PO TRADE LTD не оказывает услуг резидентам стран ЕЭЗ, США, ОАЭ и Израиля. — то есть обманывает только простачков, с серьезными дядями не связывается.
PO TRADE LTD зарегистрирована в Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia с регистрационным номером 2019-00207. — «зарегистрирован» в левой юрисдикции. Судиться поедете туда.
Похож на лжеброкера для обмана русскоговорящих. Хотя языков в меню много. Похоже это даже бинарные опционы.
Также очень похоже на онлайн-казино и биржевую кухню. В общем, это лохотрон.
Список обновлён 28.09.2025. Широкое развитие получила такая уловка мошенников как участие в пампах.
Якобы некий трейдер своими действиями поднимет цену на что-то (обычно криптовалюту) и потом продаст по высокой цене, заработав большие деньги. А прибыль он якобы готов отдать дуракам, которые во всё это поверят.
Строго говоря, пампы являются манипулированием и в случае с регулируемыми биржами и обычными активами, например акциями, наказываются, в том числе уголовно.
Но в нашем случае никто ничем не манипулирует, а легенда про памп используется просто для присвоения денег.
Людям рисуют высокую доходность, например, вкладываешь 10000 рублей, а получишь 50000 рублей. Затем мошенник пишет, что всё прошло успешно: вы заработали 50000 рублей!
Но есть необходимость оплатить налог или провести верификационный взнос или другой платёж. Скажем, на 10000 рублей.
Если человек клюёт, то возникнет новая уловка, например, внести страховой платёж на 10000 рублей, И так бесконечно, пока жертва не поймёт, что её обманули. В данном примере человек лишился бы 30000 рублей, думая, что заработал 50000.
Названия каналов и ботов, которые обещают большой заработок на пампах, постоянно меняются. Аккаунты админов меняются реже, но тоже регулярно. Мошенники используют аккаунты @Pump_Dump_Pump, @Traders_server, @Copytradlngss, @Copytradiings, @crypto_insspect, @happiness_is_constant и другие.
Вот, например, бот OrbitSync, который используется мошенниками для заманивания в безымянный канал, в котором и произойдёт обман.
Названия каналов постоянно меняются, например, это DeepSeek, Yurecrypt.
У данной схемы мошенников есть множество собственных сайтов, якобы отзовиков, которые включают эти каналы и боты в состав «проверенных проектов». Пишут про них фальшивые обзоры. Выглядит это примерно так:
В чёрный список включены следующие каналы для обмана по схеме пампа:
Денежные потоки, Екатерина Тарасова (на фото). Имя, разумеется, не настоящее. Подробное разоблачение.
Ранее Яндекс убрал из выдачи ряд мошеннических сайтов, которые рекламируют мошенников из Телеграм под видом «проверенных инвестиций» (trader-rating.ru и другие), но мошенники сделали новые сайты. Список обновлён 25.06.25.
Вы, наверное, слышали про задержание в Петербурге по запросу США «пилота гоночной команды Ferrari» Джошуа Карту.
Никаким пилотом команды он не был, а просто владел машиной и участвовал в любительских соревнованиях. Откуда у господина Карту Ferrari?
Он причастен к организации лохотронов бинарных опционов, которые не жалуют регуляторы многих стран мира, а американцы за это хотят посадить.
В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. На территории бывшего СССР, несмотря на противодействие ЦБ и постоянную блокировку доменов, такие лохотроны продолжают втягивать людей в этот вид лудомании. Особенно активны Pocket Option, Binarium, Quotex.
Завлечение новичков идёт через рефералов, рассказывающие сказки про заработки на бинарных опционах в Youtube и Telegram.
«Не связывайтесь с бинарными опционами. Кажется, всё просто: нужно открыть счёт и делать ставки на рост или падение стоимости валют. Если угадали, зарабатываете, если нет — теряете деньги. Но сегодня в интернете нет площадок, на которых могут проводиться эти сделки, поэтому все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество. Вы просто потеряете деньги», — сказано в брошюре ЦБ о финансовом мошенничестве (выпущена в 2017 году).
В 2024 году активизировались загонщики в лохотрон бинарных опционов Pocket Option, в Youtube, в Telegram, в ВК. Рисуют красивую жизнь, обещают сигналы и доход, получают от лохотронов реферальную комиссию за привод дураков. Потому как шансов выйти из лохотрона с деньгами у тех немного.
Примеры: Kuznetsov Team, Трейдер будущего Дмитрий Безуглов, Влад Белов | Gold Trader, Дима Трейдер.
Реквизиты лохотронов:
Binarium Limited 1599 СTD 2016, Suite 305 Griffin Corporate Centre P.O. Box1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines, + 7 (499) 703 35 81. BINARIUM LIMITED, HE321566, Office 02, 9 Kappadokias, Dasoupoli, 2028, Nicosia, Cyprus.
Infinite Trade LLC, Republic Of Costa Rica, San Jose- San Jose Mata Redonda, Neighborhood Las Vegas, Blue Building Diagonal To La Salle High School с номером 4062001303240; Infinite Trade LLC регулируется Управлением международных услуг Мвали (лицензия T2023322). PO TRADE LTD is the owner of the pocketoption.com domain.
Intrade Bar, Future plus LLC, Сент-Винсент и Гренадины; № 2562 LLC 2022, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines (intrade.bar, intrade27.bar, @intradebar_official)
Quotex (qxbroker.com)
Сайты, заманивающие в бинарные опционы: binaryvip.ru, rulez-t.info, binary-option.info.
В интернете полно отзывов пострадавших, которые потеряли крупные суммы — десятки тысяч долларов — в лохотроне ECN Broker. Прокуратура ЦАО Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.
Люди жалуются на разных зазывал. Например, это Владислав Тараненко и Пётр Марчук.
Пострадавшие утверждают, что в лохотрон их вовлекали в следующих организациях:
ООО «Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс», Capital Skills, 109028, г. Москва, Набережная Академика Туполева дом 15, корпус 22, 5 этаж, офис 502; +74951283636; ИНН 9709063769, ОГРН 1207700256169. Генеральный директор Андрей Махотин, учредитель Александр Фенюк (capital-skills.ru t.me/capitalskills, learning-offline.ru).
ООО «Сахаконсалтцентр», ИНН 1435350901, ОГРН 1201400003166, 677027, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Канчаэри Сергеевич. Отзыв жертвы.
ООО «Финанс Бизнес Консалт», FBC Аналитика, ИНН 2310219692, ОГРН 1202300029733, 350000, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Кирова, д. 141, помещ. 509 (fb-consalt.com, t.me/fb_consalt, vk.com/fb_consalt). Отзыв жертвы.
ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840, ОГРН 1177847174460, 196006, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111 литер а, помещение 11н, офис 501. +78123321368. Директор Читчян Ованес Давидович (consgroup24.ru). Отзыв жертвы.
ООО «ФРК», FinRock, ИНН 5902058431, ОГРН 1205900015100, 614039, Пермь, улица Швецова, д. 39 этаж 2, офис 215. Директор Орлова Екатерина Валерьевна (finrock.ru). Преподаватели предлагают вкладывать в нелегальные площадки типа ECN Broker / OnFin.
ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840 ОГРН 1177847174460 Адрес: 196006, город Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 111 литер а, помещ 11н, офис 501 Директор Читчян Ованес Давидович.
14 января 2025 года программа «Вести-Москва» показала репортаж с пострадавшими от опасной схемы вовлечения людей в форекс. Журналисты сообщили, что прокуратура Центрального административного округа Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.
Карликовая юрисдикция Мвали / Мохели приобрела популярность у финансовых аферистов, так как местный регулятор MISA не слишком привередлив и выдаёт лицензии всем подряд, в том числе площадкам бинарных опционов.
Почему не надо связываться с OnFin Ltd и другими «брокерами» с лицензией MISA (Мвали).
Данный домен перенаправляет на exness.uk. Обратим внимание на то, что основной доменной зоной Великобритании является co.uk.
На сайте указано британское юрлицо Exness (UK) Ltd (England and Wales under Companies House Register number: 08861481). Также сказано, что фирма авторизована и регулируется FCA (Financial Conduct Authority), регистрационный номер 730729.
Чтобы узнать, чем именно разрешено заниматься Exness, отправимся на сайт FCA. Там прямо сверху написано: «Эта фирма имеет разрешение на определенные виды деятельности и типы продукции. Важно проверить полную запись о том, какие регулируемые виды деятельности эта фирма имеет разрешение делать. Некоторые виды деятельности этой фирмы могут быть не защищены. Эта фирма указана в Реестре, потому что она сейчас или ранее была одобрена FCA (или соответствующим регулирующим органом). В результате вы можете подать жалобу на эту фирму в Службу финансового омбудсмена. Если эта фирма прекратит свою деятельность, задолжав вам деньги, вы можете потребовать компенсацию от Программы компенсации в сфере финансовых услуг (FSCS). Однако это не всегда так, и эти организации могут не покрывать некоторые виды деятельности этой фирмы».
В общем, речь про полноценную лицензию не идёт. А о чём же? Ниже видим любопытный раздел «Что эта фирма может делать в европейской экономической зоне?» И наблюдаем, что разрешение на операции у Exness есть исключительно в Гибралтаре.
Речь о 4 типах операций:
A(1) Прием и передача заказов в отношении одного или нескольких финансовых инструментов
A(2) Исполнение заказов от имени клиентов
A(3) Торговля за собственный счет
B(4) Услуги по обмену валюты, если они связаны с предоставлением инвестиционных услуг
Другими словами, британский регулятор FCA не разрешает Exness проводить операции не только в Великобритании, но и в странах Европейского Союза. Гибралтар же — зона с особым статусом, заморская территория Великобритании, офшор с населением 30 тысяч человек.
При этом буквы FCA на сайте Exness использует, что называется, в полный рост.
Если зайти на сайт с европейского IP, вы увидите такое предупреждение:
«Exness (UK) Ltd не предлагает услуги розничным клиентам и индивидуальным инвесторам. Информация и контактные данные, представленные на этом сайте, предназначены только для использования институциональными (корпоративными) клиентами».
Также мы видим указание на юрлицо Exness (Cy) Ltd, зарегистрированное на Кипре (HE 293057; Authorised and regulated by Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), лицензия 178/12).
Что же это за лицензия? Это лицензия CIF (Investment Firms, Cypriot) — далеко от того, что называется брокером в крупных юрисдикциях. В целом это даёт быть право CFD-оператором, но снова мы видим, что в европейских странах этого делать нельзя. Только Австрия помечена зелёным цветом — там, видимо, законы попроще.
О чём это говорит? Европейские регуляторы считают CFD-услуги опасными для клиентов, сродни участию в спортивных ставках. Мол, у нас не надо, а в странах третьего мира, пожалуйста, развлекайтесь. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Ещё мы видим юрлицо Exness (VG) Ltd, зарегистрированное в BVI (регистрационный номер 2032226; авторизовано Financial Services Commission (FSC, investment business licence number SIBA/L/20/1133). Это снова офшорная юрисдикция, у которой весьма спорные представления о морали в области финансовых услуг, не говоря уже о возможностях контроля над «лицензированными организациями».
Ну, и, конечно, не следует связываться с организациями, которые не имеют лицензии в стране вашего гражданства.
Наш проект не рекомендует людям вообще связываться со спекулятивной торговлей на форекс, CFD, бинарными опционами, криптовалютой, так как это ни к чему хорошему в подавляющем большинстве случаев не ведёт, даже если перед вами и не откровенные мошенники.
Обратился за помощью в данную компанию специализирующейся в области права: «Доверие», doveria-help.net/vozvrat-sredstv. 191167, город Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9 литер а, пом 1н-54а(129а); +7 (962) 950 02 21.
Вроде все чисто и документы в порядке По каким признакам определить, что лохотрон? Неужели такая солидная компания занимается мошенничеством, не заботясь о своей репутации? Как проверить липовость? Быть может позвонить в компанию и выяснить? Адрес конкретный есть. Елена Юрьевна Громова @Gromova1989.
ОТВЕТ:
Конечно, мошенники используют чужие реквизиты. Реальная фирма ЦЮП «Доверие» не имеет отношения к этому сайту.
Мошенники попались не без чувства юмора. Зашили в домен слова «доверия нет». Нью-Йоркская полиция у них призывает перевести деньги на «Королевский кошелёк» (royal-wallet.net).
«Если Вы стали жертвой мошенничества и хотите вернуть свои деньги, обращайтесь в нашу компанию. Мы готовы помочь Вам и предоставить четкий план действий в сложившейся ситуации. Наши опытные специалисты знают,ф как эффективно вернуть потерянные деньги и защитить Вас от дальнейших мошеннических действий. Мы уделяем особое внимание каждому клиенту и разрабатываем индивидуальную стратегию, исходя из Ваших потребностей и обстоятельств. Не оставляйте свои деньги в руках мошенников, доверьтесь профессионалам и верните то, что вам принадлежит. Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам восстановить справедливость», — обманывают на сайте.
Проверьте, пожалуйста, адрес info@blockchain-kz.com.
ОТВЕТ:
Это частая уловка мошенников. Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может обмануть или направить письмо. А blockchain.com это информационный сайт, он не возвращает деньги.
Один из пострадавших написал на настоящий сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:
«Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Биткойн и другие криптовалютные сети созданы таким образом, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени. Если вы отправили средства, вы можете связаться с получателем или платформой, на которую были переведены ваши средства, чтобы найти решение.»
