Метка: Скам! Поток Cash Меркурий

🦹🏻‍♂️🦹🏻‍♀️ Мошенники, которые вовлекают людей 🦌🦌🦌 в финансовые пирамиды, наподобие #ПотокCash, считают, что им не грозит статья 159 УК РФ (Мошенничество), потому что они предупреждают о рисках. Однако это не так.

Обычные статьи для пирамид

Члены финансовых пирамид могут быть лишены свободы не только за мошенничество, но и за участие в преступном сообществе, отмывание денег, финансирование терроризма и даже государственную измену.

Статья 159 УК РФ по мошенничеству обязательно применяется, как видно по многим уголовным делам пирамид, например, Финико или Life Is Good.

Кроме того, следствие и прокуратура применяют:

• Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
• Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

Статья 172.2 часто идёт в связке с 159-й — потому что пирамида как «механика» не исключает мошенничества как способа завладения деньгами.

А по статье 210 наказывают не только руководителей, но и участников преступного сообщества. Например, в деле Life Is Good выделены:

• организатор
• соруководители
• руководители структурных подразделений
• участники

Последние не были заметными зазывалами в пирамиду, однако находятся уже несколько лет под арестом, пока не вынесены приговоры. За участие в ОПС дают минимум 7 лет, а за руководство — от 12 лет. Вполне возможно, эти люди до конца не осознавали преступных намерений руководителей пирамиды. Но те успели бежать за границу, а трагические последствия настигли второстепенных персонажей.

Проекты, которые позиционируются как «кассы взаимопомощи», фактически является финансовыми пирамидами: выплаты «старым» участникам зависят от притока «новых», а не от реальной экономической деятельности. Этот подход регулярно фигурирует в экспертных разборах как типовой для пирамид. На практике «обещаемые» проценты/рост вкладов и массовая реклама выводят схему в зону признаков пирамиды (обещание доходности, зависимость выплат от новых взносов, агрессивный набор).

В зависимости от фабулы и доказательств к пирамидным делам присоединяют, например:

174.1 УК РФ (легализация/отмывание денежных средств) — когда деньги «прогоняются» через цепочки, крипту, подставные договоры.

160 УК РФ (присвоение/растрата) — если деньги из кассы/счетов выводятся «своими» и отражены как вверенные.

171 УК РФ (незаконное предпринимательство) / смежные экономические составы — когда деятельность ведется без лицензий/разрешений, под видом “инвесткомпании”, “кооператива”, “фонда взаимопомощи”.

327 УК РФ (подделка документов) — «липовые» договоры/отчеты/выписки/квитанции, “сертификаты”.

Если переводы “оказались замешаны” (т.е. ушли людям/структурам, которые потом фигурируют в деле), последствия бывают двух типов: процессуально-банковские (блокировки/проверки) и уголовно-правовые (если докажут знание и умысел). В большинстве “случайных” ситуаций риск именно первый. Что может грозить по УК?

Финансирование терроризма — ст. 205.1

Если следствие доказывает, что деньги предоставлялись с осознанием, что они предназначены для террористической деятельности/террористов, это квалифицируют как содействие террористической деятельности (в том числе финансирование). Санкции в базовой части — лишение свободы 8–15 лет (в отдельных квалифицированных случаях возможно и существенно строже).

Отмывание — ст. 174

Это не “получил/перевёл и всё”, а финансовые операции/сделки с целью придать правомерный вид преступным деньгам и имуществу:

ст. 174 — если деньги заведомо преступные, но их “заработал” кто-то другой;

ст. 174.1 — если преступные деньги “свои” (получены в результате собственного преступления) и их легализуют.

Финансирование иностранной армии — ст. 275

В 275-й (Государственная измена) прямо упоминается оказание финансовой помощи иностранной стороне/организации/представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ. Санкция — 12–20 лет.

Смежная статья: финансирование незаконного вооруженного формирования — ст. 208 УК РФ.

🔥 Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабых умом

Жулик Данил Юсупов снова строит пирамиду GenX