Схема была старая, но упакованная в модные слова. Wordlex продавал собственный токен WDX, рассказывал про экосистему, стейкинг, криптодоход и автопрограмму, где новый автомобиль якобы можно было получить «за 50% стоимости». Официальный канал сам писал, что участникам нужно идти по реферальной ссылке своего «пригласителя», а среди возможностей кабинета называл покупку статуса, стейкинг, вывод прибыли, реинвестирование и участие в автопрограмме. Уже по этой конструкции видно, что перед нами не нормальный товарный бизнес, а типичная связка «токен + обещание дохода + MLM-вербовка + витрина из красивых бонусов».
По хронологии следы ведут как минимум в 2020 год. К концу декабря 2020-го у проекта уже был «новогодний брифинг» со спикером Саймоном Лазаревым. При этом, по данным «СтопПирамиды», проблемы у части вкладчиков возникли ещё осенью 2020 года, когда WDX существовал в версии на Ethereum: инвесторы, входившие тогда, позже жаловались, что остались без вложений. Весной 2021 года проект перезапустил токен уже на Tron и одновременно усилил набор: 15 марта 2021 года официальный канал анонсировал «начало официальных регистраций», новый сайт, вебинары Орлова и Гилевича, а также прямым текстом советовал обращаться за реферальной ссылкой к своему пригласителю.
Дальше Wordlex наращивал обещания. В критическом разборе «СтопПирамиды» указывалось, что стейкинг WDX презентовался как рост криптопортфеля на 0,3–1,5% в день, а схема с автомобилем требовала купить WDX на 50% цены машины плюс 8% на «страховку». В стороннем промо доходность разгоняли ещё сильнее: ролики рекламировали «2% в день» и реферальные выплаты по первой линии. То есть пользователю продавали не реальный актив с внятной экономикой, а надежду, что токен вырастет, а новые участники поддержат кассу. Если приток замедляется, такая конструкция начинает трещать сразу по двум швам: падает цена токена и сыпется вся «доходность».
Именно это и произошло. Весной 2021 года у проекта уже шла тема «компенсаций» участникам старого кабинета, а официальный канал отдельно напоминал, что вывод со стейкинга ограничен лимитами статусов и что колебания курса токена — это «естественное явление». Летом 2021 года, по оценке vc.ru, Wordlex подешевел в 100 раз. 14 сентября 2021 года Банк России внёс First Wholesale Limited / Wordlex в список с признаками финансовой пирамиды; в карточке регулятора указаны сайты lk.wordlex.online и wordlex.online. После этого история уже выглядела не как «неудачный криптостартап», а как вполне классическая пирамида: токен, реферальный набор, обещания сверхдоходности, непрозрачная правовая обвязка и попытка пережить кризис через перезапуск и новые легенды.
В публично доступном промо-слое Wordlex светились прежде всего Саймон Лазарев — лицо и главный спикер проекта, Никита Орлов и Алексей Гилевич — постоянные ведущие вебинаров Wordlex Tron, а также «Даниил Дмитриевич», которого официальный канал анонсировал среди спикеров офлайн-встречи в Екатеринбурге. Помимо официального ядра, Wordlex разгоняли и внешние промо-аккаунты и ютуб-каналы: Eugene Korchagin, Artur Nicar, paul kuksa, Виктор Белоглазов, Kripto Drop. У них выходили ролики в духе «Wordlex — 2% в день», «реферальная программа 21%», «лучшая инвестиция в период кризиса», «получайте доход 2% в день».
Torexo — это характерный для 2021 года крипто-лохотрон переходного типа: его раскручивали уже после бума Finiko, но по тем же лекалам — обещание почти «автоматической» доходности, легенда о сильной команде трейдеров, внутренняя псевдовалюта, сетевой маркетинг и бесконечные лидерские созвоны.
Банк России 31 августа 2021 года официально внес Torexo Finance Limited в список компаний с признаками финансовой пирамиды; в карточке ЦБ перечислены домены torexo.com, torexo.io, torexo.co, torexo.net, torexo.su и другие. До этого и параллельно Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уже блокировал связанные домены Torexo в России.
Среди публично засветившихся зазывал Torexo фигурировали десятки. В длинном перечне есть, в частности, Ринат Галимов, Дария Березина, Антон Наумов, Глеб Бабыкин, Никита Лежанкин, Андрей Дильман, Павел Майкан, Айрат Нигматуллин, Наталина Благова, Максим Мернес, Ульяна Мернес, Владимир Сапронов, Андрей Мохов, Евгений Исупов, Роман Суднев, Анастасия Татаркина, Дамир Хасибулин, Виталий Малышев, Николай Фень, Дмитрий Жигунов, Глеб Иванов, Вадим Дубровский, Рамазан Набиев, Сергей Колодин, Дмитрий Медведев под псевдонимом «Medvedev Profit», Дмитрий Фунт, Денис Забозлаев, Павел Колесников, Владимир Колесниченко, Виктор Белоглазов, Сергей Луканович, Олег Иванов, Алекс Полонский, Айрат Нигматуллин, Андрей Дилман, Владимир Колесниченко, Олег Скобельцын. Это именно публичный список зазывал, а не «организаторов»; степень вовлечённости у разных фигур могла отличаться.
Сама легенда Torexo строилась так. Публике рассказывали, что история компании якобы начинается с 2016 года, когда некий Leonardo Santoro собрал команду трейдеров и пул доверительного управления. Официальные и полуофициальные аккаунты Torexo повторяли этот сюжет и одновременно готовили «глобальный запуск» платформы в мае—июне 2021 года. В промо обещали «ежедневную доходность — 1%», старт «от 100$», а в обзорах, пересказывающих маркетинг Torexo, фигурировали диапазоны доходности 0,4–2,2% в день и инвестиции в BTC, ETH и USDT. Уже по одной этой математике было видно, что перед нами не инвестиционный сервис, а схема, которой жизненно необходим постоянный приток новых денег.
Следующий важный элемент — псевдофинансовая инфраструктура. Torexo не ограничивался словами про трейдинг. Проект ввёл внутреннюю расчётную единицу Torexo Dollar и отдельно продвигал P2P-механику, где пользователям предлагали покупать этот Torexo Dollar «за обычные деньги» прямо через кабинет. Для пирамиды это очень удобный ход: деньги заходят в крипте или через p2p, внутри рисуется собственный баланс, а дальше клиенту продают не верифицируемый результат торговли, а цифры в интерфейсе. Чем дольше жертва держит средства во внутренней псевдовалюте, тем легче управлять её ожиданиями и отсрочивать реальный вывод.
Параллельно Torexo с первых месяцев делал ставку не столько на «инвесторов», сколько на сетевую армию продавцов. Сохранились объявления о повышении лимита активных инвестиций сначала до 2500 долларов, затем до 10 000 и 15 000 долларов. 7 сентября 2021 года Torexo запустил «PR-счёт» — специальный инструмент для компенсации расходов на маркетинговую активность по привлечению новых партнёров и работе с текущей аудиторией. Это очень показательная деталь: в нормальном инвестиционном бизнесе компания показывает лицензии, аудит и риск-менеджмент; в пирамиде запускают отдельный кошелёк под рекрутинг. Кроме того, продавались билеты на Moscow Leaders Conference с лидерами и партнёрами Torexo, а по регионам анонсировались информационные встречи с «официальным советником Torexo Finance в России» и бизнес-тренерами.
Летом 2021 года проект старательно изображал бурную международную жизнь. Аккаунты Torexo писали, что Leonardo Santoro ежедневно проводит закрытые онлайн-встречи с топ-лидерами в разных странах, а в августе анонсировали его открытый вебинар «Итоги месяца». Для жертвы это выглядело как признак масштаба и «мирового признания». На деле же такие вебинары и зумы — обычный инструмент удержания в пирамиде: людям постоянно подливают надежду, пока они не забирают деньги и продолжают тащить новых участников.
Хронология обрушения выглядит так. В мае—июне 2021 года Torexo активно разгоняли как новый «топовый» проект, иногда прямо подавая его как площадку «от лидеров Antares, Qubittech и Finiko», то есть пирамид.
В августе российские власти уже начали блокировать его домены, а 31 августа Банк России официально повесил на Torexo признак «финансовой пирамиды». Несмотря на это, в начале сентября проект не сворачивал активность, а наоборот накачивал её: повышал лимиты, запускал PR-счёт, продвигал конференции и офлайн-встречи. Это типичный предсмертный рывок пирамиды: когда внешний фон уже испорчен, организаторы пытаются выжать максимум из остаточного доверия и из страха упустить «последний шанс».
Финал наступил быстро. Уже 19 сентября 2021 года появились сообщения, что Torexo остановил выплаты; об этом писали и в Telegram-среде, и в Wikinews со ссылкой на сообщения из профильных каналов для пострадавших. В тот же день в публичных каналах начали появляться короткие формулировки вроде «Torexo — SCAM». Иными словами, между официальным предупреждением ЦБ и публичной констатацией скама прошло меньше трёх недель. Для пирамиды это очень типично: сначала тревожные сигналы и ограничения, затем усиление вербовки, потом резкий обрыв выплат и попытка увести людей в новые «перспективные» схемы.
Суть обмана у Torexo была не в каком-то одном «секретном баге», а в самой конструкции. Пользователю продавали сказку о профессиональном криптотрейдинге, но вместо прозрачной финансовой отчётности давали анонимную легенду, внутреннюю расчётную единицу, ежедневные проценты, сетевой маркетинг, реферальные ссылки, лидерские статусы, PR-бюджет на рекрутинг и конференции для продавцов. Пока входящих денег было больше, чем исходящих, система изображала работу. Как только поток новых вкладчиков ослаб, выяснилось, что «прибыль» — это цифры на экране, а настоящие деньги утекают наверх и к ранним участникам. Именно поэтому Torexo и выглядел как пирамида задолго до официального коллапса.
Оцените легальность и честность схемы hashhedge.com.
ОТВЕТ:
Звучит красиво: мы не берём ваши деньги, а даём вам капитал, чтобы вы заработали. Но в проптрейдинге важно понимать, что такие проекты больше зарабатывают на платах за доступ, чем на доли от прибыли игроков. Продвигают площадку Hash Hedge в том числе люди с репутацией зазывал в пирамиды по реферальным ссылкам.
С такими явлениями связываться не рекомендуем, как и с любыми финансовыми услугами, оказываемыми без лицензии.
На сайте продают “челленджи” проп-фирмы под крипто (до 160+ активов, 1:5 плечо, 80% прибыли трейдеру, оплата в основном в крипте).
В Terms & Conditions указано, что услуги предоставляет Empower Academy Ltd (ОАЭ), рег. № 01010596, обновлено 12 августа 2025. Независимого подтверждения такой регистрации в открытых реестрах ОАЭ не найдено.
Ранее существовало британское юрлицо HASH HEDGE LTD (№14509757), которое официально ликвидировано через принудительное исключение: запись Final Gazette dissolved via compulsory strike-off от 4 марта 2025. Это важно: сайт работает, но британская компания закрыта.
Отзывы есть (Trustpilot, Reviews.io и др.), но это верификация лишь косвенная; площадки легко поддаются манипуляциям, а часть отзывов — свежие и с ответами самого проекта.
Автоматические “скоринги” (Scamadviser/Scamdoc) дают высокий балл, но это алгоритмы по внешним сигналам — не доказательство легальности.
Профиль в базах/медиа выглядит в основном как пресс-релизы (WSCT в Дубае), а не независимые редакционные публикации.
Профильные агрегаторы отмечают повышенный риск и советуют рассмотреть альтернативы.
Крипто-проп-фирмы обычно не подпадают под классическое брокерское лицензирование, но если компания принимает оплату за челленджи/“обучение” и обещает доступ к “живым счетам”, важно, чтобы был ясный лицензируемый субъект и юрисдикция. Здесь — ссылка на ОАЭ-компанию без простого публичного подтверждения. Это низкая прозрачность.
Наличие и последующая ликвидация британской компании при активной работе сайта — красный флаг (вопросы к преемственности обязательств, куда обращаться с претензиями и т.д.).
Типовая модель проп-фирм: вы платите за “оценку”, соблюдаете правила (таргет 8%, макс. дневной убыток 5%, др.), после — обещают долю прибыли на “живом” счёте. Это коммерчески возможно, но ключевые риски:
Односторонние правила и оферта (аккаунт могут закрыть по широким основаниям).
Крипта-только для платежей/выплат — меньше правовой защиты при спорах/чарджбэках.
Маркетинговые заявления (например, “$11+ млн выплат”) не подтверждены внешними аудитами.
Легальность: формально опираются на оферту и заявленную ОАЭ-структуру, но отсутствие проверяемых регистрационных данных и ликвидация UK-компании делают правовой контур сомнительным/уязвимым.
В ютуб Hash Hedge продвигают по реферальным ссылкам Виктор Белоглазов, Altcoin Buy (Надя Поднебесная), Грабли Трейдинга, Yarik Trade, Anjei Baltramun, Эдуард Типичный Инвестор, Milliardom, Сергей Жуков Crypto Trader, Рустам Ешмуратов, Андрей Намаха (Осознанные Инвестиции), ФобосТрейд — трейдинг с нуля, Cryptolaev, Руслан Хайруллин (INVEST ZONE | Khairullin Ruslan), Crypto Fomo, Ladesov Crypto, BuySellStyle / AIHermes, HashHedge_uzb, GBToken35, HA39, Leony de Oliveira, Will Grazioli, Сергей Романов Инвестирует (@romanovsv, @sromanovsupport), Especialista Cripto @will.grazioli, Zyra Criptônica, LTA, Investmax, Vadym77 / Vlad Mudanza, tobruh, alxmain.
Наказали кого-то из зазывал в финансовые пирамиды Kriptofuture и Орион?
В 2021 году зазывалами в Kriptofuture были:
Максим Колиняк, Габит Мусса, Александр Таранухин, Владислав Прихидный, Андрей Мохов, Фаина Гарипова, Светлана Гончарук, Сергей Дроздовский, Дмитрий Гут, Михаил Волосунов, Геннадий Чернобай, Александр Модженков, Евгений Рыбчинский, Виталий Малышев (Vitaly Travel), Дарья Кучера, Павел Майкан (MaykanInvest), Александр Марков, Александр Вострецов, Ринат Галимов, Галина Апляева, Николай Корнев, Оксана Бабажанова, Игорь Жигалев, Ринат Имашев, Рустам Мухаметгалеев, Александр Токарь, Разумный Инвестор, Валерия Форощук, Криптомама, Woman Кripto, Виктор Скрипник, Кирилл Курбатский, Галина Дёмина, Евгений Чаплыгин, Анна Дубук, Григорий Коновалов, Елена Прокопьева.
В пирамиду Orion зазывали:
Рустам Мухаметгалеев, Руслан Захаркин, Сергей Камоза, Дильшод Нарзиев (Dill Capital, рэпер Dill), Максим Мернес (Cryptoboss), Максим Мекекечко, Николай Фень, Оскар Ивасив, Виктор Белоглазов, Дарья Агапитова, Валентин Гончаров, Артур Тараненко, Юлиана Мернес, Богдан Богданович, Сергей Бусько, Vitaly Travel, Крипто Фея Анастасия, Александр Ганненко, Марьян Пинах, Добыча крипты, Just Invest, Богдан Додь, Анатолий Марченко, Денис Забозлаев, Андрей Рязанов, Дмитрий Самсонов, Kripto LOL, Grisha Raven, Check Coin, Артём Сильчев, Владимир Колесниченко, Oleg PRO Zarabotok, Дмытро Инвестирует, Артур Инвестор, Павел Страшок, Роман Луценко, Сергей Колцун, Валерий Поздняков, Эрик Никоноров, Valentin инвестиции и заработок, Ксюкро, Глеб Бабыкин, Николай Карпов, Александр Таранухин (alexodessa), Ринат Батрай (Golden Island Club), Эмиль Эдуардович (Деньги из воздуха), KONDRATOVICH, Павел Пшава.
ОТВЕТ:
Информации об уголовном деле, арестах и судах над зазывалами в пирамиды Kriptofuture и Orion мы не обладаем. Видимо, уголовного преследования не состоялось. Домены Orion, Kriptofuture заблокированы в России Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры в сентябре 2021 года.
Сегодня, 16 октября 2024 года, арбитражный суд Москвы отклонил иск Ивана Гринёва к проекту «Вкладер» о защите деловой репутации.
Господин Гринёв хотел удалить публикацию «ManGo Trade (Иван Гринёв, Дмитрий Разумовский): признаки финансовой пирамиды», в которой идёт речь о его причастности к деятельности структур с признаками финансовой пирамиды: помимо ManGo Trade это Биллионс Капитал, Йода, возможно, Айрон Матрикс и Евро Матрикс.
Представитель истца Зайдуллина Ада Евгеньевна просила «признать несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Гринёва Ивана Викторовича сведения о том, что Иван Гринёв является основателем компании ManGo Trade» и на этом основании удалить публикацию на сайте vklader.com.
Однако сайт «Вкладер» приводит другие факты:
«Иван Гринёв и Дмитрий Разумовский указаны как основатели Mango Trade — структуры с явными признаками финансовой пирамиды.»
«ManGo Trade (как «основатели платформы» значатся Иван Гринёв, Дмитрий Разумовский). Говорят, что не пирамида, но набор элементов соответствующий: эстонская лицензия, партнёрка, криптовалюта, программа «авто за 50%», «осознанные» инвесторы».
Эта информация соответствует действительности. На сайтах mango.trade, themangotrade.com оба лица были указаны (значились) как основатели. Реквизитов юридического лица под названием Mango Trade сайты не публиковали.
Также в числе партнёров Mango Trade значились Андрей Поправко, Игорь Грицков, Дмитрий Коротких, Яна Зуфарова, Виталий Телятников, Евгений Голубев, Глеб Телятников, Александр Карманцев.
17 января 2022 года Банк России поместил сайт mango.trade в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке за признаки финансовой пирамиды, после чего сайт сначала заблокировали, а затем и закрыли.
Из-за решения ЦБ проект Mango Trade, обещавший людям 9% в месяц пассивного дохода (явный признак пирамиды) свернулся, не успев стать крупным. По обещанным доходам и составу продуктов ManGo Trade напоминал крупную пирамиду «Финико», которая потерпела крах летом 2021 года.
Доказательства о наличии на сайтах mango.trade, themangotrade.com информации об Иване Гринёве как «основателе» сохранились на независимом архиваторе страниц сайтов: 1, 2.
В разделе «Кто основатели?» сайта themangotrade.com также указаны Иван Гринёв и Дмитрий Разумовский. Про Ивана Гринёва сайт пишет так: «Иван Гринёв. Основатель платформы MANGO. Более 20 лет опыта предпринимателя. Совладелец 3-х оффлайн бизнесов. Эксперт создания компании с нуля. Номинант премии «Предприниматель 2020 года» по версии Персона.ру. Сторонник динамического стиля продаж. @ivangrinev.ru».
В разделе «Основатели компании ManGo Trade» сайта mango.trade указаны Иван Гринёв и Дмитрий Разумовский. Про Ивана Гринёва написано так: «Иван Гринёв, CEO и Founder. Технологический предприниматель. Российский промышленник. Современный Криптоинтузиаст. Общественный деятель. Герой книги «Жизнь глазами духовного миллиардера». Сайт приводит такую цитату: «Я изучаю различные инструменты прибыли более 20 лет. Постоянное развитие и изучение нового дают мне возможность быть в курсе всех последних событий и жить так, как я хочу».
Таким образом, информация о том, что основателями указаны / значатся господа Гринёв и Разумовский, соответствует действительности. Кроме того, само по себе упоминание человека как основателя той или иной структуры не является порочащей информацией.
Согласно пункту 7 Постановления пленума Верховного суда РФ № 3 от 24 февраля 2005 года, «порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица».
В публикациях «Вкладера» говорится о признаках пирамиды, но это не сведения о нарушении закона или нечестном поступке. Похожий иск.
В первичной версии искового заявления истец утверждает, что первоисточником публикации сайта «Вкладер» является публикация на сайте parfenon-pravo.com, в отношении которой есть решение суда А40-85986/23-12-697.
Однако набор фактов на сайте parfenon-pravo.com не соответствует набору фактов из публикаций на vklader.com или t.me/vklader.
В частности, истец в заявлении приводит такие цитаты, которые по его данным не соответствуют действительности (в решении суда по делу А40-85986/23-12-697 списка цитат нет): «… В Российской Федерации домены бренда Mango Money Holding (mango.trade, lc.mango.trade, daomango.com, lc.daomango.com) ожидаемо внесены в «черный список» Центробанка…». «… К сожалению, большинству людей механизмы работы с криптовалютами представляются туманно, именно поэтому криптобанк ManGo banking является основной ловушкой аферистов…». «… В связи с этим не стоит исключать, что финансовая организация может манипулировать котировками токенов не в пользу клиентов…». «…Предпосылки к мошенничеству можно найти в Пользовательском соглашении ManGo Banking, которое доступно на сайте mangobanking.co…». «…Согласно информации с сайта successfulpeople.group, основателем кооператива «Успешные люди» является группа людей, в числе которых Наталья Подгорецкая, Фанис Сафиуллин, Мария Антоненко, Ольга Феклистова, а также Дмитрий Разумовский и его вездесущий коллега по цеху Иван Гринёв, о финансовых аферах которого речь пойдет чуть позже…». «… Заслуги партнера Дмитрия Разумовского по «бизнесу» Ивана Гринёва в презентации Mango Money Holding описаны не менее красочно…». «… Иван Гринёв известен тем, что в 2019 году основал финансовую пирамиду Billions Capital (billions.capital, billions-startup.center, billions-genius.school, billions-media.center, billions.finance, billions-it.center, billions.fund, billions-crypto.center)…». «… Его совместное с другим сомнительным предпринимателем детище быстро развалилось, оставив после себя огромное количество разоренных вкладчиков…». «… Отдельно стоит упомянуть партнерскую программу ManGo Money Holding, без которой современная финансовая пирамида просто не может полноценно существовать, ведь нескончаемый поток откровенной и бессовестной лжи невозможно продвигать без армии «голодных» партнеров…».
Публикация на сайте vklader.com не содержит данных утверждений и в целом не содержит фактов, которые можно счесть не соответствующими действительности и порочащими репутацию.
В целом сайт высказывает субъективное мнение о том, что людям надо держаться подальше от ManGo Trade из-за признаков финансовой пирамиды.
Кроме того, публикация на сайте vklader.com сделана раньше (08.01.2022), чем на сайте parfenon-pravo.com (28.02.2022), поэтому последняя не может быть первоисточником чисто технически.
Истец указывает, что сайт vklader.com утверждает, что Иван Гринёв является учредителем и основателем компании Billions Capital.
Это не так. В тексте говорится, что Иван Гринёв имеет отношение к Биллионс Капитал (фраза «Начал в своё время с Биллионс Капитал»). В тексте нет утверждений, что он выступал учредителем или основателем ООО «ИК «Биллионс Капитал», МПК «Биллионс», кооператива «Успешные люди» или других структур.
При этом в публичных выступлениях в 2020 году Иван Гринёв представлялся как «управляющий партнёр группы компаний Billions». Приведём некоторые примеры.
26 апреля 2019 года канал «Лариса Коваленко» разместил 28-минутное видео «Billions Capital Инвестиционное направление» (youtu.be/xnxSGYlIe5Q), в котором Иван Гринёв рекламирует вложения в эту группу компаний. «Billions.Capital – это уникальный современный проект, позволяющий каждому человеку зарабатывать намного больше, чем могут предложить банковские вклады. Мы гордимся тем, что наш проект связывает инвестиции с реальным бизнесом, предоставляя возможность стать инвестором абсолютно каждому. Это не просто инвестиционная программа, а настоящие вложения в реальный сектор экономики», — сказано в описании к видео.
24 июля 2020 года на канале «Виктор Белоглазов» опубликовано 48-минутное видео, в котором Иван Гринёв называет себя «управляющим партнером группы компаний Billions» и рассказывает о «продуктах» компании с явными признаками финансовой пирамиды. Название видео «Автопрограмма и жилищная программа от компании Yoda-X и Billions Capital: ответы на вопросы» (youtu.be/rPpfDZhQmOk).
26 февраля 2020 года в социальной сети «ВК» опубликована публикация Взаимное обеспечение с МПК ВО «Биллионс». Она утверждает, что «в начале 2020 года, Управляющий Партнёр ГК «Биллионс» — Иван Викторович Гринёв, дал ответы на многие интересующие нас с вами вопросы, в рамках одного, но очень масштабного интервью! Какие цели предприимчивому человеку позволяет достичь Биллионс? Сейчас Биллионс – это вообще Кооператив. За прошедший год Биллионс ведь весьма кардинально трансформировался! И сейчас он «закрывает» потребности не только предприимчивых людей, но и простых, менее активных. Зарабатывать теперь можно, популяризируя идею Кооператива и приглашая в команду новых партнеров» (vk.com/wall-182928641_97). Текст публикации сохранился в кэше поисковика Яндекс.
В 2021 году Банк России поместил в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (признаки финансовой пирамиды):
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «БИЛЛИОНС КЭПИТАЛ» (ссылка на сайт ЦБ) • YODAX TEAM OU Harju maakond, Tallinn, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, 1141, yoda-x.com (ссылка на сайт ЦБ). • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ВЗАИМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «БИЛЛИОНС» (ссылка на сайт ЦБ).
Сайт «Вкладер» не имеет отношения к заявлениям о мошенничестве Ивана Гринёва, так как не обладает сведениями о том, что тот был судим по статье 159 УК РФ. При этом сайт не рекомендует связываться с проектами бизнесмена, учитывая его связь с проектами с признаками пирамиды ранее.
В 2022 году Иван Гринёв анонсировал проект Crypto Story Bank (cryptostorybank.com), который в 2023 году пытался привлечь деньги венчурных инвесторов на развитие. Сейчас организаторы проект, вероятно, заморозили. Ссылка на сайте на приложение в AppStore не работает, а приложение Crypto POS Terminal в Google Play обновлялось почти год назад — 14 декабря 2023 года, и у него чуть более 100 загрузок.
Сайт cryptostorybusiness.com указывает таких членов команды: Alex Litvinovich (CEO), Elchin Gambarli, Никита Гончаров, Ejim Mark, Аркадий Коган, Олександр Демьяненко, Владимир Мартыненко, Анастасия Семеко, Кирилл Гостев. Живущий в Лиссабоне Алекс Литвинович у себя в LinkedIn указал, что с июля 2024 года работает в позиции Chief Business Development Officer (EU) в проекте daGama.
Мы используем куки, Яндекс.Метрику и другие средства аналитики для наилучшего представления нашего сайта. Если вы продолжите использовать сайт, значит, вас это устраивает.
