Рубрика сайта: Ваши отзывы и жалобы — Страница 4 из 5

Осторожно! Какенова Алина Муссагалиевна, Мурманск, Оренбург

Пожалуйста распространите по всем группам, пока эта *** не забрала ваши деньги и потом не было поздно!!!

Какенова Алина Муссагалиевна родилась в посёлке Свердлова Оренбургской области. В 2021г занималась *** действиями, *** дедушек и бабушек в компании «Фонда защиты обманутых вкладчиков».

Схема, где обманутым пенсионерам вкладчикам звонят с предложением помощи вернуть вложенные деньги, только нужно ещё заплатить за эту услугу.

Естественно забрав ещё денег компания закрывалась! База обманутых вкладчиков понятно по каким причинам лежат на столе у ***, потому что это одна и те же компания, которая обманула и которая якобы поможет с возвратом вклада пенсионера!

Вы писали про неё несколько раз:

https://t.me/vklader/4355

https://t.me/vklader/4320

https://t.me/vklader/4324

После Москвы, данная особа переехала в г. Мурманск и уже там успела оставить след ***, открыла ИП в 2023г по банкротству физических лиц, а так же занималась услугой кредитного брокера, брала деньги и не выполняла услуги по договору!

https://m.vk.com/wall-38524223_39?from=group

https://судебныерешения.рф/uin/51RS0001-01-2025-000846-63

smartik.ru/murmansk/post/234200010

После тёмных дел, пришлось опять переехать, на этот раз в свой родной город Оренбург, на данный момент проживает ул. Рокоссовского 3, кв 139 либо на ул. Поляничко 10, сейчас пустила корни в предпринимательский клуб «Upgrade” представилась квалифицированным юристом, теперь ожидаем уголовные дела! Кто ещё не понял с кем связывается заGOOGLEте её ФИО «Какенова Алина Муссагалиевна».

Мошенники разводят на Altacon Investment и Blitz365finance

Брокеры-мошенники выманивают деньги через комиссию или зависающими переводами….крадут фразы и пароли с помощью трансляции экрана.

user.blitz365finance.net

user.altaconivestment.info

ОТВЕТ:

Да, это муляжи для кражи денег, никакой торговли не происходит, просто графики показывают с целью обмануть.

Как вернуть украденную криптовалюту

Есть кто-нибудь в нашей стране кто вернул средства от мошенничества в крипте?

ОТВЕТ:

Да, в России были реальные случаи, когда мошеннические схемы в сфере криптовалют пресекались, а средства — арестованы, заморожены и даже частично возвращены — но полноценные возвраты пострадавшим пока встречается крайне редко.

Арест украденного Ethereum в Петербурге

В апреле было возбуждено уголовное дело: районный суд Санкт-Петербурга разрешил арестовать похищенный Ethereum на сумму около 1 млрд рублей. Это означает, что средства зафиксированы, но о фактическом возврате пока ничего не известно.

Уголовное дело в МВД — криптобиржа

Конец 2020 года: МВД возбудило первое дело о растрате имущества криптобиржи; обвиняют одного из владельцев. У него нашли наличные более 190 млн ₽, а также наложен арест на имущество стоимостью более 2 млрд рублей.

Участие банков и регуляторов

С 25 июля 2024 года российские банки обязаны возвращать клиентам деньги, которые те перевели мошенникам (при соблюдении условий, например, если карта мошенника есть в антифрод-базе ЦБ). Возврат нужно осуществить в течение 30 дней. Это касается именно денежных переводов, часто связанных с P2P-операциями и обменами криптовалюты через банки.

Коммерческие расследования и сопровождение

Есть компании, специализирующиеся на расследовании похищений криптовалюты: они отслеживают пути переводов по блокчейну, взаимодействуют с биржами и правоохранителями, помогают заморозить средства и вернуть их клиенту. Утверждается, что у таких проектов есть подтверждённые кейсы возврата. Однако эти услуги часто платные и не имеют юридической гарантии.

Как действовать, если вы столкнулись с кражей криптовалюты? Мгновенно реагируйте: согласно отзывам, обращение в биржу в первые 24–48 часов значительно повышает шансы на возврат средств (если биржа готова принять меры).

Подавайте заявление в МВД: через официальный сайт, с описанием всех подозрительных переводов и адресов кошельков.

Обратитесь в биржу, на которую могли быть направлены средства — особенно если используете централизованную платформу.

Но шансы вернуть деньги минимальны. Читайте также:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Развод на заработке через Я.Трекер

Мошенники рассылают вакансии через HH Ru, предалагая заработок якобы на контроле курьерских доставок. Далее заманивают в WS, и впоследствии в ТГ, где убеждают установить заполнить Я.Форму и поставить поддельное приложение Я.Трекер.

В процессе установки фейк получил доступ к моему аккаунту Т банка, успели списать пару раз по 2000 рублей, притом без подтверждений смс-кодами, после чего вручную заморозил карты, а затем собственно сам банк закрыл доступ в ЛК. Теперь жду новые карты, будьте внимательнее при выборе работы онлайн даже на таких якобы «проверенных» сервисах

Нияз Аксанов (kukmor) рекламирует мошенников Slash

С удивлением увидел, что популярный блогер kukmor в своем ЖЖ рекламирует мошенников Slash, якобы трейдер, предлагающий вот такое:

Эт о лютые мошенники, о которых вы уже писали

Также аналогичную рекламу жуликов в жж разместили pantv, ruslanviktorov, alev-biz, norg-norg.

Как вас обманут трейдеры Slash, Sai, Musashi, Kamikaze. Читайте здесь отзывы жертв

Давид Гольденберг | Crypto готовит скам

«Канал Давида перекупили какие то скамеры t.me/wyckofcomand
По стандартной схеме отрубили все каменты, я смотрю за полчаса идет массивная накрутка подписчиков, скоро начнут рекламировать очередной говнотокен! )

ОТВЕТ:

В канале написано, что «теперь этот проект принадлежит команде Wyckoff Team». Админ: @wyckofcomand. Спасибо за сигнал. Вероятен скам по таким лекалам:

Чёрный список фальшивых токенов

Обман! Бесплатные курсы по крипте от investforum.org

Чую пахнет разводом. Такая вот реклама выходит в канале «Девяностые». Как рекламодатель указана Организация lp.investforum.org по информации Яндекс Бизнеса KESMATY L.L.C-FZ VAT 220071301, ID #301883063

При клике попадаешь на лендинг lp.investforum.org/new-assets-ebook-ru. Там, значит, книга «Как новые активы приведут к финансовой свободе». Автор некий Дмитрий Синкевич, якобы «незаменимый аналитик и финансовый консультант крупнейших инвесторов страны. А финансовый рынок стал для него не просто выгодным хобби, но и призванием по жизни».

Якобы он «попал на финансовый рынок после общения с дальними родственниками, живущими за границей. Учительница и электрик по профессии, они так буднично рассказывали о своем опыте инвестиций: как сначала они переехали из квартиры в двухэтажный домик, как счет, открытый после рождения дочери, потом оплатил ее обучение в Лондоне. И о том, что свои счета на бирже у них в городе имеет каждый третий. Тогда-то он понял: если могут другие, значит сможет и он!»

В общем, пахнет пи**ом. Я погуглил, никакого Дмитрия Синкевича не существует. Просто нейросетью сгенерировали пдф и выдают это за книгу опытного инвестора.

Не говоря уже о том, что в рекламе «свою книгу» представляет тётка пенсионного возраста. Похоже, жульё перепутало лэндинги )))

P.S. На том же сайте реклама бесплатных курсов по крипте. «В ПОДАРОК КАЖДЫЙ УЧАСНИК ПОЛУЧАЕТ Доступ к эксклюзивным прогнозам по альткоинам от наших лучших аналитиков. Научитесь контролировать риски и эмоции», — пишут жулики (lp.investforum.org/cryptcours-vx-ru).

Лжеюристы представляются как «Правовой Союз»

Юридическая Фирма «Правовой Союз», в лице генерального директора Балберина Эдуарда Владимировича. Мошенники?

ОТВЕТ:

Фирмы с таким названием нет в ЕГРЮЛ. Если речь про обещание возврата, то перед вами мошенники.

Подробнее:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Лохотрон с эскортом Night Club Agency

Это лохотрон с эскортом. Схема — выкачать как можно больше бабла под видом залога.

Админ @NightClub_manager, @sexy_baby77. Адрес канала: t.me/+LSX6sygBK6Y3YjMy, t.me/+FZ5VuEzivlxiMzQy.

Описание канала:

Клуб ценителей прекрасного
Девушки для каждого
Только реальные фото
Полная конфиденциальность

Мошенники предлагают эскорт в трёх ценовых категориях: Комфорт (5000-6500 в час), Премиум (7000-9000 в час), VIP (10000-20000 в час).

У мошенников есть даже целый канал с «отзывами клиентов» (Отзывы | Чат Night Club (t.me/+yGz3pVejR6ZiNGM0).

Фальшивые проститутки: Megan Models

Как вебкамщица Карина стала трейдершей Ульяной. И Яной.

Как вас обманет Наставник жизни Вера, а также Адель, Эмма и Алиса

Чёрный список сервисов знакомств

Мария-Варвара Громова, Роман Морозов зазывали в лохотрон Family Group

Кто знаком с этой парочкой ***? Он Роман Морозов представляет компанию инвестирования, арбитражник, основатель компании Family Group, закрытый чат, в чате 790 чел. Она Громова Мария-Варвара зазывала. Сменила никнейм, стала Мариной. Может кто столкнулся, откликнитесь.

ОТВЕТ:

FamilyGRP, FAMILY GROUP, FmlGrp (familygrp.cc, t.me/Family_GRP_Finance, t.me/Vlad_Finance_Osnova, fmlgrp.cc, fml-grp.cc) внесены в чёрный список Банка России 22 марта 2024 года.

В 2024 году мы неоднократно получали отзывы обманутых. Роман Морозов выглядит как выдуманный человек с украденными фотографиями.

Пример отзыва:

компания FamilyGRP, руководитель Роман Морозов, уроженец Ростова на Дону и его помощница Мария-Варвара Громова, проживающая в Нижнем Новгороде обманным путем уговорили меня вложиться в криптовалюту на очень большую сумму (несколько миллионов) руб, объясняя это тем, что деньги в банке держать опасно, могут заморозить, может с банком что то случится и т.д.

Лучше переложиться в криптовалюту. Так как в январе доллар будет стоить 120руб. От моего имени создал заявку в обменном пункте Мультикасса г. Челябинск. Далее у меня в Телеграмм появилась техническая поддержка Муьтикассы, где началась переписка с ними. Сообщили кодовое слово, перекинули на кошелек пробные деньги и заказали курьера на определенный день. Курьер привез договор купли продажи цифровой валюты, который я и он подписали. передала деньги. Техподдержка обещала зачислить деньги через час или два, как закончат обслуживать последнего клиента и после инкассации. Я спрашивала у Романа, почему курьер, можно в офис по адресу приехать. Он сказал, что пятница 6 балов пробки в городе, много времени потеряю я. Деньги не поступили ни через час , ни через два, ни на следующий день и в полдень пропали аккаунты всех участников. исчезли все переписки, изменилось имя Марии, стала Мариной, ее никнейм изменился, и были давно. Постепенно с кем я общалась в ТГ по этой теме, писала клиентам FamilyGRP, стали у меня в аккаунтах исчезать переписки. Как мне поступить в этой ситуации, куда обращаться? Не могу в это поверить, что Роман ,зарабатывая большие деньги в своей компании, как он говорил, мог так поступить.

«Слово инвестора»: развод слабоумных на деньги

Сейчас активно рекламируют новый скам «Слово инвестора». Много рекламы в каналах. Сразу просят оставить контакты, чтобы они могли перезвонить и присесть на уши. Адрес бота: @in_pasivbot.

Легенда у мошенников такая:

«Внимание! Для всех граждан РФ доступна официальная государственная программа — бот, который позволяет получать дополнительный доход без опыта! Новым клиентам — 7 дней бесплатно. За это время средняя прибыль от 400$ до 1200$ уже уходит в карман пользователей. Процесс автоматизирован: регистрируешься → подтверждаешь простые действия → уже завтра получаешь прибыль».

«Теперь каждый гражданин РФ имеет возможность получать пассивный доход от 140 000₽ в месяц».

Разыскивается мошенница Ольга Ахромкина

На Кубани разыскивают перерождённую «Соньку Золотую Ручку», которая невероятно искусно разводит местных жителей на деньги одного за другим. Эпизоды могут исчисляться десятками. Девушка настолько легко входит в доверие и может спонтанно совершить кражу, что некоторые истории кажутся художественным вымыслом. По ним уже можно начинать снимать сериал. Девушка, как знаменитая мошенница Анна Делви, создавала себе образ и играла с сознанием своих жертв. В этом ей помогали нейросети.

Больше всего от похождений 32-летний Ольги Ахромкиной пострадала Анапа. Туда девушка переехала из Брянска и начала плести свою преступную паутину. SHOT представляет ТОП-3 её схем.

3 место

Ольга вычислила местную жительницу с депрессией, которая сидела на антидепрессантах, вошла в роль подруги и очень долго слушала о семейных проблемах 37-летней Олеси. Вскоре одурманенная душевными разговорами Олеся оформила кредитку для подруги на 400 тысяч рублей. Та сняла деньги и пропала.

2 место

Ольга убедила маму бывшего парня, пожилую женщину с инвалидностью, что она беременна от её сына, который якобы её бросил. Жалость сработала на ура — обманутая 61-летняя женщина переписала на мошенницу свою единственную квартиру. Спустя время жильё было продано, а Ольгу больше никто не видел.

1 место

Никакой кражи не планировалось… Но… Увидела плохо лежащий телефон в гостях и перевела себе 160 000 рублей, войдя в мобильный банк. Потом снова пропала.

Ещё она просила у мужчин деньги в долг якобы на детскую кроватку, сердобольные мужики велись, а Ольга снова пропадала без следа. Она утверждала, что крутая айтишница и имеет два высших образования, но сама подрабатывала в кофейне. Рассуждала о семейных ценностях, но её мама заявила SHOT, что уже давно не общается с дочерью. Она рассказывала о своих успехах в бизнесе, но её «богатые фото в бизнес-джете» генерировали нейросети.

Сейчас «Сонька Золотая Ручка» скрывается, все её телефоны недоступны. Пострадавшие объединяются в группы, обратились в полицию и прокуратуру и ждут поимки мошенницы.

Елизавета Романова («МаниФест»). Слишком сладкие песни

Дело Аяза Шабутдинова по эмоциональной (и выглядящей как развод) рекламе в ВК продолжает жить. За 90 минут научит. Зарабатывать. На криптовалюте. Елизавета Романова.

В ВК написано Онлайн-школа криптоинвестиций «МаниФест». Сайт mfest-club.ru.

Как рекламодатель указано ООО «Сервис+» ИНН 7610126550, ID рекламы 2VtzqvSV6EU, 2VtzqwFZp3c. У ООО «Сервис+» (директор Александр Легкодимов) выручка в 2024 году 8 тысяч рублей.

На сайте указано ООО «Технология» ОГРН: 1213500018126, ИНН: 3525475659. 160009, Вологодская область, г Вологда, улица Мальцева, дом 52, офис 509. Генеральный директор Мишарина Татьяна Павловна.

Зацените эти душещипательные тексты. Верите ли? Что вы об этом думаете? Оставьте своё мнение в комментариях.

На сайте есть ссылка «свидетельство об аккредитации». И что же это такое? А вот такая филькина грамота;

Здесь ещё серия новых названий: группа компаний «ЛОД», ООО «Учебный центр «Профи», ООО «Манифест», которых не было ни в рекламе, ни в реквизитах на сайте. Всё это подписано аж тремя людьми: Рослякова Е.Н., Росляков А.В., Алейников И.О.

А в рекламе того же сайта в РСЯ ещё одно юрлицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАТЕГИЯ», ИНН 9705239789, ID #104813285.

Это юрлицо (ОГРН 1257700111130) зарегистрировано 10 марта 2025 года по адресу 115114, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул Летниковская, д. 4 стр. 5, помещ. 5М (от 10.03.2025). Генеральный директор Блохина Лариса Владимировна. По тому же адресу ещё 63 организации, и по критериям ФНС адрес может являться массовым.

Как наказать мошенника

У меня попадос. Как мне наказать этих мошенников которые взяли у меня обманом деньги?

ОТВЕТ:

Соберите доказательства

Сохраните переписки, квитанции, скриншоты переводов, реквизиты и любые данные о мошенниках. Запишите даты, суммы и обстоятельства, при которых вас обманули.

Обратитесь в полицию

Напишите заявление в местное отделение полиции или через портал «Госуслуги» (если вы в РФ). Предоставьте все доказательства. Чем больше информации, тем выше шанс найти мошенников. Однако в целом шансы ничтожны.

Свяжитесь с банком или платёжной системой

Если перевод был через банк или платёжный сервис, сообщите им о мошенничестве. Иногда удаётся заблокировать счёт или попытаться вернуть деньги.

Отправьте жалобы

Пожалуйтесь на мошенников в Telegram (если обманывают там), Yandex (если он публикует фальшивые отзывы и рекламу мошенников),

Предупредите других

Оставьте отзывы и информацию на форумах или в соцсетях, чтобы другие не попались на уловку. Выбирайте сайт, на котором пока нет такого отзыва, чтобы насытить поисковую выдачу честной информацией. Вы можете сделать это у нас на сайте, заполнив форму из двух полей.

Проведите мини-расследование

Деанонимизируйте мошенника, опубликуйте его настоящее имя. Таким образом, вы его накажете сильнее всего.

Читайте также:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Телеграм-канал Черный лебедь начал скам с Farcaster ($FCR)

Телеграмм канал Черный лебедь — чистейшей воды мошенники. Предлагают купить монеты на премаркете, до выхода токена торгов на биржу. Очень агрессивно раскручивают ее, проценты огромные. Даже дают ссылки поддельные с бирж о предстоящих листингах монет. Канал закрытый , переход только по рекламной рассылке, причем реклама была на надежном телеграм-канале. Поэтому и повелся.

ОТВЕТ:

Да, это типичный обман по схеме honeypot. Продают фальшивую монету Farcaster ($FCR) на нерегулируемой площадке pancakeswap.finance. Простейшая проверка адреса 0x2A47f08E86d02ee45155a0f66c2536894515a4da показывает, что в токен вшита комиссия 100% при его продаже, поэтому мошенники могут рисовать любую цену.

Подробности ниже.

Чёрный список honeypot

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров закроется?

Здравствуйте. Хотел сообщить (уже запоздало), что по всей видимости «Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров» ВСЁ.

Новые заявки на компенсации уже перестали принимать. Одновременно указывается в тексте, что это не реорганизация, но и не закрытие. Видимо сокращение затрат в условиях дефицита бюджета, по логике «кому было очень надо уже получил». У вас вроде такой новости не было.

ОТВЕТ:

Спасибо за информацию. Очень мало случаев подходили всегда под эти компенсации в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 18.11.1995 № 1157 «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров» (далее – Указ Президента). Более ценна была информационная роль Федерального фонда: сбор жалоб, разъяснение рисков и прав.

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров сообщает о предстоящем завершении осуществления компенсационных выплат лицам, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации,

11 августа 2025 года вступил в силу закон № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о системе возмещения стоимости имущества, учтенного на индивидуальных инвестиционных счетах», согласно которому меняется цель деятельности Федерального фонда.

С 8 августа прекращено включение новых лиц в реестр лиц, имеющих право на получение компенсационных выплат, и в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушивших правовые акты, регулирующие деятельность на финансовом и фондовом рынках РФ.

С 11 февраля 2026 года завершается осуществление компенсационных выплат лицам, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках.

honee.ai: почему это развод

Сайт о заработке honee.ai/honee Здравствуйте могут ли быть мошейниками?

ОТВЕТ:

Honee.ai позиционируется как криптокошелёк с искусственным интеллектом, облегчающий заработок в криптовалютах. Обещает работу “в один клик”, низкие комиссии, вознаграждения, децентрализацию, приватность и собственный токен BEE для стимулов и премиум функций.

Якобы это проект фирмы Oracle Meta Technologies, но это просто лохотрон для выкачивания денег.

Не связывайтесь!

Betelgeuse Trade — пирамида от мошенников

Биржу рекламируют новую, это миф или реально такую биржу запустили, как говорят от разработчиков Бинанса и Байбита betelgeusetrade.com?

ОТВЕТ:

Сайт betelgeusetrade.com не открывается, зато в русскоязычном интернете заманивают реферальными ссылками на сайт betelgeusetrade.io.

Betelgeuse Trade (betelgeusetrade.io) позиционируется как «платформа пассивного дохода с ИИ-торговлей». Якобы более 20 торговых роботов с доходностью от 0.5% до 4% в сутки («Всё делает бот — никакой возни с графиками. Сложный процент и выплаты каждые 24 часа. Торговые стратегии с доходом до 1460% годовых»).

Очевидно, это мошенническая легенда. Связываться с таким не следует.

Betelgeuse Trade рекламируется как новая криптобиржа, созданная бывшими инженерами Binance и Bybit, с высокими амбициями: якобы использует AI‑инструменты, якобы обеспечивает страхование средств через Lloyd’s of London и действует под юрисдикцией Великобритании.

Выдуманные боты: TAURUS, GEMINI, AURORA, NEBULA.

Но это просто MLM-пирамида с абсолютно нереальными обещаниями, до 4% в день. Структура проекта представляет собой пирамиду, построенную на 15 уровнях.

Легенды мошенников: AI-трейдинг, AI-стейкинг, псевдо-майнинг

Юрий Ли разоблачает типовые мошеннические легенды, под которые людей лишают сбережений.

«Мы изучили более 600 идентичных фейковых платформ, прикрывающихся инвестициями, криптой и известными брендами. Как оказалось, это лохотрон мирового масштаба, адаптированный под разные страны и языки.

Типы платформ: AI-трейдинг, AI-стейкинг, псевдо-майнинг, ложные инвестиции в электронную коммерцию, платформы «лёгкого заработка» на кликах и заданиях, псевдоинвестиции под бренды известных компаний.

Одни и те же схемы. Разные обёртки. Цель одна — выманить деньги. Показываем, как всё устроено — с реальными видео, скриншотами и примерами».

Стоит ли верить CoinMarketCap

Здравствуйте, хотела узнать у вас что за компания coinmarketcap? Можно ли ей доверять, буду признательна за ответ.

ОТВЕТ:

Названия известных компаний часто используют мошенники для обмана.

CoinMarketCap (CMC) — это один из самых известных и широко используемых сайтов для отслеживания криптовалют: он предоставляет данные о ценах, объёмах торгов, рыночной капитализации и другие метрики в режиме реального времени.

Никаких услуг частным лицам по инвестициям или возврату инвестиций компания не оказывает.

CoinMarketCap основан в 2013 году Брэндоном Чезом (Brandon Chez) в Нью‑Йорке и в 2020 году приобретён биржей Binance, при этом продолжил работать независимо. Его данные цитируются даже такими медиа, как Forbes, Bloomberg и CNBC.

Как правило, CoinMarketCap просто транслирует данные о котировках с бирж и других источников. В марте 2025 года CoinMarketCap официально заявил, что не выпускает собственных токенов — если вы видите «CMC‑token» («CoinMarketCap Token»), это однозначно мошеннический проект.

Тем не менее есть причины проявлять осторожность.

Существуют жалобы на Trustpilot, Sitejabber и других площадках: рейтинг составляет лишь 1–1,5 из 5. Часто упоминаются жалобы на неточности данных, манипуляции токен‑рейтинга, проблемы в работе сообщества и поддержке.

Каждый может писать комментарии на сайте, они могут быть мошенническими или лживыми.

Некоторые пользователи на Reddit жаловались на алгоритмы отбора и представления токенов, которые могут давать приоритет «мемкоинам» или привлечь внимание к спекулятивным активам.

BitDegree и другие обзоры отмечают проблемы: платформа может быть перегружена информацией, с трудностями в модерации сообщества и жалобами на удаление критических комментариев.

Полагаться исключительно на CMC не стоит. Как и с любым другим источником, лучше сверяться с альтернативами, такими как CoinGecko, а также периодически проверять данные у разных поставщиков.

Двач рекламирует незаконный 1xBet

Обратите внимание! Канал Двач почти на миллион подписчиков рекламирует нелегального букмекера 1xBet на российскую аудиторию.

Деятельность эта незаконна в России без лицензии.

Домены постоянно блокируются, но делают новые, например, 1xlite-09466.world.

На сайте вот такие реквизиты: Caecus N.V., a company incorporated under the laws of Curaçao with Company Number 163779, registred at Chuchubiweg, 17, Willemstad, Curacao, and licensed by the Curaçao Gaming Control Board to offer games of chance under license number OGL/2024/1262/0493 in accordance with the National Ordinance on Offshore Games of Hazard (Landsverordening buitengaatse hazardspelen, P.B. 1993, no. 63) (NOOGH).

The license was granted on 07/11/2024. Payments are processed by Exidna Enterprises LTD (registration number НЕ435756, registered at Agias Zonis, 22B, Limassol, 3027, Cyprus) and Evrianassa Enterprises LTD (registration number НЕ435969, registered at Agias Zonis, 22B, Limassol, 3027, Cyprus).

Почему у 1xBet такая плохая репутация

Озон и Яндекс помогают должникам скрываться?

ВОПРОС: На днях прочитал в одном профильном тг-канале о банках, что карты в Озон и Яндекс банках оформляют без открытия банковского счёта, типа это удобно для тех, кто скрывается от судебных приставов. Кто-нибудь в курсе это правда?

ОТВЕТ:

Да, это правда: и Ozon, и Яндекс предлагают виртуальные карты, которые можно оформить без открытия классического банковского счёта.

При оформлении виртуальной карты Ozon создаётся анонимный счёт — его можно использовать без идентификации, хранить до 15 000  рублей и тратить до 40 000  рублей в месяц.

Яндекс Пэй — это цифровая дебетовая карта (виртуальная), которую можно открыть онлайн через Яндекс ID и номер телефона — без визита в банк, без паспорта, без классического счёта.

Таким образом можно получить карту, привязанную к виртуальному счёту в системе, без открытия традиционного банковского счёта.

Такие продукты имеют ограничения: низкие лимиты, отсутствие страхования вкладов, ограниченные возможности пополнения и вывода.

Почему Chia Network (XCH) потерпела крах

ВОПРОС: Блогер «Слёзы Сатоши» — Рафаэль Манвелян — топил за монеты Chia Network. Что там в итоге произошло? На графике видно 10 долларов цена за Chia (XCH), а в 2021 году было больше 1000.

ОТВЕТ (с помощью AI):
Вот основные причины, из‑за которых монета Chia (XCH) значительно упала в цене:

Массовый спад майнинг-доходности и увеличение добываемой эмиссии
Первоначальный ажиотаж и высокая доходность от майнинга и вовлёк многих участников — но с ростом конкуренции и сложности добычи награды падали, делая майнинг всё менее выгодным.
При этом увеличившаяся эмиссия (количество добытых XCH) привела к избытку предложения при падающем спросе — классический рынок избытка, который подталкивает цену вниз.
Сложности с оборудованием и негативный эффект на репутацию
Скепсис инвесторов и майнеров возник из-за износа SSD/HDD во время plotting — оборудование быстрыми темпами изнашивалось, и это стало распространённой проблемой, ухудшающей доверие к экосистеме.
В конце 2024 — начале 2025 годов появились сообщения о том, что бывшие в употреблении жесткие диски, использовавшиеся на майнинговых фермах, продавались как новые — что стало ещё одним репутационным ударом и свидетельством снижения рентабельности добычи
Слабая активность компании и внутренние трудности
В октябре 2023 года Chia Network уволила около трети сотрудников и задержала процесс IPO из‑за потери банковского партнёра — это вызвало слабый сигнал для рынка о состоянии проекта.
Низкая капитализация
Крипторынок в целом переживает период нестабильности, и малокапитализированные проекты типа Chia особенно уязвимы к паническим распродажам и негативному настрою рынка.

Кроме того, низкая ликвидность и небольшое сообщество делают XCH более чувствительным к крупным продажам и спадам спроса.

Сообщество с сомнительными ожиданиями
В обсуждениях на форумах пользователи выражают разочарование и недоверие:

«…I’m not encouraged to hold in any way … I plan on selling every time I hit a block…»
«Chia farmers work as voluntary slaves with negative benefits.»
Это ярко иллюстрирует, что сообщество не видит стимулов держать XCH, особенно при минимальной прибыли от добычи.

Итоговый вывод
Падение цены XCH — результат сочетания факторов:
Низкая рентабельность майнинга и переизбыток предложения;
Физический износ оборудования и репутационные инциденты;
Стратегические и организационные сложности компании;
Общий спад на крипторынке и слабая ликвидность;
Уменьшение доверия внутри сообщества.

Мошенники представляются Ozon Market

мне предложили работу на Ozon Market, и я немного поработал там снова мне предложили купить продукты и получить дополнительный доход.

и я купил один продукт снова второй продукт, и мне сказали получить второй продукт дважды короче говоря, я купил 86000₽, поэтому они не дали мне ни денег, ни продукта. На мой взгляд, это мошенники, что вы мне посоветуете?

ОТВЕТ:

Да, это мошенники. Идите в полицию.

ПОДРОБНЕЕ:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Псевдоиммиграционная компания Migrator

Всем привет! наверное многие видели уже рекламу фирмы Migrator, которая предлагает иммиграцию в США, они сейчас скупают рекламу у всех блоггеров, от Дудя до Варламова.

Я хотел бы предупредить потенциальных мигрантов: по законам США оказывать иммиграционные услуги могут только лицензированные адвокаты, все остальное считается иммиграционным мошенничеством.

Также у фирмы на сайте указано, что имеется 2143 клиента, при этом соцсети созданы менее года назад, как такое может быть?

Crystal Lux Matrix (Game Box): держитесь подальше!

Обратите внимание!

Пытаютcя раскрутить матричную пирамиду Crystal Lux Matrix по принципу «заноси денег и ищи новых лохов».

В каких-то тарифах берут некую абонентскую плату раз в 30 дней 1600 рублей, стоимость активации 1600 рублей. В общем, лоховозка для тупеньких.

Заманивают так: «Играйте и зарабатывайте с Game Box — старт близок! Мы предлагаем уникальную игровую систему с живой очередью, полуживой очередью и структурной матрицей. Создай свой безграничный денежный поток».

Зазывают в пирамиду такие сетевики как Александр Соломыкин, Марина Бокова, Юлия Трубецкая, Оксана Шишмарева, Любовь Колесник, Ирина Субботина, Наталья Харций, Ирина Воронина, Розана Мартынова, Рита Джемакулова, Марина Логинова, Елена Фомина, Надежда Семенова, Елена Ромашова, Юлия Илюшева, Татьяна Звеник, Елена Алексеева, Юрий Лаковский, Светлана Сидельникова, Елена Галактионова, Светлана Дрягина, Светлана Ольшанская, Алла Лакина, Аниля Даянова.

Меня обманули на 250 тысяч с письмом якобы от биржи ОКХ

Хочу рассказать и предупредить людей, которые будут умнее меня и все таки влезут в интернет посмотреть отзывы, прежде чем повестись на мошенников.

Интересовалась трейдингом в интернете и наткнулась на статью про группу Ghost на одном из перечисленных тут сайтов. Начиталась хвалебных отзывов и нажала ссылку, которая плавно меня перенесла в телеграмм. Затем на консультацию к ассистенту, пополнение счета на 100$ и создание кошелька.

Далее перенесли меня на аккаунт Александра, который начал со мной дружелюбно разговаривать и втираться в доверие. Затем неожиданно пришло письмо якобы от ОКХ (естественно посмотреть поддельный адрес письма у меня ума не хватило) о акции, что если кладешь больше 1000$, то бонус 100%. Естественно повелась, Александр так красиво все это рассказывал. Перевела. Затем на след день он пишет о том, что аккаунт заблокирован и надо перевести ещё 1000$ чтобы разблокировать. Опять повелась, так были сладки речи Александра и обещаниями. В итоге минус 250 тысяч. Дура, что сказать. Через час блок. И от Александра и от ассистента. Была в шоке, не верила. До конца, пока на второй аккаунте телеграмм меня не заблочили так же. Берегитесь таких каналов, не верьте все во все эти сладкие речи, лёгкие деньги, все это обман, красивая картинка.

Это мошенники. Названия каналов и админов постоянно меняются. Примеры ниже.

Другие названия этих мошенников:

Slash,Silana, DarkSatoshi, BlackMask,Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency,Monexis,Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare, админы @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain и другие.

https://vklader.ru/cryptorazvod/maxim_onchain

«Клерк» рекламирует «Жирного каппера», жулика на ставках

Онлайн-журналу klerk.ru похоже совсем плевать на свою репутацию klerk.ru/materials/2021-06-16/515340/ 4 года висит статья мошенников, редакции плевать.

Называется текст «Канал Телеграм «Жирный каппер» – отзывы реальных покупателей».

ОТВЕТ:

Мы про этот телеграм-канал писали:

Можно ли доверять «Жирному капперу»? Капперство в той или иной степени это всегда развод. Иногда это откровенное воровство (как продажа результатов якобы договорных матчей), иногда — тонкий обман (продажа доступов к прогнозам, сигналам и пр., вовлечение к букмекерам за вознаграждение с помощью прогнозов).

«Жирный каппер» явно не ворует, но сама продажа прогнозов на матчи и экспрессы, доступы в секретные чаты — дело крайне сомнительное. Сколько раз они сработали, и сколько раз не сработали — никто не знает.

Также «Жирный каппер» заманивает в нелегального букмекера 1win (1wlxoa.top/bets/home). У этого букмекера нет лицензии ФНС, и его деятельность в России незаконна.

Задайтесь вопросом. Зачем человек, если он умеет качественно прогнозировать исход спортивных соревнований, делится этим умением? Мог бы сам обыгрывать букмекеров и становиться крайне богатым человеком.

Академия Лайм: почему это развод на деньги

Интернет заполонили пригласители в проект Лайм. Утверждают, что проект легитимен, проверен Роспотребнадзором. Что можете сказать про этот проект?

ОТВЕТ:

Перед вами, разумеется, MLM-пирамида. Только речь не о схеме Понци, а о матричной пирамиде.

ЦБ включал Magic Lime LTD, LIME academy, MagicLimeAcademy в свой чёрный список. С организациями из этого списка иметь дело категорически не рекомендуется.

Включены в чёрный список и заблокированы в России следующие домены:

lime.partners, btclime.partners, btclime.com, magiclime.tilda.ws, www.isralime.com, t.me/isralime2023, magiclime.partners, magiclime.academy, sso.magiclime.academy, app.magiclime.academy, magiclime.online, magiclime.site, vk.com/club189959952, ok.ru/group/70000003473802, magiclime.pro, magiclime.net, app.magiclime.net, sso.magiclime.net, magiclime.org, app.magiclime.org, sso.magiclime.org, magiclime.website, limemagic.org, app.limemagic.org, sso.limemagic.org, magiclime.life, sso.magiclime.life, app.magiclime.life, magiclime.club, sso.magiclime.club, app.magiclime.club, magiclime.world, sso.magiclime.world, app.magiclime.world, magiclime.company, magiclime.team, t.me/fa_mlm, magiclime.app, magiclime.me, magiclime.plus, magiclime.group, magiclime.info, magiclime.digital, magiclime.network, magiclime.technology, p2p.discount, magiclime.expert, magiclime.co, magiclime.global, magiclime.click, magiclime.systems, magiclime.vision, magiclime.biz, magiclime.college, magiclime.studio, t.me/premiumbussines, magiclime.vip, magiclime.international, magiclime.best, magic-lime.com, magic-lime.net, magic-lime.org, magic-lime.pro, magic-lime.live, magic-lime.world, magic-lime.biz, magic-lime.life, p2p.limited, magic-lime.christmas, magic-lime.today, p2p24.online, magic-lime.top, vk.com/club228863294, magic-lime.digital, magiclime.net, magic-lime.io, magic-lime.info, vk.com/public193440545, vk.com/public215313617, magic-lime.network, magic-lime.online, magic-lime.space

Матричная пирамида — опасный вид финансового жульничества. В отличие от долговых пирамид они могут существовать долго, так как процент дохода участникам не обещается. Они сами подписываются под условия аферы, и окупят свои вложения только приводом новых участников.

Абсолютное большинство дураков из низших слоёв пирамиды не сможет найти новых дураков и потеряет деньги.

В качестве организатора схемы называют МЛМ-лидера Екатерину Цуканову. В продвижении пирамиды замечены такие сетевики как Мария Баталаева, Светлана Никитина, Лариса Помазанова, Татьяна Галимова, Юлия Назаренко, Natalia Romanova, Татьяна Крохмаль, Мария Геринг, Виктория Рудель, Татьяна Коробейникова, Александра Климова, Елена Серова, Елена Дигурова, Светлана Скокова, Светлана Савлохова, Сергей Семилет, Наталья Зуева, Ната Кудашкина, Хамиса Мытарева, Наталья Григорьева, Светлана Пыткина, Татьяна Кулакова, Лариса Лисовская, Нина Мухаметханова, Елена Бехтерева, Ирина Суркова, Аюна Алтаева, Александра Павлова, Денис Безруков, Павел Семко, Гузель Мусина, Олег Попов, Евгений Павлов, Наталья Владимирова, Елена Малых, Анастасия Григорьева, Светлана Мирзоева, Алеся Чеп, Надежда Безрукова, Гузель Хаматова, Людмила Бирюкова, Ольга Жаркова, Елена Шаманаева, Алексей Тюленев, Елена Стоянова, Евгения Сафонова, Ольга Аникеева, Надежда Филиппова, Елена Сытник, Сергей Границын, Ольга Абакумова, Татьяна Кокошкина, Юлия Долгих, Марианна Град, Гульназ Левыкина, Рузиля Хуснулгатина, Елена Москвина, Ирина Новенькова, Дмитрий Ракович, Валерия Прошина, Улина Каража, Роза Сартаева, Людмила Бабур, Оксана Гостева, Валерия Васильченко, Альмира Ядгарова, Галина Бедина, Юлия Меньшова, Анна Семёнова, Андрей Пушкарев, Эммилия Спирина, Лариса Какурина, Лилия Лукина, Инна Калюжная, Александра Бернацкая, Ирина Картавцева, Рамзиля Архипова, Ольга Антушина, Иван Герасимов, Марина Попова, Людмила Шигаева, Галина Шумская, Марина Сродных, Надежда Митяшина, Елена Юдина, Вадим Мельников, Снежана Дорошко, Алмара Даирбаева, Оксана Рубинова, Анжелла Саматова, Снежана Гордина, Александр Попов, Татьяна Лялина и другие.

Impact Capital Валерия Золотухина — пирамида?

Про Валерия Золотухина (Impact Capital) вышла англоязычная заметка, где говорится, что это пирамида. Это правда? Можно ли доверять ему?

На сайте impact-capital.com/team он назван Val Zolot.

Там сказано, что деньги из бизнеса вытаскивает в основном он, а не его инвесторы и вот такая есть цитата:

Как Золотухин хочет реализовать свой план «уйти чистым»?!
Он предлагает «вкусную» сделку: выйти на международный уровень (перевести инвестиции из России в другие страны), где мультипликаторы возврата инвестиций (ROI) составляют не Х3–Х5, а Х50–Х1000. Прямо как в криптоиндустрии!
Он предлагает провести «конвертацию в Global» по формуле 0.57. Акционеры смогут иметь доли как в российском, так и в международном холдинге. Распределение прибыли выглядит так: 80% — на реинвестирование в рост, 10% — на бонусы команде, 10% — на выкуп акций у акционеров. Оферта по конвертации действует до 1 августа 2025 года. Регистрация осуществляется по аналогии с глобальными депозитарными расписками (GDR). Например, если у вас есть 1000 российских акций до конвертации, то после неё вы получите либо 570 GDR (глобальных акций) при полном переходе в Global и выходе из юрисдикции РФ, либо 500 российских акций и 285 GDR, если решите остаться в РФ и частично перейти в Global.
Получается, если акционер АО «Импакт Капитал» владеет 1% компании, он передаёт этот процент лично Золотухину, а тот, в свою очередь, предоставляет долю в неком Global, но уже не 1%, а 0.57%. Таким образом Валерий консолидирует весь российский бизнес исключительно под себя. Это могло бы выглядеть логично, если бы не одно «но»: он уверял всех, что каждый инвестор, приобретающий его акции, получает такую же долю в международной компании. Но развитие этой «международной компании» (если её вообще можно так назвать) всегда шло за счёт средств АО «Импакт Капитал». Под «международной компанией» нет ни акций, ни активов, ни других имущественных прав. Более того — не существует даже материнской компании, в которую якобы нужно «перейти», есть лишь мифическое слово «Global» в его канале и отчётах.

ОТВЕТ:

Мы не анализировали структуру Impact Capital, не знаем деталей, на каких условиях привлекались деньги, насколько это легально, какие давались обещания, нет ли обмана.

Возможно, кто-то из пользователей сайта поделится мнением в комментариях ниже.

Разумеется, в подобных схемах инвестированием следует быть максимально осторожным. Деньги подобным лицам давать не следует.

СПРАВКА:

Импакт Капитал до 2025 года имел офис в Москве по адресу улица Антонова-Овсеенко, 15, стр. 2. На сайте Impact Capital в команде помимо Вал Золот есть такие имена: Руслан Гатыкаев (Managing Director at IMPACT Middle East), Асат Магдиев (Head of Deal Execution at IMPACT Middle East), Леон Кулаков (Managing Director at IMPACT DACH), Азат Закиров (Investment Director). На сайте указано юрлицо IMPACT MIDDLE EAST FZCO (Limited Liability Company UAE). Есть формулировка, что компания лицензирована («is duly licensed and regulated by the Dubai Integrated Economic Zones Authority»).

Однако никаких финансовых лицензий не найдено. Вероятно, речь про обычную “trade license”/лицензию свободной зоны (регистрация компании и разрешение на коммерческую деятельность) в одной из зон DIEZ (в их случае это выглядит как Dubai Silicon Oasis). Это далеко не лицензия финансового регулятора на брокерскую/инвестконсультационную/управление активами деятельность.

В ВК есть такое описание: «Наша компания помогает инвесторам улучшать их результаты на фондовом рынке и даёт доступ к эксклюзивным непубличным компаниям по всему миру! Сейчас IMPACT Capital — это активы более 20 млн.$, 30+ профессионалов в команде, 190+ акционеров, офисы в России, ОАЭ, Германии и США, более 1300 агентов и партнеров в разных странах мира. Мы гордимся среднегодовой доходностью на фондовом рынке (около +50% в $ 9 лет подряд) и кейсами — закваски VIVO, Dodo Pizza, TECHNORED, приложение для знакомств Twinby, сеть активити парков Vanana Park.»

Ренат Валеев, Михаил Соловчук — аферисты?

Вы знаете кто такой Ренат Валеев (пишет про себя как «экс-трейдер из ЦБРФ»). Автор книги «Искусство трейдинга». Он «учитель» кидалы, которого тут приземлили (Михаил Соловчук).

По версии Валеева, «мой товарищ Михаил Соловчук оказался в тяжелейшей ситуации в Таиланде, где был несправедливо обвинён в мошенничестве и заключён в тюрьму. Я его знаю лично. Михаил в последние годы жил на Пхукете с семьей, занимаясь профессиональным трейдингом. Один из инвесторов, недовольный результатами, подал иск в суд Таиланда (речь идёт о сумме около 4 млн руб.). Адвокаты истца представили Михаила как мошенника и организатора преступной группы, что абсолютно не соответствует действительности. Суд первой инстанции приговорил Михаила к 3 годам заключения. Сейчас подается апелляция, чтобы Михаил смог выйти из тюрьмы до рассмотрения дела в апелляционном суде нужно внести залог».

ОТВЕТ:
Мы не сталкивались с такими персонами. Возможно, кто-то из читателей оставит мнение в комментариях.

Женя Smart Team: заманивают в лохотрон

Обратите внимание на жуликов!

В интернете рекламируют сайт, где заманивают в лохотроны бинарных опционов Бинариум и Покет Опшн. Сайт smartteam.run. Рекламодатель: Roche Service Provider, VAT 13783152244, ID #311717221.

В другом случае рекламодатель VOTE THE MARKET LIMITED, VAT 12979814, ID #311860221, а сайт: smartteam.fun.

Нереалистичные обещания. «Торгую и Показываю. Ты повторяешь — и зарабатываешь от 10% до 40% в день. Подходит даже тем, кто впервые услышал слово «трейдинг». Меня зовут Евгений. За 8 лет в трейдинге я провёл более 12 000 сделок».

Ведет в телеграм канал Женя Smart Team (t.me/+KQ7vXL-jiKBiNzVi), @Trader_Zhenya_ne_bot, где типа сигналы и заманивают в лохотроны Бинариум и Покет Опшн.

Почему не надо вкладывать в Pocket Option

Бинариум: держитесь подальше. Потеряете деньги

Еще у него есть ютуб-канал Smart Trading с Евгением (youtube.com/@smarttradeeug).

Развод StopTrump от Capitan Prime

В январе 2025 года автор Telegram-канала Capitan Prime объявил о запуске собственного мемкоина — StopTrump. Он и его команда активно подогревали интерес аудитории через различные TG-каналы, обещая поддержку инфлюенсеров и уверяя, что разработчик не будет продавать свою долю до достижения цели в $100 млн капитализации.

На основе анализа соцсетей, открытых баз данных и архивных отзывов, удалось точно установить личность, скрывающуюся под псевдонимом Capitan Prime (@capprime), админ @realrocknroll. Это Громов Вячеслав Александрович.

Проект завершился rug pull’ом. Это было замаскировано под «миграцию» на новый адрес. Впоследствии произошло несколько подобных «миграций», токен сменил название на STR, однако ликвидность так и не была возвращена.

На первый взгляд это очередная история о скам-мемкоине. Однако за проектом стоит человек, который на протяжении многих лет системно обманывает инвесторов и имеет многомиллионные долги.

Активист провёл расследование. ПДФ-файл занимает 75 страниц и включает более 100 скриншотов. Файл выложен в нашем телеграм-канале.

«Ваши данные фигурируют в деле о финансовом мошенничестве»

Здравствуйте, только что пришло письмо. ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!
Предупредите близких!

btccommunity.ru: развод на тему крипты под видом обучения

Обратите внимание. Рекламируют сайт мошенников cryptosteplab.ru.

На нём 4 выдуманные персоны, якобы крутые специалисты по крипте. Сайт собирает телефоны, потом мошенники смогут разводить людей.

Якобы обучают такие лица как…

Антон Игумнов, «6 лет на рынке, $450 тыс. на счёту. Знает, когда риски уместны».

Артём Васильев. 15 лет в инвестициях, капитал — $1 млн. Точность в решениях, стабильность в доходе

Максим Орлов, «7 лет опыта, $600 тыс. в активе. Выстраивает стратегии, которые работают»

Фёдор Иванков, 25 лет в деле, $700 тыс. в портфеле. На шаг впереди трендов»

СКРИНЫ:

Аналогичный сайт — cryptinvestacademy.ru. Лица: Федор Иванков, Антон Игумнов, Филипп Скориков, Сергей Алексеев. Причём Иванков и Игумнов есть на обоих сайтах, но с разными лицами.

Аналогичный сайт: btccommunity.ru. Якобы это ООО «НПЛ «ИНФО-КРИПТ 2000», ИНН: 7725092883, 630017, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул 2 Кирзавод, д. 11. Команда фальшивая: Виктория Соколова, Маргарита Власенко, Алексей Егоров.

Не рекомендуем. «Школа безопасных инвестиций Елены Назаровой»

Вот так рекламируют эти курсы в интернете.

Рекомендовать инвестиции с 1000 рублей — это, мягко говоря, введение в заблуждение. Потому что даже при доходности 100% годовых у вас через год будет 2000 рублей, что время от зарабатывания денег отнимет, а погоды никак не сделает.

Подобные обучатели вводят в заблуждение, что бывают безопасные инвестиции. На самом деле, риски потерять деньги есть всегда.

А «безопасные инвестиции в криптовалюту» это как «пуританский публичный дом».

И пачки денег на столе. Ох. Называется это всё «Школа безопасных инвестиций Елены Назаровой».

Не связывайтесь с подобными обучателями. Просто потому что даже на уровне рекламы идёт лохотронная, поверхностная подача. Если хотите получить знания, идите на бесплатные курсы любого брокера.

Не слушайте сказки про «поймёт даже ребёнок». Крипта — сложная тема, и далеко не каждый взрослый сможет глубоко понять технологии и риски этого рынка.

Осторожно! «Приключения московского банкира», @BANKIROFFICIAL777

Обратите внимание! *** в Telegram:

В Telegram-канале «Приключения московского банкира» некто под псевдонимом @BANKIROFFICIAL777 активно предлагает «ботов для торговли» с невероятной доходностью — якобы от 1% до 19% в сутки. Сказочные доходы, странные предложения и многочисленные «тарифы» — всё это классическая приманка для доверчивых людей.

Жулик выставляет фиктивные тарифы: «SPRINTER», «BOOSTER», «TITAN», «MAGNUS» — с обещаниями быстрого заработка.

Для оплаты мошенник просит перевести деньги либо на карту 2200154539286517 (указаны реквизиты, например, на имя «Елизавета»), либо в криптовалюте (TRC20).

В профиле канала агрессивный, провокационный текст, что также характерно для подобных схем.

Будьте осторожны! Все эти предложения — лишь способ выманить у людей деньги. Ни один реальный инвестиционный проект не обещает 19% доходности в сутки. Проверяйте официальные источники, не верьте громким обещаниям — и никогда не переводите средства незнакомым людям в интернете.

Вот такой у него контент в канале, лицо вроде не показывает.

Государство может погасить мой кредит?

Как работает погашение кредита за счет государства через ФЗ №127 и есть ли вообще такое?

ОТВЕТ:

Это скорее прощение долга с помощью государства, при этом кредитор ничего не получает, а заёмщик признаётся банкротом. Государство кредит не возвращает.

Путаница возникает, потому что реклама юристов пытается избегать неприятного слова «банкротство», оперируя терминами «списание» и пр.

Механизм, позволяющий списать долги по кредитам, регулируется Федеральным законом №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Однако это не автоматическое погашение долгов государством, а юридическая процедура признания гражданина банкротом, после которой его долги могут быть списаны.

Основные способы списания долгов по ФЗ №127-ФЗ таковы:

Судебное банкротство
Если сумма ваших долгов превышает 500 000 рублей и вы не в состоянии их погасить, вы можете подать заявление в арбитражный суд о признании вас банкротом. Суд рассматривает ваше дело, и при удовлетворении всех условий может вынести решение о списании долгов. Однако процедура требует финансовых затрат на оплату госпошлины и услуг финансового управляющего.
Внесудебное банкротство через МФЦ
С 1 сентября 2020 года граждане, чьи долги составляют от 25 000 до 1 000 000 рублей, могут обратиться в Многофункциональный центр (МФЦ) для прохождения процедуры внесудебного банкротства. Это возможно, если у гражданина отсутствует имущество для погашения долгов, и в отношении него завершены исполнительные производства. Процедура бесплатна и длится 6 месяцев. Если за это время кредиторы не предъявят возражений, долги будут списаны .

Важно знать, что не все долги подлежат списанию. Например, алименты, компенсации за причинение вреда жизни и здоровью, а также административные штрафы не могут быть списаны через процедуру банкротства.

Последствия банкротства включают ограничения на получение новых кредитов и займов в течение 5 лет, а также обязанность сообщать о факте банкротства при обращении за кредитами.

Для судебного банкротства необходимо обратиться в арбитражный суд по месту жительства с заявлением и пакетом документов, подтверждающих вашу финансовую несостоятельность.

Для внесудебного банкротства следует подать заявление в МФЦ. Сотрудники МФЦ проверят вашу задолженность и наличие завершённых исполнительных производств. При соблюдении всех условий процедура будет запущена.

«Стал жертвой Чащина и Малахова в MCAPITAL»

«Я, как и тысячи других участников платформы, стал жертвой мошенничества со стороны Чащина и Малахова в проекте MCAPITAL. Считаю необходимым привлечь к ответственности данных лиц.»

ОТВЕТ:

С января 2023 года Mсapital находится в чёрном списке ЦБ с доменами mcapital.pro, m-capital-pro.gitbook.io, platform.mcapital.pro, mcplatform.info, t.me/MCapitalSupport, t.me/+yyIIsNcljPkxYjcy, docs-mc.gitbook.io, t.me/mc_platform_support, vk.com/club217694796, mcplatform.pro.

Сложно понять людей, которые, несмотря на это, несли деньги аферистам.

Мы также предупреждали о нелегальности сборов денег проектами, связанными с Александром Чащиным (Александр Гудман).

Мы писали, в частности, о GCRYPTON BLOCKCHAIN DEVELOPMENT LCC (Грузия, Тбилиси. Номер в реестре 412772557. Лицензия TFZ/011223/01). В учредительных документах единственный учредитель, он же директор – Александр Чащин (он же Goodman). Судя по фото из соцсетей он связан с деятельностью MEXOption и MСapital. Обещали заработок на криптовалюте с помощью продвинутых алгоритмов и ИИ.

Судя по описанному (обещание дохода), речь шла о финансовой услуге (управление активами). Для оказания таких услуг требуется лицензия регулятора в стране клиента. Такой лицензии нет. У GCRYPTON BLOCKCHAIN DEVELOPMENT LCC есть некая криптолицензия от Свободной промышленной зоны Тбилиси (это не государственный финансовый регулятор Грузии). Но это не даёт права оказывать финансовые услуги.

Держитесь от подобных проектов подальше.

Артём Гвалов (Москалюк). Почему не надо связываться с ним

«С первых же минут видео понятно, что это *** и в конце концов ***. Как на такое можно вестись? Я зашёл по рекламке в телеге ради интереса и сразу понял, что ничего не поменялось за 10 лет в таких заманухах.

Всё та же вступительная речь «успешного» бизнесмена, «жаждущего» поделиться своим успехом и сделать всех желающих миллионерами. Сначала скупая слеза о прошлой жалкой жизни автора и неожиданном везении в интернет бизнесе и дальнейший складный поток словесного поноса.

На этом можно сразу прекращать смотреть его балабольство и заняться своими рутинными делами. Зато реальными делами и не витать в мечтах о миллионных заработках в виртуале. *** они такие разговорчивые и такие сказки рассказывают… Не ведитесь!!!!»

Обзор, обсуждение, много отзывов.

СПРАВКА:

ИП Москалюк Артём Александрович зарегистрирован 31 октября 2022 года (ИНН 503228741005, ОГРИП 322508100537591).

В августе 2025 года Артём Москалюк выступил учредителем ООО «Диджитал Лабс» (ОГРН 1255000078079, ИНН 5032392776; генеральный директор Бараничева Юлия Львовна) и ООО «Академия цифровых профессий» (ОГРН 1255000072800, ИНН 5032392399, генеральный директор Москалюк Артём Александрович). Адрес регистрации фирм: 143020, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Одинцовский, с Жаворонки, ул 2-Я Советская, д. 25.

Сайты: profit-labs.online, hustle-money.online.
Telegram: Артём, который смог, @Artemtime_bot; Тест-Драйв системы Артёма Гвалова, @gvalov_bot

Пирамида Fomofarm не взлетела

В ютубе пытаются раскручивать пирамиду Fomofarm. Это сетевая, МЛМ и еще и криптопирамида, то есть развод по определению.

Реферальные ссылки с этой гадостью вижу в каналах
Андрей Мохов (Пассивный доход онлайн)
CryptoInvest
Рустам bitcoin Мухаметгалеев MLM

Всё это в чёрном списке ЦБ уже находится:
fomofarm.app, t.me/fomofarm_channel, t.me/fomofarm_cis

Сергей Мардан рекламирует мошенника — закрытое комьюнити Copitex

«Предупредите людей! Телеграм-канал Мардан рекламирует мошенника — закрытое комьюнити Copitex.

Там чел записывает кружки, якобы его зовут Андрей Титов, @ATitov_trade, трейдер.

Но это ведущий свадеб, смотрите скриншоты.

У канала Мардан 231 тысяча подписчиков. Сергей Мардан — ведущий канала СОЛОВЬЁВLIVE Владимира Соловьёва. У канала есть регистрация в Роскомнадзоре gosuslugi.ru/snet/67ad93ba6857085566b00717».

Описание канала:

Связь - sergeymardan@mail.ru
Реклама - @mardanteam
А так же реклама через @KirnossOff, @kkardashyan, @insidertg, @iWazowski, @AdVibeTG, @foremyx.

Текст рекламы такой:

Доход от 350 000₽ в месяц – честный и прозрачный способ заработка

Если вы ищете стабильный источник дополнительного дохода или хотите выйти на новый финансовый уровень, у меня есть стратегия, которая уже помогает людям зарабатывать без сложностей и рисков

Ваши финансовые перспективы :

От 90 000₽ в неделю – реальные цифры, подтвержденные результатами моих подписчиков
350 000₽+ в месяц – если следовать стратегии и грамотно управлять капиталом
Полная свобода – работаете в удобное время, совмещаете с работой или бизнесом. Опыт не нужен, обучение бесплатно

Я открыт, не скрываю лица и успешно торгую уже 6 лет. Самым вкусным делюсь на своем канале - только реальные заработки и уникальные инструменты.
Я не обещаю миллионы за день, но даю реальную возможность заработать, следуя продуманной стратегии
Если за первую неделю ваш доход составит менее 45 000₽, я компенсирую вам ваше время
Узнай как это работает, присоединяйся и начни прямо сейчас - https://t.me/+h3Mtd3TdVCoxYzNi

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:

Как ещё обманывают на криптовалюте:

Финион и Вячеслав Картамышев: обман желающих получить гражданство Парагвая?

Здравствуйте, опубликуйте пожалуйста предостережение о деятельности так называемой компании Финион (finion.ru, ООО “Финион” и ИП Картамышев Вячеслав Юрьевич, ИНН 253603951552, ОГРНИП 321253600028347).

Сейчас они размещают повсеместно очень агрессивную рекламу о получении паспорта Парагвая и других стран. Пример обещаний (t.me/cards_residents_2citizenships/3091) и на скринах:

Но это очевидный обман, так как в Парагвае нет программ «гражданство за инвестиции». Это просто невозможно, нет таких законов в этой стране. Все списки граждан, получивших паспорт, публикуются открыто в сети и россиян среди них почти нет. В основном это люди, кто долгие годы живет в Парагвае и натурализовался там.

Финион и Картамышев обещают паспорт за 9-12 месяцев, а иногда даже за 2-3 месяца — это невозможно. Гражданство в Парагвае предоставляется только по решению Верховного суда. Это длительная процедура, необходимо длительное проживание, наличие ВНЖ, требуется согласие 9 судей, сбор множества документов, сдача экзамена и множество других бюрократических формальностей.

Никаких доказательств реальности таких предложений Финион и Картамышев не предоставляют, а тех, кто задает неудобные вопросы в их чате — банят.

«Ещё одни ***, которые обещают гражданство Парагвая за 2-3 месяца за инвестиции в 75 тысяч долларов. Забанили меня после того как я объяснила что это противозаконно и что нет такой программы в Парагвае. Обещали мне прислать ссылки на какие-то законы, но так и не прислали, а потом просто забанили и удалили мои комментарии, поскольку я им мешаю народ на шеккели разводить», — сообщает Элина.

КОММЕНТАРИЙ ВКЛАДЕРА:

В Парагвае существует официальная программа получения постоянного вида на жительство через инвестиции, регулируемая государственным органом SUACE (Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas). Но это не программа получения гражданства.

Основные требования программы SUACE:

Минимальный объём инвестиций: $70 000 США или эквивалент в парагвайских гуарани. Форма инвестиций: Создание компании в Парагвае и представление бизнес-плана, предусматривающего использование инвестиций в течение 10 лет. Обязательство создать не менее 5 рабочих мест для граждан Парагвая. Необходимо оформить «Constancia del Inversionista» — сертификат инвестора, который является предварительным этапом перед подачей заявления на ПМЖ.

Эти требования официально изложены в документе, опубликованном на сайте SUACE. Благодаря упрощённой процедуре через SUACE, процесс получения постоянного вида на жительство может занять от 10 до 15 рабочих дней.

Если вы прожили в Парагвае с постоянным видом на жительство (ПМЖ) по программе SUACE в течение трёх лет, вы имеете право подать заявление на получение гражданства Парагвая через натурализацию.

Необходимо проживать в Парагвае не менее 183 дней в году на протяжении трёх лет с момента получения ПМЖ. Надо продемонстрировать знание испанского или гуарани, а также базовые знания истории, политики и национального гимна Парагвая. Подтвердить выполнение условий инвестиционного плана, представленного при получении ПМЖ по программе SUACE.

Процедура подачи заявления:
Подготовка документов: Соберите необходимые документы, включая паспорт, удостоверение личности Парагвая (Cédula), свидетельство о рождении, медицинскую справку, справки об отсутствии судимостей, подтверждение инвестиций и подписанное заявление, выданное Верховным судом.

Подача заявления: Заявление подаётся лично в Дирекцию по вопросам миграции (Dirección General de Migraciones).

Рассмотрение заявления: Процесс рассмотрения может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от индивидуальных обстоятельств и полноты предоставленных документов.

Дополнительные сведения:
Двойное гражданство: Парагвай допускает двойное гражданство только с теми странами, с которыми у него есть соответствующие соглашения, например, с Испанией и Италией. В других случаях может потребоваться отказ от предыдущего гражданства.

Потеря гражданства: Если натурализованный гражданин Парагвая проживает за пределами страны более трёх лет без разрешения, это может привести к утрате гражданства.

Для получения более подробной информации и консультации рекомендуется обратиться в официальные органы Парагвая или к квалифицированным юристам, специализирующимся на иммиграционном праве.

Осторожно! Беспалов Финанс и гражданство Парагвая

CM Service, ГК ЦМС, DR Trade (DRT): офлайн-развод в Москве

Между 08.12.2021 и 21.10.2023 у вас было 5 постов про ГК ЦМС. Мошенническая схема до сих пор жива и очень активна.

Десятки потерпевших, только наша группа 8 пострадавших (я в их числе). Заманивают в лже-брокера Датч Рейт (вот полный список заблокированных доменов ЦБ).

Сейчас работают из под этого адреса: pa.drt-market.com/trading. Вот еще актуальный сайт лже-брокера вход из-под VPN: pa.dr-trade.org/signin. Ещё один муляж брокера: UE Multiplatform (trade.uemplatform.com).

Вот отзыв одного из потерпевших нашей группы. Мой тоже есть там.
Просьба обновить информацию по ГК ЦМС / CMS-Group / CM Service, а также по лжеброкеру DRT / DR Trade. По нашим сведениям, обороты этих жуликов достигли уже более 10 млн долларов в год.

ГК ЦМС работает через два сайта: cm-serv.ru/about — новый, cms-group.pro — старый. Их бы оба обозначить как мошеннические.

Кстати, есть фото т.н. «менеджеров», которые разводят клиентов, можем прислать, если готовы опубликовать в канале. Многие имена ненастоящие давали / дают. У меня был «Андрей», у другого потерпевшего «Михаил».

На сайте cm-serv.ru указаны такие «члены команды» (большинство фотографий явно сгенерированы искусственным интеллектом):

Михаил Дорофеев, Николай Переславский, Кирилл Анохин, Елена Дмитриева, Мария Васильева, Дмитрий Сергеев, Ксения Романова, Никита Михайлов, Виктор Иванов, Сергей Козлов, Павел Волков, Максим Горбунов. Большинство фотографий сгенерированы нейросетью.

Вы ещё 8 декабря 2021 года писали, что Михаил Дорофеев зиц-председатель. Человек с таким именем является генеральным директором ООО «ГК ЦМС» (ИНН 7719478350, ОГРН 1187746462265), КПК «Обновление» (ИНН 5001133813, ОГРН 1205000035767) и ПК «Обновление ПК» (ИНН 9702021350, ОГРН 1207700292568).

Используют домены: cm-serv.ru, dr-trade.org, drtinnv.com (DRTI, DR Techinnovate).

Оба «Обновления» обманули москвичей. «Управлял тогда центром по разводу Кирилл Доронин, офис был ещё в Москва-Сити для встречи с клиентами. А сам колл-центр был на улице 1905 года. Есть информация (1, 2), что звонки по «Обновлению» проводил колл-центр «Белтранс» в бизнес-центре «Сибирь» (улица Красная Пресня, 24)», — сообщал источник.

Аналогично, поддельные люди обнаружены на сайте «брокера», якобы из Аджмана (ОАЭ):

В реальности действуют там другие лица. Ниже Павел Борисович Мамаев, также называет себя Минаев — старый и посвященный во все тонкости ***, не последняя сошка в ЦМС, помогает обирать физиков через псевдо-брокера Датч Рейт (ДиАр Трейд, Ди-Ар-Ти). Выступает в роли «клиентской поддержки». Именно ему менеджеры передают клиентов со слитыми депозитами, чтобы он убедил их в возможности возврата существенной части средств на счет клиента якобы «из комиссий ЦМС», а взамен получить бумагу об отсутствии всяких претензий за подписью клиента. «Возвращенные» деньги со «счета» Dutch Rate снять потом невозможно. На ворованные деньги сам же Паша любит торговать фьючерсами на золото…

Ниже Руслан Оразаев. Имя, возможно, вымышленное, присвоенное или искаженное. Этот проходимец промышляет в ЦМС уже несколько лет.

Ниже Даниил, рядовой разводящий менеджер ЦМС. Их набирают массово из регионов, ищут даже через ХедХантер. За деньги эти мальчики готовы говорить клиентам все, что им прикажут, не задаваясь вопросом, чем они занимаются.

А вот пример матерой сволочи: Андрей, он же Михаил. Много лет в схеме, представляется специалистом по отторговке так называемого обязательного объема лотов, которая необходима якобы для того, чтобы Датч Рейт дал вывести деньги. В процессе отторговки и сливает депозит.

Недавний отзыв пострадавшего:

Случайно на HH увидел вакансию ассистента ИИ. Не совсем понятно было что делать, но со мной связалась сотрудница, которая написала что типа если я заинтересован, напишите в тг.

Ок. Пишу в тг, интересно же, что там и как… В ответ эта сотрудница просит типа еще раз подтвердить что я это я а не бот и что там на HH участились случаи мошенничества… Ок. Написал еще раз.

Далее она мне пишет, что хорошо что вы человек, и написала что то про «немыслимый доход», типа 150000 всего за 3 часа работы в день (я точно не помню, но что то типа того). А тем временем вакансию на которую я откликался заблокировали. Удивился. И она написал, что тип вот видите, там ***… Т.е получается уже какая то странная связь.

Далее она пишет мне тг канал на который нужно перейти и далее со мной свяжется сотрудник. Ооооочень странно. Но решил попробовать, пока вроде ничего опасного не сделал.
И вот после введения данных ФИО, мне перезванивает сотрудник. Сергей Николаевич, как он представился, но судя по голосу, несмотря на очень плохую слышимость, Николаевичу было лет 20. Ну ок.
Он мне рассказывает про то что сейчас очень важно заниматься вложениями, инвестициями, разбираться во всем этом… В общем и целом я понял что он мне предлагает. И договорились о созвоне. А пока скинул мне свой контакт в ватсап. Важно! Звонил с одного номера, в ватсап другой номер и просто «это я Сергей николаич…». От куда, какая компания, кто ты вообще … ничего. Попросил хотя бы название компании. Написал cms group. И все. Ну ок, явно «на опыте», так себя презентовать.
Начал изучать, кто это что это… почитал отзывы. Понял что мне это вообще не уперлось.
В назначенное время был занят и мне звонит Сергей. Я не ответил, думаю отвечу позже, перезвоню, объяснюсь… Но сергей оказался настойчивым и начал долбить звонками без остановки на протяжении 20 минут, с разных номеров.
И тогда я понял, что как бы связываться и даже объясняться не имею желания, потому что это уже слишком какая то не здоровая тема.
И что вы думаете, звонит мне сергей на следующий день в 21:30. И как ни в чем не бывало, «давайте общаться». Объяснил абсолютно спокойно, что меня это не интересует, привел доводы… но этот человек решил что во что бы то ни стало, должен меня переубедить. После 15 минут разговора и повторений одного и того же, решил просто скинуть, другого выхода не видел.
На след день перезванивает сергей, как ни в чем не бывало))) оптимист, авантюрист… «ну что, что решили?». Попросил еще раз больше не названивать. На что сергей бросил трубку на полуслове.
Ну как бы это о многом говорит. Уровень компетентности сотрудников это показатель уровня компании, в данном случае конторы.
Никому не рекомендую тратить время. Даже если бы там и было что то, можно было бы заинтересоваться. Но во такие кадры как сергей николаич, отбивают желание напрочь связываться и даже задумываться.

Скамер Кайрат Бермуканов, IBF

Ранее это был «официальный» представитель банка Swiss Quote,
затем — «партнер брокера SGT Markets»

Сейчас — это «закрытый ТГ канал», где публикуются якобы наводки на перспективные для роста акции. Вход в канал, естественно, платный.
сам казахский парень-инвестор из глубинной деревни Брацлавка (передавайте привет его родителям, скоро им придется передавать ему сигареты в ИТК) живет в Белграде и окучивает тугодумную публику из бывших республик, в основном это Киргизия и Казахстан.

Сейчас создан какой-то «бумажный» траст — IBF Trust — с «капитализацией 303 миллиона», в котором вся капитализация — это туалетная бумага в съемном офисе в Белграде.

Доступ на предыдущий ресурс — сайт ipo.company был закрыт на основании Федерального закона от 27 июля 2008 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Российское юрлицо тоже попало в черные списки ЦБ.

На данный момент функционирует ЮЛ в Сербии — Белград, реквизиты ниже на фото. По Белграду ездит на черной БМВ-кабрио с грузинскими номерами.

Слежу за «инвестором» достаточно продолжительное время. Такой guilty pleasure.

Неописуемо, сколько вокруг идиотов, отдающих деньги таким примитивным мошенникам. В группе Русские в Белграде вся диаспора делает вид, что их это не касается. Печально. Социальный отпор может быть крайне эффектным инструментом.

Там еще на заднем плане все время мелькала жена — Елена Бермуканова (Жарова), но ее что-то давно не видно, такое ощущение, что они развелись и их дороги разошлись.

Осторожно! Беспалов Финанс и гражданство Парагвая

Наткнулся на рекламу Беспалов Финанс (bespalov-finance.ru) в интернете. Ребята называют себя «международный консалтинговый бутик» и предлагают оформление паспортов и ВНЖ других стран. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что вся деятельность этих юристов исключительно сомнительная сразу по многим причинам:

1) Никакой международной фирмы вообще не существует, а юридически весь бизнес оформлен как ИП Беспалова Ирина Викторовна, ОГРНИП 322784700231187. Это супруга «основателя компании» Александра Беспалова, который на сайте зачем-то громко именует себя CEO (генеральный директор). Беспалова, она же Ирина Луцюк в соцсетях, вообще не юрист, а поэтесса, вот тут на Озоне она продает свои стихи (https://www.ozon.ru/seller/individualnyy-predprinimatel-bespalova-irina-viktorovna-2149348/)

2) Услуги, которые заявлены на сайте «бутика», также вызывают массу вопросов. Например, предлагается оформить гражданство Парагвая за 270 тысяч долларов и в срок не более 12 месяцев (см. скрины).

Но простейший фактчекинг показывает, что Парагвай не торгует своими паспортами. Там вообще нет никаких программ «гражданство за инвестиции», а для получения права податься на паспорт надо сначала получить ВНЖ, затем не менее 3 лет прожить с ним в стране. И только потом можно подать документы в суд, и еще года полтора-два проходить судебную процедуру натурализации. По остальным странам, указанным на сайте Беспалов Финанс, примерно такая же картина — обещания могут не соответствовать реальности.

3) Сам Беспалов Александр проходит в настоящее время процедуру банкротства, которое связано с тем, что еще 2020 году по решению Фрунзенского районного суда города Санкт-Петербурга по делу № 2-3075/2020 установлен факт неисполнения должником (Беспаловым, то есть) обязательств по соглашению от 13.10.2017. Беспалов взял у истца 260326,28 долларов США под предлогом продажи токенов Easy Token, заключил с истцом соглашение, но свои обязательства не исполнил, в связи с чем потерпевший и обратился в суд.

Также в открытом доступе есть множество других судебных решений, которыми установлено, что Беспалов брал у граждан деньги и не выполнял свои обязательства, например:

1) https://frn—spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=385844243&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
2) https://frn—spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=438847352&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
3) https://frn—spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=546324256&delo_id=1540005&new=0&text_number=1

Это все говорит о его деловых качествах и отношении к делу.

И этот человек продолжает в интернете искать желающих дать ему крупную сумму денег под сомнительные обещания оформить паспорт другой страны.

«Меня обманули на Trading View»

«Потерял деньги на сайте ru.tradingview.com Хорошо пели разные финансовые аналитики и страховщики. Потерял 65 000 рублей. Как умудрился туда вложить деньги.

Аналитик Решетов Михаил обещал, что теперь он будет работать, а я только немного помогать (открывать и закрывать сделки по его команде) Сегодня заработал 1000 дол. и через полчаса все потерял. Вроде по своей вине.

Деньги не застрахованы. Предложили внести 953 дол. на счет за 24 часа, чтобы отменить сделку ошибочную и тогда счет разблокируется. А было сегодня уже 2600 долларов. Не верил своим глазам. И бац… Все. Уговорил взять деньги в долг, чтобы начать хорошо зарабатывать…

Я уже просмотрел про лжеюристов стоп-скам и тоже думал обратиться в полицию. У вас уже смотрел про это подробнее. Думаю надо в программу «Расследование Эдуарда Петрова», «Человек и закон». Может еще куда-нибудь? Что Вы мне посоветуете?»

ОТВЕТ:

tradingview.com — не брокер, это информационный сайт.

Вас просто развели мошенники, прикрываясь известным именем.

Обращайтесь в полицию. Стоп-скам это мошенники:

Как вас обманут на сайте stop-scam.net

Как ещё вас обманут на трейдинге:

Хукон Глобал, Holzergroup. Так представляются мошенники

Holzergroup мошенники, работают в связке с аутсорсинговой компанией «Хукон Глобал» ООО, Латвия. Хукон Глобал оформляет договор 300$ и отправляет в «юридическую компанию» Holzergroup,лжеюрист Котов Игорь Викторович использует различные средства, чтобы вытащить из жертвы последние деньги.

Схем у них много, одна из них: в начале ищут деньги и находят на CME group (биржа США) , после чего предлагают установить криптокошелек для вывода биткойна и просят адрес биткойна, делают запрос на биржу и оспаривают транзакцию, после чего деньги и поступают в кошелёк(Нарисованные) и ты должен оплатить от суммы 2% а сумма по их утверждениям 19350$, кошелёк которым ты не владеешь по их утверждению является транзитным криптосчётом, настаивают на верификации кошелька, торопят и забрасывают липовыми писульками, на предоставленные доказательства о том,что их фирма не является юридической не реагируют, отвечая что у истца нет аргументированных доводов.

Дальше их плана не знаю, но вытянули бы столько средств пока жертва бы верила. Все данные проверяла: компания «Holzergroup» не юридическая, никаких полномочий юристов не имеет.

Crypto Capital, @RomanCryptoCap: держитесь подальше

Странноватая реклама.

Обратите внимание.

В рекламе сказано: «Индивидуальный предприниматель Госман Николай Юрьевич, ИНН 540145044307, ID #105411285. Объявление создано с помощью нейросетей».

Переходим на сайт velegozh-invest.ru. Там уже указан другой ИП (ИП Пыриков Е. Ю. ИНН 325508058201; Email: pyrikov00@bk.ru ОГРН 321325600027142), пишут про точность сигналов с точностью от 87% — каждый день и предлагают вступить в канал Crypto Capital.

В канале админ — @RomanCryptoCap и посты типа такого:

Возьму несколько человек на индивидуальную торговлю 50/50! Анализирую и подбираю самую уверенную сделку, в которую захожу сам на большую сумму! Требования для работы: быть всегда на связи. Вперёд никаких оплат я не беру. Отзывы и отчёты — https://t.me/cryptocapresults. По всем вопросам: @RomanCryptoCap.

Связываться с таким не следует!

«Назовите свой код от домофона»

В WhatsApp рассылают такое предупреждение:

— Маме 2 часа назад поступил звонок на телефон, якобы из управляющей компании, сказали, что завтра будут менять двери в подъезде, спросили сколько магнитных ключей ей заказать, она ответила, предложили заказать запасные, ведь бесплатно.

Далее сказали, что у каждой квартиры теперь будет свой код от домофона, общего больше не будет, сейчас он вам придёт. Пришёл? Назовите пожалуйста, чтобы закодировать ваши магнитные ключи. После того, как она их озвучила, мгновенно поняла, что натворила.

Эти на той стороне трубки, тут же, не положив трубку, между собой стали говорить и блокировке её госуслуг, стоимости недвижимости, которая на ней значится и все её фио, адрес и т.д. Всё это почти скороговоркой. Она бросила трубку.

Сразу вошла в госуслуги — пароль уже поменяли, войти не смогла.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ:

Сразу едем в МФЦ с паспортом и СНИЛС чтобы поменять пароль на госуслугах, блокируем счета в банках по телефону горячей линии и далее в полицию пишем заявление.

Приехав в МФЦ там мы такие оказались не одни (именно с кодом от домофона).