и Гренадинах. Среди документов у потерпевшей оказался и бланк латвийского LPB Bank с подписью члена правления Арниса Калверша. (ВКЛАДЕР)
В коллективных жалобах пострадавших всплывает целая россыпь фамилий. В опубликованном групповом заявлении названы менеджеры и сотрудники, через которых, по словам заявителей, шло убеждение клиентов и передача денег: Данил Фридман (Клюшенков), Эдуард Тер-Матевосян, Тимур Амриддинов, представлявшийся также Русланом, Сергей Запрягаев, а также некий менеджер Евгений. Со стороны потерпевших в этой жалобе фигурируют Майя Ахмедова, Игорь Енгалычев, Елена Гольянова, Альбина Румянцева, Наталия Глебова, Эльмира Едгина. В заявлении утверждалось, что после пополнения счетов людям показывали «торговлю», а затем деньги фактически исчезали; отдельно указывалось, что часть переводов шла на карту Сергея Запрягаева. Это важный штрих: схема выглядела не как цивилизованный рынок, а как смесь офшора, псевдоброкерской легенды и серых денежных потоков.
Когда негатив стал слишком заметен, начались и официальные отступления, и переупаковка. Генеральный директор Олеся Рева публично заявляла, что сведения о брокерской деятельности компании недостоверны, лицензии у неё нет, а к СМИ готовятся иски. Но параллельно многочисленные публикации и отзывы связывали FMC с Forex Optimum и более широким контуром TeleTrade. В 2019 году «Вкладер» писал, что по тому же адресу на 23-м этаже башни «Империя» после FMC стали работать структуры Stock & Markets / SMC / Global; в одном из материалов даже приводилась реплика финансового советника Динары: «FMC — это мы и есть». В сюжетах о новом обличье этого этажа фигурировали также Сергей Костенко и Сергей Коробков. По сути, бренд «Маркетконсалт» выгорел, а люди и методы, похоже, просто переезжали в новые вывески.
Силовой разворот произошёл осенью 2018 года. По данным МВД, которые пересказывал «Коммерсантъ», в рамках дела о мошенничестве с ущербом более 1 млрд рублей были задержаны Александр Калашников, Владимир Лапшов и Андрей Котов; предполагаемыми организаторами следствие считало владельца TeleTrade Владимира Чернобая и его племянника Олега Суворова, отвечавшего за финансовый блок. Официальный представитель МВД Ирина Волк говорила, что гражданам обещали сверхприбыль на электронном рынке, а на деле деньги уходили на подконтрольные счета и похищались. Важно оговориться: в материалах МВД речь шла о более широком телетрейдовском контуре, но именно в этот контур «Маркетконсалт» регулярно встраивали пострадавшие и профильные расследователи.
Финал у юрлица получился показательный. По данным карточки компании, ООО «Маркетконсалт» было зарегистрировано 19 июня 2015 года, а 17 декабря 2020 года деятельность прекращена — компанию исключили из ЕГРЮЛ из-за сведений о недостоверности. В позднем срезе реестра владельцем и директором значится Жамшидбек Ташбеков с сентября 2019 года; при этом в публикациях 2018–2019 годов как руководитель постоянно фигурировала Олеся Рева, а в ряде материалов того периода как учредитель упоминался Игорь Макаров. Такая чехарда с фамилиями руководителей и владельцев сама по себе очень характерна для подобных историй: пока клиенты пытаются вернуть деньги, вывеска, директор, адрес и «партнёры» успевают несколько раз смениться. История «Маркетконсалта» именно так и выглядит: красивая оболочка, агрессивный обзвон, псевдоэкспертиза, перевод денег в офшорный контур, отказ от ответственности и затем растворение в новых брендах.
По делу «Маркетконсалта» картина такая: все девять подсудимых получили по 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вынес Измайловский райсуд Москвы 19 октября 2023 года, а 26 августа 2025 года Второй кассационный суд оставил его в силе.
Список поимённо:
Горбачёв Игорь Дмитриевич — 5 лет,
Горбунов Пётр Алексеевич — 5 лет,
Гурьянов Эдуард Анатольевич — 5 лет,
Гурьянова Валентина Владимировна — 5 лет,
Крджацян М.А. — 5 лет,
Нестеров Михаил Александрович — 5 лет,
Нестерова Л.Э. — 5 лет,
Пасько Станислав Валериевич — 5 лет,
Силаев Олег Васильевич — 5 лет.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций