Автор: Гость сайта

Недавно столкнулся с мошенниками и потерял приличную сумму USDT, поэтому хочу предостеречь других держателей криптовалюты от моих ошибок.

Неделю назад мне позвонил неизвестный с московского номера телефона (код +7495) и предложил хороший заработок на арбитраже криптовалюты путём покупки определённой крипты на одной бирже и последующей её конвертации в другую крипту на другую биржу с дальнейшей продажей в USDT, он сообщил что за услуги я буду платить комиссию в размере 10% от заработка. В общем договорились что в тот же день вечером с ним созвонимся и он мне более подробно всё расскажет. В этот же день вечером мне позвонила девушка с другого номера телефона и представилась Анной (в телеграмм @AnOrlova100), начала разговор про арбитраж криптовалюты и я понял что она работает вместе с тем кто мне звонил днём, мы с ней пообщались, она мне объяснила что да как и дала контакты третьего человека, который якобы будет давать мне связки (какую крипту на какой бирже купить, куда и как перевести (конвертировать)). Я написал человеку, к которому меня отправила Анна, его зовут Николай Мечников (но скорее всего это вымышленные имя и фамилия)(в телеграмм @mechnikovp2p (новый @mechnikovcr), в Teams Nikolaymechnikov341@outlock.com). Я начал общаться с Николаем, он мне давал связки, т.е. сообщал что нужно купить крипту STEEM и с помощью моста (мосты были такие: bybit-steem-xlm, bybit-steem-xrp, bybit-steem-rune) конвертировать STEEM в XLM (XRP, RUNE), т.е. мне на биржу Bybit приходили сконвертированные монетки XLM (XRP, RUNE) в зависимости от используемого моста. Конвертация монеток занимала 15-20 минут, поэтому у коллег Николая (или у него самого) вполне хватало времени чтоб посмотреть мою транзакцию на блокчейне STEEM, просмотреть там тег мемо который я указал и используя этого тег закинуть мне на Bybit XRP (XLM, RUNE). Сконвертированные монетки каждый раз при продаже давали прибыль от 2,5% до 3,5%, т.е. например я покупал STEEM на MEXC на 100 USDT, дадее конвертировал в XLM и при продаже XLM на Bybit у меня выходило около 103 USDT, очень хороший и лёгкий заработок думал я, далее переводил USDT обратно на MEXC и так по кругу.
Каждый раз я делал скриншот за сколько USDT купил и за сколько USDT продал и отправлял эти скриншоты Николаю. А Николай или кто-то из его окружения закидывали мне на Bybit XRP (XLM, RUNE) в зависимости от типа моста. Т.е. я указывал мост и тег мемо от Bybit XRP (XLM, RUNE), всё по инструкциям Николая. Сам тег мемо, который я использовал легко посмотреть через обозреватель блокчейна STEEM и таким образом коллеги Николая зная мой тег мемо переводили мне на Bybit XRP (XLM, RUNE).
В общем начали мы сотрудничество со 100 USDT, далее я закидывал дополнительно USDT и суммы профита росли. В день было по 1-2 сделки. В общем прошло 9 сделок и вдруг 10 сделка зависла, прошло 2 дня. Николай посоветовал мне написать в службу поддержки этих «мостов» по эл. почте support@steemitworld.com, но писать нужно только на английском языке. Я написал в службу поддержки и мне ответили примерно в течение 15 минут. Запросили теги мемо с кошельков STEEM MEXC и с кошельков Bybit XRP (XLM, RUNE). Я им написал теги мемо и они мне сообщили (вся переписка велась на английском яхыке) что моя транзакция зависла по причине того что порог транзакции равен 25000 STEEM и мне необходимо дополнить транзакцию недостоющим количеством STEEM, после чего мои монетки в течение получаса будут переведены. Я удивился что до этого было 9 транзакций и все они прошли без всяких порогов, а тут вдруг появился порог. Написал об этом Николаю и он мне умными словами начал объяснять что такое случается, что редко, но бывают такие пороги. В общем служба поддержки по моему мнению так же из числа этих мошенников. Хорошую схему они придумали, продумали всё до мелочей, но не учли что все транзакции можно просмотреть через обозреватель блокчейна или просто надеялись на очередного дурачка, который не сильно разбирается в крипте, типа меня. Я не знал что на блокчейне STEEM адреса кошельков могут быть в виде обычных слов (адрес кошелька = логин пользователя), привык что на различных блокчейнах адреса кошельков генерируются рандомно и представляют из себя случайный набор букв и цифр.

ОТВЕТ:

Схема тут не «арбитраж», а подмена конвертации на обычный перевод денег мошенникам плюс постановочная “выплата прибыли”, чтобы вы разогнались по суммам.

Вход через социнжиниринг. Звонок с «московского» номера. Обещание лёгких 2,5–3,5% за круг.

Дальше вас «передают» по цепочке: менеджер, Анна, аналитик/связки” Николай. Это нужно, чтобы казалось, что есть “команда” и “процесс”.

Ключевой трюк состоит в том, что вам дают “мосты” вида bybit-steem-xlm / bybit-steem-xrp / bybit-steem-rune. На STEEM адреса действительно могут выглядеть как слова (логины), поэтому легко замаскировать под “сервис”. Но по факту это обычные аккаунты/кошельки в сети STEEM, которые контролируют мошенники.

На биржах (и в STEEM-переводах) memo часто используется как идентификатор получателя. Мошенникам достаточно увидеть вашу транзакцию и memo в обозревателе, чтобы понять, “кому” и “что” дальше изображать. Аферисты идентифицируют жертву по мемо-тегу и под него “подгоняют” обратные зачисления.

Вы отправляете STEEM мошенникам (думая, что это мост/конвертация), а они вручную переводят вам на Bybit XLM/XRP/RUNE, добавляя сверху 2,5–3,5%, чтобы вы увидели “профит” и начали увеличивать депозит.

То есть “прибыль” — не из арбитража, а из кармана других жертв. Это классическая приманка.

Когда сумма становится крупной, они прекращают “выплаты” и включают легенду: “транзакция зависла”, “порог 25000 STEEM”, “нужно докинуть, чтобы разблокировали”, “пишите в поддержку (на их почту/сайт)”.

Это уже не про крипту, а про психологию. На вас давят, чтобы спасти уже отправленное (sunk cost).

В реальном арбитраже вы сами покупаете/продаёте на рынках, а не отправляете монеты в “мост” из Telegram.

Никто не раздаёт стабильные 2,5–3,5% “на изи” 1–2 раза в день незнакомцам по телефону.

Простая проверка, которая всё вскрывает. Открываете обозреватель STEEM и смотрите: кому ушёл ваш STEEM (имя аккаунта-получателя), приходил ли потом обратно STEEM с “моста” (обычно — нет), с какого адреса/аккаунта на Bybit приходили XLM/XRP/RUNE: почти всегда это вообще другой источник, не “конвертация” вашего STEEM, а отдельный перевод.