Пирамида рухнула в 2021 году, но приговоры пока не вынесены. Правоохранители гоняются за лидерами пирамиды, а бывшие зазывалы продолжать завлекать граждан в новые скамы.
Ян Триш. у этого зазывалы в пирамиды тоже своя Крипто Академия. На сайте jantrish.com указано Юридическая информация:
ИП Проскурина Яна Владимировна
ИНН 742200465241
ОГРНИП 319745600165171
Триш — пирамидозник со стажем в Финико.
Засветился в лохотроне Макросматик.
MacrosMatic: пирамида, не связывайтесь
Из Турции в Россию доставили Марину Сафину — фигурантку дела о финансовой пирамиде Finiko. 20 марта 2026 года ее задержали в Стамбуле и передали российским полицейским.
Та самая дама, что прославилась видео с перекладыванием ответственности на жертв, которых она затащили в финансовую пирамиду.
Сафина находилась в международном розыске. МВД считает, что в 2019–2021 годах она представляла интернет-проект Finiko, который работал по принципу финансовой пирамиды: гражданам обещали вложения в ценные бумаги и криптовалюты с последующим возвратом более крупных сумм, хотя реальной инвестиционной деятельности не велось.
История с Сафиной важна не только потому, что это еще одно громкое задержание по делу Finiko, но и потому, что следствие постепенно добирается до людей, которые не были главным публичным лицом проекта, но, как считают силовики, играли заметную роль в его распространении. Марина Сафина входила в руководящее звено так называемого «мордовского» подразделения Finiko вместе с Андреем Галущенко и Алёной Ларионовой. То есть речь идет не просто об эпизодическом участнике, а о человеке, которого следствие относит к региональной структуре пирамиды.
Само дело Finiko давно стало символом криптопирамидной эпохи в России. По данным МВД, ущерб по нему превысил 1 млрд рублей, а пострадавшими признаны более 7 тысяч человек. Еще в декабре 2020 года против проекта возбудили уголовное дело, а затем расследование стало разрастаться: аресты, розыск, отдельные производства, попытки возвращения фигурантов из-за границы.
На этом фоне доставка Сафиной в Россию — не финал истории, а скорее напоминание о том, что даже спустя годы после краха пирамиды правоохранительная машина продолжает собирать ее участников по разным странам.
Члены финансовых пирамид, таких как Поток Cash, могут быть лишены свободы не только за мошенничество, но и участие в преступном сообществе, отмывание денег, финансирование терроризма и даже государственную измену.
Мошенники, которые вовлекают людей в финансовые пирамиды, считают, что им не грозит статья 159 УК РФ (Мошенничество), потому что они предупреждают о рисках. Однако это не так.
Статья 159 УК РФ обязательно применяется, как видно по многим уголовным делам пирамид, например, Финико или Life Is Good.
Кроме того, следствие и прокуратура применяют:
Статья 172.2 часто идёт в связке с 159-й — потому что пирамида как «механика» не исключает мошенничества как способа завладения деньгами.
А по статье 210 наказывают не только руководителей, но и участников преступного сообщества. Например, в деле Life Is Good выделены:
Последние не были заметными зазывалами в пирамиду, однако находятся уже несколько лет под арестом, пока не вынесены приговоры. За участие в ОПС дают минимум 7 лет, а за руководство — от 12 лет. Вполне возможно, эти люди до конца не осознавали преступных намерений руководителей пирамиды. Но те успели бежать за границу, а трагические последствия настигли второстепенных персонажей.
Проекты, которые позиционируются как «кассы взаимопомощи», фактически является финансовыми пирамидами: выплаты «старым» участникам зависят от притока «новых», а не от реальной экономической деятельности. Этот подход регулярно фигурирует в экспертных разборах как типовой для пирамид. На практике «обещаемые» проценты/рост вкладов и массовая реклама выводят схему в зону признаков пирамиды (обещание доходности, зависимость выплат от новых взносов, агрессивный набор).
В зависимости от фабулы и доказательств к пирамидным делам присоединяют, например:
174.1 УК РФ (легализация/отмывание денежных средств) — когда деньги «прогоняются» через цепочки, крипту, подставные договоры.
160 УК РФ (присвоение/растрата) — если деньги из кассы/счетов выводятся «своими» и отражены как вверенные.
171 УК РФ (незаконное предпринимательство) / смежные экономические составы — когда деятельность ведется без лицензий/разрешений, под видом “инвесткомпании”, “кооператива”, “фонда взаимопомощи”.
327 УК РФ (подделка документов) — «липовые» договоры/отчеты/выписки/квитанции, “сертификаты”.
Если переводы “оказались замешаны” (т.е. ушли людям/структурам, которые потом фигурируют в деле), последствия бывают двух типов: процессуально-банковские (блокировки/проверки) и уголовно-правовые (если докажут знание и умысел). В большинстве “случайных” ситуаций риск именно первый. Что может грозить по УК?
Если следствие доказывает, что деньги предоставлялись с осознанием, что они предназначены для террористической деятельности/террористов, это квалифицируют как содействие террористической деятельности (в том числе финансирование). Санкции в базовой части — лишение свободы 8–15 лет (в отдельных квалифицированных случаях возможно и существенно строже).
Это не “получил/перевёл и всё”, а финансовые операции/сделки с целью придать правомерный вид преступным деньгам и имуществу:
ст. 174 — если деньги заведомо преступные, но их “заработал” кто-то другой;
ст. 174.1 — если преступные деньги “свои” (получены в результате собственного преступления) и их легализуют.
В 275-й (Государственная измена) прямо упоминается оказание финансовой помощи иностранной стороне/организации/представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ. Санкция — 12–20 лет.
Смежная статья: финансирование незаконного вооруженного формирования — ст. 208 УК РФ.
Этот чел завлекал людей в пирамиды, например, в Финико. Почему его не посадили в тюрьму как Сабирова и Доронина?
Если речь про блогера Максима Мернеса (который называл себя «сыном Мавроди»), то причина, скорее всего, очень приземлённая: его просто не “сажали как финикийцев”, потому что он не является фигурантом уголовного дела Finiko в том виде, в каком оно дошло до суда — там перечислены конкретные сооснователи/руководители и участники “ОПС”, и в публичных сообщениях по делу фигурируют другие фамилии.
А вот Доронин и Сабировы — это сооснователи/руководители Finiko в версии следствия, поэтому по ним и идут самые “тяжёлые” меры:
Про Мернеса в открытых источниках история другая: у него был свой уголовно-правовой сюжет в Таиланде (его задерживали там ещё в 2021 году), и параллельно вокруг него ходили слухи (вплоть до “смерти в тюрьме”), которые потом опровергались; позже он сам/его аккаунты писали, что он жив.
Почему не посадили?
Забыли еще одного зазывалу -трейдера по Финико здесь указать. Таким был и остается Нуриев Йордан Василевич. Сколько людей от него пострадало! Деньги погубили в нем совесть. Многие потеряли все свои средства от кредитов и накоплений, оставшись с долгами и в болезнях, на которые не было ни копейки.
Он был куратором Финико. Такие люди умеют вводить в состояние аффекта, агитируя и подводя нерешительного человека к решению, выгодному для них. Чем больше денег отдадим, тем больше ему идет процент, как оказалось в итоге. Отлично парил мозги всем… Я бедный, несчастный.. Все карты арестованы…У меня ничего нет!
Я сам пострадал… Сами виноваты… А в это время открывал свои ИП и в интернете хвалился огромным веером из денег 5 тыс купюр… Дальше продолжая отжимать себе % на халяву, полученную от кинутых простых работяг, со слезами живущими тогда на 5000 рублей в месяц с детьми… На то, что оставалось, после ежемесячного погашения долга, отданного ни за что! А обещал-ТО горы золотые! Трейдер еще, называется… Быстренько удалил все свои темы по Финико и все наглые ответы и кидаловские сообщения людям и начал новую жизнь, браво!
Да только мы их сохранили и отскринили. Был звездой и вышел сухим из воды. Ну ну.. Отольются ему горькие слезы брошенных и обманутых им людей. Бог видит, кого обидят! Вся его дорожка идет прямиком в АД.
В Вахитовском районном суде Казани уже год продолжается суд над крупными зазывалами в финансовую пирамиду «Финико». Но большинства крупных аферистов на скамье нет.
На скамье подсудимых — те, кого удалось поймать: Кирилл Доронин, Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова (Габдуллина), Екатерина Бозоева (Баирова, Зюльковская, Тармаева), Андрей Галущенко, Екатерина Казачкова (Цыганова), Алёна Ларионова (Могила, Незвинская), Баир Самбуев, Антон Семыкин, Анна Серикова (Кириленко, Пономарева).
Три организатора скрываются: Марат Сабиров, Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович. Ранее осуждена Лилия Нуриева.
В числе зазывал в пирамиду также были Наталья Вамбуева, Василий Швайкофер, Александр Запрягаев, Сергей Костюченко, Оксана Кутина, Карина Руппель, Андрей Ермоленко, Альбина Каримова, Ирина Шумкова, Матвей Тимкин, Владислав Морозов, Чойган Допуй, Айнур Кунакбаев, Ирина Зуева, Ольга Швайкофер, Олег Трофимов, Татьяна Боровикова, Денис Гребенников, Александр Гольтштейн, Елена Башкирова, Денис Чесноков, Мартынова Лола, Венера Гаврась, Якушева Надежда, Лейсан Ахметшина, Екатерина Овдина, Марат Азиулин, Жаргалма Базарова, Артур Кошелев, Александр Гольтштейн, Лаянна Барахтина, Андреева Надежда, Владимир Быкадоров, Андрей Ермоленко, Ольга Калинина, Наталья Рей, Наталья Лисицына, Александр Ищенко, Ян Триш, Виктория Бурмакина, Алена Ефремова, Наталья Вамбуева, Дмитрий Евдокимов, Марсель Саггидулин, Станислав Королев, Александр Ищенко, Ольга Калинина, Гузель Каримова, Ирина Зуева, Владимир Клепачев, Владислав Гриценко, Людмила Шалашова, Барахтина Лаянна, Агафонова Татьяна, Артем Хаматдинов, Юлия Боронцевич, Аверьянов Александр, Кирилл Лагузинский, Анастасия Кошелева, Дзекунов Дмитрий, Василий Щеглов, Юрий Зюзин, Оксана Ширяева, Татьяна Дробкова, Сергей Костюченко, Гульнара Мэльс, Дмитрий Человечков, Татьяна Пандул, Лейсян Ахметшина, Лаянна Барахтина.
Начало:
На скамье подсудимых — те, кого удалось поймать: Кирилл Доронин, Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова (Габдуллина), Екатерина Бозоева (Баирова, Зюльковская, Тармаева), Андрей Галущенко, Екатерина Казачкова (Цыганова), Алёна Ларионова (Могила, Незвинская), Баир Самбуев, Антон Семыкин, Анна Серикова (Кириленко, Пономарева).
«Финико» (Finiko) — одна из крупнейших финансовых пирамид в современной России. Действовала с 2019 по 2021 год. Её деятельность охватила десятки тысяч вкладчиков, а общий ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Основателями считаются Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы (не братья).
Finiko предлагала клиентам инвестиционные программы с обещанной доходностью 20–30% в месяц. Для участия необходимо было внести средства в битко●нах или токенах Tether, которые конвертировались во внутреннюю валюту — «цифроны». Также предлагались услуги по закрытию долгов за 35% от суммы и покупке недвижимости или автомобилей по аналогичной схеме.
В декабре 2020 года Finiko выпустила токен FNK, который сначала вырос в цене до $217, но затем обвалился до $0,5. После этого компания прекратила выплаты клиентам. В июне 2021 года Центробанк России признал деятельность Finiko финансовой пирамидой.
В июле 2021 года Кирилл Доронин задержан в Казани. Позже были арестованы и другие фигуранты дела, включая Ильгиза Шакирова, который привлёк в пирамиду более 100 тысяч человек.
В финансовой пирамиде Finiko статусы «10 звёзд», «9 звёзд», «8 звёзд» и так далее обозначали уровни в иерархии структуры, присваиваемые участникам за привлечение новых вкладчиков и построение собственной сети. Чем выше статус, тем больше была команда под руководством участника и, соответственно, его доходы.
Ранее Лилия Нуриева, одна из ключевых фигур Finiko, активно привлекавшая вкладчиков, приговорена к четырём с половиной годам лишения свободы за мошенничество и участие в организованном преступном сообществе. Она признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием.
В числе зазывал в пирамиду также были
Игорь Гаврась, Евгений Лоскутов, Альберт Мингазов, Юлия Кормишина, Регина Баринова, Лейсан Ахметшина, Руслан Габидуллин, Марсель Сайдуллин, Дана Батыршина, Лаянна Барахтина, Эндже Нигматуллина, Станислав Королев, Артур Кошелев, Эрнес Шехмамбетов, Елена Щербакова, Кристина Гульцман, Фатима Гринвуд, Наталья Андронова, Лариса Голубева, Василий Кожемякин, Артем Ценер, Владимир Лебедев, Эльза Хуснутдинова, Татьяна Пермякова, Алия Архипова, Надежда Сотириу, Татьяна Мусина, Игорь Тутынин, Наталья Попова, Саяна Нагуслаева, Любовь Забоян, Денис Смирнов, Светлана Шубина, Елена Ускова, Эльмира Абдеева, Глеб Янайт, Диана Янайт, Анастасия Домрачева, Марина Волкова, Лилия Ишбулдина, Татьяна Шишкина, Юлия Табула, Людмила Калугина, Ирина Авдусь, Эльмира Бакланова, Виктор Яндолин, Владимир Нерушаев, Роман Наконечный, Родион Шубин, Альбина Хусаинова, Оксана Карпушина, Александр Аверьянов, Айрат Зиганшин, Альфия Ахметзянова, Дмитрий Крыжевич, Наталья Кицарская, Ирина Мельникова, Зинаида Коллесникова, Екатерина Лебедева, Ирина Егорова, Николай Бухарин, Михаил Волжин, Татьяна Гагарина, Любовь Веткина, Васкен Забоян, Елена Сорокина, Алена Фаустова, Елена Морозова, Марина Демедец, Альберт Юсупов, Альгуль Юсупова, Лейсян Базарова, Марика Рудинская, Элина Мезенцева, Анджела Очир-Горяева, Алия Исламова, Василий Авдеев, Гуля Гулеева, Дмитрий Дзекунов, Ильнар Гарифуллин, Маргарита Пересторонина, Людмила Трофимова, Станислав Королев, Татьяна Агафонова, Павел Колесников, Мария Железнова, Глакомо Гуарнери, Виолета Ли, Виталий Володин, Алина Моисеенко, Ирина Рыбочкина, Озода Просункова, Алена Голева, Алексей Шумилов, Зинаида Череранова, Светлана Счастливая, Лариса Широкова, Юрий Зюзин, Татьяна Круглова, Анастасия Кошелева, Николай Кобзарь, Людмила Шалашова, Андрей Дмитриев, Марио Макентош, Владимир Лебедев, Валерий Соколов, Ирина Зуева, Ольга Калинина, Татьяна Круглова, Московченко Ксения, Алексей Соболев, Маргарита Зобнева, Валентина Ефремова, Кошелева Анастасия, Ильнур Фальхутдинов, Вера Васильева, Владимир Клепачев, Гулюся Яруллина, Полина Григорьева, Татьяна Пандул, Кирилл Лагузинский.
